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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
28/12/2009
CEG (CEGR) – AGE – 12h30 (1a convocacao), 12h45 (2a convocacao)
Aprovacao de pagamento de Juros sobre o Capital Proprio no montante maximo de Rmce_markernbsp;
32.529.048,96 correspondente a R$ 0,6264 R$ por lote de mil acoes, a serem pagos
em uma unica parcela no mes de julho de 2010. A partir de 29/12/2009 acoes
escriturais juros.
31/12/2009
JBS (JBSS-NM) – AGE – 8h
(a) ratificar a nomeacao e a contratacao, pela administracao da Companhia, da
Apsis Consultoria Empresarial Ltda., (“Apsis”), empresa especializada
responsavel pela avaliacao, pelo valor patrimonial contabil, do patrimonio
liquido (i) da Bertin S.A., (“Bertin”); e (ii) da JBS Couros Ltda., (“JBS
Couros”), subsidiaria da Companhia, bem como aprovar os respectivos laudos de
avaliacao de tais empresas, preparados pela Apsis, com base nos balancos
patrimoniais da Bertin e da JBS Couros levantados em 30.9.2009; (b) analisar,
discutir e aprovar os respectivos Protocolos e Justificacoes das Incorporacoes
da Bertin e da JBS Couros pela Companhia (“Protocolos”); (c) sujeito a previa
aprovacao da incorporacao da totalidade das acoes de emissao da Bertin pela
Companhia, objeto de deliberacao da assembleia geral extraordinaria convocada
para o dia 29.12.2009, aprovar (i) a incorporacao da Bertin pela Companhia,; e
(ii) a incorporacao da JBS Couros pela Companhia, nas condicoes constantes dos
Protocolos, com a consequente extincao da Bertin e da JBS Couros, para todos os
fins de direito; (d) eleger novos membros para o Conselho de Administracao da
Companhia, bem como reformular o tamanho e a composicao do Conselho de
Administracao da Companhia; e (e) autorizar os administradores da Companhia a
praticarem todos os atos necessarios a efetivacao das deliberacoes constantes da
ordem do dia. Nota: Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, o
Protocolo e Justificacao de Incorporacao, o Laudo de Avaliacao e as Propostas da
Administracao.
22/01/2010
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VALE (VALE-N1) – AGE – 16h30
Ratificar a nomeacao de membro suplente do Conselho de Administracao feita na
reuniao daquele colegiado em 17.09.2009, nos termos do 10 do art. 11 do
Estatuto Social; Nos termos dos artigos 224 e 225 da Lei no 6.404/76, aprovar os
Protocolos e Justificacoes das Incorporacoes da Sociedade de Mineracao Estrela
de Apolo S.A. (“Estrela de Apolo”) e da Mineracao Vale Corumba S.A. (“Vale
Corumba”), subsidiarias integrais da Vale; Ratificar a nomeacao da Domingues e
Pinho Contadores, empresa especializada contratada para proceder a avaliacao das
empresas a serem incorporadas; Aprovar os Laudos de Avaliacao elaborados pela
empresa especializada; Aprovar a incorporacao, sem aumento de capital e sem
emissao de novas acoes, da Estrela de Apolo e da Vale Corumba, pela Vale.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, o Protocolo e Justificacao da
Incorporacao e os Laudos de Avaliacao.
