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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
25/04/2011
GENERALSHOPP (GSHP – NM) – AGO/E – 08h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2010; destinacao do lucro liquido do exercicio; eleger os membros do
Conselho de Administracao; fixar a remuneracao global anual dos administradores
da para o exercicio de 2011; alterar o Artigo 10 do Estatuo Social para incluir
previsao sobre o dever de sigilo dos membros do Conselho de Administracao e do
Conselho Fiscal com relacao a informacoes que digam respeito a Companhia, bem
como da assinatura por tais administradores e membros do Conselho Fiscal, ao
tomarem posse em seus cargos, de termo de confidencialidade e nao concorrencia.
Conforme proposta da administracao e RCA de 24/03/2011 nao sera proposto a
distribuicao de dividendo. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao e a RCA de 24/03/2011.
LOCALIZA (RENT-NM) – AGO/E – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2010, a
destinacao do lucro e a distribuicao de dividendo. Eleger e dar posse aos
membros do Conselho de Administracao. Fixar o montante da remuneracao anual
global da Administracao para o periodo compreendido entre a data de realizacao
da Assembleia Geral Ordinaria de 2011 e a Assembleia de 2013. Alteracoes no
Plano de Opcao de Compra de Acoes da Companhia aprovado pela Assembleia Geral
Extraordinaria de 26/04/2006 (“Plano 2006”). Aprovar a proposta de criacao do
Terceiro Plano de Opcao de Compra de Acoes da Companhia. Conforme RCA de
25/02/2011 e proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao de
dividendo, no montante de R$23.337.168,98, equivalente a R$0,118173831/acao,
sendo R$19.447.466,63 relativo ao lucro de 2010 e R$3.889.702,35 correspondente
a diferenca do lucro apurado em 2009 quando da adocao inicial das novas praticas
contabeis no Brasil, IFRS; o dividendo sera pago em 22/06/2011, com base na
posicao acionaria de 29/04/2011. Encontram-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a ata da RCA de 25/02/2011 e a proposta da administracao. A partir
de 02/05/2011 acoes escriturais ex-dividendo.
26/04/2011
BRASMOTOR (BMTO) – AGO – 10h30
Aprovar as demonstracoes financeiras do exercicio de 2010, ratificar a
deliberacao do Conselho de Administracao ocorrida em 26/10/2010, que aprovou a
distribuicao e pagamento de dividendos e deliberar sobre a proposta de
destinacao do lucro liquido do exercicio encerrado em 31/12/2010. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
ECORODOVIAS (ECOR-NM) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2010; Aprovar o orcamento de capital para o ano de 2011; Deliberar acerca
da destinacao do lucro liquido referente ao exercicio social encerrado em
31/12/2010; Eleicao de membros do Conselho de Administracao da Companhia;
Deliberacao sobre a remuneracao dos administradores para o ano de 2011;
Aprovacao da proposta de retificacao da remuneracao dos administradores para o
ano de 2010; Alteracao do endereco da sede da Companhia e, consequentemente, do
Estatuto Social; Outorga de opcoes no ambito do plano de opcao de compra de
acoes da Companhia aprovado em AG ocorrida em 31/08/2010. Conforme termos da
deliberacao da RCA de 22/03/2011 e da proposta da administracao, sera submetida
a deliberacao a distribuicao de dividendo no montante R$ 3.310.660,99
equivalente a R$ 0,00592566 por acao a ser pago ate 31/05/2011. Encontram-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas
Listadas, em Informacoes Relevantes, a integra da Proposta da Administracao, o
Manual de Participacao na AGO/E e a ata da RCA de 22/03/2011. A partir de
27/04/2011, acoes escriturais ex-dividendo.
EUCATEX (EUCA-N1) – AGO – 09h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2010; proposta de destinacao do lucro liquido do exercicio; distribuicao
de dividendo, conforme previsto na RCA de 29/12/2010; eleicao dos membros do
Conselho de Administracao, sendo para adocao do voto multiplo o percentual
minimo de 5%, correspondente a participacao no capital votante, eleger os
membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; fixar a remuneracao global
anual dos administradores da Companhia. Encontram-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, o modelo de procuracao, a proposta da administracao e a RCA de
29/12/2010.
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26/04/2011
GERDAU (GGBR-N1) – AGO/E – 14h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2010;
deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio e a distribuicao de
resultados; eleger os membros do Conselho de Administracao e fixar a remuneracao
dos Administradores; eleger os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes e
fixar as respectivas remuneracoes; alterar as condicoes da 3a emissao de
debentures da Sociadade, series A e B, no que se refere ao vencimento. A
Administracao da Companhia propoe: “1) aprovar a destinacao do lucro liquido de
R$ 2.142.488.245,43, referente ao exercicio social encerrado em 31/12/2010, tudo
como refletido na Demonstracao das Mutacoes do Patrimonio Liquido, da seguinte
forma: R$ 107.124.412,27 para a Reserva Legal; R$ 1.291.877.114,38 a Reserva
para Investimentos e Capital de Giro; R$ 113.913.945,54 a Reserva de Incentivos
Fiscais e, R$ 629.572.773,24 imputados ao valor das distribuicoes do exercicio,
sendo R$ 288.858.789,02 a conta de dividendos e R$ 340.713.984,22 a conta de
juros sobre o capital, cujos pagamentos foram efetuados antecipadamente e
correspondem ao total devido consoante disposicao estatutaria, inexistindo,
portanto, distribuicao complementar a ser realizada. A importancia destacada a
constituicao de reserva para investimentos e capital de giro, destina-se a
assegurar investimentos e amortizacoes de dividas da sociedade; e 2) alterar as
condicoes de 3a emissao de debentures da Sociedade, serie “A” e “B”, autorizada
pela Resolucao no 019/82-AGE, tomada em Assembleia Geral Extraordinaria de
27/05/1982 e em Resolucao no 009-CA, tomada em Reuniao do Conselho de
Administracao de 11/06/1982, alterar, na respectiva Escritura, a Clausula
Terceira, no item 3.6., que passara a ter a seguinte redacao: “3.6. Vencimento:
as debentures se vencerao em 01.06.2021″.” Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes
Relevantes, a integra da Proposta da Administracao.
sanepa
WHIRLPOOL (WHRL) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras do exercicio de 2010, ratificar a
deliberacao do Conselho de Administracao ocorrida em 26/10/2010, que aprovou a
distribuicao e pagamento de dividendos e juros sobre o capital proprio e
deliberar sobre a proposta de destinacao do lucro liquido do exercicio encerrado
em 31/12/2010. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao.
27/04/2011
SANEPAR (SAPR) – AGO – 14h30
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2010 e a
destinacao de lucros, com a ratificacao dos valores ja declarados a titulo de
juros sobre o capital proprio. Fixacao do montante global da remuneracao dos
Conselheiros e Administradores. Eleicao dos membros efetivos e suplentes do
Conselho Fiscal. Apreciacao de pedidos de renuncia, destituicao e eleicao de
membros do Conselho de administracao. Definicao de jornais para publicacoes
legais da Companhia. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao.
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29/04/2011
AMBEV (AMBV) – AGO/E – 14h
Aprovar, em AGO, as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social
encerrado em 31 de dezembro de 2010; deliberar sobre a destinacao do lucro
liquido do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2010, bem como
ratificar a distribuicao de juros sobre o capital proprio e dividendos aprovada
pelo Conselho de Administracao em reunioes realizadas em 1o de marco de 2010, 27
de setembro de 2010, 26 e 27 de outubro de 2010 e 28 de fevereiro de 2011;
eleger todos os membros do Conselho de Administracao da Companhia, em razao do
termino do mandato dos atuais conselheiros; eleger os membros do Conselho Fiscal
da Companhia e seus respectivos suplentes; e ratificar os valores pagos a conta
da remuneracao global atribuida aos administradores da Companhia para o
exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2010 e fixar a remuneracao
global dos administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia para o
exercicio de 2011. Em AGE, (i) tendo em vista a capitalizacao parcial do
beneficio fiscal auferido pela Companhia com a amortizacao parcial da Reserva
Especial de Agio – IN 319/99 no exercicio social de 2010, nos termos do caput do
art. 7o da Instrucao CVM no 319/99, deliberar sobre um aumento do capital social
da Companhia, no valor de R$ 528.505.188,20, mediante a emissao de 7.246.641
acoes ordinarias e 5.654.356 acoes preferenciais, ao preco de emissao de R$37,85
e R$ 44,96 por acao, respectivamente, que correspondem aos precos de fechamento
na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros em 29 de janeiro
de 2011, data em que foi auferido o beneficio fiscal indicado acima, sendo que,
das acoes a serem emitidas: a) 5.364.055 acoes ordinarias e 2.553.036 acoes
preferenciais serao subscritas e integralizadas por Interbrew International B.V.
e AmBrew S/A, ambas subsidiarias da Anheuser-Busch InBev N.V./S.A., controladora
da Companhia, mediante a capitalizacao de 70% do beneficio fiscal mencionado
acima, no valor de R$ 317.813.965,40; b) ate 1.882.586 acoes ordinarias e ate
3.101.320 acoes preferenciais, decorrem do direito de preferencia dos demais
acionistas na subscricao deste aumento, na proporcao de 0,41567139% das
respectivas participacoes societarias possuidas na data de realizacao dessa
Assembleia, obedecidas as especies, nos mesmos precos indicados acima, para
pagamento em dinheiro no ato da subscricao, conforme Proposta da Administracao;
(ii) deliberar sobre novo aumento de capital da Companhia no valor de
R$136.205.985,17, correspondente a capitalizacao de 30% do beneficio fiscal
auferido pela Companhia com a amortizacao parcial da reserva especial de agio no
exercicio social de 2010, nos termos do caput do art. 7o da Instrucao CVM no
319/99, sem emissao de novas acoes; (iii) inclusao da atividade de “producao de
alimentos em geral, incluindo composto liquido pronto para consumo, preparado
liquido aromatizado, guarana em po ou bastao” no objeto social da Companhia,
conforme Proposta da Administracao; e, (iv) em virtude das deliberacoes
referidas nos itens (i), (ii) e (iii) acima e do aumento de capital aprovado e
homologado pelo Conselho de Administracao da Companhia em reuniao realizada em
28 de marco de 2011, dar nova redacao a alinea “a” do artigo 3o e ao caput do
artigo 5o do Estatuto Social da Companhia e proceder a consolidacao do Estatuto
Social. Conforme Proposta da Administracao, “As acoes emitidas serao atribuidos
os mesmos direitos conferidos as acoes atualmente existentes. As acoes emitidas
participarao em igualdade de condicoes a todos beneficios, inclusive a
dividendos e eventuais remuneracoes de capital que vierem a ser declarados pela
Companhia apos a reuniao do Conselho de Administracao que verificar a
subscricao.” Conforme Comunicado ao Mercado de 06/04/2011 e consoante o Item 5,
“b” e “d” do Anexo II da Proposta da Administracao, “a distribuicao do saldo
bruto remanescente dos Valores Adicionais a distribuir – R$ 2.476.431.604,77
(dividendos), a razao de R$0,765 por acao ordinaria e R$0,841 por acao
preferencial e R$ 72.124.960,54 (juros sobre capital proprio), a razao de
R$0,022 por acao ordinaria e R$0,024 por acao preferencial -, sera deliberada na
Assembleia Geral Ordinaria a ser realizada em 29 de abril de 2011, sendo que a
proposta da Administracao e no sentido de que a Assembleia Geral Ordinaria
atribua ao Conselho de Administracao a fixacao da data de pagamento, bem como
data de negociacao “ex-dividendos” destes valores em funcao da conveniencia de
liquidez da Companhia, durante o novo exercicio social.” Consta, tambem, na
Proposta que “o valor de dividendos e juros sobre capital proprio por acao
destinado a reserva de dividendos adicionais proposto foi estimado com base na
posicao acionaria da Companhia em 31 de janeiro de 2011, porem, considerando que
tais dividendos serao declarados durante o exercicio de 2011, em funcao da
conveniencia de caixa da Companhia, tal valor podera sofrer alteracoes em funcao
da variacao do numero de acoes em circulacao da Companhia, por ocasiao de cada
declaracao.” Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a
integra da Proposta da Administracao e o Comunicado ao Mercado de 06/04/2011. A
partir de 02/05/2011, acoes escriturais ex-subscricao.
30/04/2011
LOJAS AMERIC (LAME) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2010 e a
destinacao do lucro liquido, com a ratificacao dos valores ja declarados a
titulo de dividendo e juros sobre o capital proprio. Aprovar o orcamento de
capital. Fixar o valor da remuneracao maxima global a ser paga aos
administradores da Companhia no exercicio social de 2011. Aumento do capital
social, no valor de R$10.000.000,00, a debito do lucro do exercicio social/2010,
mediante a emissao privada de 5.452.100 acoes ON e 9.110.927 acoes PN, a serem
distribuidas aos acionistas da Companhia na proporcao do numero de acoes que
possuirem anteriormente ao aumento (bonificacao de 1,993668% no tipo). Alterar o
Artigo 5o do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital
social, caso aprovado, e os aumentos de capital, dentro do limite do capital
autorizado, aprovados pelo Conselho de Administracao ate a data de realizacao da
Assembleia Geral. Consolidar o estatuto social da Companhia. Em atendimento a
consulta formulada pela BM&FBOVESPA, a empresa prestou o seguinte
esclarecimento: “com relacao a bonificacao, propoe?se que, em sendo aprovada, a
posicao acionaria a ser considerada para identificacao dos acionistas com
direito ao recebimento das novas acoes seja a do final do dia 02/05/2011,
passando as acoes a ser negociadas ex?direitos a partir do dia 03/05/2011,
inclusive. Propoe?se, ainda, que o credito das acoes provenientes da bonificacao
ocorra ate o dia 06/05/2011.” Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao. A partir de 03/05/2011 acoes escriturais
ex-bonificacao.
