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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
09/04/2010
EVEN (EVEN-NM) – AGO/E – 10h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendos. Deliberar sobre a proposta de orcamento de capital da Companhia para o exercicio social de 2010. Fixar a remuneracao global anual dos administradores para o ano de 2010. Alterar o Artigo 2o do Estatuto Social da Companhia para excluir parte do endereco da sede da Companhia e consolidar o Estatuto Social da Companhia. Conforme RCA de 01/03/2010 sera proposta a distribuicao de dividendo, no montante de R$29.732.413,53. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 01/03/2010 integra da proposta da Administracao. A BM&FBOVESPA solicitou informacoes adicionais sobre a distribuicao de dividendo.
26/04/2010
WILSON SONS (WSON) – AGO – 10h
1. Recebimento do relatorio da auditoria e das demonstracoes financeiras relativas ao exercicio fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2009. 2. De acordo com o artigo 15.3 (a) do Estatuto Social da Companhia, nenhuma quantia sera destacada para a conta de Reserva Legal. 3. De acordo com o artigo 15.3 (b) do Estatuto Social da Companhia, nenhuma quantia devera ser destacada como Reserva de Contingencia. 4. Reducao da conta do balanco da Companhia denominada “share premium” no valor de USD50.000.000,00 passando de USD119.619.348,42 para USD69.619.348,42 em 5 de maio de 2010 (ou em qualquer outra data nao antes de 26 de abril de 2010 e nao depois de 26 de maio de 2010, conforme determinado pelo Conselho de Administracao), de acordo com a legislacao societaria de Bermudas (Secoes 40(1) e 46 da lei denominada: the Companies Act 1981 of Bermuda) e, em seguida, a transferencia de tal quantia de USD50.000.000,00 a ser creditada na conta do balanco da Companhia denominada “contributed surplus”. 5. De acordo com o artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, e apos a transferencia referida no item 4 acima, a quantia de USD22.552.648,00 sera disponivel para distribuicao aos Acionistas, a criterio do Conselho de Administracao. 6. Nomeacao da Deloitte Touche and Tohmatsu como auditores independentes da Companhia, com mandato a partir da conclusao desta Assembleia Geral Ordinaria ate a conclusao da proxima Assembleia Geral Ordinaria na qual as demonstracoes financeiras da Companhia serao apresentadas. 7. Delegacao de autoridade ao Conselho de Administracao da Companhia para fixar a remuneracao dos auditores. 8. Nomeacao do Sr. Francisco Gros como Presidente do Conselho de Administracao e do Sr. Jose Francisco Gouvea Vieira como Vice-Presidente do Conselho de Administracao ate a Assembleia Geral Ordinaria de 2011. A Assembleia Geral Ordinaria sera no idioma ingles. As demonstracoes financeiras do exercicio de 2009, o relatorio dos auditores independentes e demais documentos relevantes para o exercicio do direito de voto estao disponiveis no endereco de internet www.wilsonsons.com.br/ri. Os titulares de BDRs (Certificado de Deposito de Acoes Ordinarias) devidamente registrados nos livros do Banco Itau S.A. ou nos registros da Companhia Brasileira de Liquidacao e Custodia – CBLC no fechamento das negociacoes na BOVESPA no dia 24 de marco de 2010 terao o direito de instruir o agente depositario, Banco Itau S.A., na Rua Ururai, 111 – Predio II – Piso Terreo – Aos cuidados da Gerencia de Produtos ADR/BDR – Bairro: Tatuape – Sao Paulo/SP – CEP: 03084-010, a exercer o direito de voto em relacao a sua participacao, instrucoes estas que serao recebidas pelo Banco Itau S.A. ate 13 de abril de 2010. Conforme Comunicado ao Mercado de 25/03/2010, o montante proposto para distribuicao de USD22.552.648,00 corresponde a US$ 0,317/BDR. Apos a aprovacao em Assembleia Geral, o Conselho de Administracao definira a data de pagamento. O pagamento sera efetuado via transferencia internacional de recursos para os acionistas que diretamente participam do capital social da emissora e para o banco depositario dos BDRs no Brasil. A taxa de cambio a ser utilizada para o pagamento no Brasil sera a data do pagamento, razao pela qual a Companhia nao pode informar o valor em R$/BDR no momento.
27/04/2010
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BRASIL TELEC (BRTO) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativos ao exercicio social encerrado em 31/12/2009; proposta para a destinacao do resultado do exercicio de 2009 e o pagamento de participacao aos empregados conforme previsto no artigo 45 do Estatuto Social; e eleger os membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes; fixar a remuneracao dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
GAFISA (GFSA-NM) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em 31/12/2009; destinacao do lucro liquido do exercicio social e sobre a distribuicao de dividendos no valor de R$50.716.096,23; eleger os membros do Conselho de Administracao da Companhia, tendo em vista o encerramento do mandato; e fixar o valor da remuneracao global a ser paga aos administradores da Companhia no exercicio de 2010; alterar o Artigo 5o do Estatuto Social da Companhia de sorte a refletir os aumentos de capital aprovados pelo Conselho de Administracao, dentro do limite do capital autorizado, ate a data de realizacao da Assembleia Geral;alterar os seguintes dispositivos do Estatuto Social da Companhia: (a) paragrafo unico do Artigo 3o, de sorte a corrigir a referencia a outros artigos do Estatuto Social; (b) Artigo 18, de forma a estabelecer o modo de substituicao dos membros do Conselho de Administracao, na hipotese de impedimento ou ausencia temporaria ou vacancia; (c) alinea (w) do Artigo 21, de sorte a corrigir a referencia a outro artigo do Estatuto Social; (d) inclusao de novos Artigos 29, 30, 31 e 32, a fim de incluir no Estatuto Social as atribuicoes e poderes do Diretor Financeiro, do Diretor Superintendente de Construcao, do Diretor Superintendente de Incorporacao e do Diretor de Relacoes Institucionais, com a consequente renumeracao dos Artigos subsequentes; consolidar o estatuto social da Companhia; em garantia as obrigacoes da Companhia, no ambito da sua 7a emissao de debentures simples, nao conversiveis em acoes, em lote unico e indivisivel, em serie unica, com garantia flutuante e garantia adicional (incluindo garantias reais), para distribuicao publica (“7a Emissao”), aprovada na Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 16/11/2009, autorizar a constituicao de alienacao fiduciaria sobre os imoveis integrantes dos empreendimentos imobiliarios financiados pela 7a Emissao em favor do Debenturista, representado pelo Agente Fiduciario. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
VALE (VALE-N1) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2009; proposta para a destinacao do resultado do exercicio de 2009, e a consequente aprovacao do Orcamento de Capital da Vale; eleicao dos membros do Conselho Fiscal; fixacao da remuneracao dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal; proposta de aumento do capital social, mediante a capitalizacao de reservas, sem emissao de acoes, e a consequente alteracao do caput do Art. 5o do Estatuto Social; eleicao de membro efetivo do Conselho de Administracao, em razao da renuncia apresentada pelo Sr. Francisco Augusto da Costa e Silva. Conforme Proposta para Destinacao do Resultado do Exercicio Social/2009, a Diretoria Executiva propoe “aprovar o pagamento do montante de R$ 2.907.283.413,91 de dividendos e/ou juros sobre o capital proprio (JCP), a serem pagos em duas parcelas, respectivamente nos meses de abril e outubro de 2010, podendo o Conselho de Administracao, nos termos do artigo 14, inciso XVI, do Estatuto Social da Vale, bem como o artigo 192 da Lei 6.404/76, deliberar ad referendum da Assembleia Geral Ordinaria, sobre o respectivo pagamento. Na ocorrencia de deliberacao de juros sobre o capital proprio, o montante relativo ao IRRF a ser retido, sera acrescido ao valor da remuneracao proposta”. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a integra da Proposta da Administracao. A BM&FBOVESPA esta solicitando esclarecimentos adicionais.
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WEG (WEGE-NM) – AGO/E – 16h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativos ao exercicio social encerrado em 31/12/2009; destinacao do Lucro Liquido do exercicio e a ratificacao da distribuicao de Dividendos e Juros sobre o Capital Proprio conforme deliberacoes do Conselho de Administracao, tomadas nas reunioes realizadas em 23/03/09, 16/06/09, 23/07/09, 17/09/09, 14/12/09 e 23/02/10; eleicao dos membros do Conselho de Administracao. Fixacao da remuneracao global anual dos Administradores; eleicao dos membros do Conselho Fiscal e fixacao da remuneracao. alteracao do caput do art. 26 do Estatuto Social, de modo a prever que a Diretoria sera composta de 3 a 15 membros; aprovacao dos jornais para publicacao dos atos legais.Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
28/04/2010
DASA (DASA-NM) – AGO/E – 10h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativos ao exercicio social encerrado em 31/12/2009; apreciar as propostas de orcamento de capital para o exercicio de 2010 e de destinacao do lucro liquido do exercicio social encerrado em 31.12.2009, bem como ratificar a aprovacao pelo Conselho de Administracao referente ao pagamento de juros sobre o capital proprio imputados aos dividendos minimos obrigatorios do exercicio social de 2009; fixar a remuneracao global anual dos administradores da Companhia, compreendendo o Conselho de Administracao e Diretoria; deliberar sobre a proposta da Administracao para alteracao do Estatuto Social da Companhia, especificamente, dos Artigos 11 (deposito de documentos por Acionistas previamente a realizacao de assembleia geral) e 48 (alteracao de jornal para publicacoes), deliberar acerca da consolidacao do Estatuto Social da Companhia com as alteracoes aprovadas. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
