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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas
assembleias:
17/12/2009
MRS LOGIST (MRSA-MB) – AGE – 15h
Deliberar sobre a renuncia ou destituicao e a eleicao de membros do Conselho de
Administracao.
TELEMAR N L (TMAR) – AGE – 14h
Deliberar sobre a criacao das acoes preferenciais classe C e reforma do Estatuto
Social da Companhia, visando adapta-lo a nova classe de acoes preferenciais e
inclusao de direitos as acoes preferenciais classe A, bem como a outras
alteracoes correlatas, conforme proposta da administracao da Companhia; e
ratificacao da indicacao de conselheiros para compor o Conselho de Administracao
da Companhia. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
integra da proposta da Administracao, o Fato Relevante de 27/11/2009 e o
Comunicado ao Mercado de 30/11/2009, referente a criacao das acoes PNC.
21/12/2009
FDC BMG VEI (BMGV-MB) – AGC – 11h (1a convocacao) / 28/12/2009 – 11h (2a
convocacao)
A Oliveira Trust DTVM S.A., na qualidade de Instituicao Administradora do BMG
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS – VEICULOS, convoca os quotistas a
se reunirem na sede social da administradora do Fundo, na Av. das Americas no
500, Bloco 13, Grupo 205, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ, a fim de tomar
as contas do Fundo e deliberar sobre as demonstracoes financeiras do mesmo,
referentes ao exercicio social encerrado em 31/08/2009.
FIBRIA (FIBR-N1) – AGE – 14h
Deliberar sobre o Protocolo e Justificacao de Incorporacao de Arapar S.A. e de
Sao Teofilo Representacoes e Participacoes S.A. pela Companhia, sem aumento do
capital social da Incorporadora, ratificar a contratacao da Terco Grant Thornton
Auditores Independentes Sociedade Simples, como empresa especializada
responsavel pela avaliacao, pelo criterio de patrimonio liquido contabil, das
sociedades a serem incorporadas pela Companhia; aprovar os laudos de avaliacao
elaborados pela Terco Grant Thornton e aprovar a referida incorporacao.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, o Protocolo e Justificacao da
Incorporacao.
ROSSI RESID (RSID-NM) – AGE – 10h
Deliberar sobre atualizacao do artigo 5o do Estatuto Social, para refletir o
atual capital social subscrito e consolidacao do texto do Estatuto Social; e
aprovacao de um Plano de Opcao de Compra de Acoes Restritas. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Mercados BOVESPA,
no menu Empresas\Para Investidores\Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes,
o Manual da Assembleia Geral Extraordinaria de 21/12/2009, contendo a Proposta
da Administracao e a integra do Plano de Opcao de Compra de Acoes Restritas.
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22/12/2009
FIBRIA (FIBR-N1) – AGE – 9h30
Aumento do capital social da Companhia, sem emissao de novas acoes, no montante
de R$ 792.252.395,00, mediante a capitalizacao do total da conta de Reserva de
Agio/Subscricao de Acoes, de igual valor, com a consequente alteracao do caput
do Artigo 5o do Estatuto Social; eleicao de membros titulares e suplentes para o
Conselho de Administracao da Companhia, incluindo-se os independentes, nos
termos do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa – Bolsa de
Mercadorias e Futuros S.A.; eleicao de membros titulares e suplentes para o
Conselho Fiscal da Companhia; deliberar sobre o Protocolo e Justificacao de
Incorporacao de Aracruz Celulose S.A. (“Aracruz”); ratificacao da contratacao da
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes como empresa especializada
responsavel pela avaliacao de Aracruz com base no criterio de patrimonio liquido
contabil; aprovacao do laudo de avaliacao; aprovacao da incorporacao de Aracruz
pela Companhia, sem aumento do capital social. Encontra-se a disposicao no site
da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, o Protocolo e Justificacao da Incorporacao.
GLOBEX (GLOB) – AGE – 11h
Deliberar sobre a incorporacao de Mandala Empreendimentos e Participacoes S.A.
pela Companhia, sem aumento do capital social; ratificar a escolha de Magalhaes
Andrade S/S Auditores Independentes, como empresa especializada que realizou a
avaliacao de Mandala e aprovar o Laudo de Avaliacao. Aprovar a reforma do
Estatuto Social da Companhia, destacando-se, conforme proposta da Administracao,
as seguintes alteracoes: (i) exclusao da vedacao de emissao de acoes
preferenciais; (ii) alteracao das competencias da assembleia geral; (iii)
exclusao das regras referentes ao Novo Mercado; e (iv) alteracao na composicao e
na competencia do Conselho de Administracao e da Diretoria. Encontram-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao, o Protocolo e
Justificacao da Incorporacao e o Laudo de Avaliacao.
LAEP (MILK) – AGO/E – 10h
Recebimento e analise das Demonstracoes Financeiras Anuais Consolidadas,
Relatorio dos Auditores, Relatorio da Diretoria, bem como a proposta de alocacao
da receita liquida e outras atividades do Conselho de Administracao do ano
fiscal encerrado em 31 de dezembro 2008, sem a distribuicao de dividendo;
Analisar e, se entender adequado, eleger os membros do Conselho de Administracao
para preencher as seguintes vagas: (a) 4 Conselheiros “Classe B”; e (b) 3
Conselheiros Independentes, na forma do artigo 27.1 (a) do Estatuto Social da
Companhia, para um mandato a ser encerrado na Assembleia Geral Ordinaria a ser
instalada em 2011; 6. Analisar e, se entender adequado, eleger os Diretores para
um mandato de 2 anos, na forma dos artigos 27.1.1 do Estatuto Social da
Companhia; Analisar e, se entender adequado, ratificar e confirmar todas e
quaisquer acoes tomadas pelo Conselho de Administracao da Companhia e pelas
pessoas responsaveis pela administracao da Companhia no periodo entre a
Assembleia Geral Ordinaria de 2008 e 21 de dezembro de 2009, na medida em que
tais acoes ou assuntos necessitassem de aprovacao dos acionistas da Companhia,
incluindo (i) a reestruturacao do debito de debentures da Parmalat Brasil S/A
Industria de Alimentos (empresa controlada), neste sentido, a venda de ativos
por suas empresas controladas, em especial atos ratificados pelos Credores e
acionistas da Parmalat Brasil S.A. Industria de Alimentos, com destaque para a
venda da Companhia Brasileira de Lacteos – CBL e da Integralat – Integracao
Agropecuaria S/A pela Lacteos do Brasil S/A, ambas para a Cia. Brasileira de
Agronegocios e Alimentacao – CBAA sob: (i) a reestruturacao do debito de
debentures; e (ii) a alienacao das fabricas de Garanhuns e Carazinho pela
Parmalat Brasil S/A Industria de Alimentos (empresa controlada); 8. Analisar e,
se entender adequado, aprovar as transacoes entre partes relacionadas, se alguma
houver ocorrido; Analisar qualquer outro assunto de interesse que seja
apresentado de forma adequada antes da Assembleia. As Assembleias Gerais serao
realizadas nos idiomas portugues e ingles. Os acionistas possuidores de acoes
Classe A e B votaram conjuntamente em todos os assuntos da ordem do dia da
Assembleia listados nos paragrafos 5(b), 7 e 8 acima. Em relacao a eleicao dos
Conselheiros Independentes, nos termos do artigo 27.1(b) do Estatuto Social da
Companhia, caso na Assembleia Geral Ordinaria existam dois ou mais individuos
representados pessoalmente ou por ao menos 30% do total de acoes Classe A
emitidas no Mercado, os acionistas detentores de acoes Classe B nao terao
direito de votar para a eleicao de qualquer Conselheiro Independente e os
Conselheiros Independentes deverao, ao inves, ser eleitos apenas pelo voto
afirmativo da maioria dos votos apresentados pelos acionistas detentores de
acoes Classe A do Mercado, como uma classe separada em qualquer assembleia.
Acionistas detentores de acoes Classe B definirao todos os outros temas da ordem
do dia nas Assembleias Gerais. De acordo com o artigo 19.2 do Estatuto Social da
Companhia, duas ou mais pessoas presentes pessoalmente no inicio das Assembleias
Gerais e representando pessoalmente ou por procuracao ao menos 30% do total das
acoes emitidas disponiveis no Mercado – Free Float (conforme definido no
Estatuto Social da Companhia) serao considerados como quorum para os temas das
Assembleias Gerais. As Assembleias Gerais serao suspensas se o quorum nao
estiver presente em ate meia hora da hora marcada para sua ocorrencia. E, depois
de referida suspensao, o Secretario da Assembleia podera determinar que as
Assembleias Gerais ocorram no mesmo dia e local, 1 hora apos o horario
originalmente marcado. No horario apos a suspensao, as Assembleias Gerais serao
retomadas pelos membros representando pessoalmente ou por procuracao qualquer
quantidade da totalidade das acoes da Companhia, os quais serao considerados
como quorum para adocao das decisoes da ordem do dia das Assembleias.
Ressalta-se que, nao sera efetuada qualquer alteracao no Estatuto Social da
Companhia. Os titulares de BDRs devidamente registrados nos livros do Banco
Bradesco S.A. ou nos registros da Companhia Brasileira de Liquidacao e Custodia
– CBLC, no encerramento do pregao da Bolsa de Valores de Sao Paulo (BOVESPA) do
dia 03/12/2009, terao o direito de instruir o agente depositario, Banco Bradesco
S.A. a exercer o direito de voto em relacao a sua participacao, instrucoes estas
que serao recebidas pelo Banco Bradesco S.A. ate 15/12/2009. Serao admitidos as
Assembleias, os titulares de acoes cujos nomes estejam inscritos nos respectivos
registros ate 03/12/2009.
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LIGHT (LIGH) – AGE – 10h
Alteracao da redacao do artigo 18, paragrafo unico, do Estatuto Social da
Companhia. Deliberar sobre o aumento, em R$2.160.000,00, passando de
R$13.580.428,71 para R$15.740.428,71, a remuneracao global anual dos membros do
Conselho de Administracao e da Diretoria da Companhia, aprovada pela AGO de
18/03/2009 e alterada pela AGE de 28/09/2009. Encontra-se a disposicao no site
da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
LIGHT S/A (LIGT-NM) – AGE – 10h30
Deliberar sobre o aumento, em R$ 270.000,00, passando de R$ 1.947.833,75 para
R$ 2.217.833,75, a remuneracao global anual dos membros do Conselho de
Administracao e da Diretoria da Companhia, aprovada pela AGO de 18/03/2009 e
alterada pela AGE de 28/09/2009. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
integra da proposta da Administracao.
06/01/2010
BRASIL TELEC (BRTO-N1) – AGE – 11h
Deliberar sobre o Protocolo e Justificacao de Incorporacao de Acoes da Companhia
pela sua controladora Coari Participacoes S.A., do Rio de Janeiro, Ratificar a
nomeacao e contratacao da Apsis Consultoria Empresarial Ltda., como empresa
responsavel pela elaboracao do laudo de avaliacao, a valor contabil, das acoes
da Companhia que serao incorporadas ao patrimonio da Coari, bem como do laudo de
avaliacao dos patrimonios liquidos da Companhia e da Coari, a precos de mercado,
em cumprimento ao disposto no artigo 264 da Lei no 6.404/76. Deliberar sobre a
proposta de incorporacao de acoes da Companhia pela Coari. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, o Protocolo e Justificacao da Incorporacao de Acoes, e
os Laudos de Avaliacao).
