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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
13/04/2011
ETERNIT (ETER-NM) – AGO – 10h30
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2010.
Ratificar as distribuicoes de dividendos e juros sobre o capital proprio e
destinar o saldo do lucro liquido do exercicio. Eleger os membros do Conselho de
Administracao e fixar o montante das suas respectivas remuneracoes e as dos
Diretores. Eleger os membros do Conselho Consultivo e fixar o montante das suas
respectivas remuneracoes. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao e o Comunicado ao Mercado de 28/03/2011, contendo o
Manual de Participacao na Assembleia.
14/04/2011
PLASCAR PART (PLAS) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social da Companhia
encerrado em 31/12/2010; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido apurado
no exercicio; e eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia. fixar a
remuneracao global dos administradores da Companhia; deliberar sobre (a) a
alteracao do plano de outorga de acoes aprovado na assembleia geral
extraordinaria da Companhia realizada em 5 de julho de 2007 e (b) a instituicao
de novo plano de outorga de acoes. Deliberar sobre a reforma do estatuto social
para que a sede da Companhia seja transferida para a Cidade de Campinas, Estado
de Sao Paulo, no Km 104,5 da Rodovia Anhanguera, loteamento fechado Techno Park,
na Avenida Pierre Simon de Laplace, 965, modulos B1, B2, B3, B4, C1 e C2 do
Condominio Industrial Unic – sala 2 do modulo B1. Conforme proposta da
administracao nao havera distribuicao de dividendos, tendo em vista que o lucro
liquido do exercicio sera integralmente destinado a amortizacao dos prejuizos
acumulados. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao.
19/04/2011
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COBRASMA (CBMA) – AGO – 14h30
Aprovar as demonstracao de resultados, demonstracao do fluxo de caixa,
demonstracao do valor adicionado demonstracao das mutacoes do passivo a
descoberto, relativos ao exercicio encerrado em 31.12.2010; eleicao do
Conselho de Administracao; fixacao dos salarios dos diretores e dos membros do
Conselho de Administracao nao diretores. Nao havera distribuicao de dividendos
em virtude de prejuizo apurado no exercicio. Encontra-se a disposicao no site
da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao.
27/04/2011
BRASIL TELEC (BRTO) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2010, a
destinacao do resultado e o pagamento de participacao aos empregados. Aprovar o
Orcamento de Capital para o exercicio de 2011. Eleger os membros do Conselho de
Administracao e do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes. Fixar a verba
global anual dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.
Consolidar o texto de seu Estatuto Social. Conforme proposta da Administracao,
sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$176.481.773,79,
equivalente a R$ 0,299228667849 por acao, a ser pago em 09/05/2011. Encontra-se
a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas
Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. A partir de
28/04/2011 acoes escriturais ex-dividendo.
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COELBA (CEEB) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras da Companhia referentes ao exercicio social
encerrado em 31/12/2010; destinacao do lucro liquido do exercicio social
encerrado em 31/12/2010 e a distribuicao de dividendos; ratificacao da eleicao
de membro titular do Conselho de Administracao, anteriormente indicado pelos
demais membros do Conselho de Administracao em reuniao realizada em 28.01.2011,
nos termos do artigo 150 da Lei no 6.404/76; ratificacao da eleicao do
Presidente do Conselho de Administracao; substituicao de membros do Conselho de
Administracao; eleicao dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes; e
fixacao da remuneracao global anual dos administradores da Companhia e do
Conselho Fiscal. Conforme Manual para Participacao de Acionistas na AGO sera
proposta a distribuicao de Dividendos Adicionais de R$ 390.870 mil referentes ao
exercicio de 2010, sendo R$ 2,0136638/acao ON e PNA, e R$ 2,2150302/acao PNB e
R$ 78.229 mil referentes ao complemento da adocao do IFRS do exercicio de 2009,
sendo R$ 0,4030161/acao ON e PNA e R$ 0,4433177/acao PNB. Encontram-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, o Manual para Participacao de Acionistas na
Assembleia Geral Ordinaria. A partir de 28/04/2011, acoes escriturais
ex-dividendo.
PROVIDENCIA (PRVI-NM) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2010, a
destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendo. Deliberar acerca da
reducao do numero de membros do Conselho de Administracao que passara a contar
com 7 membros, sendo 1 dos membros conselheiro independente. Eleger novo membro
para o Conselho de Administracao. Fixar a remuneracao global e anual dos
administradores. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
29/04/2011
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AMBEV (AMBV) – AGO/E – 14h
Aprovar, em AGO, as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social
encerrado em 31 de dezembro de 2010; deliberar sobre a destinacao do lucro
liquido do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2010, bem como
ratificar a distribuicao de juros sobre o capital proprio e dividendos aprovada
pelo Conselho de Administracao em reunioes realizadas em 1o de marco de 2010, 27
de setembro de 2010, 26 e 27 de outubro de 2010 e 28 de fevereiro de 2011;
eleger todos os membros do Conselho de Administracao da Companhia, em razao do
termino do mandato dos atuais conselheiros; eleger os membros do Conselho Fiscal
da Companhia e seus respectivos suplentes; e ratificar os valores pagos a conta
da remuneracao global atribuida aos administradores da Companhia para o
exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2010 e fixar a remuneracao
global dos administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia para o
exercicio de 2011. Em AGE, (i) tendo em vista a capitalizacao parcial do
beneficio fiscal auferido pela Companhia com a amortizacao parcial da Reserva
Especial de Agio – IN 319/99 no exercicio social de 2010, nos termos do caput do
artigo 7o da Instrucao CVM no 319/99, deliberar sobre um aumento do capital
social da Companhia, no valor de R$ 528.505.188,20, mediante a emissao de
7.246.641 acoes ordinarias e 5.654.356 acoes preferenciais, ao preco de emissao
de R$37,85 e R$ 44,96 por acao, respectivamente, que correspondem aos precos de
fechamento na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros em 29
de janeiro de 2011, data em que foi auferido o beneficio fiscal indicado acima,
sendo que, das acoes a serem emitidas: a) 5.364.055 acoes ordinarias e 2.553.036
acoes preferenciais serao subscritas e integralizadas por Interbrew
International B.V. e AmBrew S/A, ambas subsidiarias da Anheuser-Busch InBev
N.V./S.A., controladora da Companhia, mediante a capitalizacao de 70% do
beneficio fiscal mencionado acima, no valor de R$ 317.813.965,40; b) ate
1.882.586 acoes ordinarias e ate 3.101.320 acoes preferenciais, decorrem do
direito de preferencia dos demais acionistas na subscricao deste aumento, na
proporcao de 0,41567139% das respectivas participacoes societarias possuidas na
data de realizacao dessa Assembleia, obedecidas as especies, nos mesmos precos
indicados acima, para pagamento em dinheiro no ato da subscricao, conforme
Proposta da Administracao; (ii) deliberar sobre novo aumento de capital da
Companhia no valor de R$136.205.985,17, correspondente a capitalizacao de 30% do
beneficio fiscal auferido pela Companhia com a amortizacao parcial da reserva
especial de agio no exercicio social de 2010, nos termos do caput do artigo 7o
da Instrucao CVM no 319/99, sem emissao de novas acoes; (iii) inclusao da
atividade de “producao de alimentos em geral, incluindo composto liquido pronto
para consumo, preparado liquido aromatizado, guarana em po ou bastao” no objeto
social da Companhia, conforme Proposta da Administracao; e, (iv) em virtude das
deliberacoes referidas nos itens (i), (ii) e (iii) acima e do aumento de capital
aprovado e homologado pelo Conselho de Administracao da Companhia em reuniao
realizada em 28 de marco de 2011, dar nova redacao a alinea “a” do artigo 3o e
ao caput do artigo 5o do Estatuto Social da Companhia e proceder a consolidacao
do Estatuto Social. Conforme Proposta da Administracao, “As acoes emitidas serao
atribuidos os mesmos direitos conferidos as acoes atualmente existentes. As
acoes emitidas participarao em igualdade de condicoes a todos beneficios,
inclusive a dividendos e eventuais remuneracoes de capital que vierem a ser
declarados pela Companhia apos a reuniao do Conselho de Administracao que
verificar a subscricao.” Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a
integra da Proposta da Administracao. A partir de 02/05/2011, acoes escriturais
ex-subscricao. A BM&FBOVESPA esta solicitando esclarecimentos acerca da
distribuicao de dividendos adicionais.
BR MALLS PAR (BRML-NM) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes Financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2010; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido e a distribuicao de
dividendos. Aumentar o capital social da Companhia, sem a emissao de novas
acoes, com a finalidade de capitalizar parte do saldo das reservas de lucros,
caso as deliberacoes submetidas a assembleia geral ordinaria sejam aprovadas;
alterar a redacao do caput do artigo 5o do Estatuto Social da Companhia, a fim
de refletir: (a) os aumentos de capital aprovados pelo Conselho de Administracao
da Companhia; e (b) a capitalizacao de parte das reservas de lucros da
Companhia, caso a deliberacao constante do item acima seja aprovada; e fixar o
montante global da remuneracao dos administradores da Companhia para o exercicio
social de 2011. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
CIELO (CIEL – NM) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2010, a
destinacao do lucro liquido e ratificacao do montante de proventos distribuidos.
Aprovar a proposta de orcamento de capital. Eleger os membros do Conselho
Fiscal. Deliberar sobre proposta de remuneracao global dos administradores.
Aumento de capital social da Companhia mediante capitalizacao de Reserva de
Orcamento de Capital e Reserva Legal, atribuindo-se aos acionistas,
gratuitamente, a titulo de bonificacao, 1 (uma) nova acao ordinaria para cada
lote de 5 (cinco) acoes ordinarias de que forem titulares na posicao final do
dia 29/04/2011, sendo que a partir de 02/05/2011, inclusive, as acoes serao
negociadas “ex direito” a bonificacao, com a consequente alteracao do artigo 5o
do Estatuto Social da Companhia. Grupamento de acoes da Companhia, na proporcao
de 3 (tres) acoes para cada 1 (uma) acao representativa do capital social apos o
grupamento, e consequente alteracao do artigo do artigo 5o do Estatuto Social da
Companhia no que toca ao numero de acoes. Alteracoes estatutarias: artigo 6o –
capital autorizado; paragrafo 4o do artigo 7o – modificacao do prazo de
apresentacao de documentos, pelos acionistas, a Companhia, para participacao nas
Assembleias Gerais; alinea “vii” do artigo 9o – incluir nas atribuicoes da
Assembleia Geral a modificacao de planos de outorga de opcao de compra ou
subscricao de acoes da Companhia; alinea “xiv” do artigo 17o que trata da
competencia do Conselho de Administracao para autorizar atos que impliquem
desembolso, para a Companhia, de valor superior a 0,5% (meio por cento) da
receita liquida da Companhia apurada no ultimo balanco patrimonial aprovado; e
artigo 22o – alteracao do elenco de atos vedados cujos efeitos sao nulos e
ineficazes em relacao a Companhia, inserindo-se tambem em referido artigo um
paragrafo unico. Alteracao do Plano de Outorga de Opcoes de Acoes da Companhia.
Uma vez aprovada a bonificacao e o grupamento de acoes, serao bonificados
simultaneamente e na mesma proporcao os ADRs – American Depositary Receipts,
negociados no Mercado de Balcao Norte Americano (OTC). A BM&FBOVESPA solicitou
proposta.
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GAFISA (GFSA-NM) – AGO/E – 10h
Em AGO: Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social
findo em 31/12/2010; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio
social encerrado em 31/12/2010 e sobre a distribuicao de dividendos no valor de
R$98.811.840,46, equivalente a R$ 0,2291/acao; eleger tres novos membros para
ocuparem cargos vagos no Conselho de Administracao da Companhia, em adicao aos
que atualmente compoem o orgao; ratificar os valores pagos a conta da
remuneracao global atribuida aos administradores da Companhia para o exercicio
de 2010 e fixar o valor da remuneracao global a ser paga aos administradores da
Companhia no exercicio de 2011; instalar e eleger os membros do Conselho Fiscal
em razao do termino de mandato; fixar o valor da remuneracao global a ser paga
aos membros do Conselho Fiscal da Companhia no exercicio de 2011. Em AGE:
alterar o Artigo 5o do Estatuto Social da Companhia de sorte a refletir os
aumentos de capital aprovados pelo Conselho de Administracao, dentro do limite
do capital autorizado, ate a data de realizacao da Assembleia Geral; ampla
reforma e consolidacao do estatuto da Companhia, destacando-se as seguintes
mudancas e inclusoes: inclusao de diretrizes gerais de governanca corporativa
que devem orientar a administracao; alteracoes no processo de eleicao do
conselho de administracao; formalizacao dos comites consultivos; inclusao de
limitacao ao direito de voto; inclusao de regras que prevejam oferta publica por
atingimento de participacao de 30% do capital social; atualizacao das
competencias da Diretoria Executiva; alem de adaptacoes e aprimoramentos
necessarios. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao. A partir de 02/05/2011, acoes escriturais
ex-dividendo.
GER PARANAP (GEPA) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2010, a
destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendo. Distribuicao do
montante constante em uma das reservas de lucros da Companhia, quer seja,
R$5.601.489,59, tendo em vista a extincao desta reserva nas AGO/E de 28/04/2000.
Fixacao da remuneracao global anual dos membros da Administracao da Companhia
para o exercicio social de 2011. Conforme RCA de 22/03/2011 e proposta da
Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de
R$119.911.205,58, a ser debitado integralmente a conta de lucros acumulados,
correspondendo a R$2,397578464/acao ON e R$0,705907954/acao PN e a distribuicao
do montante constante da reserva de lucros da Companhia, no valor de
R$5.601.489,59, correspondendo a R$0,059316900/acao. Encontram-se a disposicao
no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas /
Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 22/03/2011 e a proposta da
administracao. A partir de 02/05/2011 acoes escriturais ex-dividendos.
NEOENERGIA (GNAN-MB) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio findo em
31/12/2010; aprovacao do Orcamento de Capital; destinacao do lucro liquido do
exercicio social encerrado em 31.12.2010 e distribuicao de dividendos;
ratificacao da eleicao de membro titular do Conselho de Administracao,
anteriormente indicado pelos demais membros do Conselho de Administracao em
reuniao realizada em 27.01.2011, nos termos do artigo 150 da Lei no 6.404/76;
ratificacao da indicacao do Presidente do Conselho de Administracao;
substituicao de membros do Conselho de Administracao; eleicao dos membros do
Conselho Fiscal e respectivos suplentes; e fixacao da remuneracao global anual
dos administradores da Companhia e dos membros do Conselho Fiscal. Conforme
proposta a administracao sera deliberada a distribuicao de dividendos no valor
de R$ 0,0708312737282/acao, a a ser pago a partir de 18/05/2011 (ver BDI de
28/03/2011). Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao. A partir de 02/05/2011, acoes escriturais
ex-dividendo.
PINE (PINE-N1) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras do exercicio findo em 31.12.2010; deliberar
sobre a proposta de destinacao do lucro liquido do exercicio, conforme RCA de
23/02/2011; deliberar sobre o pagamento aos acionistas de juros a titulo de
remuneracao sobre o capital proprio e dividendos aprovados pelo Conselho de
Administracao em reunioes de 31.03, 30.06, 30.09 e 30.12.2010 e 03.01.2011;
eleger os membros do Conselho de Administracao, com fixacao de seus honorarios e
mandato; e fixar os honorarios da Diretoria. Alterar os artigos 27 e 28
constantes do Capitulo V do Estatuto Social, que tratam da Ouvidoria, conforme
proposto pelo Conselho de Administracao em reuniao realizada em 05.08.2010.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 23/02/2011.
SERGEN (SGEN) – AGO – 14h
Demonstracoes financeiras do exercicio social encerrado em 31/12/2010 e fixacao
da verba anual destinada a remuneracao dos Administradores e membros do Conselho
de Administracao para o exercicio de 2011. A BM&FBOVESPA solicitou proposta a
proposta.
