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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas
assembleias:
26/11/2009
CAIXA SEGURO (ZTJK-MB) – AGE – 9h
Proposta de aumento do capital social da Companhia, dos atuais R$
1.000.000.000,00 para R$ 1.042.811.849,12 mediante capitalizacao de parcela da
reserva especial de agio, nos termos do artigo 7 da Instrucao CVM n 319, de
3/12/1999 e suas alteracoes; e reforma do caput do art. 2 do Estatuto Social,
para ajustar o valor do capital social, em conformidade com a deliberacao do
item anterior. “A proposta da Administracao da Caixa Seguradora S.A.
(“Companhia”), referente ao item 1 da ordem do dia da Assembleia Geral
Extraordinaria que realizar-se-a no proximo dia 26/11/2009, e de aumentar o
Capital Social dos atuais R$ 1.000.000.000,00 para R$ 1.042.811.849,12 mediante
a capitalizacao de parcela da reserva especial de agio, no montante total de R$
42.811.849,12 nos termos do artigo 7 da Instrucao CVM 319/99. Em decorrencia da
referida capitalizacao, serao emitidas, ao preco de emissao de R$125,15079470
por acao, 342.082 acoes preferenciais resgataveis, nominativas e sem valor
nominal, conforme apurado atraves do Patrimonio Liquido de 30/09/2009. Para
apuracao do valor da acao sera utilizado o Patrimonio Liquido da referida data,
considerando que este foi o ultimo balanco auditado pela Auditoria Independente,
sobre o qual foi emitido parecer sem ressalvas. As acoes a serem emitidas em
funcao desse aumento do capital social participarao em igualdade de condicoes a
todos os beneficios, inclusive a dividendos e eventuais remuneracoes de capital
que vierem a ser aprovados. A porcentagem de acoes a que os acionistas terao
direito de subscrever, no periodo de preferencia e de 2,020554151%, a data
prevista para exercicio do direito de preferencia e de 27/11/2009 a 28/12/2009
(…). O preco de emissao das acoes foi fixado com base no ultimo PL auditado,
conforme acima exposto, por entender a Administracao que o valor patrimonial e,
nesse momento, aquele que reflete de forma mais adequada o valor das acoes da
Companhia. Nao se adotou o valor de mercado porque os “titulos apresentam baixo
indice de negociabilidade”, deixando o parametro ´cotacao´ de apresentar grande
significado. Da mesma forma, o valor considerando as perspectivas de
rentabilidade da Companhia tambem nao foi considerado adequado pela
Administracao, haja vista as incertezas quanto a taxa de desconto que deveria
ser utilizada para sua fixacao a valor presente. Por fim, o aumento de capital
tem por base o Protocolo de Incorporacao da CNP do Brasil Participacoes Ltda.
pela Caixa Seguradora S.A., datado de 30/11/2001 (anexo), havendo previsao de
mecanismos para que nao ocorra diluicao injustificada das participacoes”. A
partir de 27/11/2009, acoes nominativas ex-subscricao em acoes PN resgataveis,
direitos ate 17/12/2009.
27/11/2009
IDEIASNET (IDNT – NM) – AGE – 11h
Informou que a AGE convocada para 19/11/2009 a fim de deliberar, entre outros
assuntos, sobre o cancelamento de acoes em tesouraria e a renuncia de membros do
Conselho de Administracao, nao foi realizada por falta de quorum para sua
instalacao.
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4/12/2009
MONT ARANHA (MOAR) – AGE – 10h
Aprovar a nomeacao de um membro para o Conselho de Administracao da companhia,
com mandato ate 2011; e ratificar a decisao da Diretoria que aprovou a
distribuicao de dividendo em reuniao realizada em 14/08/2009.
09/12/2009
CCR RODOVIAS (CCRO – NM) – AGE – 10h
Informou que a AGE convocada para 26/11/2009 sera realizada no dia 09/12/2009,
quando sera deliberado sobre a seguinte ordem do dia: (i) eleicao do Sr.
Henrique Sutton de Sousa Neves, como membro efetivo do Conselho de Administracao
da Companhia, em substituicao ao Sr. Sergio Padovan, em decorrencia da renuncia
do mesmo ao respectivo cargo; (ii) Indicacao da Sra. Rosa Evangelina Marcondes
Penido Sant Anna, atual membro suplente da Sra. Ana Maria Marcondes Penido
Sant Anna, como membro suplente do Sr. Henrique Sutton de Sousa Neves, em
substituicao ao Sr. Thadeu Luciano Marcondes Penido Sant Anna, em razao da
renuncia do mesmo ao respectivo cargo; (iii) Eleicao da Sra. Rita Torres, como
membro suplente da Sra. Ana Maria Marcondes Penido Sant Anna, para ocupar o
cargo vago em decorrencia da alteracao da ordem de suplencia descrita no inciso
(ii) supra. Os membros que renunciaram aos seus cargos foram eleitos na
Assembleia Geral Ordinaria da Companhia realizada no dia 15 de abril de 2009.
