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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
27/04/2011
PATAGONIA (BPAT) – AGO/E – 16h
Nomeacao de dois acionistas para assinarem a Ata. Consideracao da alteracao dos
artigos quinto, sexto, nono, decimo segundo, decimo terceiro e decimo oitavo do
Estatuto Social. Consideracao da documentacao estabelecida no art. 234, par. 1o
da Lei 19.550 (Demonstracoes Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal, Relatorio
Anual e Destinacao dos Resultados), relativos ao exercicio encerrado em 31 de
dezembro de 2010. Consideracao da destinacao dos resultados no fim do exercicio
encerrado em 31 de dezembro de 2010. Distribuicao de ARS 240.702 milhares em
conceito de dividendo em dinheiro. Consideracao do acionar dos membros do
Conselho de Administracao. Consideracao das remuneracoes do Conselho de
Administracao, correspondentes ao exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2010,
nos termos do art. 261 da Lei n.o 19.550 e Normas da Comissao Nacional de
Valores Moviliarios, levando em conta o valor proposto para distribuicao de
dividendos. Determinacao do numero e eleicao dos membros do Conselho de
Administracao. Consideracao da gestao dos membros do Conselho Fiscal. Honorarios
do Conselho Fiscal. Eleicao dos membros do Conselho Fiscal. Nomeacao do Auditor
Externo da Sociedade para o exercicio 2011. Fixacao do orcamento do Comite de
Auditoria – CNV. Aprovacao de novo texto consolidado do Estatuto Social.
Providencias para cumprir as resolucoes adotadas pela Assembleia. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. a BM&FBOVESPA solicitou
informacoes adicionais sobre a destinacao do resultado.
28/04/2011
ALFA CONSORC (BRGE) – AGO/E – 11h30
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2010 e a
destinacao do lucro liquido do exercicio e ratificar as distribuicoes de juros
sobre o capital proprio relativas ao 1o e 2o semestres de 2010; fixar a verba
maxima de participacao dos administradores no lucro liquido do exercicio; eleger
os membros do Conselho de Administracao, efetivos e suplentes, para o proximo
mandato, fixar a verba maxima destinada a remuneracao dos integrantes da
Diretoria e do Conselho de Administracao e, se assim deliberado, instalar o
Conselho Fiscal, eleger seus membros efetivos e suplentes e fixar suas
remuneracoes. Aumentar o capital social em R$ 25.298.000,00, sem emissao de
acoes, mediante a capitalizacao de igual valor a ser retirado da conta “Reserva
para Aumento de Capital” e aprovar a correspondente reforma estatutaria; alterar
a redacao do Artigo 7o do Estatuto Social, afim de adequa-la a atual composicao
do capital social. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
integra da proposta da administracao.
ALFA INVEST (BRIV) – AGO/E – 10h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2010;
deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio e ratificar as
distribuicoes de juros sobre o capital proprio relativas ao 1o e 2o semestres de
2010; fixar a verba maxima de participacao dos administradores no lucro liquido
do exercicio de 2010; eleger os membros do Conselho de Administracao, efetivos e
suplentes, para o proximo mandato, nos termos do Estatuto Social, Artigo 13;
fixar as verbas maximas destinadas a remuneracao dos integrantes da Diretoria,
do Conselho de Administracao e do Comite de Auditoria e se assim deliberado,
instalar o Conselho Fiscal, eleger seus membros efetivos e suplentes e fixar
suas remuneracoes; e tomar conhecimento e deliberar sobre a Proposta da
Diretoria, com pareceres favoraveis do Conselho de Administracao e do Conselho
Fiscal, para aumentar o capital social em R$ 30.000.000,00 (trinta milhoes de
reais), sem emissao de acoes, mediante a capitalizacao de igual valor a ser
retirado da conta “Reserva para Aumento de Capital” e aprovar a correspondente
reforma estatutaria. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a
integra da Proposta da Administracao.
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FIBAM (FBMC) – AGO/E – 9h
Deliberar sobre todas as materias referidas no art. 132, da Lei das Sociedades
por Acoes. Aprovar pagamento de juros incidentes sobre o patrimonio liquido da
Companhia como remuneracao do capital proprio na base da TJLP, neles incluidos
os dividendos minimos obrigatorios referentes ao exercicio de 2010 e ratificar
os respectivos creditos efetuados pela administracao. Conforme proposta da
Administracao, sera deliberada a distribuicao de juros sobre o capital proprio,
no montante de R$1.723 mil, equivalente a R$2,37/acao, para as acoes ordinarias
e preferenciais e a distribuicao de dividendo, no montante de R$112 mil,
equivalente a R$0,244/acao para as acoes preferenciais. Encontra-se a disposicao
no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas /
Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. A partir de 29/04/2011
acoes ordinarias escriturais ex-juros e acoes preferenciais escriturais ex-juros
e ex-dividendo.
29/04/2011
AETATIS SEC (ASTE) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2010, a
destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendo. Eleicao dos membros
do Conselho de Administracao. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao.
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ALTERE SEC (ALTR) – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2010, a
destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendo. Eleicao dos membros
do Conselho de Administracao. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao.
ASTER SEC (ASTE) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2010, a
destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendo. Eleicao dos membros
do Conselho de Administracao. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao.
BANESTES (BEES) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2010, a
destinacao do lucro liquido, com a distribuicao de dividendos e a homologacao
dos valores pagos relativos a juros sobre o capital proprio do exercicio de 2010
e dos dividendos intermediarios relativos ao 1o semestre de 2010. Homologacao
das eleicoes de membros do Conselho de Administracao, ocorridas nas RCAs de 10 e
24/01/2011. Destituicao e eleicao de membros do Conselho de Administracao para
cumprirem mandato ate a posse dos que forem eleitos na AGO de 2012. Eleicao de
membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para cumprirem mandato ate a
posse dos que forem eleitos na AGO de 2012. Fixacao da remuneracao dos membros
do Conselho Fiscal, Conselho de Administracao e Diretoria e a participacao dos
administradores (Conselho de Administracao e Diretoria) nos lucros da Sociedade.
Elevacao do capital social da Companhia, de R$ 436.367.910,18 para R$
694.000.000,00, sem emissao de novas acoes, mediante capitalizacao de Reserva de
Lucros – Reserva Estatutaria para Margem Operacional, no montante de R$
257.632.089,82. Alteracoes estatutarias: artigo 3.o, caput: atualizar o n.o do
CEP do endereco da sede administrativa da Companhia; artigo 5o, caput: refletir
a elevacao do capital social proposto na ordem do dia da Assembleia; artigo 27,
caput: esclarecer, nos casos de vacancia, a substituicao do Presidente do
Conselho de Administracao; artigo 31, inciso V: incluir a expressao “sobre”;
artigo 34, primeiro: atribuir ao Conselho de Administracao a designacao de
Diretor para ocupar interinamente o cargo de Diretor de Relacoes com
Investidores; artigo 36, inciso II: incluir a informacao de que o Relatorio da
Administracao, as contas da Diretoria e as demonstracoes financeiras serao
apreciados tambem pelo Comite de Auditoria; artigo 60, inciso II: retificar a
data da Resolucao do Conselho Monetario Nacional; artigo 61, alinea “d” do
primeiro: registrar o prazo previsto para resposta aos reclamantes da Ouvidoria;
artigo 73, inciso II: alterar o percentual do lucro liquido a ser pago aos
acionistas como dividendo obrigatorio, passando a ser de no minimo 25%, nao
podendo exceder a 30%; artigo 73, 3o: adequar a redacao, em face da alteracao
proposta no inciso II desse artigo. Conforme RCA de 28/02/2011 e proposta da
Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de
R$435.280,52, equivalente a R$0,002873358/acao, a ser pago em 01/06/2011.
Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 28/02/2011 proposta
da administracao. A partir de 02/05/2011 acoes nominativas ex-dividendo.
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BR MALLS PAR (BRML-NM) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes Financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2010; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido e a distribuicao de
dividendos. Aumentar o capital social da Companhia, sem a emissao de novas
acoes, com a finalidade de capitalizar parte do saldo das reservas de lucros,
caso as deliberacoes submetidas a assembleia geral ordinaria sejam aprovadas;
alterar a redacao do caput do artigo 5o do Estatuto Social da Companhia, a fim
de refletir: (a) os aumentos de capital aprovados pelo Conselho de Administracao
da Companhia; e (b) a capitalizacao de parte das reservas de lucros da
Companhia, caso a deliberacao constante do item acima seja aprovada; e fixar o
montante global da remuneracao dos administradores da Companhia para o exercicio
social de 2011. Conforme proposta a administracao sera deliberada a distribuicao
de dividendo no montante de R$ 67.202.457,57 (sendo R$ 27.742.565,54
provenientes da realizacao de lucros nao realizados de 2009 que haviam sido
destinados a Reserva de Lucros a Realizar e R$ 39.459.892,03 provenientes da
perspectiva de realizacao, durante os primeiros quatros meses de 2011, de
parcela dos lucros nao realizados de 2010, que seriam destinados a Reserva de
Lucros a Realizar) correspondendo a R$ 0,165218961993284 por acao, a ser pago no
dia 10/05/2011 ( ver BDI de 30/03/2011). Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao. A partir de 02/05/2011, acoes
escriturais ex-dividendo.
