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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
30/03/2010
FDC UNION AG (UNAG-MB) – AGQ – 11h
A Oliveira Trust DTVM S.A., na qualidade de Instituicao Administradora do Union
National Agro + Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Financeiros e
Agropecuarios, convoca os quotistas a se reunirem na sede social da
administradora do Fundo, na Av. das Americas no 500, Bloco 13, Grupo 205, Barra
da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ, a fim de deliberar sobre (i) sobre o Evento de
Avaliacao constante da alinea “i” do item I do Capitulo Vinte do Regulamento do
Fundo, ocasionado pela alteracao societaria do Consultor de Credito do Fundo;
(ii) sobre a substituicao ou manutencao do atual Consultor de Credito do Fundo,
em virtude do Evento de Avaliacao mencionado no item (i) acima; e (iii) sobre a
alteracao dos Documentos de Securitizacao do Fundo que se fizerem necessarias
para inclusao das materias acima, se aprovadas.
31/03/2010
RBCAPITALSEC (RBCS-MB) – AGE – 9h
Aceitacao do pedido de renuncia de membros do Conselho de Administracao da
Companhia; remanejamento e eleicao de novos membros do Conselho de Administracao
da Companhia; alteracao e consolidacao do Estatuto Social da Companhia.
RBCAPITALRES (RBRA-MB) – AGE – 9h30
Aceitacao do pedido de renuncia de membros do Conselho de Administracao da
Companhia; remanejamento e eleicao de novos membros do Conselho de Administracao
da Companhia; alteracao e consolidacao do Estatuto Social da Companhia. A
BM&FBOVESPA solicitou proposta.
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05/04/2010
BEMATECH (BEMA-NM) – AGE – 10h
Aprovar a reforma do Estatuto Social da Companhia, para alterar o caput do seu
artigo 23, que trata do numero de membros do Conselho de Administracao, para
fixar em 5 ou 7 o numero de membros, com a consequente modificacao dos seus
paragrafos oitavo e quinze; e consolidar o Estatuto Social da Companhia.
Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a Proposta da Administracao e
o Manual para Participacao de Acionistas na 44a Assembleia Geral Extraordinaria.
CEEE-D (CEED-MB) – AGO/E – 09h15
Aprovar as demonstracoes financeiras do exercicio social encerrado em
31/12/2009; deliberar sobre a reserva de incentivos fiscais; deliberar sobre a
destinacao do resultado do exercicio; eleger membros titulares e suplentes para
compor o Conselho Fiscal. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao. A BM&FBOVESPA solicitou esclarecimentos adicionais.
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CEEE-GT (EEEL-MB) – AGO/E – 09h
Aprovar as demonstracoes financeiras do exercicio social encerrado em
31/12/2009; deliberar sobre a reserva de incentivos fiscais; deliberar sobre a
destinacao do resultado do exercicio; eleger membros titulares e suplentes para
compor o Conselho Fiscal. Conforme proposta a ser apresentada a assembleia e em
razao da grave situacao financeira enfrentada pela Concessionaria e da
necessidade de investimentos para a manutencao do servico, foi recomendado que o
Conselho de Administracao da Companhia propusesse aos acionistas o nao pagamento
dos dividendos no montante de R$ 49.726, em conformidade com o Parecer do
Conselho Fiscal e com os paragrafos 4o e 5o, do Artigo 202, da Lei no 6404/76.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
06/04/2010
TELEBRAS (TELB) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2009.
Eleicao de membros do Conselho Fiscal. Fixacao da remuneracao dos membros da
Diretoria e dos Conselhos de Administracao e Fiscal. Homologacao da indicacao do
representante do Ministerio do Planejamento, Orcamento e Gestao no Conselho de
Administracao, nomeado pela 329a Reuniao Ordinaria do Conselho de Administracao,
“ad referendum” da AGO, em complementacao de mandato, ate a AGO de 2012.
Conforme demonstracoes financeiras, nao sera proposta a distribuicao de
dividendo.
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07/04/2010
TRIUNFO PART (TPIS-NM) – AGO/E – 07/04/2010 – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2009 e a
destinacao do lucro liquido. Fixar a remuneracao global dos Administradores da
Companhia. Alterar o Artigo 3o do Estatuto Social da Companhia, para fazer
constar o numero correto em que a Companhia esta situada de acordo com as
matriculas de imoveis. Homologar a alteracao do caput artigo 5o do Estatuto
Social relativo ao valor do capital social e quantidade de acoes subscritas e
integralizadas da Companhia decorrente do aumento de capital deliberado na RCA
de 09/10/2009 e homologado em 19/01/2010. Alterar nos Artigo 5o, Paragrafo 6o;
Artigo 15, I, II, III, V, VII, IX, X, XI, XV, XVI, XVII, XXX, XXXII, XXXIV,
Paragrafo 1o; Artigo 19; Artigo 23, III; Artigo 24, “f” do Estatuto Social da
Companhia todos os termos “Controladas”; “Controlada” ou “Coligadas” para
“Controladas/Coligadas” ou “Controlada/Coligada” conforme o caso, a fim de
conferir maior clareza ao Estatuto Social. Alterar Artigo 15, II; III; VII; X;
XI; XII; XIV; XV; XX; XXXII; XXXIII do Estatuto Social referente as atribuicoes
do Conselho de Administracao. Incluir novo inciso no Artigo 15 no Estatuto
Social referente ao Planejamento Estrategico da Companhia. Excluir do Estatuto
Social o inciso XXXIV do Artigo 15, referente a competencia do Conselho de
Administracao para aprovar alteracoes significativas no modelo de gestao da
Companhia e/ou de suas Controladas. Incluir novo paragrafo no Artigo 15 do
Estatuto Social referente a nao aplicabilidade da obrigacao contida no inciso
XVII do mesmo artigo aos contratos firmados entre empresas que a Companhia
possua identica participacao societaria. Consolidar o Estatuto Social da
Companhia. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
integra da proposta da Administracao.
19/04/2010
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EMBRAER (EMBR-NM) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2009, a
destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendos. Ratificacao da
indicacao do representante da Uniao no Conselho de Administracao; eleicao dos
membros do Conselho Fiscal para o periodo 2010/2011 e designacao do Presidente,
Vice-Presidente e Conselheiro Especialista. Fixacao do montante global anual da
remuneracao dos Administradores da Companhia e dos integrantes dos comites do
Conselho de Administracao e dos membros do Conselho Fiscal. Aprovacao da criacao
de um programa para a outorga de opcoes de compra de acoes da Companhia.
Alteracao dos seguintes dispositivos do Estatuto Social da Companhia: Artigo 7o,
que trata do capital social e acoes; Artigo 18, inciso IV, que trata da
competencia da Assembleia Geral; Artigo 33, incisos XVI, XVIII e XXI, que trata
das competencias do Conselho de Administracao; Artigo 34 e seu paragrafo 2o, que
trata dos Comites do Conselho de Administracao; Artigo 40, paragrafo 2o, inciso
VI e paragrafo 4o, inciso I, que trata da representacao da Companhia; Artigo 41
e seu paragrafo 2o, que trata do Conselho Fiscal; e exclusao dos Artigos 63, 64
e 65, que tratam das disposicoes transitorias. Conforme proposta da
Administracao, sera deliberada na Assembleia a “distribuicao de dividendos, no
montante de R$ 55.200.783,07, correspondendo a R$ 0,076279/acao, observadas as
seguintes condicoes: (i) que tenham direito aos dividendos todas as acoes da
Embraer em circulacao na data base de 29 de abril de 2010; (ii) que a data para
pagamento seja o dia 17 de junho de 2010, sem nenhuma remuneracao; e (iii) que
as acoes negociadas na BM&F Bovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros e na Bolsa de Nova York (NYSE) passem a ser ex-direito aos dividendos a
partir do dia 30 de abril de 2010, inclusive”. Encontra-se a disposicao no site
da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a integra da proposta da Administracao. A partir de 30/04/2010 acoes
escriturais ex-dividendo.
20/04/2010
BMFBOVESPA (BVMF-NM) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2009, a
destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendo. Fixar a remuneracao
global dos membros do Conselho de Administracao e da Diretoria para o exercicio
de 2010. Aprovar a aquisicao pela BM&FBOVESPA de acoes de emissao do CME Group,
Inc. (“CME”). Conforme RCA de 23/02/2010, sera proposta a distribuicao de
dividendo, no montante de R$248.000.000,00, correspondente a R$ 0,12360196/acao
(valor estimado, que pode ser modificado em razao da alienacao de acoes em
tesouraria para atender ao exercicio de opcoes de compra de acoes outorgadas com
base no Plano de Opcao de Compra de Acoes da Companhia), a serem pagos em
14/05/2010 tomando como base de calculo a posicao acionaria de 30 de abril de
2010. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da
Administracao e o Manual de Participacao nas Assembleias. A partir de 03/05/2010
acoes escriturais ex-dividendo.
