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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
18/02/2011
TELEMAR N L (TMAR) – AGE – 10h30
Deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Aprovacao das condicoes gerais de
emissao de Debentures conversiveis em acoes, em serie unica, para colocacao
privada, com garantia real e fidejussoria, no valor de R$ 446.481.000,00. 2.
Delegacao de poderes ao Conselho de Administracao da Companhia para deliberar
sobre determinadas condicoes da referida emissao, conforme faculta o Paragrafo
1 do artigo 59 da Lei 6.4040/76, e autorizacao para a Diretoria da Companhia
tomar todas as medidas e praticar todos os atos necessarios a emissao privada de
debentures referida no item 1; e 3. Rerratificacao da redacao do caput do artigo
6 do Estatuto Social da Companhia, aprovada na AGE realizada em 13/01/2011,
para que tambem reflita o valor do capital integralizado. Conforme proposta da
Administracao, “em atencao ao artigo 171, paragrafo 3 , da Lei n 6.404/76, sera
assegurado aos atuais acionistas da Companhia direito de preferencia para a
subscricao das Debentures, no prazo legal. Em caso de exercicio do direito de
preferencia por atuais acionistas da Companhia, o BASA, na qualidade de Agente
Operador, ao subscrever as Debentures, ira, em conjunto com a Companhia, e uma
vez apurada a quantidade de Debentures objeto do exercicio do direito de
preferencia, tomar todas as medidas necessarias a: (i) aditar a respectiva
Escritura de Emissao das Debentures; (ii) transferir tantas Debentures quantas
forem necessarias para fazer frente ao exercicio do citado direito de
preferencia; e (iii) transferir ao BASA, mediante o pagamento, com os recursos
resultantes do exercicio do direito de preferencia, do valor correspondente as
Debentures transferidas aos acionistas que tenham exercido o direito de
preferencia”. . Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a
integra da Proposta da Administracao, na forma da Instrucao CVM 481/2009. Terao
direito de preferencia na subscricao das debentures conversiveis os acionistas
titulares de acoes ordinarias (TMAR3) e acoes preferenciais classe A (TMAR5) de
emissao da Companhia na abertura do pregao do dia em que sera realizada a
Assembleia Geral Extraordinaria da Companhia que deliberara sobre a emissao das
Debentures, ou seja, dia 18 de fevereiro de 2011 (“Data-Base”). Os acionistas
titulares de acoes preferenciais classe B de emissao da Companhia (TMAR6) nao
farao jus ao direito de preferencia na subscricao das debentures conversiveis,
nos termos do artigo 172, paragrafo unico, da Lei n 6.404/76 e do artigo 7 ,
III, do estatuto social da Companhia. Os acionistas da Companhia titulares de
acoes ordinarias (TMAR3) e de acoes preferenciais classe A (TMAR5) na Data-Base
indicada acima terao direito a subscrever as debentures conversiveis, no periodo
de preferencia, na proporcao de suas respectivas participacoes no capital social
da Companhia, desconsiderando-se as acoes preferenciais classe B (TMAR6) e as
acoes mantidas em tesouraria. Nesse sentido, cada grupo de 531,5498017 acoes
ordinarias (TMAR3) e/ou preferenciais classe A (TMAR5) dara ao acionista que as
detiver o direito de subscrever 1 Debenture. A data de inicio do direito de
preferencia sera a data da publicacao da ata da Assembleia Geral Extraordinaria
que deliberara sobre a emissao das Debentures conversiveis em acoes, e seu
termino ocorrera no prazo de 30 dias contados daquela data. A partir de
21/02/2011 acoes ordinarias e preferenciais “A” escriturais ex-subscricao em
debentures conversiveis em acoes preferenciais “A”.
24/02/2011
MARAMBAIA (CTPC) – AGE – 10h
Saida da Simone Vital Braga Barreto do Conselho. Saida do Pedro Demento
Fernandes do cargo de DRI e Conselho. Instalacoes e contratos de aluguel.
Eleicao de nova diretoria e conselho.
25/02/2011
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NORD BRASIL (BNBR) – AGE – 11h
Para deliberarem sobre a destituicao e eleicao de membro do Conselho de
Administracao, indicado pelo Ministerio da Fazenda. Encontra-se a disposicao no
site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, Informacoes
Relevantes, a integra do edital de convocacao juntamente com a Proposta da
Administracao a ser submetida a assembleia de acionistas.
10/03/2011
BRADESCO (BBDC-N1) – AGE – 16h30
Homologar o aumento do Capital Social deliberado na Assembleia Geral
Extraordinaria, realizada em 17.12.2010, no valor de R$1.500.000.000,00,
elevando-o de R$28.500.000.000,00 para R$30.000.000.000,00, mediante a
subscricao de 62.344.140 novas acoes, nominativas-escriturais, sem valor
nominal, sendo 31.172.072 ordinarias e 31.172.068 preferenciais; aumentar o
Capital Social no valor de R$100.000.000,00, elevando-o para
R$30.100.000.000,00, mediante a capitalizacao de reservas, sendo: “Reserva de
Capital” – R$62.613.709,13; e de parte do saldo da conta “Reserva de Lucros –
Reserva Legal” – R$37.386.290,87, sem emissao de acoes, de acordo com o
Paragrafo Primeiro do Artigo 169 da Lei no 6.404/76; elevar de 5 para 6 o
numero maximo de membros do Comite de Remuneracao, visando a oferecer melhor
suporte as atribuicoes do Orgao; padronizar, no Estatuto Social, o termo
“demonstracoes contabeis”; alterar parcialmente o Estatuto Social, no “caput” do
Artigo 6o, em decorrencia dos itens “1” e “2”; no “caput” do Artigo 23, em
decorrencia do item “3”; e na alinea “l” do Artigo 9o, em decorrencia do item
“4”. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra do edital de convocacao
e da proposta da administracao a serem submetidos a assembleia.
BRADESCO (BBDC-N1) – AGO – 17h
Tomar conhecimento do Relatorio da Administracao, do Parecer do Conselho Fiscal,
do Relatorio dos Auditores Independentes e do Resumo do Relatorio do Comite de
Auditoria e examinar, discutir e votar as Demonstracoes Contabeis relativas ao
exercicio social findo em 31.12.2010; deliberar sobre proposta do Conselho de
Administracao para destinacao do lucro liquido do exercicio de 2010 e
ratificacao da distribuicao dos juros sobre o capital proprio e dividendos pagos
e a pagar; deliberar sobre propostas das Sociedades Controladoras para eleicao
dos membros do Conselho de Administracao e do Conselho Fiscal; nos termos das
Instrucoes CVM nos 165, de 11.12.91, e 282, de 26.6.98, a fim de que possa ser
requerida a adocao do processo de voto multiplo para a eleicao de membros do
Conselho de Administracao da Sociedade, os Acionistas requerentes deverao
representar, no minimo, 5% (cinco porcento) do capital votante; deliberar sobre
propostas do Conselho de Administracao para remuneracao dos Administradores e do
Conselho Fiscal. Na proposta, alem de outras informacoes, consta a seguinte:
Considerando que a Sociedade obteve no exercicio social encerrado em 31.12.2010
Lucro Liquido de R$10.021.672.680,96, propomos: a) que seja destinado da
seguinte forma: R$501.083.634,05 para a conta “Reservas de Lucros – Reserva
Legal”; R$6.151.845.760,08 para a conta “Reservas de Lucros – Reserva
Estatutaria”; e R$3.368.743.286,83 para pagamento de Juros sobre o Capital
Proprio e Dividendos, dos quais R$1.147.643.286,83 ja foram pagos e
R$2.221.100.000,00 serao pagos em 18.2.2011; b) a ratificacao da distribuicao
dos juros sobre o capital proprio e dividendos pagos e a pagar, no montante de
R$3.368.743.286,83, considerando que nao sera proposta a Assembleia nova
distribuicao de juros sobre o capital proprio/dividendos relativos ao ano de
2010, em razao de ja terem sido declarados anteriormente. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a integra do edital de convocacao e da proposta da
administracao a serem submetidos a assembleia.
