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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
27/04/2011
COR RIBEIRO (CORR) – AGO/E – 14h30
A) Exame, discussao e aprovacao do Relatorio da Administracao, bem como das
Demonstracoes Financeiras, relativas ao exercicio social findo em 31/12/2010,
juntamente com o parecer dos Auditores Independentes; B) Deliberacao sobre a
destinacao do lucro liquido do exercicio, constituicao de reservas,
capitalizacao de lucros e distribuicao de dividendos; C) Eleicao dos membros do
Conselho de Administracao; D) Fixacao da remuneracao global anual da
Administracao da Companhia para o exercicio de 2011; e, extraordinariamente: E)
Deliberar sobre a modificacao do endereco da sede da Companhia para a Avenida
Centenario, no. 2.411, Edificio Empresarial Centenario, Sala 1.105, bairro
Chame-Chame, Municipio de Salvador, Estado da Bahia, CEP 40.155-151. Salvador,
12/04/2011. Conforme proposta da administracao, apos as deducoes, o acrescimo e
a constituicao da reserva, o lucro liquido ajustado do exercicio social, findo
em 31/12/2010, soma R$ 1.886 mil ao qual a Administracao propoe seja dada a
seguinte destinacao: a) Distribuicao de dividendos, no montante de R$ 471 mil,
equivalente a R$ 20,34/acoes ON e PN, a serem pagos a partir de 30/06/2011, com
base na posicao acionaria da AGO/E; b) Capitalizacao de lucros, no importe de R$
1.414 mil, em virtude do atual valor simbolico do capital social, correspondente
a R$ 10 mil, passando o capital social para R$ 1.424.000,00, sem emissao de
novas acoes. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao. A partir de 28/04/2011 acoes escriturais
ex-dividendo.
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FII D PEDRO (PQDP) – AGO – 11h (2a convocacao)
Brazilian Mortgages Companhia Hipotecaria, na qualidade de administradora do
Fundo de Investimento Imobiliario – FII Parque Dom Pedro Shopping Center,
convoca os quotistas a participarem da Assembleia, na sede do Administrador, na
Cidade de Sao Paulo, SP, na Avenida Paulista, 1374, 16o andar, nos termos do
artigo 26 do Regulamento do Fundo, a fim de deliberar sobre as demonstracoes
financeiras do Fundo, referentes ao exercicio findo em 31/12/2010.
29/04/2011
AZEVEDO (AZEV) – AGO/E – 9h30
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2010;
destinacao do resultado do exercicio; instalacao do Conselho Fiscal e eleicao de
seus membros; fixacao da remuneracao dos administradores e conselheiros; eleicao
de 02 membros do Conselho de Administracao para preenchimento dos cargos vagos,
com mandato coincidente ao dos demais membros do Conselho de Administracao;
exame, discussao e aprovacao da proposta de desdobramento das acoes ordinarias e
preferenciais representativas do capital social da Companhia, na proporcao de
1/1000, de forma que cada acao atual passara a ser representada por 1.000 acoes
apos o desdobramento (99.900%); exame, discussao e aprovacao da proposta de
alteracao do Estatuto Social da Companhia, nos seguintes itens: a) alterar do
artigo 3o, em decorrencia do desdobramento de acoes; b) alterar a redacao do
4o do artigo 10, para adequa-lo a Lei 6.404/76; c) alterar a redacao do caput do
artigo 11; d) alterar a redacao do artigo 14 a fim de adequa-lo ao artigo 143 da
Lei 6.404/76; d) substituir a redacao do caput do artigo 20 pela redacao do seu
Paragrafo Unico; e) alterar a redacao do artigo 23 para adequa-lo ao artigo 124,
1o, II da Lei 6.404/76; f) alterar a redacao do inciso IV e incluir o inciso V
do artigo 27 para adequa-lo a Lei 11.638/07.3); e consolidacao do Estatuto
Social tendo em vista as alteracoes anteriormente realizadas. “A Administracao
propoe levar o resultado do exercicio para amortizacao da conta de Prejuizos
Acumulados” e em decorrencia do desdobramento, o artigo 3o do Estatuto Social da
Companhia passara a ter a seguinte redacao: “ARTIGO 3o: O Capital Social e de R$
53.896.441,00 dividido em 9.000.000 de acoes ordinarias e 18.000.000 de acoes
preferenciais, sem valor nominal, todas nominativas. Conforme Comunicado ao
Mercado de 20/04/2011, “os acionistas inscritos nos registros da Companhia na
data de realizacao AGO/AGE terao direito ao recebimento das acoes advindas do
desdobramento; se aprovada a proposta de desdobramento pela AGO/AGE, a data
prevista para credito das acoes provenientes do desdobro sera 05/05/2011. As
novas acoes advindas do desdobramento participarao em igualdade de condicoes de
todos os beneficios, inclusive dividendos e juros sobre o capital proprio que
vierem a ser distribuidos pela Companhia”. Encontram-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes
Relevantes, a integra da Proposta da Administracao e o Comunicado ao Mercado de
20/04/2011. A partir de 02/05/2011, acoes escriturais ex-desdobramento.
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CAF BRASILIA (CAFE) – AGO – 15h30 (alterada hoje)
Aprovar Relatorio e as contas da Administracao, bem como as Demonstracoes
Financeiras relativas aos exercicios sociais encerrados em 31/12/2009 e 2010
(conforme proposta da administracao a empresa apurou resultado negativo),
acompanhados dos pareceres do Auditor Independente; Fixacao dos Honorarios dos
Membros do Conselho de Administracao e Diretoria; e Outros Assuntos de Interesse
Societario. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao.
CONC RIO TER (CRTE-MB) – AGO/E – 16h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2010 e a
destinacao do resultado. Eleicao de membros do Conselho de Administracao da
Companhia. Deliberar sobre o limite de remuneracao anual global dos
administradores da Companhia em R$ 2.500.000,00. Aumento de capital, mediante
uso de reservas, sem a emissao de novas acoes, mantendo os acionistas a mesma
proporcao de suas participacoes no capital social. Ratificar o valor a ser pago
aos Diretores e Colaboradores a titulo de participacao nos Resultados de 2010.
Aprovacao do pagamento a titulo de Participacao nos Lucros aos Debenturistas
referentes ao exercicio de 2010, conforme os termos da Escritura de Emissao, no
total de R$ 4.274.824,16, ja deduzindo-se as antecipacoes com base nos balancos
trimestrais. Em atendimento a consulta formulada pela BM&FBOVESPA, a empresa
informou que sera proposta a distribuicao de dividendo suplementar nos valores
de R$ 75,882908 por acao preferencial e R$ 68,984462 por acao ordinaria.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. A
partir de 02/05/2011 acoes nominativas ex-dividendo.
FDC AETAT II (FATT) – AGC – 10h30
A Oliveira Trust DTVM S.A., na qualidade de Instituicao Administradora do GP
AETATIS II – Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Imobiliarios, convoca
os quotistas para se reunirem na Praia de Botafogo, 501 – Torre Pao de Acucar –
1o andar – Sala Mourisco – Botafogo, Rio de Janeiro / RJ a fim de deliberarem
sobre as seguintes ordens dos dia (i) aprovacao das contas e das demonstracoes
financeiras do Fundo, referentes ao exercicio social findo em 31/12/2010; (ii)
realizacao da reuniao mensal do Fundo; e (iii) exclusao da possibilidade de
negociacao das quotas do Fundo na BM&FBovespa.
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SAO CARLOS (SCAR-NM) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2010 e a
destinacao do lucro liquido. Eleger os membros do Conselho de Administracao.
Fixar a remuneracao global dos administradores da Companhia para o exercicio de
2011. Conforme proposta da Administracao, a Assembleia ira ratificar os juros
sobre o capital proprio declarados na RCA de 17/05/2011. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
30/04/2011
RIOSULENSE (RSUL) – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2010 e a
destinacao do resultado. Aprovacao do orcamento de capital. Fixacao da
remuneracao global dos Administradores para o exercicio de 2011. Conforme
proposta da Administracao, a Companhia nao distribuira dividendos em razao do
resultado negativo do exercicio de 2010. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao.
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17/05/2011
TELEFONICA (TEFC) – AGO – 13h (1a Convocacao) / 18/05/2011 – 13h (2a Convocacao)
“O presente edital e publicado em conformidade com o disposto na clausula 3.15
do Terceiro Aditamento ao Contrato de Prestacao de Servicos de Emissor e
Depositario de BDRs celebrado entre Banco Bradesco S.A. e Telefonica S.A., em 19
de maio de 2000 (“Contrato de Depositario”), e nos termos do disposto no item 5
do Capitulo II – Anexo I da Instrucao CVM no 13/80 do Prospecto Informativo
entregue aos investidores, por ocasiao da Oferta de Permuta de BDRs da
Telefonica por acoes ordinarias e/ou preferenciais da Tele Sudeste Celular
Participacoes S.A. e da Telecomunicacoes de Sao Paulo S.A. – Telesp. CONVOCACAO
PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DE ACIONISTAS. Comunica-se aos titulares de
BDRs da Telefonica, S.A. registrados no Banco Bradesco S.A. que, por decisao do
Conselho de Administracao, estao convocados os acionistas da Telefonica, S.A.
para a Assembleia Geral Ordinaria, que sera realizada em Madri, no Recinto
Ferial de la Casa de Campo, Pabellon de Cristal, Avenida de Portugal, sem
numero, no dia 17 de maio de 2011 as 13 horas (horario de Madri), em primeira
convocatoria, e, no caso de nao ser alcancado o quorum legalmente necessario
para a realizacao em primeira convocatoria, no dia 18 de maio de 2011, no mesmo
lugar e hora, em segunda convocatoria, com o fim de deliberar sobre os assuntos
compreendidos na seguinte: ORDEM DO DIA: I. Analise e aprovacao, se for o caso,
das Contas Anuais Individuais, das Demonstracoes Financeiras Consolidadas
(Contas Anuais Consolidadas) e do Relatorio de Administracao tanto da
Telefonica, S.A quanto de seu Grupo Consolidado de Sociedades, assim como da
proposta de aplicacao do resultado da Telefonica, S.A. e da gestao de seu
Conselho de Administracao, todos referentes ao Exercicio social correspondente
ao ano de 2010. II. Remuneracao ao acionista: Distribuicao de dividendos com
base em Reservas de Lucros. III. Modificacao dos Estatutos Sociais. III.1
Modificacao dos artigos 1, 6.2, 7, 14, 16.1, 17.4, 18.4, 31 bis e 36 dos
Estatutos Sociais para se adaptarem a legislacao mais recente. III. 2 Adicao de
um novo item 5 ao artigo 16 dos Estatutos Sociais. III. 3 Adicao de um novo
artigo 26 bis aos Estatutos Sociais. IV. Modificacao do Regulamento da
Assembleia Geral de Acionistas. IV. 1 Modificacao dos artigos 5, 8.1, 11 e 13.1
do Regulamento da Assembleia Geral de Acionistas para se adaptarem a legislacao
mais recente. IV.2 Modificacao do artigo 14.1 do Regulamento da Assembleia Geral
de Acionistas. V. Reeleicao, nomeacao e ratificacao, no caso, de Conselheiros:
V.1 Reeleicao do Sr. Isidro Faine Casas. V.2 Reeleicao do Sr. Vitalino Manuel
Nafria Aznar. V.3 Reeleicao do Sr. Julio Linares Lopez. V.4 Reeleicao do Sr.
David Arculus. V.5 Reeleicao do Sr. Carlos Colomer Casellas. V.6 Reeleicao do
Sr. Peter Erskine. V.7 Reeleicao do Sr. Alfonso Ferrari Herrero. V.8 Reeleicao
do Sr. Antonio Massanell Lavilla. V.9 Nomeacao do Sr. Chang Xiaobing. Fixacao do
numero de Conselheiros. VI. Autorizacao ao Conselho de Administracao para
aumentar o capital social nos termos e condicoes do artigo 297.1.b) da Lei de
Sociedades de Capital, durante o prazo maximo de cinco anos, com delegacao do
poder de excluir o direito de subscricao preferencial conforme o estabelecido no
artigo 506 da Lei de Sociedades de Capital. VII. Reeleicao do Auditor de Contas
para o Exercicio de 2011.VIII. Plano de incentivos a longo prazo de acoes da
Telefonica, S.A. Aprovacao de um Plano de incentivos a longo prazo, que consiste
na entrega de acoes da Telefonica, S.A., destinado aos membros da equipe de
direcao do Grupo Telefonica (incluindo Conselheiros Executivos). IX. Plano
restrito de acoes da Telefonica, S.A. Aprovacao de um Plano restrito de
incentivo a longo prazo que consiste na entrega de acoes da Telefonica, S.A.,
destinado a Empregados e Pessoal de Direcao, ligado a sua permanencia no Grupo
Telefonica. X. Plano Global de compra incentivada de acoes da Telefonica, S.A.
Aprovacao de um Plano Global de compra incentivada de acoes da Telefonica, S.A.
para os empregados do Grupo Telefonica. XI. Delegacao de poderes para
formalizar, interpretar, cumprir e executar os acordos adotados pela Assembleia
Geral de Acionistas. Desta forma, depois da apresentacao dos assuntos
compreendidos na ordem do dia, sera comunicado a Assembleia sobre a modificacao
do Regulamento do Conselho de Administracao da Companhia conforme o artigo 516
da Lei de Sociedades de Capital, e sera apresentado o Relatorio explicativo
sobre as questoes contempladas no antigo artigo 116.bis da Lei do Mercado de
Valores da Espanha (incluido o Relatorio da Administracao da Sociedade). (…)”
A Administracao da Companhia apresentou “(…) a seguinte Proposta de Aplicacao
do Resultado da Telefonica, S.A correspondente ao Exercicio social do ano de
2010: Destinar os lucros obtidos pela Telefonica, S.A no Exercicio de 2010,
cifrados em 4.130.219.259,19 euros, para: 2.938.011.020,75 euros ao pagamento de
um dividendo intermediario (valor fixo de 0,65 euros brutos por acao com direito
a recebe-lo). O pagamento deste dividendo ocorreu no dia 11 de maio de 2010,
sendo desembolsado em sua totalidade. 1.690.464,00 euros, a dotacao de uma
reserva indisponivel para Agio. O lucro restante (1.190.517.774,44 euros), para
Reserva Voluntaria.” Propoe, tambem, “aprovar uma distribuicao das Reservas de
Lucros, mediante o pagamento a cada uma das acoes existentes e em circulacao da
Companhia com direito a participar de tal distribuicao na data de pagamento, a
quantidade fixa de 0,77 euros brutos por acao, fazendo relacao as citadas
Reservas de Lucros. O pagamento se realizara no dia 7 de novembro de 2011,
atraves das Entidades participantes na “Sociedad de Gestion de los Sistemas de
Registro, Compensacion y Liquidacion de Valores, S.A.U.” (IBERCLEAR).” Conforme
Comunicado ao Mercado de 20/04/2011, “(…) terao direito a participar da
distribuicao de dividendo com base nos lucros do exercicio de 2010, no valor de
0,77 euros brutos para cada uma das BDRs atualmente existentes e em circulacao
da Companhia, cujo pagamento ocorrera em 7 de novembro de 2011, os acionistas da
Telefonica, S.A. ao final do dia 04 de novembro de 2011.”
A Administracao propoe, ainda, “Facultar ao Conselho de Administracao, tao
amplamente como na legislacao possa ser necessario, para que, no ambito do
previsto no artigo 297.1.b) da Lei de Sociedades de Capital, possa aumentar o
capital social em uma ou varias vezes e em qualquer momento, dentro do prazo de
cinco anos contados desde a data de celebracao desta Assembleia Geral de
Acionistas, na quantidade maxima de 2.281.998.242,50 euros, equivalente a metade
do capital atual da Companhia. Os aumentos de capital no ambito desta
autorizacao serao realizados mediante a emissao e circulacao de novas acoes com
ou sem premio- cujo equivalente consistira em contribuicoes em dinheiro. Com
relacao a cada aumento, correspondera ao Conselho de Administracao decidir se as
novas acoes a emitir serao ordinarias, preferenciais, resgataveis, sem voto ou
de qualquer outro tipo permitido pela Lei. Da mesma forma, o Conselho de
Administracao podera fixar, em todas as questoes nao previstas, os termos e
condicoes dos aumentos de capital e as caracteristicas das acoes, prevendo-se
expressamente a possibilidade de subscricao incompleta, assim como oferecer
livremente as novas acoes nao subscritas no prazo ou prazos de exercicio do
direito de subscricao preferencial. O Conselho de Administracao podera tambem
estabelecer que, em caso de subscricao incompleta, o capital aumentara apenas
pela quantidade de subscricoes efetuadas e reescrever o artigo dos Estatutos
Sociais referente ao capital e numero de acoes. Desta forma, com relacao aos
aumentos de capital realizados no ambito desta autorizacao, se faculta ao
Conselho de Administracao para excluir, total ou parcialmente, o direito de
subscricao preferencial nos termos do artigo 506 da Lei de Sociedades de
Capital. A Companhia solicitara, quando adequado, a admissao para negociacao em
mercado secundarios oficiais ou nao oficiais, organizados ou nao, nacionais ou
estrangeiros, das acoes emitidas pela Companhia em virtude desta delegacao,
facultando ao Conselho de Administracao para a realizacao dos tramites e acoes
necessarias para a admissao a cotacao perante os orgaos competentes dos
diferentes mercados de valores nacionais ou estrangeiros nos quais estao
listadas as acoes da Companhia. Autoriza-se expressamente o Conselho de
Administracao para que, por sua vez, possa delegar, ao ambito do estabelecido no
artigo 249.2 da Lei de Sociedades de Capital, os poderes delegados a que se
refere este acordo.” Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a
integra deste Edital de Convocacao, contendo o Regime Aplicavel ao Exercicio do
Direito de Voto dos Titulares de BDRs da TELEFONICA, S.A. Registrados no Banco
Bradesco S.A. e o Formulario de Instrucao de Voto; e o Fato Relevante de
15/04/2011, contendo a integra da Proposta da Administracao; e o Comunicado ao
Mercado de 20/04/2011.
