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SÃO PAULO – A Direcional enviou ao mercado o seguinte comunicado:
Na RCA de 11/05/2010 foram tomadas as seguintes deliberacoes:
“Manifestar-se favoravelmente a aprovacao do Relatorio da Administracao, das
Demonstracoes Financeiras da Companhia e do Relatorio dos Auditores
Independentes, referentes ao periodo de tres meses encerrado em 31 de marco de
2010, os quais ficarao arquivados na sede social da Companhia e serao
oportunamente publicados em conformidade com a legislacao aplicavel.
Não perca a oportunidade!
Aprovar a outorga de 80.000 (oitenta mil) novas Opcoes de Compra de Acoes no
ambito do Programa II do Plano de Opcoes de Compra de Acoes da Companhia
(“Plano”). A lista completa e atualizada dos beneficiarios do “Plano”,
considerando numero total de opcoes outorgadas e as datas de exercicio, sera
anexada nesta Ata (anexo nao sera publicado) e ficara arquivada na sede social
da Companhia.
Aprovar aumento do capital social da Companhia, observado o limite do capital
autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia, no valor total de
R$131.677,20 (cento e trinta e um mil, seiscentos e setenta e sete reais e vinte
centavos), mediante a emissao de 109.731 (cento e nove mil, setecentos e trinta
e uma) acoes ordinarias, ao preco de emissao de R$1,20 (um real e vinte
centavos) por acao, fixado no ambito do Programa I de Outorga de Opcao de Compra
de Acoes, com a exclusao do direito de preferencia para subscricao pelos demais
acionistas, nos termos do disposto no paragrafo 3o do artigo 171 da Lei das
Sociedades por Acoes, de modo que o capital social da Companhia passara a ser de
R$324.171.790,60 (trezentos e vinte e quatro milhoes, cento e setenta e um mil,
setecentos e noventa reais e sessenta centavos), dividido em 133.343.242 (cento
e trinta e tres milhoes, trezentas e quarenta e tres mil, duzentas e quarenta e
duas) acoes ordinarias, nominativas, sem valor nominal.
As acoes ora emitidas
terao os mesmos direitos das acoes ordinarias atualmente existentes e farao jus,
em igualdade de condicoes, a todos os beneficios, inclusive a dividendos e
eventuais remuneracoes de capital que vierem a ser aprovados pela Companhia a
partir da presente data. A subscricao das acoes sera efetivada mediante
assinatura do boletim de subscricao pelo subscritor e a respectiva
integralizacao do preco devera ser feita a vista, em moeda corrente nacional,
ate a data do registro das acoes em nome do subscritor nos livros da instituicao
financeira escrituradora das acoes de emissao da Companhia.
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Acatar a renuncia do Diretor de Relacoes com Investidores da Companhia, Sr.
Francelino Jose Miranda de Albuquerque Maranhao, que permanece na funcao de
Diretor Administrativo da Companhia;
Eleger, nos termos do Estatuto Social, para assumir o cargo de Diretor de
Relacoes com Investidores da Companhia, Sr. Daniel Cordeiro Amaral, atual
Diretor Financeiro da Companhia, que devera acumular as duas Diretorias. O
mandato para o qual o Diretor foi eleito e unificado, com prazo de 02 (dois)
anos, devendo encerrar-se na data da Assembleia Geral Ordinaria da Companhia que
aprovar as contas do exercicio social de 2011.
Aprovar a alteracao do endereco da filial da Companhia situada em Brasilia/DF,
que passa a situar-se na SCS, Qd. 4, Bl. A, loja 217, Ed. Mineiro, Asa Sul, CEP
70.304-000.”