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SÃO PAULO – A Even enviou ao mercado o seguinte comunicado:
Na RCA de 01/03/2010 foram tomadas as seguintes deliberacoes:
– aprovar o Relatorio da Administracao e as Demonstracoes Financeiras da
Companhia, bem como o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao
exercicio social findo em 31 de dezembro de 2009.
– aprovar, nos termos do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia e ad
referendum da Assembleia Geral Ordinaria da Companhia, a proposta da
administracao de destinacao do lucro liquido do exercicio findo em 31 de
dezembro de 2009, no valor total de R$ 110.482.127,42 da seguinte forma:
(i) R$ 5.524.106,37, correspondente a 4,4% (quatro virgula quatro por cento) do
lucro liquido do consolidado ou 5% (cinco por cento) do lucro liquido da
controladora serao destinados a Reserva Legal, na forma do artigo 193 da Lei
n. 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”);
(ii) R$ 29.732.413,53, correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro
liquido do consolidado ou 28,3% (vinte e oito virgula tres por cento) do lucro
liquido da controladora, apos constituicao de reserva legal na forma do artigo
202 da Lei das S.A. serao distribuidos aos acionistas a titulo de dividendos na
exata proporcao de sua participacao no capital social da Companhia; e
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(iii) destinar o saldo remanescente do lucro liquido do exercicio, no montante
de R$75.225.607,52 a Reserva de Retencao de Lucros, conforme proposta de
Orcamento de Capital da Companhia para o exercicio de 2010, constante do Anexo I
(encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, o referido anexo) a presente ata.
– aprovar a proposta de Orcamento de Capital da Companhia para o exercicio de
2010, constante do Anexo I (encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, o
referido anexo) a presente ata.
– aprovar a proposta a ser submetida a Assembleia Geral Extraordinaria da
Companhia de alteracao do Artigo 2 do Estatuto Social da Companhia para
exclusao de parte do endereco da sede da Companhia.
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– aprovar a convocacao para a Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria da
Companhia a ser realizada no mes de abril de 2010 para deliberar, conforme o
caso, sobre os assuntos indicados nos itens de acima.
Por fim, fazem constar que foi realizada, pela Diretoria aos membros do Conselho
de Administracao, a apresentacao do Planejamento Estrategico da Companhia para o
exercicio de 2010.
