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A Securities and Exchange Commission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) acusou a Arbitrade Ltd, com sede nas Bermudas, e a Cryptobontix, baseada no Canadá, de praticarem “pump and dump” com um criptoativo chamado “Dignity” ou “DIG”, de acordo com um comunicado de imprensa divulgado nesta sexta-feira (30). Os diretores dos negócios também aparecem como réus.
O pump and dump (“inflar e largar”, em tradução livre) é um tipo de fraude em que os golpistas acumulam determinado ativo, inflam o valor dele de forma artificial com informações e recomendações falsas e depois fazem a venda para ficar com o lucro.
De acordo com a denúncia, as duas empresas alegaram falsamente entre maio de 2018 e janeiro de 2019 que a Arbitrade havia adquirido e recebido um título de US$ 10 bilhões em barras de ouro e que planejava apoiar cada token DIG emitido e vendido a investidores com US$ 1 desse valor.
Na realidade, no entanto, a SEC afirma que a transação de aquisição de ouro foi apenas uma isca para aumentar a demanda por DIG, permitindo que os diretores da empresa vendessem pelo menos US$ 36,8 milhões em criptomoedas, inclusive para investidores dos EUA, a preços inflacionados.
A SEC está acusando os réus de violar as disposições antifraude e de registro de valores mobiliários das leis federais de valores mobiliários. A queixa pede medida cautelar permanente, restituição mais juros e penalidades civis contra todos os réus.
