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O fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, será mantido sob custódia depois que uma juíza das Bahamas decidiu que ele deveria ter sua fiança negada na terça-feira (14). A magistrada Joyann Ferguson-Pratt ordenou que haja uma audiência de extradição no próximo ano, em 8 de fevereiro de 2023.
Os advogados de Bankman-Fried inicialmente pediram à juíza que considerasse que ele seria libertado sob fiança de US$ 250.000, argumentando que ele precisava tomar medicamentos regularmente, incluindo Zyrtec, um remédio para alergia, e manter sua dieta vegana. No início do dia, a polícia escoltou os pais de Bankman-Fried até sua casa em Albany, nas Bahamas, para pegar Adderall, outro medicamento.
Em depoimento, Bankman-Fried disse que usa adesivos Emsam para depressão, bem como 10 mg de Adderall a cada quatro horas.
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Os promotores nas Bahamas argumentaram que a concessão da fiança de Bankman-Fried iria contra um tratado com os EUA, que exigia que os réus fossem mantidos sob custódia enquanto se aguarda processo de extradição. Bankman-Fried disse à juíza que não abriria mão de seu direito de lutar contra o esforço de extradição, sugerindo que ele pode tentar permanecer nas Bahamas.
Bankman-Fried foi preso na noite de segunda-feira (12) depois que promotores nos EUA alertaram a Força Policial Real das Bahamas sobre uma acusação que viria a ser revelada no dia seguinte. O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York acusou o fundador da FTX de fraude eletrônica, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e violação de campanha, entre outros crimes.
“Um mês atrás, a FTX, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, entrou em colapso, destruindo bilhões de dólares em valor de clientes, e para cada dia do mês passado, os promotores dedicados deste escritório e nossos parceiros [no] FBI, [Securities and Exchange Commission] e [Commodity Futures Trading Commission] têm trabalhado sem parar para descobrir o que aconteceu e para iniciar o processo de busca de justiça”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams, durante uma coletiva de imprensa na tarde de terça-feira.
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“Nesta manhã, ingressamos com uma de oito ações acusando Samuel Bankman-Fried, fundador da FTX, de uma série de esquemas de fraude inter-relacionados que contribuíram para o colapso da FTX”.
Além do Departamento de Justiça dos EUA, a SEC e a CFTC processaram o Bankman-Fried por várias acusações de fraude em valores mobiliários e commodities. Funcionários do governo nas Bahamas também estão realizando suas próprias investigações civis e criminais sobre Bankman-Fried e a FTX.
Risco de fuga
O advogado de Bankman-Fried, Jerome Roberts, argumentou que seu cliente não apresenta risco de fuga, citando seus imóveis nas Bahamas, bem como o fato de que ele estava de posse de seu passaporte por pelo menos três semanas antes de sua prisão, e que poderia ter deixado o país a qualquer momento.
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Roberts também acrescentou que o monitoramento eletrônico e outros métodos podem ser usados para mantê-lo no país e que, se ele tentar pegar um voo ou barco para fora do país, a polícia pode chegar em “minutos” para prendê-lo.
A juíza Ferguson-Pratt recuou, dizendo a Roberts que um indivíduo determinado poderia encontrar uma maneira de fugir do país. “Se você sentasse onde eu sento, com o número de violações de fiança que vêm antes de mim, você entenderia [minhas preocupações]”, disse ela.
Roberts perguntou a ela se Bankman-Fried não estava viajando “pelo ar ou pelo mar” como ele poderia deixar o país. Ferguson-Pratt sorriu timidamente: “Não desejo colocar isso em domínio público”.
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A magistrada perguntou a Roberts o que ele achava que seria um valor apropriado para fiança em dinheiro. “Você abriu a porta e não vejo por que não deveria entrar”, disse ela. “Quando você diz fiança em dinheiro, que número vem à sua mente?”, disse.
“Espero que o Sr. Bankman-Fried não me crucifique por dizer isso”, disse Roberts. “Mas, dadas as circunstâncias, talvez US$ 250.000? Mas Vossa Excelência não precisa concordar comigo. Se US$ 50.000 é um bom valor, então US$ 50.000 é um bom valor”.
Os pais de Bankman-Fried começaram a falar audivelmente e a sorrir amplamente com a menção da fiança de US$ 50.000.
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Mas os promotores recuaram e lembraram a juíza que os imóveis de Bankman-Fried nas Bahamas não eram um vínculo suficiente com o país porque, se considerado culpado dos crimes dos quais foi acusado, a propriedade poderia ser recuperada para pagar os investidores. Eles também lembraram que Bankman-Fried tem “laços extensos” com países e cidades estrangeiras, incluindo Hong Kong e China, onde inicialmente montou a Alameda Research, e que disse a pelo menos uma testemunha que estava “pronto para se mudar” para um país do Oriente Médio.
Fiança negada
A juíza Ferguson-Pratt finalmente decidiu negar o pedido de fiança de Bankman-Fried, dizendo ao tribunal que ela não acreditava que o apartamento de Bankman-Fried ou a perspectiva de perder um dinheiro fossem vínculos suficientes para impedi-lo de fugir.
“É um teste subjetivo e depende de quanto alguém está disposto a perder”, disse Ferguson-Pratt. “Sou da opinião de que o risco de fuga é tão grande que o Sr. Bankman-Fried deveria ser mantido sob custódia”, disse ela.
Bankman-Fried, sentado sozinho na primeira fila do tribunal, se curvou com a notícia e segurou a cabeça entre as mãos.
Até sua audiência de extradição em 8 de fevereiro, Bankman-Fried ficará detido na prisão de Fox Hill, nas Bahamas, conhecida por oferecer condições insalubres para os detentos. Moradores disseram ao CoinDesk que as celas estão superlotadas, com até seis pessoas em cada, e muitas vezes tem problemas de falta de água potável.
