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SÃO PAULO – Em 2004, o Japão registrou 65 casos de crimes envolvendo lavagem de dinheiro. Este foi o maior número registrado neste tipo de ocorrência desde que, em 2000, a ANP (Agência Nacional de Polícia) japonesa adotou medidas voltadas ao combate do crime organizado.
De acordo com dados divulgados nesta semana pela ANP, no ano passado houve 40 incidentes envolvendo gangues, dos quais 21 casos estavam relacionados com empréstimos efetuados no mercado negro. Segundo informou a ANP, esta ainda é uma importante fonte de recursos para as gangues no Japão.
Nos casos em que a polícia efetuou apreensões, 50 estavam relacionadas com atividades envolvendo lavagem de dinheiro, que eventualmente seria usado em atividades ilegais. Outros 15 casos envolveram o recebimento de pagamento pelo exercício de atividades ilegais.
Cada vez mais sofisticados
Em seu relatório, a polícia japonesa destacou o aumento da sofisticação nas atividades de lavagem de dinheiro. Em um dos casos identificados, o dinheiro obtido com empréstimos ilegais teria sido aplicado em debêntures, que eventualmente foram sacadas e cujo dinheiro foi depositado em nome de uma instituição estrangeira, que eventualmente depositou estes recursos em um banco estrangeiro.
Em quatro casos de lavagem de dinheiro ilegal, houve o envolvimento de estrangeiros. Em 2004, a soma dos recursos que foram alvo de pedido de congelamento por estarem sob suspeita de serem usados em atividades criminais alcançou 12,08 milhões de ienes. De acordo com informações da ANP, em quatro casos de lavagem de dinheiro ilegal, houve o envolvimento de estrangeiros.
