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SÃO PAULO – Foi aprovada pelo Conselho a proposta de distribuicao de dividendos no valor de
R$60.676.098,00 (sessenta milhoes, seiscentos e setenta e seis mil e noventa e
oito reais), representando R$0,32 (trinta e dois centavos de real) por acao,
devendo tal proposta ser levada a Assembleia Geral Ordinaria que, aprovando-a,
declarara a distribuicao dos referidos dividendos.
Caso a proposta seja aprovada
pela Assembleia Geral Ordinaria e os dividendos sejam entao declarados, as acoes
passarao a ser negociadas ex-dividendo a partir de 12.4.2005, e os dividendos
serao pagos 7 (cinco) dias uteis apos a declaracao em Assembleia, ou seja, em
20.4.2005; foi aprovada, por unanimidade, nos termos do Artigo 16, item “d”, do
Estatuto Social, a convocacao de uma Assembleia Geral Ordinaria, a se realizar
no dia 11.4.2005, as 08:00 horas.
O Conselho ratificou os aportes da Companhia
realizados a titulo de integralizacao de capital da Gol Finance LLP durante o
exercicio de 2004, no valor total de US$23,569,096.00 (vinte e tres milhoes,
quinhentos e sessenta e nove mil e noventa e seis dolares norte-americanos),
ficando ratificados todos os atos praticados nesse sentido durante o referido
exercicio de 2004.
Foi ainda aprovada a realizacao de aportes pela Companhia na
Gol Finance LLP, a titulo de integralizacao de capital, no valor de ate
US$60,000,000.00 (sessenta milhoes de dolares norte-americanos) ou o equivalente
em moeda corrente local, durante o exercicio de 2005, podendo os aportes serem
realizados de uma so vez ou em diversas parcelas, ficando, desde ja, a diretoria
da Companhia autorizada a tomar todas as providencias e assinar todos os
documentos necessarios para tal fim; e foi aprovada a reeleicao dos integrantes
da Diretoria, cujos mandatos expiram em 11.3.2005, para novo mandato unificado
de 1 (um) ano a contar desta data, ou seja, ate 4.3.2006.
Nota: Encontra-se a disposicao no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no Menu
Empresas/Informacoes Relevantes, a integra da ata da RCA de 04/03/2005.
