Confira as datas de assembleias incluídas ou modificadas recentemente

SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas
assembleias:

17/4/2009

BRB BANCO (BSLI) – AGO/E – 10h

Aprovacao das demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio de 2008 e
a ratificacao de dividendos ja distribuidos; eleger os membros do Conselho de
Administracao e do Conselho Fiscal; aprovar o aumento do Capital Social da
Sociedade, sem a emissao de novas acoes, com a consequente alteracao do artigo
5o do Estatuto Social; alteracao dos seguintes dispositivos: artigo 3o, caput;
artigo 17, com a insercao dos paragrafos 1o, 2o e 3o; artigo 21, caput; artigo
26, incisos I, XI, XV, XVI, XVII, XXI, XXII, e XXIII; artigo 27, alineas b, c,
d, e e; artigo 31, inciso I; artigo 32, incisos IX, XIV, XXI, XXIII, XXIV e XXV;
artigo 34, caput, e artigo 36, incisos V e VI; inclusao do Artigo 48-A.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
Mercados Bovespa, menu Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em
Informacoes Relevantes, a integra da Proposta de Reforma do Estatuto Social da
empresa a ser submetida as referidas AGO/E.

20/04/2009

GER PARANAP (GEPA) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social encerrado em
31/12/2008; destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendos, conforme
proposta apresentada pelo Conselho de Administracao da Companhia em 18/03/2009;
eleicao de todos os membros do Conselho de Administracao; eleicao dos membros
efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; alteracao do Estatuto Social nas
passagens e materias a seguir indicadas, e sua posterior consolidacao: (a)
detalhamento dos procedimentos de instalacao, quorum de aprovacao, presidenciae
representacao nas Assembleias Gerais (inclusao de paragrafo unico no artigo 10,
alteracao do artigo 11 e alteracao do caput do artigo 12 e inclusao de
paragrafos primeiro a quarto); (b) Inclusao do dever, para os Conselheiros de
Administracao (alteracao do paragrafo unico do artigo 15) e para os Diretores
(alteracao do paragrafo unico do artigo 21), de aderir a Politica de Divulgacao
de Ato ou fato relevante da Companhia; (c) alteracao das regras de substituicao
dos Conselheiros em caso de impedimentos temporarios e de vacancia (alteracao do
caput do artigo 16 e inclusao de paragrafos primeiro a terceiro) e explicitacao
da regularidade da reuniao a que comparecerem todos os Conselheiros (alteracao
do caput do artigo 18); (d) aperfeicoamento nas regras de representacao dos
Conselheiros e dos Diretores nas reunioes, com inclusao de dispositivos
permitindo a participacao a distancia (alteracao do caput do artigo 16 e
inclusao de paragrafos primeiro a terceiro e alteracao do caput do artigo 25); e
(e) alteracoes nas disposicoes relativas ao Conselho Fiscal, com inclusao de
dispositivo explicitando hipoteses de impedimento previstas na legislacao
(inclusao do paragrafo 3o ao artigo 28). Conforme deliberacao da administracao
de 18/03/2009 e demonstracoes financeiras sera proposta a distribuicao de
dividendos no montante de R$ 107.435.795,05, equivalente a R$ 1,607312485 por
acao PN e de R$ 0,325238193 por acao ON e, sendo certo ainda que o total dos
dividendos, se aprovados na AGO/E que apreciara tal recomendacao, serao pagos
ate o dia 30 de junho de 2009 e, portanto, sem que haja a incidencia de correcao
sobre o valor a ser creditado aos acionistas. Encontra-se a disposicao no site
da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da
adminstracao e a ata da RCA de 18/03/2009 (ver BDI de 19/03/2009). A partir de
22/04/2009 acoes escriturais ex-dividendo.

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23/04/2009

ENERGISA (ENGI) – AGO/E – 8h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social encerrado em
31/12/20008; deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio social;
ajustar a redacao do inciso III do artigo2o do Estatuto Social da Companhia e
consolidar o Estatuto Social da Companhia. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.

24/04/2009

GOL (GOLL-N2) – AGO/E – 9h
Aprovar as contas do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2008;
deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio e ratificacao da
distribuicao antecipada de dividendos em 2008; eleger os membros do Conselho de
Administracao nos termos do Estatuto Social; e alteracao no Plano de Opcao de
Compra de Acoes, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinaria na data de 04 de
julho de 2008, no que se refere ao numero de opcoes aplicavel a cada categoria e
ao periodo de elegibilidade dos participantes.

UNIPAR (UNIP-N1) – AGO – 14h
Aprovacao das demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social encerrado
em 31/12/2008 e, demais documentos pertinentes conforme ata da RCA de 12/03/2009
e eleicao dos membros do Conselho de Administracao. Conforme RCA de 12/03/2009
sera proposta a distribuicao de dividendo complementar as acoes PNA no montante
de R$ 1.336.914,08, equivalente a R$ 0,0516/acao PNA. A partir de 27/04/2009
acoes PNA escriturais ex-dividendo complementar. Encontra-se a disposicao no
site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), Mercados BOVESPA, menu
Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a ata
da RCA de 12/03/2009. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.

ITAUUNIBANCO (ITAU-N1) – AGO/Es – 15h – 15h20 – 15h40
I – Em Assembleia Geral Extraordinaria, a ser realizada as 15:00 horas:examinar
proposta do Conselho de Administracao, objetivando:alterar e consolidar o Plano
para Outorga de Opcoes de Acoes, para: (i) permitir que os membros do Conselho
de Administracao sejam incluidos entre os beneficiarios do plano, (ii) prever
que sejam oferecidas opcoes cujo preco de exercicio deva ser pago atraves do
cumprimento de obrigacao de o beneficiario investir em acoes da Sociedade; (iii)
adaptar o plano a uma nova estrutura de governanca; aprovar a assuncao, pela
Sociedade, dos direitos e obrigacoes estabelecidos nos contratos vigentes
firmados com os beneficiarios do Plano de Opcao de Compra de Acoes do Unibanco –
Performance. II – Em Assembleia Geral Extraordinaria, a ser realizada as 15:20
horas:examinar proposta do Conselho de Administracao, objetivando: alterar o
Estatuto Social para refletir a nova estrutura de governanca da Sociedade, a fim
de, entre outros ajustes: (i) incluir forma de realizacao da Assembleia Geral,
bem como materias no ambito de sua competencia; (ii) estabelecer a governanca do
Conselho de Administracao da Sociedade, incluindo ajustes nas materias de sua
competencia; (iii) promover ajustes na estrutura da Diretoria; (iv) sem prejuizo
de sua efetiva existencia, extinguir as previsoes estatutarias sobre o Comite de
Nomeacao e Remuneracao, o Comite de Gestao de Riscos e de Capital, o Comite de
Politicas Contabeis, o Comite de Divulgacao e Negociacao, o Conselho Consultivo
e o Conselho Consultivo Internacional; discutir a denominacao da
Sociedade;elevar o atual capital social subscrito, de R$ 29.000.000.000,00 para
R$ 45.000.000.000,00, mediante: (i) capitalizacao de R$ 16.000.000.000,00
consignados em reservas de lucros; (ii) bonificacao de 10% em acoes,
atribuindo-se aos acionistas, gratuitamente, 1 acao nova para cada 10 acoes da
mesma especie de que forem titulares; simultaneamente a operacao no Mercado
Brasileiro e na mesma proporcao, serao bonificados os valores mobiliarios
negociados no Mercado Americano (ADR – American Depositary Receipt) e no Mercado
Argentino (CEDEAR – Certificado de Deposito Argentino); a data-base de direito a
bonificacao sera comunicada ao Mercado apos a aprovacao do respectivo processo
pelo Banco Central do Brasil; consolidar o Estatuto Social, com as alteracoes
mencionadas nos itens acima. III – Em Assembleia Geral Ordinaria, a ser
realizada as 15:40 horas: 1. tomar conhecimento do Relatorio da Administracao,
dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes e dos Resumos dos
Relatorios do Comite de Auditoria e examinar, para deliberacao, as Demonstracoes
Contabeis relativas ao exercicio social encerrado em 31.12.2008; 2. deliberar
sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio; eleger os membros dos
Conselhos de Administracao e Fiscal para o proximo mandato anual; tendo em vista
determinacao das Instrucoes CVM nos 165/91 e 282/98, fica consignado que, para
requerer a adocao de voto multiplo na eleicao de membros do Conselho de
Administracao, os requerentes deverao representar, no minimo, 5% do capital
votante. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a integra da Proposta
da Administracao a ser apresentada a assembleia, bem como a ata da RCA de
08/04/2009, com seus anexos, e do Conselho Fiscal .

25/4/2009

B2W VAREJO (BTOW – NM) – AGO/E – 15h
Transferencia da sede da Companhia para a cidade do Rio de Janeiro, estado do
Rio de Janeiro, com a consequente alteracao do artigo 2o do Estatuto Social da
Companhia; alteracao do Estatuto Social da Companhia, em seus Artigos (i) 5o, de
forma a refletir os aumentos de capital aprovados pelo Conselho de Administracao
em 10.12.2007 e em 23.09.2008, dentro do limite do capital autorizado; (ii) 10
(caput e paragrafo 2o), 11 (paragrafo 2o), 12 (caput e paragrafo paragrafo 3o e
4o), 13 (paragrafo paragrafo 2o, 4o e 8o) e 14 (paragrafo unico), de sorte a
excluir os suplentes da composicao do Conselho de Administracao da Cia; e (iii)
17, xix, para ajustar a competencia do Conselho de Administracao no tocante a
aprovacao previa de contratos, tudo conforme proposta objeto da ata da reuniao
do Conselho de Administracao de 12/03/09, aprovar as demonstracoes financeiras,
referentes ao exercicio social/2008; deliberar sobre o orcamento de capital da
companhia para o ano de 2009; deliberar sobre a destinacao do lucro Liquido do
exercicio encerrado em 31/12/08 e ratificar a distribuicao de dividendos, com
base no mesmo lucro liquido apurado no exercicio encerrado em 31/12/08, aprovada
pelo Conselho de Administracao em reuniao de 12/03/09; e eleger os membros do
Conselho de Administracao. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a ata da RCA de
12/03/2009 e a Proposta da Administracao.

27/4/2009

TENDA (TEND – NM) – AGO/E – 14h
Aprovar as contas do exercicio social encerrado em 31.12.08 (Conforme proposta
da RCA de 09/03/2009, sem distribuicao de dividendo em razao de prejuizo no
exercicio); eleger os membros do Conselho de Administracao e aprovar novo Plano
de Opcao de Compra de Acoes a ser outorgado a administradores e empregados da
Companhia.

AES ELPA (AELP) – AGO – 12h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social encerrado em
31/12/2008; destinacao do resultado do exercicio e eleicao dos membros do
Conselho Fiscal. Conforme proposta da administracao sera submetida a assembleia
a distribuicao de dividendo complementar no montante de R$ 330.608.691,69, sendo
R$ 3,477856401 para cada acao ordinaria, a ser pago em 15 de maio de 2009 aos
acionistas titulares de acoes da Companhia na data-base de 27 de abril de 2009,
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Mercados BOVESPA, no menu Empresas\Para Investidores\Empresas Listadas, em
Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. A partir de 28/04/2009,
acoes escriturais ex-dividendo complementar.

AES TIETE (GETI) – AGO – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social encerrado em
31/12/2008; destinacao do resultado do exercicio; eleicao de cinco membros do
Conselho de Administracao, sendo tres efetivos e dois suplentes e eleicao dos
membros do Conselho Fiscal. Conforme proposta da administracao sera submetida a
assembleia a distribuicao de dividendo complementar no montante de R$
166.509.452,59, sendo R$ 0,416656204 para cada acao ordinaria e R$ 0,458321824
para cada acao preferencial, a serem pagos em 7 de maio de 2009 aos acionistas
titulares de acoes da Companhia na data-base de 27 de abril de 2009. Encontra-se
a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Mercados
BOVESPA, no menu Empresas\Para Investidores\Empresas Listadas, em Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao. A partir de 28/04/2009, acoes
escriturais ex-dividendo complementar.

BRASILIANA (ENGP) – AGO – 17h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio; eleicao de
dois membros do Conselho de Administracao, sendo um efetivo e um Suplente.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
Mercados Bovespa, menu Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em
Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.

CELESC (CLSC-N2) – AGO – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio encerrado em
31/12/2008; destinacao do lucro liquido do exercicio; eleicao dos integrantes
dos Conselhos de Administracao e Fiscal. Conforme proposta da administracao sera
submetida a assembleia a distribuicao de dividendo no montante de R$ 73,65
milhoes, sendo de R$ 1,8019486 por acoes ordinarias e R$ 1,9821435 por acoes
preferenciais, aos acionistas detentores de participacao acionaria ate 27 de
abril de 2009. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Mercados BOVESPA, no menu Empresas\Para
Investidores\Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da
administracao. A partir de 28/04/2009, acoes nominativas ex-dividendo.

COR RIBEIRO (CORR) – AGO – 14h30
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2008; sem a
distribuicao de dividendos; e eleicao dos membros do Conselho de Administracao.

CTBC TELECOM (CTBC) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio encerrado em 2008;
destinacao do resultado do exercicio e a distribuicao de dividendos, relativos ao exercicio encerrado em 2008; eleicao dos membros que irao compor o Conselho
de Administracao pelo proximo exercicio social; eleicao dos membros que irao
compor o Conselho Fiscal; reinstalacao do Conselho Fiscal da Sociedade para o
proximo exercicio social e alteracao do artigo 22 do Estatuto Social da
Sociedade, incluindo a proibicao aos administradores de participar e/ou manter
contratos com empresas concorrentes.

ELETROPAULO (ELPL-N2) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio encerrado em
31/12/2008; destinacao do resultado apurado no exercicio encerrado em
31/12/2008; eleicao de cinco membros do Conselho de Administracao, sendo dois
efetivos e tres suplentes; eleicao dos membros do Conselho Fiscal. Conforme RCA
de 26/03/2009 e proposta da administracao sera submetida a assembleia a
distribuicao de dividendos complementares serem pagos em duas parcelas iguais,
no valor de R$307.344.550,01 cada uma, equivalente a R$ 1,732320896 para cada
acao ordinaria e R$ 1,905552986 para cada acao preferencial, sendo a primeira
parcela paga em 14 de maio de 2009 e a segunda parcela paga em 10 de dezembro de
2009, aos acionistas titulares de acoes da Companhia na data-base de 27 de abril
de 2009. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a ata da RCA de
26/03/2009 e a proposta da administracao. A partir de 28/04/2009, acoes
escriturais ex-dividendo complementar.

FORJA TAURUS (FJTA) – AGO/E – 9h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2008;
deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio, notadamente sobre:
(a) quantia destinada a Reserva Legal, (b) ratificacao da distribuicao de juros
sobre o capital proprio, deliberada em reuniao do Conselho de Administracao de
26/11/2008, pagos a partir de 16/03/2009, no valor bruto de R$ 19.047.600,00,
correspondente a R$ 0,20 por acao ordinaria e preferencial, e sua imputacao ao
dividendo obrigatorio relativo ao exercicio findo, e (c) quantia destinada a
Reserva para Investimentos, com base em Orcamento de Capital do Exercicio de
2009, de 22/12/2008, consoante proposta contida no Relatorio da Administracao;
eleger os membros do Conselho Fiscal, assegurada a eleicao de um membro e
respectivo suplente, por votacao em separado, (a) pelos titulares de acoes
preferenciais sem direito a voto, e (b) pelos acionistas minoritarios, desde que
representem, em conjunto, 10% ou mais das acoes com direito a voto; apreciacao
de Proposta do Conselho de Administracao de 06/04/2009, destinada a aumentar o
capital social, do valor de R$ 148.001.000,00, para o montante de R$
165.000.000,00, mediante capitalizacao da importancia de R$ 16.999.000,00,
proveniente da conta “Reserva para Investimentos”, com a consequente emissao e
distribuicao aos acionistas, na proporcao do numero de acoes em circulacao em
17/12/2008, de 9.523.800 novas acoes, todas sem valor nominal, sendo 3.174.600
ordinarias e 6.349.200 preferenciais, mediante credito de uma acao nova para
cada grupo de 10 acoes, observadas as especies existentes, com a correlata
alteracao do artigo 5o do Estatuto Social. Conforme AGE de 18/12/2008, as acoes
emitidas pela companhia em decorrencia da incorporacao da Metus Industria
Mecanica Ltda nao participarao dos dividendos, juros e bonificacoes relativos ao
exercicio/2008. A partir de 28/04/2009, acoes escriturais ex-bonificacao e as
acoes “ex” deixam de ser negociadas com distincao de dividendo e bonificacao.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
Mercados Bovespa, menu Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em
Informacoes Relevantes, a integra da ata da RCA de 06/04/2009.

28/4/2009

ACOS VILL (AVIL) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2008; destinacao do lucro liquido do exercicio e a distribuicao de
resultados, eleger os membros do Conselho de Administracao; eleger os membros do
Conselho Fiscal e seus suplentes; alteracao da totalidade do Capitulo IV do
Estatuto Social, que trata da Administracao, acrescendo os arts. 25, 26 e 27 e,
consequentemente, renumerando os artigos subsequentes, passando o documento a
deter 34 artigos; aumento do capital social de R$ 497.000.000,00 para R$
515.000.000,00, sem emissao de novas acoes, mediante capitalizacao de R$
18.000.000,00 de parte do saldo da Reserva para Investimentos. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa,
menu Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a
Proposta da Administracao.

COPASA (CSMG-NM) – AGO/E – 15h
Aprovacao das contas do exercicio social encerrado em 31/12/2008; destinacao do
lucro liquido da Companhia referente ao exercicio findo em 31/12/2008, com a
retencao de parte do lucro liquido para reinvestimento, pagamento de Juros sobre
o Capital Proprio – JCP, a serem imputados ao valor do dividendo minimo
obrigatorio e definicao da data de pagamento dos JCP; aprovacao do Programa de
Investimentos da COPASA MG e de suas subsidiarias, referente aos exercicios 2009
e 2010, nos termos do paragrafo 2o, do artigo 196 da Lei Federal 6.404/76;
eleicao de membros dos Conselhos de Administracao e Fiscal da Companhia;
alteracoes do Estatuto Social da Companhia, conforme: Artigo 1o ao Artigo 4o,
para adequacao ao disposto na Lei Estadual no 17.945, de 22/12/2008; Artigo 5o,
aumento do Capital Social da Companhia, proveniente da conversao das debentures,
2a emissao, em acoes ordinarias; e Artigo 21, alinea “r”, passando a ter a
seguinte redacao: Artigo 21 Compete ao Conselho de Administracao: Alinea r:
propor a deliberacao da Assembleia Geral a distribuicao de dividendos e/ou de
juros sobre o capital proprio e a destinacao a ser dada ao saldo remanescente
dos lucros de cada exercicio, incluindo-se neste a participacao dos empregados
nos lucros; aprovacao da politica de dividendos da COPASA MG; instauracao de
processo licitatorio para contratacao das obras de expansao e melhorias da
Estacao de Tratamento de Esgotos da bacia do Ribeirao Arrudas – ETE Arrudas,
para a capacidade media no tratamento secundario de 3,375 m /s, no valor de ate
R$162.300.000,00 aprovacao da negociacao e contratacao de financiamento com o
banco alemao KfW, referente a implantacao de obras e servicos para despoluicao
da Bacia do Rio Paraopeba, no valor de ?100.000.000,00 que adicionados a
contrapartida da empresa no montante de ?20.000.000,00 constituem o montante de
?120.000.000,00 doacao, em devolucao, do seguinte bem imovel doado indevidamente
a Companhia: lote um da quadra tres, no bairro Veredas da Serra, em Gouveia,
Minas Gerais; doacao, em devolucao ao municipio de Augusto de Lima, dos
seguintes bens imoveis: area de poco C-02, faixas de servidao de poco C-02 e
faixas de acesso de poco C-02, na Rodovia BR-135, em Augusto de Lima, Minas
Gerais.

FOSFERTIL (FFTL) – AGO/E – 10h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2008;
deliberar sobre o orcamento de capital da Companhia, para fins do artigo 196 da
Lei 6.404/76, bem como sobre a proposta de destinacao do lucro liquido, com a
ratificacao dos dividendos e juros sobre o capital proprio ja aprovados; definir
o numero de membros que comporao o Conselho de Administracao da Companhia para o
proximo mandato e eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de
Administracao da Companhia; deliberar sobre a proposta de aumento do capital
social da Companhia dos atuais 810.000.000,00 para R$1.000.000.000,00, sendo o
aumento, portanto, no valor de R$190.000.000,00, a ser realizado mediante a
capitalizacao de reservas de retencao de lucros e de capital – subvencao para
investimentos, sem a emissao de novas acoes; deliberar sobre a proposta de
cancelamento de 3.952.900 acoes preferenciais mantidas em tesouraria, a conta de
reserva de retencao de lucros; e em decorrencia das deliberacoes constantes dos
itens acima, deliberar sobre a alteracao do caput do Artigo 4o do Estatuto
Social da Companhia e sua consolidacao. Encontram-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a ata da RCA de
04/03/2009 e a Proposta da Administracao de Alteracao do Caput do Artigo 4o do
Estatuto Social da Companhia.

JHSF PART (JHSF-NM) – AGO/E – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2008; destinacao do lucro liquido do exercicio e eleicao dos membros do
Conselho de Administracao; indicacao do Presidente do Conselho de Administracao;
alteracao do artigo 2o do Estatuto Social, de modo a constar que competira a
Diretoria, dentre outras atribuicoes, estabelecer e transferir o endereco da
sede social da Companhia; alteracao do numero minimo de membros da Diretoria de
quatro para dois membros, com a consequente alteracao do caput do artigo 22 do
Estatuto Social e consolidacao do Estatuto Social. Conforme deliberacoes da RCA
de 26/03/2009 sera proposta a distribuicao de dividendo no montante de R$
45.000.000,00, sendo R$ 0,10555468017 por acao (ver BDI de 13/04/2009).
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
Mercados Bovespa, menu Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em
Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 26/03/2009. A partir de 29/04/2009,
acoes escriturais ex-dividendo.

MARFRIG (MRFG-NM) – AGO/E – 10h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2008;
deliberar quanto a destinacao dos resultados, sem a distribuicao de dividendos;
determinar o numero de conselheiros e eleger o Conselho de Administracao da
Companhia; deliberar sobre proposta de reforma e consolidacao do Estatuto Social
da Companhia: i) Alterar o artigo 1o do Estatuto Social com objetivo de
modificar a denominacao social da Companhia para MARFRIG ALIMENTOS S.A.; ii)
alterar o artigo 16o do Estatuto Social com o objetivo de aumentar para ate 11 a
quantidade de membros do Conselho de Administracao, cuja redacao passara a ser
da seguinte forma: “Artigo 16 – O Conselho de Administracao sera composto de no
minimo 05 e, no maximo 11 membros, todos acionistas, eleitos pela Assembleia
Geral, com mandato unificado de 02 anos, permitida a reeleicao.”; iii) Retificar
o artigo 19o, inciso III e paragrafo unico, conforme proposto pelo Conselho de
Administracao da Companhia, atendendo as exigencias da Comissao de Valores
Imobiliarios – CVM, que passarao a ter a seguinte redacao: “Artigo 19 – Compete
ao Conselho de Administracao, alem de outras atribuicoes que lhe sejam
atribuidas por lei ou no presente Estatuto: (…) III – Estabelecer ou alterar o
valor de alcada da Diretoria para a emissao de quaisquer instrumentos de credito
para a captacao de recursos, sejam eles debentures simples, nao conversiveis em
acoes e sem garantia real, “bonds”, “notes”, “commercial papers”, ou outros de
uso comum no mercado, bem como para fixar as suas condicoes de emissao e
resgate, podendo, nos casos que definir, exigir a previa autorizacao do Conselho
de Administracao como condicao de validade do ato;” (…) Paragrafo Unico – O
Conselho de Administracao podera estabelecer alcadas para a diretoria praticar
quaisquer dos atos referidos nos itens III, XV, XVIII, XX, observados limites de
valor por ato ou serie de atos.” e deliberar sobre a reformulacao e consolidacao
do Plano de Opcoes de Acoes, de modo a excluir a obrigatoriedade do prazo
quadrienal para exercicio das opcoes e outorgando ao Conselho de Administracao a
prerrogativa de estabelecer de acordo com os interesses da Companhia o prazo
para exercicio das opcoes de compra ou das acoes a serem concedidas. Encontra-se
a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa,
menu Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a
ata da RCA de 18/03/2009, contendo a Proposta da Administracao.

TECNISA (TCSA-NM) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2008; deliberar sobre a revisao do orcamento de capital da Companhia,
aprovado na AGO de 2008; deliberar sobre a proposta dos Administradores para a
destinacao do lucro liquido do exercicio e a distribuicao de dividendos;
deliberar sobre a instalacao do Conselho Fiscal e a eleicao dos seus membros
efetivos e suplentes; deliberar sobre alteracoes no Estatuto Social com a
finalidade de adequa-lo as atuais necessidades da Companhia: Artigo 6o, caput, –
aumento do limite de capital autorizado; Artigo 10 – exclusao do Paragrafo 5o;
Artigo 19 – alteracao da redacao do inciso XXI; artigos 20 e 24 – criacao do
cargo de Diretor Juridico e dos cargos de Diretor sem designacao especifica,
coma ainclusaode suas funcoes, atribuicoes e poderes; Artigos 25 e 26 –
alteracao da forma de representacao da Companhiae exclusao do artigo 44.
Conforme demonstracoes financeiras sera proposta a distribuicao de dividendos no
montante de R$ 17.878 mil, equivalente a R$ 0,123/acao. A partir de 29/04/2009
acoes escriturais ex-dividendo.

29/04/2009

GERDAU MET (GOAU-N1) – AGO/E – 14h
Aprovar a alteracao do Estatuto Social, Artigo 27, (ii), para promover a
inclusao de previsao da “reserva para incentivos fiscais”, nos termos do Artigo
195-A da Lei 6.404/76, alterada pela Lei 11.638/07; aprovar as contas do
exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2008; deliberar sobre a
destinacao do lucro liquido do exercicio e a distribuicao de resultados
(Conforme proposta da administracao com a ratificacao da distribuicao de juros e
dividendo pagos antecipadamente, inexistindo distribuicao complementar); eleger
os membros do Conselho de Administracao; e eleger os membros do Conselho Fiscal
e seus suplentes.

BR PROPERT (BRPR) – AGO/E – 13h
Aprovacao das contas referentes ao exercicio social encerrado em 31.12.08;
deliberacao sobre a destinacao do resultado do exercicio social encerrado em
31.12.2008, sem distribuicao de dividendo; deliberacao sobre a reeleicao dos
membros do Conselho de Administracao para um novo mandato unificado de 2 anos;
ratificacao da venda de 50% da participacao detida pela Companhia em subsidiaria
para a Lecrec Administracao S/C Ltda., ocorrida em 04.09.08; ratificacao da
aquisicao, por subsidiaria, de 50% do capital da sociedade Edificio Cidade
Jardim SPE Empreendimento Imobiliario Ltda. em 11.07.08; alteracao da redacao do
artigo 5o, caput, do Estatuto Social, de forma a refletir o aumento de capital
ocorrido em 11.08.08 (Plano de Opcao de Compra de Acoes) e consolidar a redacao
do Estatuto Social. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a integra da Proposta
da Administracao a ser apresentada a assembleia.

30/04/2009

METALFRIO (FRIO-NM) – AGO/E – 10h
Aprovar as contas referentes ao exercicio encerrado em 31/12/ 2008, sem
distribuicao de dividendo; eleger os membros do Conselho de Administracao;
apreciar a proposta do Conselho de Administracao de reducao do capital social,
nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/76, para absorcao do valor total dos
prejuizos apurados ate 31/12/2008, reducao esta no valor de R$ 101.390.742,07 ja
considerando a utilizacao de reserva de capital e lucros, sem reducao do numero
de acoes.