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SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado ao mercado:
Nas AGO/E de 29/04/2010, com a presenca da totalidade dos acionistas, foram
tomadas as seguintes deliberacoes:
” (i) Foram aprovados, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem
restricoes, o Relatorio da Administracao, as Contas da Diretoria e as
Demonstracoes Financeiras referentes ao exercicio social findo em 31 de dezembro
de 2009. A unanimidade dos acionistas da companhia considerou sanada a
inobservancia dos prazos e publicacoes estabelecidos no art. 133 da Lei 6404/76,
nos termos do paragrafo 4 do mesmo artigo.
(ii) Foi aprovada a proposta da administracao no sentido de que o lucro da
Companhia apurado no exercicio social findo em 31 de dezembro de 2009, no valor
de R$ 75.877,81 (setenta e cinco mil, oitocentos e setenta e sete reais e
oitenta e um centavos), seja destinado da seguinte forma:
Lucro Liquido do Exercicio R$ 75.877,81
Dividendos Propostos para o Exercicio de 2010 R$ 19.562,00
Reserva de Retencao de Lucros R$ 52.521,92
Reserva Legal R$ 3.793,89
O montante a ser distribuido a titulo de dividendo equivale a R$ 0,00034 por
acao e os acionistas que terao direito aos dividendos ora distribuidos serao
aqueles inscritos nos registros da Companhia em 30/04/10 passando as acoes a serem negociadas na condicao de ex dividendo a partir de 01/05/10.
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(iii) Foi aprovado, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, fixar a
remuneracao global dos administradores da Companhia para o exercicio de 2010 em
ate R$ 100.000,00 (quarenta mil reais), a ser repartida conforme deliberacao do
Conselho de Administracao.
(iv) Ainda, foi aprovado, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes,
alterar o estatuto social da Companhia, de modo que o mandato da diretoria passe
a ser de 03 (tres) anos. Dessa forma, o caput do artigo 13 do estatuto social
passara a viger com a seguinte e nova redacao:
“Artigo 13 – O mandato da Diretoria sera de 3 (tres) anos, permitida a
reconducao. Os Diretores, findo o prazo de gestao, permanecerao no exercicio dos
respectivos cargos, ate a eleicao e posse dos novos Diretores.”
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Por fim, a Presidente da Assembleia registrou que nao foi instalado o Conselho
Fiscal para o exercicio social de 2010.”
Norma: a partir de 03/05/2010, acoes escriturais ex-dividendo.
