Confira a seguir a lista das assembléias corporativas a serem realizadas

Dentre as convenções aqui listadas, destaque para Celesc, Coteminas, Renar Maçãs, Sadia, gradiente, Itautec e Idéiasnet

SÃO PAULO – Segue abaixo as assembléias, incluídas nesta sessão, a serem realizadas:

19/4/2005

FII PANAMBY – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004, sem
distribuicao de rendimento; aprovar as despesas realizadas, referentes ao
periodo de abril/2004 a marco/2005; aprovar o orcamento de despesas, referente
ao periodo de abril/2005 a marco/2006; Villagio Panamby – Pleito da Gafisa S.A.
e Atlantica Residencial S.A. referente a prorrogacao de prazo constante da
escritura particular de 3a. rerratificacao de outra escritura particular, datada
de 18/4/2002, que estabelece data limite para o lancamento a publico dos
empreendimentos integrantes do condominio Villagio Panamby; aprovar a
contratacao de auditor independente para o exame das demonstracoes financeiras
do Fundo Panamby, a partir da data-base 30/6/2005.

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20/4/2005

FII EUROPAR – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao 2 semestre de 2004, bem como
da consolidacao do Balanco e Demonstracoes Financeiras do exercicio social
encerrado em 31/12/2004; aprovacao da proposta de revisao do valor da locacao
feito pela locataria Federal Express Corporation; aprovacao do pleito da
locataria Elevadores Atlas Schindler S/A para a realizacao de obras e
benfeitorias no imovel locado pela mesma, bem como definir as condicoes
comerciais que deverao ser apresentadas a locataria para tal concessao;
deliberar sobre a alteracao do item 4.5 do Regulamento do Fundo de Investimento
Imobiliario “EUROPAR”, para prever expressamente a forma de atualizacao
monetaria da taxa de administracao, conforme proposta comercial, e ratificar as
atualizacoes ate entao realizadas. A presente deliberacao, se aprovada, ficara
condicionada a previa autorizacao da Comissao de Valores Mobiliarios – CVM. A
BOVESPA solicitou proposta.

25/4/2005

CBC CARTUCHO – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2004,
destinacao de resultado e distribuicao de dividendo e eleger os membros do
Conselho de Administracao. Conforme demonstracoes financeiras, sera proposta a
distribuicao de dividendo no montante de R$ 204.630,95, correspondendo a R$
0,0955 por acao ON e a R$ 0,1051 por acao PN (ver BDIs de 12 e 15/4/2005). A
partir de 26/4/2005, acoes escriturais ex-dividendo.

27/4/2005

BLUE TREE – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2004;
eleger os membros do Conselho de Administracao e do Conselho Fiscal e aprovar a
saida da Blue Tree Hotels do Consorcio Tangua. Conforme demonstracoes
financeiras, no exercicio de 2004, face ao prejuizo do exercicio, a distribuicao
de dividendos obrigatorios fica prejudicada.

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28/4/2005

BR FERROVIAS – AGO – 14h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004; eleger
os membros titulares e suplentes do Conselho de Administracao, designar o seu
Presidente e Vice-presidente; eleger os membros titulares e suplentes do
Conselho Fiscal. A BOVESPA solicitou proposta.

CEG – AGO/E – 11h (1a. convocacao) e 11h30 (2a. convocacao)
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2004,
destinacao do lucro e distribuicao de dividendos, no valor de R$ 0,1611/mil
acoes; eleicao de membros dos Conselhos de Administracao e Fiscal; apreciacao da
proposta de alteracao estatutaria com modificacao do inciso e do artigo 15 do
Estatuto Social da companhia (Competencia do Conselho de Administracao). A
partir de 29/4/2005, acoes escriturais ex-dividendo.

SPRINGER – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio, sem distribuicao de
dividendo; e eleger os membros do Conselho de Administracao.

VBC ENERGIA – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
destinacao do lucro liquido do exercicio, sem distribuicao de dividendos;
deliberar sobre a reducao do capital por absorcao do prejuizo acumulado,
passando o mesmo a ser de R$ 1.093.989.153,57, sem alteracao na quantidade de
acoes; eleger os membros do Conselho de Administracao e seu presidente;
consolidar o Estatuto Social. Encontra-se a disposicao no site da BOVESPA
(www.bovespa.com.br), no Menu Empresas/Informacoes Relevantes, a integra da
proposta da Administracao.

29/4/2005

AES SUL – AGO/E – 9h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004; eleger
os membros suplentes do Conselho de Administracao, bem como o novo presidente
para o orgao; deliberar sobre as seguintes alteracoes no Estatuto Social: do
artigo 12 – objetivando contemplar membros suplentes para o Conselho de
Administracao da Companhia, artigo 17 – com o fim de aumentar a previsao de
numero maximo de Diretores. Conforme demonstracoes financeiras, a Companhia nao
declarou dividendos no exercicio de 2004 por apresentar prejuizos acumulados.

ANHEMBI TUR – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
alteracao do artigo 1o. do Estatuto Social; eleger membro suplente do Conselho
Fiscal. A BOVESPA solicitou proposta.

BAUMER – AGO/E – 16h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
destinacao do lucro liquido do exercicio e distribuicao de dividendo; eleger os
membros do Conselho Fiscal; grupamento de acoes, na proporcao de 1.000 para 1;
concessao de poderes para os atos de implementacao do grupamento, se aprovado;
constituicao de uma sociedade empresaria limitada. A BOVESPA solicitou proposta.

BOMPRECO BAH – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio; eleger os membros do
Conselho de Administracao. A BOVESPA solicitou proposta.

CELG – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2004;
destinacao do resultado do exercicio, sem a distribuicao de dividendos; eleger
os membros dos Conselhos de Administracao e Fiscal. A integra da proposta da
Administracao encontra-se a disposicao no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br),
no Menu Empresas/Informacoes Relevantes.

CEB – AGO/E – 10h
Aprovacao das contas do exercicio social/2004; eleicao de membros do Conselho de
Administracao e a escolha do substituto do Presidente do Colegiado; eleicao de
membros, efetivos e suplentes, do Conselho Fiscal; homologacao de carta-renuncia
de membro do Conselho de Administracao; exame e aprovacao da proposta de
reestruturacao societaria da CEB, elaborada nos termos da Lei do Distrito
Federal 2710, de 24/5/2001; exame e aprovacao da proposta de constituicao de uma
sociedade por acoes, subsidiaria integral da CEB, cuja denominacao sera CEB.

RENAR – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
destinacao dos lucros e distribuicao de dividendos; eleger os membros da
diretoria e Conselhos de Administracao e Fiscal; reforma do Estatuto Social
(artigo 13, paragrafo 2o.; artigo 22, paragrafo 2o. e artigo 31) e sua
consolidacao. Encontra-se a disposicao no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br),
no Menu Empresas/Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao,
referente as alteracoes estatutarias. A BOVESPA solicitou proposta.

CELESC – AGO/E – 10h
Aprovacao das contas do exercicio social/2004; destinacao do lucro liquido do
exercicio, com a ratificacao da distribuicao de juros sobre o capital proprio e
a distribuicao de dividendos, no valor de R$ 0,00028149/acao ON e R$
0,00030964/acao PNA e PNB; alteracao estatutaria; revogacao do artigo 56 e seu
paragrafo unico; acrescentar ao final do artigo 35, referente ao Conselho
Fiscal, a expressao “e seu funcionamento sera permanente”; eleicao de membros
dos Conselhos de Administracao e Fiscal; resultado da acao de indenizacao –
Autos n 023.95.025750-4 proposta contra ex-administradores em 1992, a proposta
a ser submetida a assembleia, encontra-se a disposicao no site da Bovespa
(www.bovespa.com.br), no Menu Empresas/Informacoes Relevantes. A partir de
2/5/2005, acoes nominativas ex-dividendo.

SADIA S/A – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
destinacao do lucro liquido do exercicio e homologacao de dividendos
distribuidos; eleger os membros do Conselho de Administracao; eleger os membros
efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; aumento do capital social de R$
1.000.000.000,00 para R$ 1.500.000.000,00 mediante o aproveitamento de reservas
capitalizaveis, sem emissao de acoes, com a consequente alteracao estatutaria;
alteracao do Estatuto da Sociedade, com o objetivo de adequa-lo a lei federal
norte-americana n. 107-204 (Sarbanes-Oxley Act of 2002) e outros
aperfeicoamentos visando a boa Governanca Corporativa: (i) atualizacao do valor
do capital social para R$ 1.500.000.000,00 no artigo 5o.; (ii) adequacao das
competencias do Conselho de Administracao no que tange a doacoes e licenciamento
de propriedade intelectual, no artigo 17, item VIII, respectivamente, letras “a”
e “d”; criacao do Comite de Auditoria como orgao estatutario permanente no
Capitulo V; ampliacao do numero maximo de membros da Diretoria para 25 membros,
no artigo 19; adequacao das competencias da Diretoria Executiva no que tange a
autorizacoes envolvendo propriedade intelectual e doacoes, no artigo 21,
respectivamente, letras “f” e “h” (nova); (vi) alteracao do funcionamento do
Conselho Fiscal para modo permanente, no artigo 35; (vii) renumeracao de todos
os demais dispositivos estatutarios afetados por forca das alteracoes acima
propostas; consolidacao do Estatuto Social; instituicao de plano de outorga de
opcao de compra de acoes a executivos da Sociedade, com base em acoes
preferenciais disponiveis em tesouraria; incorporacao da empresa controlada “So
Frango Produtos Alimenticios Ltda”. Encontram-se a disposicao no site da BOVESPA
(www.bovespa.com.br), no Menu Empresas/Informacoes Relevantes, a integra da
proposta da Administracao (contendo as alteracoes estatutarias propostas), o
Protocolo e Justificacao de Incorporacao e o Laudo de Avaliacao.

DISTRIBUICAO S.A., com capital social de R$ 1.000,00, dividido em 1.000 acoes
ordinarias, nominativas, sem valor nominal, a serem subscritas e integralizadas
em moeda corrente do pais, eleicao de seus administradores e aprovacao do
projeto de Estatuto Social; ratificar a indicacao dos administradores,
relativamente a empresa especializada responsavel pela avaliacao dos ativos e
passivos que serao aportados como capital social a CEB DISTRIBUICAO S.A. e a CEB
GERACAO S.A., no ambito da reestruturacao societaria da COMPANHIA ENERGETICA DE
BRASILIA – CEB; autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as medidas
necessarias a constituicao da CEB DISTRIBUICAO S.A., nos termos aprovados. A
BOVESPA solicitou a proposta.

CEMEPE – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004, sem
distribuicao de dividendo; discutir e aprovar o prejuizo contabil do exercicio.

COR RIBEIRO – AGO/E – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004; eleger
os membros do Conselho de Administracao; grupar as 463.073.199 acoes, sendo
156.303.227 acoes ON e 306.769.972 acoes PN, representativas do Capital Social,
na proporcao de 20.000 acoes para 1 acao da respectiva especie, transformando-as
em 23.153 acoes, das quais 7.815 ordinarias e 15.338 preferenciais. A BOVESPA
solicitou proposta.

COTEMINAS – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2004;
destinacao do lucro liquido do exercicio, e distribuicao de dividendo. Conforme
demonstracoes financeiras sera proposta a distribuicao de dividendo no montante
de R$ 55.682 mil, a razao de R$ 9,16/mil acoes. A partir de 2/5/2005, acoes
nominativas ex-dividendo.

CP CIMENTO – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004 e
destinacao do resultado do exercicio.

DF VASCONC – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004, sem
distribuicao de dividendo; eleger os membros do Conselho de Administracao.

EBE – AGE – 14h
Proposta de incorporacao de acoes da companhia pela EDP – Energias do Brasil
S.A. (Energias do Brasil) e a consequente transformacao da companhia em
subsidiaria integral da Energias do Brasil; aprovacao do respectivo instrumento
de justificacao e protocolo de cisao parcial e de incorporacao de sociedades e
de acoes, celebrado em 7/4/2005, pela administracao da companhia, e pelas
administracoes de Energias do Brasil, Iven S.A., Espirito Santo Centrais
Eletricas S.A. – Escelsa, Empresa Energetica de Mato Grosso do Sul S.A. –
Enersul e Magistra Participacoes S.A.; ratificacao da nomeacao das empresas
especializadas que realizaram as avaliacoes requeridas por Lei; aprovacao dos
respectivos laudos de avaliacao; eleicao de membros do Conselho de Administracao
da companhia, bem como a fixacao da remuneracao global dos administradores; e
aprovacao do novo Estatuto Social da companhia, com vistas a adaptacao a sua
condicao de subsidiaria integral. Encontra-se a disposicao no site da BOVESPA
(www.bovespa.com.br), no menu empresas/informacoes relevantes, o fato relevante
relativo a reorganizacao societaria, bem como o instrumento de justificacao e
protocolo de cisao parcial e de incorporacao de sociedades e de acoes e os
laudos de avaliacao e a proposta do novo Estatuto Social a serem submetidos a
aprovacao da assembleia.

ELDORADO – AGO/E – 10h
Aprovacao das contas do exercicio social/2004; eleicao dos membros do Conselho
de Administracao para o mandato 2005/2008; reducao do numero minimo de diretores
da companhia, com a consequente alteracao do artigo 19 e paragrafo 2 do
Estatuto Social; proposta do Conselho de Administracao de grupamento (1.000/1)
da totalidade das acoes representativas do capital social da companhia, sem
alteracao do valor do capital social, com o objetivo de viabilizar a
uniformizacao de cotacao das acoes na Bolsa de Valores de Sao Paulo – BOVESPA, a
reducao de custos administrativos e operacionais para manutencao e processamento
da base acionaria, a obtencao de melhor visibilidade as cotacoes das acoes por
meio da adocao de negociacao por unidade de acao e a melhoria da qualidade a
informacao e comunicacao com os acionistas da companhia (ver BDI de 14/4/2005).
A empresa informou que nao sera proposta a distribuicao de dividendos, juros
sobre o capital proprio ou eventual remuneracao de capital.

EMBRATEL PAR – AGO – 16h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2004;
destinacao do resultado do exercicio; eleicao de membros dos Conselhos de
Administracao e Fiscal. A BOVESPA solicitou proposta.

ENERSUL – AGE – 10h
Proposta de (a) cisao parcial da Magistra Participacoes S.A. (Magistra), com a
incorporacao de seu acervo cindido pela companhia; e (b) incorporacao das acoes
da companhia pela Espirito Santo Centrais Eletricas S.A. – Escelsa (Escelsa) e a
consequente transformacao da companhia em subsidiaria integral da Escelsa;
aprovacao do respectivo instrumento de justificacao e protocolo de cisao parcial
e de incorporacao de sociedades e de acoes, celebrado em 7/4/2005, pela
administracao da companhia e pelas administracoes de EDP – Energias do Brasil
S.A., Bandeirante Energia S.A., Iven S.A., Escelsa e Magistra; ratificacao da
nomeacao das empresas especializadas que realizaram as avaliacoes requeridas por
Lei; aprovacao dos respectivos laudos de avaliacao; eleicao de membros do
Conselho de Administracao da companhia e fixacao da remuneracao global dos
administradores; e aprovacao do novo Estatuto Social da companhia, contemplando
a conversao de todas as acoes preferenciais em acoes ordinarias e a adaptacao a
condicao de subsidiaria integral. Encontra-se a disposicao no site da BOVESPA
(www.bovespa.com.br), no menu empresas/informacoes relevantes, o fato relevante
relativo a reorganizacao societaria, bem como o instrumento de justificacao e
protocolo de cisao parcial e de incorporacao de sociedades e de acoes e os
laudos de avaliacao e a proposta do novo Estatuto Social a serem submetidos a
aprovacao da assembleia.

ESCELSA – AGE – 12h
Proposta de (a) cisao parcial da EDP – Energias do Brasil S.A. (Energias do
Brasil), com a incorporacao de seu acervo cindido pela companhia; (b)
incorporacao das acoes da Enersul pela companhia, com a consequente
transformacao da Enersul em subsidiaria integral da companhia, com o decorrente
aumento do capital social da companhia, no valor de R$ 222.076.687,67, mediante
a emissao de 1.325.176 novas acoes preferenciais e 3 ordinarias, sem valor
nominal; e (c) incorporacao das acoes da companhia pela Energias do Brasil e a
consequente transformacao da companhia em subsidiaria integral da Energias
Brasil; aprovacao do respectivo instrumento de justificacao e protocolo de cisao
parcial e de incorporacao de sociedades e de acoes, celebrado em 7/4/2005, pela
administracao da companhia e pelas administracoes de Energias do Brasil,
Bandeirante Energia S.A., Iven, Enersul, e Magistra Participacoes S.A.;
ratificacao da nomeacao das empresas especializadas que realizaram as avaliacoes
requeridas por Lei; aprovacao dos respectivos laudos de avaliacao; eleicao de
membros do Conselho de Administracao da companhia e fixacao da remuneracao
global dos administradores; e aprovacao do novo Estatuto Social da companhia,
com vistas a adaptacao a sua condicao de subsidiaria integral. Encontra-se a
disposicao no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no menu empresas/informacoes
relevantes, o fato relevante relativo a reorganizacao societaria, bem como o
instrumento de justificacao e protocolo de cisao parcial e de incorporacao de
sociedades e de acoes e os laudos de avaliacao e a proposta do novo Estatuto
Social a serem submetidos a aprovacao da assembleia.

ESTRELA – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2004,
incluindo a absorcao do prejuizo do exercicio e eleicao dos membros do Conselho
de Administracao. A BOVESPA solicitou proposta.

GEODEX – AGO/E – 17h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
destinacao do lucro liquido (5% seja destinado a constituicao de reserva legal,
que o dividendo obrigatorio de 25% nao seja obrigatorio para o exercicio social
de 2004 e que o valor remanescente seja registrado pela Cia. como saldo das
reservas de lucro); alteracao do artigo 23 do Estatuto; ratificacao dos atos
praticados pela administracao de suas controladas Geodex Communications do
Brasil S.A. e Gavle Holdings S.A., ratificacao das deliberacoes do Conselho de
Administracao, acerca da nova composicao da diretoria da companhia. Encontra-se
a disposicao no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br) no menu
empresas/informacoes relevantes, a integra da proposta da administracao a ser
submetida as AGO/E.

GER PARANAP – AGO – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2004,
destinacao do lucro liquido do exercicio e a distribuicao de dividendos.
Conforme demonstracoes financeiras, sera proposta a distribuicao de dividendo no
montante de R$ 44.280 mil, correspondendo a R$ 0,47258/mil acoes (ver BDI de
13/4/2005). A empresa informou, ainda, que a proposta de distribuicao de
dividendo sera objeto de apreciacao na reuniao do Conselho de Administracao que
sera realizada na mesma data da AGO (29/4/2005). A partir de 2/5/2005, acoes
escriturais ex-dividendo.

GRADIENTE – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004; eleger
os membros dos Conselhos de Administracao e Fiscal; alteracao do artigo 14 do
Estatuto Social, objetivando ampliar de 3 para 4 o numero maximo de Diretores e
Vice-Presidentes da Companhia. A BOVESPA solicitou proposta.

IDEIASNET – AGO/E – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio, sem distribuicao de
dividendo; eleger os membros dos Conselhos de Administracao e Fiscal; alteracao
do jornal onde as publicacoes ordenadas por lei sao feitas; alteracao do artigo
5o. do Estatuto Social, para refletir os aumentos realizados, passando o capital
social da Companhia para R$ 44.195.302,04.

IENERGIA – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio; eleger os membros do
Conselho Fiscal; reforma do Estatuto Social da sociedade nos seguintes
dispositivos: inclusao do paragrafo 5o. do artigo 6o., renumerando os demais
paragrafos; alteracao das letras “m” e “n” do artigo 7o., rerratificando a ordem
das letras deste dispositivo; alteracao dos artigos 10, 13, 14 e 15; para
contemplar as modificacoes seguintes: (i) a realizacao de reunioes da
Administracao e do Conselho Fiscal atraves de teleconferencia e
videoconferencia; e (ii) a implementacao do funcionamento permanente do Conselho
Fiscal. A BOVESPA solicitou proposta.

INEPAR TEL – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio; eleger os membros do
Conselho de Administracao. A BOVESPA solicitou proposta.

ITAUTEC – AGO/E – 14h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
homologar a destinacao do lucro liquido do exercicio; eleger os membros do
Conselho de Administracao; examinar proposta do Conselho de Administracao para:
a) alterar o artigo 7o. do Estatuto Social, com a finalidade de reestruturar a
composicao da diretoria, elevando limites, criando cargos e alterando poderes e
atribuicoes; b) incorporar a totalidade do patrimonio da subsidiaria integral
Adiboard S.A. – Grupo Itautec Philco, sem que se configure aumento patrimonial,
por tratar-se de investimento ja consignado no balanco da sociedade
incorporadora. Encontram-se a disposicao no site da BOVESPA
(www.bovespa.com.br), no menu empresas/informacoes relevantes, a ata da RCA de
11/4/2005 com a proposta do Conselho de Administracao a ser submetida a referida
AGE, a justificacao e protocolo de incorporacao, e o laudo de avaliacao do valor
do patrimonio liquido contabil, em 31/03/2005, relativos a Adiboard S.A. (ver
BDI de 15/4/2005).

J B DUARTE – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2004;
destinacao do resultado do exercicio; substituicao de membro do Conselho de
Administracao. A BOVESPA solicitou proposta.

MET DUQUE – AGO/E – 11h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
deliberar sobre a destinacao do resultado liquido do exercicio e a homologacao
da distribuicao de dividendo; aumento do capital social de R$ 35.000.000,00 para
R$ 37.000.000,00, mediante a incorporacao de R$ 2.000.000,00, parte da conta
Reserva de Lucros, sem emissao de novas acoes, com a consequente alteracao do
artigo 5o. do Estatuto Social.

PART INDS NE – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
destinacao do resultado do exercicio; alteracao do endereco da sede da
Companhia; ratificar as decisoes do Conselho de Administracao relativas ao
pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia.

PLASCAR PART – AGO – 15h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio e a distribuicao de
dividendo, se for o caso. Em atencao a consulta formulada pela BOVESPA, a
empresa informou “que a destinacao do lucro liquido do exercicio e a
distribuicao de dividendo sera objeto de deliberacao da Assembleia”.

POLIALDEN – AGO/E – 11h
Aprovar o Orcamento de Capital relativo a proposta de retencao de lucro; aprovar
as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2004; proposta de
destinacao do lucro liquido e de distribuicao de dividendos, nos valores de R$
165,64/mil acoes ON e de R$ 24,13/mil acoes PN; aumento do capital social no
valor de R$ 5.375.770,17, sem emissao de novas acoes, mediante capitalizacao de
parcela dos Lucros Retidos, em funcao da limitacao imposta pelo artigo 199 da
Lei 6.404/76, e consequente elevacao do limite do capital autorizado da
Companhia, tendo em vista a defasagem do seu valor em relacao ao capital social.
A partir de 2/5/2005, acoes escriturais ex-dividendo.

PQ HOPI HARI – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004; plano
de bonus anual destinado a Diretoria; eleger os membros, titulares e suplentes,
dos Conselhos Fiscal e de Administracao; consolidacao e reforma do Estatuto
Social com alteracao das seguintes materias: (i) Capitulo V – Do Conselho
Fiscal: modificacao da redacao de modo a refletir o carater permanente do
Conselho Fiscal e (ii) Capitulo III – Da Assembleia Geral: modificacao do artigo
9o., paragrafo 1o., alinea xii, com a alteracao da auditoria independente
utilizada pela Companhia, com a exclusao da empresa de auditoria independente
Arthur Andersen S.A. e a inclusao da Trevisan Auditores Independentes . A
BOVESPA solicitou proposta.

RIMET – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2004;
destinacao do resultado do exercicio; aprovacao da proposta de alteracao do
endereco da Sede da Empresa para Rua Borges de Figueiredo, 824, Sao Paulo – SP;
alteracao para adaptar a redacao do artigo 7o. do Estatuto da Companhia para a
seguinte: “Todas as acoes da Companhia serao nominativas e escriturais sendo
representadas por extratos emitidos e custodiadas em instituicao financeira
devidamente credenciada pela CVM – Comissao de Valores Mobiliarios para esse
fim”. A BOVESPA solicitou proposta.

RIO GDE ENER – AGO – 8h30
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2004,
destinacao do lucro liquido do exercicio; distribuicao de dividendo e eleicao
dos membros dos Conselhos de Administracao e Fiscal. A BOVESPA solicitou
proposta.

SAM INDUSTR – AGO – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004, sem
distribuicao de dividendo; discutir e aprovar o prejuizo contabil do exercicio;
eleger os membros do Conselho de Administracao.

SANTANENSE – AGO/E – 14h
Aprovar as demonstracoes contabeis, referentes ao exercicio social/2004;
destinacao do lucro liquido do exercicio, sem a distribuicao de dividendos;
eleicao dos membros do Conselho de Administracao; aumento do capital social,
mediante a capitalizacao de reservas de capital, sem distribuicao de novas acoes
e, a reducao do capital social, ate o montante dos prejuizos acumulados, sem
modificacao da quantidade de acoes; cancelamento da totalidade das acoes
existentes em tesouraria; alteracao da forma das acoes representativas do
capital social da Companhia, nos termos da Lei 6.404/76, de escriturais (artigos
34 e 35), para nominativas (artigo 20); nova redacao e consolidacao do Estatuto
Social, tendo em vista as alteracoes acima a serem realizadas no artigo 5o. e
seus paragrafos, e ainda o aperfeicoamento de redacao nos demais artigos, quando
for o caso. A BOVESPA solicitou proposta.

SUPERGASBRAS – AGO – 17h30
Aprovacao das contas do exercicio social/2004; destinacao do lucro liquido do
exercicio social e a distribuicao de dividendos, conforme demonstracoes
financeiras sera proposta a ratificacao dos dividendos intermediarios e a
distribuicao de dividendo complementar de R$ 0,70/mil acoes ON e R$ 0,77/mil
acoes PN; eleger os membros do Conselho de Administracao. A partir de 2/5/2005,
acoes escriturais ex-dividendo complementar.

WIEST – AGO – 10h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004, sem
distribuicao de dividendo; eleger os membros do Conselho de Administracao.

30/4/2005

CHIARELLI – AGO – 9h30 (1a. convocacao) – 10h (2a. convocacao)
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004 e a
destinacao do resultado. A BOVESPA solicitou proposta.

CONST A LIND – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2004;
deliberar sobre o resultado do exercicio; eleicao dos membros dos Conselhos de
Administracao e Fiscal; deliberacoes a respeito de transferencia da sede social
da Empresa; proposta relativa ao grupamento de acoes. A BOVESPA solicitou
proposta.

WEMBLEY – AGO – 10h
Aprovacao das contas do exercicio social/2004; destinacao do lucro liquido do
exercicio social e a distribuicao de dividendos, conforme demonstracoes
financeiras sera proposta a distribuicao de dividendo de R$ 0,44/mil acoes;
eleger os membros do Conselho de Administracao. A partir de 2/5/2005 acoes
escriturais ex-dividendo.

2/5/2005

TEKA – AGO/E – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004,
destinacao do resultado do exercicio, sem distribuicao de dividendo; eleger os
membros do Conselho de Administracao e respectivos suplentes; eleger os membros
do Conselho Fiscal.