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SÃO PAULO – A Fertibrás enviou um novo comunicado descrevendo os temas que serão discutidos em sua próxima reunião, que está marcada para o dia 14 de abril de 2005:
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004; votar o
orcamento de capital do exercicio de 2005; ratificar as deliberacoes das RCAs de
28/10 e 17/12/2004, relativas ao pagamento de juros sobre o capital proprio;
destinacao do lucro liquido do exercicio e distribuicao de dividendos, dos quais
serao compensados os valores liquidos pagos a titulo de juros sobre o capital
proprio; eleicao dos membros do Conselho de Administracao; aumento do capital
social, no montante de R$20.010.305,81, passando o capital social de
R$78.829.000,00 para R$98.839.305,81, sem emissao de novas acoes, mediante a
incorporacao de parte do saldo da conta de retencao de lucros, com a consequente
alteracao do artigo 5 do Estatuto Social; alteracoes estatutarias: incluir o
paragrafo 5 no artigo 21 do Estatuto Social para incluir previsao expressa
sobre possibilidade de reunioes “virtuais” do Conselho de Administracao via
teleconferencia e outros meios eletronicos, modificar o artigo 22, letra “h”,
para esclarecer a competencia do Conselho de Administracao no que se refere a
emissao de notas promissorias (valores mobiliarios). Conforme demonstracoes
financeiras, sera proposta a distribuicao de dividendo, no montante de R$8.886
mil, correspondendo a R$0,8310/acao ON e R$0,9141/acao PN.
A partir de 15/04/2005 acoes escriturais ex-dividendo.
