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SÃO PAULO – A Elektro convoca AGE para 14/09 às 10h00 para:
Eleicao de membro efetivo do Conselho de Administracao; demonstracoes
financeiras referentes ao 1o semestre de 2007; distribuicao de dividendos
intermediarios; cancelamento de acoes mantidas em tesouraria; aprovacao das
alteracoes propostas ao Estatuto Social, quais sejam:
(i) consolidacao do
Estatuto Social com as alteracoes aprovadas nas AGEs de 05/02/2001, 25/07/2005 e
31/10/2005;
(ii) adaptacao do objeto social em razao do processo de
desverticalizacao, com alteracao da redacao do inciso II do artigo 2 ,
(iii)
alteracao do numero de acoes emitidas pela companhia em razao da proposta
constante acima, se aprovado;
(iv) inclusao de referencia ao artigo que trata da
eleicao dos conselheiros eleitos pelos empregados no inciso IV do artigo 10;
(v)
reducao do prazo para apresentacao de documentos pelos acionistas, para
participacao em assembleias gerais, com alteracao artigo 14;
(vi) alteracao da
redacao do artigo 16 de modo a incluir de numero de conselheiros suplentes igual
ao de efetivos, esclarecer e estabelecer procedimentos de substituicao em caso
de ausencia, impedimento ou vacancia dos conselheiros;
(vii) inclusao de novo
artigo 17 que trata dos procedimentos de eleicao dos conselheiros eleitos pelos
empregados, com renumeracao dos artigos subsequentes;
(viii) alteracao da
redacao do artigo 18 (antigo artigo 17) e inclusao de paragrafos quarto a sexto
para alteracao dos prazos de convocacao das Reunioes de Conselho e forma de
participacao dos Conselheiros nas reunioes;
(ix) alteracao da competencia do
Conselho com a modificacao da alinea “h” e inclusao de alinea “o”;
(x) alteracao
da designacao da Diretoria e dos Diretores e inclusao do numero minimo
obrigatorio de Diretores, com a modificacao do artigo 20 (antigo artigo 19);
(xi) aprimoramento dos dispositivos relativos a substituicao dos diretores em
caso de ausencia, impedimento ou vacancia, com modificacao do artigo 23 (antigo
artigo 22);
(xii) inclusao de alcada de competencia da diretoria com alteracao
das alineas “d” e inclusao de alineas “f” e “g” no artigo 24 (antigo artigo 23);
(xiii) modificacao da designacao da diretoria e atribuicoes dos diretores com
modificacao do artigo 25 (antigo artigo 24);
(xiv) aprimoramento dos
dispositivos atinentes a forma e periodicidade de reuniao da diretoria e forma
de reapresentacao da Companhia com modificacao do artigo 26 (antigo artigo 25);
(xv) aprimoramento dos dispositivos relativos a distribuicao de dividendo
intermediarios e antecipados com inclusao de artigo 30 e alteracao do artigo 31
(antigo artigo 29);
(xvi) implementacao de ajustes visando ao aperfeicoamento
dos dispositivos previstos no artigo 33 (antigo artigo 31);
(xvii) exclusao do
artigo 33; (xviii) alteracao da denominacao da diretoria nos artigos 3o; 9o, 10,
21 (antigo artigo 20), 22 (antigo artigo 21)., 26 (antigo artigo 25), 29 (antigo
artigo 28) e 32 (antigo artigo 30);
(xix) consolidacao das alteracoes do
Estatuto Social mencionadas nos itens (i) a (xviii), caso as mesmas sejam
aprovadas.
Conforme deliberacoes da RCA de 13/08/2007 sera proposta a distribuicao de
dividendos intermediarios no montante de R$ 236.813.704,67, sendo
R$130.125.872,38 para os acionistas detentores de acoes preferenciais,
correspondendo a R$ 0,638633944 a pagar por cada lote de 1.000 (mil) e
R$ 106.687.832,29 para os acionistas detentores de acoes ordinarias,
correspondendo este valor a R$ 0,580576313 a pagar por cada lote de 1.000 (mil)
acoes e que o pagamento dos referidos dividendos seja efetuado no dia 26 de
setembro de 2007, em parcela unica.
Nos termos do artigo 205 da Lei 6.404/76,
terao direito ao recebimento de dividendos todos aqueles acionistas detentores
de acoes da Companhia no momento da sua declaracao, ou seja, se e quando da
aprovacao da distribuicao dos dividendos pelos acionistas da Companhia, em
Assembleia Geral a ser oportunamente convocada.
Encontra-se a disposicao no
site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no menu empresas/para
investidores/empresas listadas, em informacoes relevantes, a ata da RCA de
13/08/2007com as propostas da administracao a serem apresentadas a referida
assembleia. A partir de 17/09/2007, acoes escriturais ex-dividendo
