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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
24/03/2010
LIGHT (LIGH) – AGO/E – 14h30
Continuacao dos trabalhos da AGO/E de 22/03/2010, quando sera deliberado sobre a seguinte ordem do dia: aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2009, destinacao do resultado do exercicio; eleger membros efetivos e suplentes do Conselho de Administracao, incluindo conselheiros independentes e representante dos empregados, fixar a remuneracao anual global dos administradores; ratificar a distribuicao de dividendos pagos em 18/11/2009; alterar a redacao dos artigos 11,12, 15 e 16 do Estatuto Social da companhia para reorganizar a Diretoria, suas atribuicoes e responsabilidades (ver BDI de 23/03/2010).
LIGHT S/A (LIGT-NM) – AGO/E – 15h
Continuacao dos trabalhos da AGO/E de 22/03/2010, quando sera deliberado sobre a seguinte ordem do dia: aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2009, destinacao do resultado do exercicio; eleger membros efetivos e suplentes do Conselho de Administracao, incluindo conselheiros independentes e representante dos empregados, fixar a remuneracao anual global dos administradores; instalar e eleger o Conselho Fiscal, fixar a remuneracao anual global dos membros do Conselho Fiscal; ratificar a distribuicao de dividendos pagos em 27/11/2009; alterar a redacao dos artigos 11,12, 15 e 16 do Estatuto Social da companhia para reorganizar a Diretoria, suas atribuicoes e responsabilidades. Conforme RCA de 10/02/2010 sera proposto o pagamento dos dividendos de R$432.340.207,20, que representam R$2,12 por acao, conforme previsto na destinacao do resultado do exercicio findo em 31 de dezembro de 2009, em 30 de marco de 2010. Conforme proposta da administracao a “Data da declaracao de pagamento dos dividendos e juros sobre capital proprio considerada para identificacao dos acionistas que terao direito ao seu recebimento – Sera definida na Assembleia Geral Ordinaria.” (ver BDI de 23/03/2010).
29/03/2010
FDC POLO (PLPF-MB) – AGC – 11h
A Oliveira Trust DTVM S.A., na qualidade de Instituicao Administradora do POLO PRECATORIO FEDERAL FIDC NP, convoca os quotistas a se reunirem na sede social da administradora do Fundo, na Av. das Americas no 500, Bloco 13, Grupo 205, Condominio Downtown, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovacao da substituicao da Standard and Poor´s, atual agencia de Classificacao de Risco do Fundo, pela Agencia Austin Ratings Servicos Financeiros Ltda; e (ii) alteracao de todos os Documentos de Securitizacao do Fundo que se fizerem necessarios para inclusao da materia (i) acima, se aprovada.
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05/04/2010
CEEE-D (CEED-MB) – AGO/E – 09h15
Aprovar as demonstracoes financeiras do exercicio social encerrado em 31/12/2009; deliberar sobre a reserva de incentivos fiscais; deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio; eleger membros titulares e suplentes para compor o Conselho Fiscal. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. A empresa informou que Administracao propos a constituicao de Reserva de Incentivos Fiscais no valor de R$ 1.905.718 correspondente a Conta de Resultado a Compensar – CRC contabilizada no resultado deste exercicio no montante de R$ 2.064.645, e posteriormente transferida para Reserva de Incentivos Fiscais ate o limite do lucro liquido do exercicio. A diferenca entre a reserva constituida e as subvencoes registradas no resultado de 2009 no valor de R$ 158.927 devera ser complementada a partir dos resultados futuros ate o montante da CRC.
FDC UNION (UNNA-MB) – AGQ – 15h
A Oliveira Trust DTVM S.A., na qualidade de Instituicao Administradora do Union National Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Financeiros e Mercantis, convoca os quotistas a se reunirem na sede social da administradora do Fundo, na Av. das Americas no 500, Bloco 13, Grupo 205, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar a contratacao da Recovery do Brasil Consultoria Ltda para auxiliar na cobranca dos Direitos Creditorios vencidos de titularidade do Fundo; e (ii) aprovar as propostas de renegociacao de creditos que sejam encaminhados pela ECOAGRO, consultor de cobranca de creditos do Agronegocio do Fundo.
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07/04/2010
DIRECIONAL (DIRR-NM) – AGE – 10h
Proposta de inclusao no artigo 3o do estatuto social, referente ao objeto social da Companhia, da atividade de compra e venda de insumos e materiais para a construcao civil; Proposta de reorganizacao e redistribuicoes das atribuicoes e competencias das Diretorias Administrativa e Relacoes com Investidores da Companhia; Proposta de alteracao do jornal de grande circulacao para publicacao dos anuncios da Companhia, que deixara de ser o Valor Economico e passara a ser o jornal Hoje em Dia.
INVESTCO (INVT) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, deliberar sobre a destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendos. Aprovar a destituicao e a eleicao de membro do Conselho de Administracao. Fixar a remuneracao global dos administradores. Alteracao do jornal para publicacoes legais da Companhia. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
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15/04/2010
ALFA CONSORC (BRGE) – AGO/E – 11h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, deliberar sobre a destinacao do lucro liquido e ratificar a distribuicao de juros sobre o capital proprio relativos ao 1o e 2o semestres de 2009 e dividendos relativos ao 2o semestre de 2009. Fixar a verba maxima de participacao dos administradores no lucro liquido do exercicio. Tratar de eventual substituicao do representante, no Conselho de Administracao, dos acionistas a que se referem os paragrafoparagrafo 4o e 5o do Artigo 141 da Lei 6.404/76, conforme solicitacao verbal recebida, e, se for o caso, deliberar a respeito. Fixar a verba destinada a remuneracao dos integrantes da Diretoria e do Conselho de Administracao. Se assim deliberado, instalar o Conselho Fiscal, eleger seus membros e fixar suas remuneracoes. Aumento do capital social, em R$17.360.080,00, sem emissao de acoes, mediante a capitalizacao de igual valor a ser retirado da conta “Reserva para Aumento de Capital”, e correspondente reforma do “caput” do Artigo 5o do Estatuto Social. Alteracoes estatutarias: alterar o Artigo 8o para modificar o nome da Instituicao depositaria; excluir a letra “e” do paragrafo 1o do Artigo 17 e renumerar as letras seguintes e alterar a redacao da letra “b” do Artigo 24 para deixar claras as competencias e responsabilidades do Conselho de Administracao e da Diretoria na elaboracao e apresentacao do Relatorio da Administracao e inserir o numero “X” no Artigo 20 para incluir, entre as competencias do Conselho de Administracao, a alteracao da instituicao depositaria das acoes da Sociedade, “ad referendum” da Assembleia Geral. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
ALFA FINANC (CRIV) – AGO/E – 10h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, deliberar sobre a destinacao do lucro liquido e ratificar a distribuicao de juros sobre o capital proprio relativos ao 1o e 2o semestres de 2009. Fixar a verba maxima de participacao dos administradores no lucro liquido do exercicio. Tratar de eventual substituicao do representante, no Conselho de Administracao, dos acionistas a que se referem os paragrafoparagrafo 4o e 5o do Artigo 141 da Lei 6.404/76, conforme solicitacao verbal recebida, e, se for o caso, deliberar a respeito. Fixar a verba destinada a remuneracao dos integrantes da Diretoria e do Conselho de Administracao. Se assim deliberado, instalar o Conselho Fiscal, eleger seus membros e fixar suas remuneracoes. Aumento do capital social, em R$24.000.000,00, sem emissao de acoes, mediante a capitalizacao de igual valor a ser retirado da conta “Reserva para Aumento de Capital”, e correspondente reforma do “caput” do Artigo 5o do Estatuto Social. Alteracoes estatutarias: aprimorar a redacao do paragrafo2o do Artigo 5o para adequa-lo a legislacao vigente; alterar o Artigo 6o para refletir a alteracao no nome da Instituicao depositaria; excluir a letra “e” do paragrafo 1o do Artigo 15 e renumerar as letras seguintes e alterar a redacao da letra “c” do Artigo 22 para deixar claras as competencias e responsabilidades do Conselho de Administracao e da Diretoria na elaboracao e apresentacao do Relatorio da Administracao e inserir a letra “k” no Artigo 18 para incluir, entre as competencias do Conselho de Administracao, a alteracao da instituicao depositaria das acoes da Sociedade, “ad referendum” da Assembleia Geral. Deliberar sobre a proposta de transformacao do Conselho Fiscal em orgao de funcionamento permanente, a pedido da Caixa de Previdencia dos Funcionarios do Banco do Brasil – PREVI. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
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ALFA HOLDING (RPAD) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, deliberar sobre a destinacao do lucro liquido e ratificar a distribuicao de juros sobre o capital proprio relativos ao 1o e 2o semestres de 2009 e dividendos relativos ao 2o semestre de 2009. Fixar a verba maxima de participacao dos administradores no lucro liquido do exercicio. Tratar de eventual substituicao do representante, no Conselho de Administracao, dos acionistas a que se referem os paragrafoparagrafo 4o e 5o do Artigo 141 da Lei 6.404/76, conforme solicitacao verbal recebida, e, se for o caso, deliberar a respeito. Fixar a verba destinada a remuneracao dos integrantes da Diretoria e do Conselho de Administracao. Se assim deliberado, instalar o Conselho Fiscal, eleger seus membros e fixar suas remuneracoes. Aumento do capital social, em R$15.202.760,00, sem emissao de acoes, mediante a capitalizacao de igual valor a ser retirado da conta “Reserva para Aumento de Capital”, e correspondente reforma do “caput” do Artigo 5o do Estatuto Social. Alteracoes estatutarias: alterar o Artigo 8o para modificar o nome da Instituicao depositaria; excluir a letra “e” do paragrafo 1o do Artigo 17 e renumerar as letras seguintes e alterar a redacao da letra “b” do Artigo 24 para deixar claras as competencias e responsabilidades do Conselho de Administracao e da Diretoria na elaboracao e apresentacao do Relatorio da Administracao e inserir o numero “X” no Artigo 20 para incluir, entre as competencias do Conselho de Administracao, a alteracao da instituicao depositaria das acoes da Sociedade, “ad referendum” da Assembleia Geral. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
ALFA INVEST (BRIV) – AGO/E – 10h
Aumento do capital social, em R$ 26.000.000,00, sem emissao de acoes, mediante a capitalizacao de igual valor a ser retirado da conta “Reserva para Aumento de Capital”, e correspondente reforma do “caput” do Artigo 5o do Estatuto Social. Alteracoes estatutarias: aprimorar a redacao do paragrafo3o do Artigo 5o para adequa-lo a legislacao vigente; alterar o Artigo 6o para refletir a alteracao no nome da Instituicao depositaria; alterar o Artigo 15 para elevar o numero de membros do Conselho de Administracao, de 3 membros e suplentes em igual numero, para de 03 a 05 membros e suplentes em igual numero; excluir a letra “e” do paragrafo 1o do Artigo 15 e renumerar as letras seguintes e alterar a redacao da letra “d” do Artigo 22 para deixar claras as competencias e responsabilidades do Conselho de Administracao e da Diretoria na elaboracao e apresentacao do Relatorio da Administracao e inserir o numero “XII” no Artigo 18 para incluir, entre as competencias do Conselho de Administracao, a alteracao da instituicao depositaria das acoes da Sociedade, “ad referendum” da Assembleia Geral. Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, deliberar sobre a destinacao do lucro liquido e ratificar a distribuicao de juros sobre o capital proprio relativos ao 1o e 2o semestres de 2009. Fixar a verba maxima de participacao dos administradores no lucro liquido do exercicio. Eleger novos membros do Conselho de Administracao para preenchimento das vagas criadas com a reforma do Artigo 15 do Estatuto Social e cujos mandatos terminarao juntamente com os mandatos dos atuais Conselheiros. Fixar a verba destinada a remuneracao dos integrantes da Diretoria, do Conselho de Administracao e do Comite de Auditoria. Se assim deliberado, instalar o Conselho Fiscal, eleger seus membros e fixar suas remuneracoes. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
ALFA CONSORC (BRGE) – AGO/E – 11h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, deliberar sobre a destinacao do lucro liquido e ratificar a distribuicao de juros sobre o capital proprio relativos ao 1o e 2o semestres de 2009 e dividendos relativos ao 2o semestre de 2009. Fixar a verba maxima de participacao dos administradores no lucro liquido do exercicio. Tratar de eventual substituicao do representante, no Conselho de Administracao, dos acionistas a que se referem os paragrafoparagrafo 4o e 5o do Artigo 141 da Lei 6.404/76, conforme solicitacao verbal recebida, e, se for o caso, deliberar a respeito. Fixar a verba destinada a remuneracao dos integrantes da Diretoria e do Conselho de Administracao. Se assim deliberado, instalar o Conselho Fiscal, eleger seus membros e fixar suas remuneracoes. Aumento do capital social, em R$17.360.080,00, sem emissao de acoes, mediante a capitalizacao de igual valor a ser retirado da conta “Reserva para Aumento de Capital”, e correspondente reforma do “caput” do Artigo 5o do Estatuto Social. Alteracoes estatutarias: alterar o Artigo 8o para modificar o nome da Instituicao depositaria; excluir a letra “e” do paragrafo 1o do Artigo 17 e renumerar as letras seguintes e alterar a redacao da letra “b” do Artigo 24 para deixar claras as competencias e responsabilidades do Conselho de Administracao e da Diretoria na elaboracao e apresentacao do Relatorio da Administracao e inserir o numero “X” no Artigo 20 para incluir, entre as competencias do Conselho de Administracao, a alteracao da instituicao depositaria das acoes da Sociedade, “ad referendum” da Assembleia Geral. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
ALFA FINANC (CRIV) – AGO/E – 10h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, deliberar sobre a destinacao do lucro liquido e ratificar a distribuicao de juros sobre o capital proprio relativos ao 1o e 2o semestres de 2009. Fixar a verba maxima de participacao dos administradores no lucro liquido do exercicio. Tratar de eventual substituicao do representante, no Conselho de Administracao, dos acionistas a que se referem os paragrafoparagrafo 4o e 5o do Artigo 141 da Lei 6.404/76, conforme solicitacao verbal recebida, e, se for o caso, deliberar a respeito. Fixar a verba destinada a remuneracao dos integrantes da Diretoria e do Conselho de Administracao. Se assim deliberado, instalar o Conselho Fiscal, eleger seus membros e fixar suas remuneracoes. Aumento do capital social, em R$24.000.000,00, sem emissao de acoes, mediante a capitalizacao de igual valor a ser retirado da conta “Reserva para Aumento de Capital”, e correspondente reforma do “caput” do Artigo 5o do Estatuto Social. Alteracoes estatutarias: aprimorar a redacao do paragrafo2o do Artigo 5o para adequa-lo a legislacao vigente; alterar o Artigo 6o para refletir a alteracao no nome da Instituicao depositaria; excluir a letra “e” do paragrafo 1o do Artigo 15 e renumerar as letras seguintes e alterar a redacao da letra “c” do Artigo 22 para deixar claras as competencias e responsabilidades do Conselho de Administracao e da Diretoria na elaboracao e apresentacao do Relatorio da Administracao e inserir a letra “k” no Artigo 18 para incluir, entre as competencias do Conselho de Administracao, a alteracao da instituicao depositaria das acoes da Sociedade, “ad referendum” da Assembleia Geral. Deliberar sobre a proposta de transformacao do Conselho Fiscal em orgao de funcionamento permanente, a pedido da Caixa de Previdencia dos Funcionarios do Banco do Brasil – PREVI. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
ALFA HOLDING (RPAD) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, deliberar sobre a destinacao do lucro liquido e ratificar a distribuicao de juros sobre o capital proprio relativos ao 1o e 2o semestres de 2009 e dividendos relativos ao 2o semestre de 2009. Fixar a verba maxima de participacao dos administradores no lucro liquido do exercicio. Tratar de eventual substituicao do representante, no Conselho de Administracao, dos acionistas a que se referem os paragrafoparagrafo 4o e 5o do Artigo 141 da Lei 6.404/76, conforme solicitacao verbal recebida, e, se for o caso, deliberar a respeito. Fixar a verba destinada a remuneracao dos integrantes da Diretoria e do Conselho de Administracao. Se assim deliberado, instalar o Conselho Fiscal, eleger seus membros e fixar suas remuneracoes. Aumento do capital social, em R$15.202.760,00, sem emissao de acoes, mediante a capitalizacao de igual valor a ser retirado da conta “Reserva para Aumento de Capital”, e correspondente reforma do “caput” do Artigo 5o do Estatuto Social. Alteracoes estatutarias: alterar o Artigo 8o para modificar o nome da Instituicao depositaria; excluir a letra “e” do paragrafo 1o do Artigo 17 e renumerar as letras seguintes e alterar a redacao da letra “b” do Artigo 24 para deixar claras as competencias e responsabilidades do Conselho de Administracao e da Diretoria na elaboracao e apresentacao do Relatorio da Administracao e inserir o numero “X” no Artigo 20 para incluir, entre as competencias do Conselho de Administracao, a alteracao da instituicao depositaria das acoes da Sociedade, “ad referendum” da Assembleia Geral. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
ALFA INVEST (BRIV) – AGO/E – 10h
Aumento do capital social, em R$ 26.000.000,00, sem emissao de acoes, mediante a capitalizacao de igual valor a ser retirado da conta “Reserva para Aumento de Capital”, e correspondente reforma do “caput” do Artigo 5o do Estatuto Social. Alteracoes estatutarias: aprimorar a redacao do paragrafo3o do Artigo 5o para adequa-lo a legislacao vigente; alterar o Artigo 6o para refletir a alteracao no nome da Instituicao depositaria; alterar o Artigo 15 para elevar o numero de membros do Conselho de Administracao, de 3 membros e suplentes em igual numero, para de 03 a 05 membros e suplentes em igual numero; excluir a letra “e” do paragrafo 1o do Artigo 15 e renumerar as letras seguintes e alterar a redacao da letra “d” do Artigo 22 para deixar claras as competencias e responsabilidades do Conselho de Administracao e da Diretoria na elaboracao e apresentacao do Relatorio da Administracao e inserir o numero “XII” no Artigo 18 para incluir, entre as competencias do Conselho de Administracao, a alteracao da instituicao depositaria das acoes da Sociedade, “ad referendum” da Assembleia Geral. Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, deliberar sobre a destinacao do lucro liquido e ratificar a distribuicao de juros sobre o capital proprio relativos ao 1o e 2o semestres de 2009. Fixar a verba maxima de participacao dos administradores no lucro liquido do exercicio. Eleger novos membros do Conselho de Administracao para preenchimento das vagas criadas com a reforma do Artigo 15 do Estatuto Social e cujos mandatos terminarao juntamente com os mandatos dos atuais Conselheiros. Fixar a verba destinada a remuneracao dos integrantes da Diretoria, do Conselho de Administracao e do Comite de Auditoria. Se assim deliberado, instalar o Conselho Fiscal, eleger seus membros e fixar suas remuneracoes. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
