EMAE comunica ao mercado a data de sua próxima assembléia geral ordinária

SÃO PAULO – A EMAE convoca AGO/E para 27/04/2005 a fim de deliberar sobre as seguintes materias:

• demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004,
• destinacao do resultado do exercicio e a nao distribuicao de dividendo;
• eleicao dos membros do Conselho Fiscal;
• Ratificacao do novo criterio de remuneracao do Conselho de Administracao;
• Alteracao do caput do artigo 18 do Estatuto Social, para inclusao da previsao
  da realizacao de uma reuniao ordinaria mensal do Conselho de Administracao;
• Ratificacao da eleicao de membro do Conselho de Administracao, ocorrida “ad
  referendum” da Assembleia Geral, na forma estatutaria.

Nota: encontra-se a disposicao no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no menu
empresas/informacoes relevantes, a proposta da Administracao a ser submetidas as
referidas AGO/E.

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