Confira as datas de assembléias incluídas ou modificadas recentemente

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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas
assembléias:

23/04/2009

ENERGISA (ENGI) – AGO/E – 8h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social encerrado em
31/12/20008; deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio social;
ajustar a redacao do inciso III do artigo2o do Estatuto Social da Companhia e
consolidar o Estatuto Social da Companhia. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a Proposta da
Administracao.

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27/04/2009

AES SUL (AESL) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2008; proposta de destinacao do resultado do referido exercicio e eleger
os membros do Conselho de Administracao. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.

28/04/2009

DASA (DASA-NM) – AGE – 10h / AGO – 10h30
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio encerrado em
31/12/2008, informando a Administracao que diante dos resultados do exercicio
nao esta sendo proposta a distribuicao de dividendos; eleicao dos membros do
Conselho de Administracao; sem distribuicao de dividendo apreciacao da proposta
da Administracao visando a instalacao do Conselho Fiscal em carater nao
permanente para autar no exercicio de 2009, aprovacao da minuta de regimento
interno e eleicao de seus membros efetivos e suplentes; reforma do Estatuto
Social para alteracao dos artigos 3o, 20 (inclusao do inciso XXX), 21 e 25,
visando, respectivamente, a adaptacao do objeto social, a inclusao de materia no
rol de competencias do C.A., bem como a adaptacao dos cargos e atribuicoes da
Diretoria. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBovespa (www.bmfbovespa),
Mercados Bovespa, menu empresas / para investidores / empresas listadas, em
informacoes relevantes, as Atas de Reuniao do Conselho de Administracao de
11/03/2009 e 09/04/2009 e a Proposta de alteracoes estatutarias que serao
levadas a deliberacao da AGE.

FIBAM (FBMC) – AGO/E – 9h
Aprovar todas as materias referidas no artigo 132, da Lei das Sociedades por
Acoes; aprovar pagamento de juros incidentes sobre o patrimonio liquido da
Companhia como remuneracao do capital proprio na base da TJLP, neles incluidos
os dividendos minimos obrigatorios referentes ao exercicio de 2008 e ratificar
os respectivos creditos efetuados pela administracao; aumento do capital social
de R$ 15.465.107,70 para R$ 23.748.768,84, sem emissao de novas acoes, com a
incorporacao do saldo da conta reserva de Investimentos e consequente alteracao
do artigo 3o do Estatuto Social e alteracao dos arts. 10, 12 e 13 do Estatuto
Social, para atualizacao, sem mudanca da essencia dos referidos artigos e
consolidacao do Estatuto Social. Conforme demonstracoes financeiras sera
proposta a distribuicao de juros sobre o capital proprio no montante de R$ 844
mil, sendo R$ R$ 0,9600429 por acao ON e R$ 1,2784933 por acao PN (ver BDI de
15/04/2009) . A BM&FBOVESPA solicitou proposta. A partir de 29/04/2009, acoes
escriturais ex-juros.

J.MACEDO (JMCD) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes referentes ao exercicio social findo em 31/12/2008;
deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio; eleger e dar posse
aos membros do Conselho de Administracao; dar nova redacao ao artigo 37, do
Estatuto Social, na redacao aprovada pelo Conselho de Administracao em reuniao
realizada em 25/03/2009; aprovar o Laudo de Avaliacao dos senhores peritos que
avaliaram os bens adquiridos pela Companhia, em 06/01/2009, dos proprietarios da
sociedade empresaria Orlando Chiarini Industria e Comercio Ltda. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBovespa (www.bmfbovespa), Mercados Bovespa, menu
Empresas / Para Investidores / Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a
ata da RCA de 25/03/2009.

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MPX ENERGIA (MPXE-NM) – AGO/E – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social findo em
31/12/2008; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do periodo e a
distribuicao de dividendos; eleger os membros do Conselho de Administracao e
alterar os artigos 12 e 25 do Estatuto Social da Companhia, adequando o prazo de
mandato dos membros do Conselho de Administracao e a forma de representacao da
Companhia. Conforme proposta da administracao sera submetido a assembleia o
pagamento de dividendos relativos ao exercicio de 2008, no montante de R$
48.468.289,24, correspondendo a R$ 7,0952 por acao. Encontra-se a disposicao no
site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu
Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao. A partir de 29/04/2009, acoes escriturais
ex-dividendo.

NUTRIPLANT (NUTR-MA) – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras e demais documentos relativos ao exercicio
social encerrado em 31/12/2008, sem distribuicao de dividendo; prorrogacao e
unificacao dos mandatos dos atuais conselheiros da administracao para ate a AGO
de 2009.

TUPY (TUPY) – AGO/E – 14h30
Aprovar as demonstracoes referentes ao exercicio social findo em 31/12/2008;
deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio; eleger os membros do
Conselho de Administracao e Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes;
alterar o estatuto social a fim de reduzir para sete o numero de vagas para o
Conselho de Administracao; consolidar o Estatuto social afim de refletir a
proposta mencionada acima. Conforme demonstracoes financeiras, sera proposta a
distribuicao de dividendos no montante de R$ 16.297 mil para as acoes ON,
equivalentes a R$ 0,28681 por lote de mil acoes ON (R$0,00028681/acao) e
R$ 100 mil para as acoes PN, equivalentes a R$ 0,31550 por lote de mil acoes PN
(R$ 0,00031550/acao) e Juros sobre o Capital Proprio no montante de R$ 27.666
mil para as acoes ON, equivalentes a R$ 0,48690 por lote de mil acoes ON
(R$ 0,00048690/acao) e R$ 171 mil para as acoes PN, equivalentes a R$ 0,53559
por lote de mil acoes PN (R$ 0,00053559/acao). A partir de 29/04/2009 acoes
escriturais ex-dividendos e ex-juros.

29/04/2009

LLX LOG (LLXL-NM) – AGO/E – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do periodo; eleger e
reeleger os membros do Conselho de Administracao; alterar o endereco da sede
para Praia do Flamengo, no 66, 13o andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP
22.210-903, com a consequente alteracao do artigo 2o do Estatuto Social; alterar
o artigo 5o do Estatuto Social , em decorrencia do aumento de capital no valor
de R$ 670.000.003,00, dentro do limite autorizado estabelecido pelo artigo 6o do
seu Estatuto Social, aprovado em parte na Assembleia Geral Ordinaria e
Extraordinaria da Companhia realizada em 30/04/2008, e em parte na Reuniao do
Conselho de Administracao realizada em 16/03/2009; alterar o artigo 8o do
Estatuto Social, de forma a adequar a quantidade de membros do Conselho de
Administracao; alterar o veiculo de comunicacao para as publicacoes; consolidar
o Estatuto Social. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.

MERC INVEST (BMIN) – AGO/E – 15h30
Elevacao do Capital Social de R$ 21.902.400,00 para R$23.727.600,00, mediante
capitalizacao, no montante de R$ 1.825.200,00, sendo R$316.760,39 relativo ao
saldo de “Reservas Especiais de Lucros”, modalidade “Juros sobre o Capital
Proprio – Lei no 9.249/95”, R$ 406.650,00 de “Reservas Estatutarias para Aumento
de Capital – Artigo 39, paragrafo 2o do Estatuto” e R$1.101.789,61 referente
parcela de “Reservas Estatutarias para Aumento de Capital – Artigo 39 – III do
Estatuto”, sem alteracao do numero de acoes e consequente modificacao do artigo
5o do Estatuto; aprovar as demonstracoes financeiras do exercicio encerrado em
31/12/2008; destinacao do lucro liquido respectivo e ratificacao dos juros sobre
capital proprio, relativos ao ano de 2008, ja pagos.

ULTRAPAR (UGPA-N1) – AGO – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social encerrado em
31/12/2008; aprovacao do orcamento de capital para o exercicio de 2009;
destinacao do lucro liquido do exercicio social encerrado em 3112/2008; eleicao
dos membros do Conselho de Administracao; eleicao dos membros do Conselho
Fiscal; aquisicao do controle acionario da (a) Companhia Brasileira de Petroleo
Ipiranga, da (b) Distribuidora de Produtos de Petroleo Ipiranga S.A. e da (c)
Refinaria de Petroleo Ipiranga S.A., atualmente denominada Refinaria de Petroleo
Riograndense S.A. (“Sociedades Ipiranga”), conforme divulgado em Fato Relevante
de 19.03.2007; ratificacao da contratacao da Apsis Consultoria Empresarial Ltda.
como empresa especializada para avaliar, em atendimento as finalidades do artigo
256 da Lei no 6.404/76 (“Lei das S.A.”), as Sociedades Ipiranga, cujo controle
foi adquirido pela Companhia em 18.03.2007; aprovacao do laudo de avaliacao
elaborado pela Apsis Consultoria Empresarial Ltda., datado de 20.10.2008, em cumprimento ao artigo 256 da Lei das S.A.; ratificacao, nos termos do paragrafo
1o do artigo 256 da Lei das S.A., da aquisicao do controle das Sociedades
Ipiranga, bem como de todos os atos tomados pela Administracao da Companhia
necessarios a conclusao e implementacao da aquisicao das referidas sociedades;
aquisicao da totalidade das quotas de emissao da (a) Uniao Terminais e Armazens
Gerais Ltda. e da (b) Lexington Participacoes Ltda. (“Sociedades Uniao
Terminais”), conforme divulgado em Fato Relevante de 06.06.2008; ratificacao da
contratacao da Apsis Consultoria Empresarial Ltda. como empresa especializada
para avaliar, em atendimento as finalidades do artigo 256 da Lei das S.A., as
Sociedades Uniao Terminais, que tiveram a totalidade das quotas de sua emissao
adquiridas pela sociedade controlada pela Companhia, Terminal Quimico de Aratu
S.A. – Tequimar, em 06.06.2008; aprovacao dos laudos de avaliacao elaborados
pela Apsis Consultoria Empresarial Ltda., datados de 27.11.2008, em cumprimento
ao artigo 256 da Lei das S.A.; ratificacao, nos termos do paragrafo 1o do artigo
256 da Lei das S.A., da aquisicao da totalidade das quotas de emissao das
Sociedades Uniao Terminais pela sociedade controlada pela Companhia, Terminal
Quimico de Aratu S.A. – Tequimar, bem como de todos os atos tomados pela
Administracao da Companhia necessarios a conclusao e implementacao da aquisicao
das referidas sociedades. Sendo aprovadas as materias previstas nos itens acima
(Ratificacao, nos termos do paragrafo 1o do artigo 256 da Lei das S.A., da
aquisicao do controle das Sociedades Ipiranga, bem como de todos os atos tomados
pela Administracao da Companhia necessarios a conclusao e implementacao da
aquisicao das referidas sociedades e Ratificacao, nos termos do paragrafo 1o do
artigo 256 da Lei das S.A., da aquisicao da totalidade das quotas de emissao das
Sociedades Uniao Terminais pela sociedade controlada pela Companhia, Terminal
Quimico de Aratu S.A. – Tequimar, bem como de todos os atos tomados pela
Administracao da Companhia necessarios a conclusao e implementacao da aquisicao
das referidas sociedades) nos termos do paragrafo 2o do artigo 256 c/c inciso II
do artigo 137, ambos da Lei das S.A., os acionistas dissidentes detentores de
acoes ordinarias da Companhia e que mantenham, ininterruptamente ate a data do
exercicio de tal direito, suas acoes ordinarias: (a) desde 16.03.2007,
inclusive, no caso da materia prevista no item sobre a ratificacao da aquisicao
do controle das Sociedades Ipiranga, e (b) desde 06.06.2008, inclusive, no caso
da materia prevista no item sobre a ratificacao da totalidade das quotas de
emissao das Sociedades Uniao Terminais pela sociedade controlada pela Companhia,
Terminal Quimico de Aratu S.A. – Tequimar. Poderao retirar-se da Companhia,
mediante o reembolso de suas acoes ordinarias. Tais acionistas farao jus ao
recebimento do valor de R$ 34,27 por acao ordinaria, calculado com base no
patrimonio liquido constante das Demonstracoes Financeiras da Companhia
relativas ao exercicio social encerrado em 31.12.2008 e publicadas em
13.03.2009. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, os laudos de
avaliacao.

ELETROPAR (LIPR) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes referentes ao exercicio social findo em 31/12/2008;
destinacao do lucro liquido do exercicio; distribuicao de dividendos; eleicao
dos membros do Conselho Fiscal e seus suplentes; veiculos de comunicacao nos
quais serao publicadas as Demonstracoes Financeiras da Companhia do exercicio a
encerrar-se em 2009. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.

30/04/2009

AMAZONIA (BAZA) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes referentes ao exercicio social findo em 31/12/2008; a
destinacao dos resultados com a aprovacao do pagamento de juros; eleger os
membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes; eleger os membros do
Conselho de Administracao. Conforme demonstracoes financeiras, o saldo liquido a
ser pago e de R$ 100.511 mil, os quais serao atualizados a partir de 31/12/2008
ate a data do pagamento. A BM&FBOVESPA solicitou proposta. A partir de
04/05/2009 acoes escriturais ex-juros.

CACIQUE (CIQU) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; destinacao do resultado liquido e distribuicao de dividendos;
fixacao do numero e eleicao dos membros do Conselho de Administracao; Aumento do
capital social de R$ 147.000.000,00 para R$ 160.000.000,00 com aproveitamento
parcial de Reservas de Retencao de Lucros, sem aumento do numero de acoes e
consequente alteracao do artigo 5o do Estatuto Social.Conforme demonstracoes
financeiras sera proposta a distribuicao de dividendo no montante de R$ 1.262
mil. A partir de 04/05/2009 acoes escriturais ex-dividendo. A BM&FBOVESPA
solicitou proposta.

CEMEPE (MPAT) – AGO/E – 11h30
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; deliberar, discutir e aprovar o prejuizo contabil concernente ao
exercicio findo em 31 de dezembro de 2008; deliberar discutir e aprovar a
eleicao dos membros do Conselho de Administracao com mandato ate a realizacao da
AGO de 2012; deliberar, discutir e aprovar a transferencia da Sede e Foro da
Companhia para o endereco sito a Praca Tiradentes, no 10, Sala 304, Parte,
Centro/RJ, CEP 20060-070, com a consequente alteracao do Artigo 2o do Estatuto
Social.

COELCE (COCE) – AGO/E – 9h
Aprovar as demonstracoes referentes ao exercicio social findo em 31/12/2008; a
destinacao do lucro liquido do exercicio, com a distribuicao de dividendos;
manutencao do Conselho Fiscal instalado, eleicao de seus membros para o
exercicio de 2009; alteracao do caput do Artigo 5o do Estatuto Social em funcao
de pedidos de conversao de acoes preferenciais da classe “B” em preferenciais da
classe “A” nos termos do Paragrafo Segundo do mesmo Artigo 5o. Conforme proposta
aprovada pelo Conselho de Administracao em Reuniao do dia 18/03/2009, a
distribuicao do montante de R$ 263.129.829,13 a ser pago aos acionistas a titulo
de dividendos, equivalentes a R$ 3,3797292/acao ON, PNA e PNB, cujo pagamento
deve ser efetuado ate 30/12/2009. A partir de 04/05/2009 acoes escriturais
ex-dividendos. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a integra da RCA de
18/03/2009 que aprovou a proposta a ser levada as AGO/E.

DIXIE TOGA (DXTG) – AGO/E – 9h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras relativas ao exercicio social/2008;
deliberar a respeito da destinacao do resultado do exercicio; eleger os membros
do Conselho de Administracao; discutir e deliberar sobre o aumento do capital
social da Companhia, sem emissao de novas acoes, decorrente da capitalizacao de
parte da reserva de lucros, bem como a consequente alteracao do caput do artigo
5o do Estatuto Social da Companhia; discutir e deliberar sobre o cancelamento da
venda do imovel de propriedade da Companhia localizado na Avenida Guido Caloi,
864, Bairro do Socorro, Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, com area
construida de 14.479m e 25.861,48m de terreno. Conforme RCA de 13/04/2009,
sera proposta a distribuicao de dividendos, nos valores de R$ 0,0564/acao ON e
R$ 0,06204/acao PN, que serao pagos aos acionistas no decorrer do mes de maio do
corrente ano; e o aumento de capital sera no valor de R$ 47.287.858,67. A partir
de 04/05/2009, acoes escriturais ex-dividendo. Encontram-se a disposicao no site
da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a integra da ata da
RCA de 13/04/2009, contendo a Proposta da Administracao.

MET DUQUE (DUQE) – AGO/E – 17h
Aprovar as contas relativas ao exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2008; a
destinacao do resultado liquido do exercicio (Conforme relatorio da
administracao nao havera distribuicao de dividendo ou juros sobre o capital
proprio); aprovar aumento do Capital Social de R$ 42.000.000,00 para R$
43.000.000,00, mediante incorporacao de R$ 1.000.000,00, parte da conta Reserva
de Lucros, sem emissao de novas acoes; e Alteracao do artigo 5o. do Estatuto
Social.

METAL LEVE (LEVE) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; analise e aprovacao do orcamento de investimentos para 2.009;
destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendos; eleicao dos membros
do conselho de administracao e do conselho fiscal; eleicao dos membros do
Conselho de Administracao pelos acionistas titulares de acoes com direito a voto
e/ou titulares de acoes preferenciais que detenham no minimo os percentuais
previstos no artigo 8a, paragrafo 4o, Lei 10.303/01 e artigo 141, paragrafo 4o,
da Lei das S.As. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.

MRS LOGIST (MRSA-MB) – AGO/E – 14h
Aprovar as demonstracoes referentes ao exercicio social findo em 31/12/2008;
deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio, a distribuicao de
dividendos, e, se houver aprovacao de proposta dos orgao da administracao para a
retencao de parcela dos lucros, sobre o orcamento de que trata o artigo 196 da
Lei 6404/76; deliberar sobre as alteracoes estatutarias, objeto da Deliberacao
no 526, da ANTT, ou seja: Acrescentar ao artigo 5o, mais um paragrafo, sob o
numero 9, com a seguinte redacao: “paragrafo 9o – Nos aumentos de capital, com
ou, sem reforma estatutaria, os acionistas terao direito de preferencia para a
respectiva subscricao, na proporcao do numero de acoes que possuirem, a ser
exercido dentro do prazo de trinta dias a contar da publicacao do aviso,
observadas as disposicoes do artigo 171 e seus paragrafos da Lei 6404, de 15 de
dezembro de 1976.”; dar a alinea “c” do artigo 2o a seguinte redacao: “)
implantar e explorar terminais intermodais executando servicos e operacoes de
movimentacoes e armazenagem de mercadorias, mediante utilizacao do modal
ferroviario.”; e excluir a atual alinea “d” do artigo 2o, fazendo o ajuste na
designacao das alineas posteriores”. Na RCA de 23/03/2009 foi deliberado propor
aos acionistas o pagamento de dividendos no montante de R$ 317.314.420,92, em
duas parcelas iguais, devendo a primeira ser paga no dia 15 de maio e a segunda
no dia 15 de dezembro de 2009. A partir de 04/05/2009 acoes escriturais
ex-dividendos. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a integra da RCA de
23/03/2009. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.

NORDON MET (NORD) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes referentes ao exercicio social findo em 31/12/2008;
eleger os membros do Conselho de Administracao.

RBCAPITALRES (RBRA-MB) – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2008;
deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio, distribuicao aos
acionistas o dividendo minimo obrigatorio no valor de R$ 1.178.264,20,
correspondente a 25% nos termos do paragrafo segundo do artigo 35 do Estatuto
Social da Companhia, sendo, portanto, a distribuicao de dividendos no valor de
R$ 0,37029 por acao. Os acionistas deverao deliberar ainda sobre a destinacao do
lucro liquido remanescente, no valor de R$ 3.534.792,60, conforme proposta de
orcamento de capital aprovado pelo Conselho de Administracao da Companhia em
reuniao de 14/04/2009; e (re)eleicao dos membros do Conselho de Administracao. A
partir de 04/05/2009, acoes escriturais ex-dividendo.

SAO CARLOS (SCAR-NM) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2008; destinacao do lucro liquido do exercicio social findo em 31/12/2008
e eleger os membros do Conselho de Administracao. Conforme RCA de 24/03/2009
sera proposta a distribuicao de dividendo no montante de R$ 30.000.000,00.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
Mercados Bovespa, menu Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em
Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 24/03/2009. A BM&FBOVESPA solicitou
proposta. A partir de 04/05/2009, acoes escriturais ex-dividendo.

TAM S/A (TAMM-N2) – AGO – 10h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2008; deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio; eleger os
membros do Conselho de Administracao, obedecendo o percentual minimo de 20% de
conselheiros independentes, conforme Regulamento de Praticas Diferenciadas de
Governanca Corporativa – Nivel 2 da Bolsa de Valores de Sao Paulo – BOVESPA.
Conforme deliberacoes da RCA de 27/03/2009, o resultado do exercicio sera
destinado a conta de prejuizo. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a ata da RCA de
27/03/2009.