Confira a seguir a lista das assembléias corporativas a serem realizadas

Dentre as convenções aqui listadas destaque para Bradesco, AGF, WEG, Petrobras, ALL, Telemig e Ripasa

Notícias Bovespa

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SÃO PAULO – Segue abaixo as assembléias, incluídas nesta sessão, a serem realizadas:

SABESP – AGE – 16h
Eleicao de membro do Conselho de Administracao.
Companhia Nivel 2

10/3/2005

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ALL AMER LAT – AGE – 13h
Aprovar, em razao das deliberacoes adotadas na AGE de 24/12/2004, o
desdobramento da totalidade das acoes de emissao da companhia, de modo que cada
acao de emissao da companhia, independentemente da especie, seja desdobrada em 5
acoes da mesma especie. Aprovar a alteracao do caput do artigo 5o., do Estatuto
Social (permanecendo inalterados os seus paragrafos) em razao da deliberacao
anterior e dos aumentos de capital social deliberados com fundamento no artigo
6 do Estatuto Social, nas RCAs de 14, 23 e 24/6/2004, 8, 21/7/2004, 11/8/2004,
11/10/2004, 4/11/2004 e 15/12/2004. Aprovar a consolidacao do Estatuto Social da
companhia em face das materias anteriores e das alteracoes do Estatuto Social
aprovadas nas AGEs realizadas em 14/5/2004, 30/11/2004 e 24/12/2004. Conforme
proposta da administracao, a posicao acionaria a ser considerada para o
desdobramento sera a do dia 10/3/2005 e as acoes provenientes do desdobramento
estarao creditadas nas contas de custodia dos acionistas no dia 15/3/2005, e
participarao em igualdade de condicoes de todos os beneficios, inclusive
dividendos e eventuais remuneracoes de capital, que vierem a ser distribuidos
pela Companhia. A partir de 11/3/2005, acoes escriturais ex-desdobramento.

Companhia Nivel 1

10/3/2005
BRADESCO – AGO/E – 16h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004,
incluindo a destinacao do lucro liquido. Eleger os membros do Conselho de
Administracao e do Conselho Fiscal. Homologar o aumento do capital social,
deliberado na AGE de 9/12/2004, no valor de R$ 700.000.000,00, elevando-o de R$
7.000.000.000,00 para R$ 7.700.000.000,00, mediante a subscricao de 8.791.857
acoes ON e 8.708.143 PN, com a consequente alteracao do caput do artigo 6o. do
Estatuto Social.
BRADESCO – AGE – 16h30
Examinar propostas do Conselho de Administracao para: incorporar as acoes dos
acionistas minoritarios da Bradesco Seguros S.A. (Seguros) no Banco Bradesco
S.A. (Bradesco), convertendo a Seguros em subsidiaria integral do Bradesco,
mediante: a) ratificacao da nomeacao das empresas avaliadoras dos patrimonios
liquidos das sociedades; b) exame e aprovacao do instrumento de protocolo e
justificacao de incorporacao de acoes de acionistas, bem como dos laudos de
avaliacao dos patrimonios liquidos das sociedades, que resultara em aumento do
capital social do Bradesco no valor de R$ 11.856.359,07, elevando-o de R$
7.700.000.000,00 para R$ 7.711.856.359,07, mediante a emissao de 182.504 acoes
ON e 180.767 PN, na proporcao de 165,12329750137 acoes de emissao do Bradesco
para cada acao da Seguros, sendo 82,95659669277 ordinarias e 82,16670080860
preferenciais, a serem atribuidas aos acionistas da Seguros, com a consequente
alteracao do caput do artigo 6o. do Estatuto Social. Aumentar o capital social
em R$ 2.288.143.640,93, elevando-o de R$ 7.711.856.359,07 para R$
10.000.000.000,00, mediante a capitalizacao de reservas, sem emissao de acoes,
com a consequente alteracao do caput do artigo 6o.do Estatuto Social. Alterar o
Estatuto Social, incluindo a letra j no paragrafo unico do artigo 21, relativo
as atribuicoes do comite de auditoria. Nomear, nos termos da Circular 2.824, de
18/6/98, do Banco Central do Brasil, os peritos que procederao as avaliacoes de
imoveis em eventuais operacoes de compra e venda entre esta instituicao e suas
empresas ligadas. Encontra-se a disposicao no site da BOVESPA
(www.bovespa.com.br), no menu empresas/informacoes relevantes, a integra da
proposta da administracao, o protocolo de incorporacao e o fato relevante
relativo a operacao de incorporacao das acoes da Bradesco Seguros S.A. pelo
Banco Bradesco S.A.

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21/3/2005

KLABIN S.A. – AGO/E – 14h30
Cancelamento de 221.829 acoes ON e 895.216 acoes PN, mantidas em tesouraria, sem
reducao de seu capital social; aumento do capital social subscrito, mediante a
capitalizacao de parte das reservas de lucro e de capital, no valor de R$
300.000.000,00, sem emissao de novas acoes; alterar, em consequencia das
deliberacoes anteriores, o caput do artigo 5o. do Estatuto Social; aprovar as
demonstracoes financeiras, relativas ao exercicio social/2004, a destinacao de
verbas e distribuicao de dividendos; eleger os membros dos Conselhos de
Administracao e Fiscal. Conforme demonstracoes financeiras, sera proposta a
distribuicao de dividendo complementar, no montante de R$ 90.007 mil,
correspondente a R$ 0,09205/acao ON e R$ 0,10126/acao PN. A partir de 22/3/2005,
acoes nominativas ex-dividendo complementar.

24/3/2004

RIPASA – AGO – 9h30 (incluida hoje)
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2004,
deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio e a distribuicao de
dividendos, ratificacao dos juros sobre o capital proprio ja creditados, bem
como o orcamento de capital para retencao de parte do lucro liquido. Conforme
demonstracoes financeiras, sera proposta a distribuicao de dividendo
complementar, no montante de R$ 2,6 milhoes, correspondente a R$
0,006612057/acao ON e R$ 0,007273263/acao PN. A partir de 28/3/2005 acoes
nominativas ex-dividendo complementar.

1/4/2005

ALPARGATAS – AGO/E – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004 e a
destinacao do lucro liquido do exercicio 2004, ratificando as distribuicoes de
juros sobre o capital proprio, aprovadas pelo Conselho de Administracao.
Deliberar sobre o orcamento de capital para 2005. Eleger os membros do Conselho
de Administracao. Instalar o Conselho Fiscal e consequentemente eleger os seus
membros. Aumento do capital social, mediante a capitalizacao da reserva para
investimentos, referente ao ano de 1999, no montante de R$ 49.982.480,20, sem
modificacao do numero de acoes, passando o capital social de R$ 293.615.482,40
para R$ 343.597.962,60. Alterar a redacao do artigo 22 e paragrafos do Estatuto
Social, com o objetivo de tornar permanente o funcionamento do Conselho Fiscal.

4/4/2005

WEG – AGO/E – 16h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2004; destinacao do lucro liquido do exercicio; ratificar as deliberacoes
das RCAs de 23/7/2004 (dividendo); 16/12/2004 (juros sobre capital proprio) e
17/2/2005 (dividendo); aumentar o capital social de R$ 750.000.000,00 para R$
1.000.000.000,00, mediante aproveitamento de reservas de lucros, sem aumento do
numero de acoes, com a consequente alteracao do artigo 5 do Estatuto Social;
eleicao do Conselho de Administracao; eleicao do Conselho Fiscal e cancelamento
das acoes em tesouraria (328.471 PN). Encontra-se a disposicao no site da
BOVESPA (www.bovespa.com.br), no menu empresas/informacoes relevantes, a ata da
RCA de 17/2/2005, com a proposta da administracao a ser apresentada as referidas
assembleias (ver BDI de 18/2/2005).

BOVESPA

10/3/2005

TAM S.A. – AGE – 10h
Alteracao dos incisos I e II do paragrafo terceiro do artigo 23 do Estatuto
Social e supressao da parte final do inciso XV do artigo 24 do Estatuto Social.

14/3/2005

VULCABRAS – AGE – 17h
Deliberar sobre homologacao do aumento de capital social da companhia,
deliberado na RCA de 18/11/2004. A partir de 15/3/2005, deixam de ser negociados
os recibos de subscricao.

16/3/2005

ANHEMBI TUR – AGE – 11h
Alteracao dos artigos 4o., 18, 25, 26 e 30 do Estatuto Social; eleicao de
membros dos Conselhos de Administracao e Fiscal.

17/3/2005

BANESTES – AGE – 10h
Rerratificacao da AGE de 24/12/2004, diante da edicao da nova Resolucao do
Conselho Monetario Nacional 3.261, de 28/1/2005, alterando as disposicoes legais
ate entao vigentes; retificar a deliberacao que aprovou a proposta da diretoria
justificando a criacao da carteira de investimento e a insercao no objeto social
do Estatuto (artigo 4 ) da expressao “administracao de carteira de valores
mobiliarios” e, consequentemente, a criacao de mais um cargo de diretor;
retificar a deliberacao que aprovou a inclusao da carteira de investimento e da
expressao “administracao de carteira de valores mobiliarios” no objeto social do
Estatuto (artigo 4o.), bem como especificou as carteiras que este banco esta
autorizado a operar; retificar a deliberacao que aprovou alteracao na redacao do
artigo 30 do Estatuto Social; e ratificar as deliberacoes que aprovaram
alteracoes na redacao dos artigos 6o. e 56 do Estatuto Social.
MASCARENHAS – AGE – 11h
Ratificacao da contratacao de firma especializada para proceder a avaliacao
parcial de bens do ativo imobilizado da empresa; e apreciacao do laudo de
avaliacao de 31/12/2004 e contabilizacao da reavaliacao.
RIO GDE ENER – AGE – 10h
Emissao, para distribuicao publica, de ate 23.000 debentures, em serie unica, da
especie sem garantia (quirografaria), nao conversiveis em acoes da companhia,
totalizando, na data de emissao, o valor de ate R$ 230.000.000,00. A BOVESPA
solicitou proposta.

18/3/2005

SEG AL BAHIA – AGO – 10h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2004, a proposta de destinacao do lucro liquido do exercicio, proposta de
distribuicao de dividendo, nos valores de R$ 1,30/acao ON e R$ 1,43/acao PN e
eleicao de membros dos Conselhos de Administracao e Fiscal. A partir de
21/3/2005, acoes escriturais ex-dividendo.
21/3/2005

IOCHPE-MAXION – AGO/E – 17h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004, a
destinacao do lucro liquido do exercicio e a distribuicao de dividendos; eleger
os administradores; deliberar sobre a proposta de grupamento das acoes
ordinarias e preferenciais representativas do capital social da companhia, na
proporcao de 50 acoes ordinarias ou preferenciais para cada acao ordinaria ou
preferencial, sem alteracao do valor do capital social; alterar os artigos 5
(capital social) e 6 (capital autorizado) do Estatuto Social para adequar o
numero de acoes em que o capital social da companhia passara a ser dividido em
decorrencia do grupamento. Conforme demonstracoes financeiras, sera proposta a
distribuicao de dividendo, no montante de R$ 16.118 mil, correspondente a R$
5,683938781/mil acoes ON e R$ 6,252332659/mil acoes PN. Encontra-se a disposicao
no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no menu empresas/informacoes
relevantes, a integra da proposta da administracao referente ao grupamento da
acoes da companhia. A partir de 22/3/2005, acoes escriturais ex-dividendo.
MARISOL – AGO/E – 14h
Deliberar sobre as contas do exercicio social/2004; destinar o lucro liquido do
exercicio; e aumentar o capital social de R$ 80.000.000,00 para R$
90.000.000,00, mediante incorporacao de reservas de lucros, sem aumento do
numero de acoes, com a consequente alteracao do artigo 5o. do estatuto social.
Encontra-se a disposicao no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no menu
empresas/informacoes relevantes, a ata da RCA de 16/2/2005 com a proposta a ser
submetida as referidas assembleias.

23/3/2005

AGF BRASIL – AGO – 10h
Aprovacao das demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado
em 31/12/2004, a destinacao do lucro liquido do exercicio e do lucro acumulado e
eleicao dos membros do Conselho de Administracao. A BOVESPA solicitou proposta.
CAIUA – AGDEB (3a. emissao) – 10h
Deliberar sobre o processo de desverticalizacao da emissora, determinado pela
Lei 10.848, de 15/3/2004. A BOVESPA solicitou proposta.
SANTISTEXTIL – AGO/E – 10h
Aprovacao das contas do exercicio social/2004; destinacao do lucro liquido do
exercicio encerrado em 31/12/2004 e a distribuicao de dividendos, no valor de R$
6,00/mil acoes ON e R$ 6,60/mil acoes PN; aprovacao do orcamento de capital para
o ano de 2005; eleicao dos membros do Conselho Fiscal; aumento do capital social
subscrito e integralizado de R$ 383.099.128,70 para R$ 404.719.601,57, sem
modificacao do numero de acoes representativas do capital social, mediante a
incorporacao da reserva de investimentos do ano de 1999, no montante de R$
21.620.472,87; grupamento de acoes de emissao da Companhia na proporcao de 50/1;
alteracao do modo de funcionamento do Conselho Fiscal permanente; alteracoes
estatutarias: caput dos artigos 5o. e 6o., caput do artigo 21, exclusao do
paragrafo 1o., alteracao na redacao e renumeracao do paragrafo 2o.; renumeracao
do paragrafo 3o., todos do artigo 21o., do Estatuto Social da Companhia. A
partir de 24/3/2005, acoes escriturais ex-dividendo (ver BDI de 7/3/2005).

24/3/2005

FII SIGMA – AGO/E – 15h
Deliberar sobre condicoes basicas de permuta de imoveis que integram o
patrimonio do fundo; analise das contas e as suas demonstracoes financeiras
referentes ao exercicio encerrado em 31/12/2004. A BOVESPA solicitou proposta.

28/3/2005

PETROQ UNIAO – AGO – 14h (incluida hoje)
Aprovar as contas do exercicio social/2004; aprovacao do Orcamento de Capital;
Destinacao do Lucro: reserva Legal; retencao de Lucros; distribuicao de
Dividendos no valor de R$ 0,58180252/acao ON e R$ 0,63998277/acao PN e a
ratificacao da distribuicao de Juros sobre o Capital Proprio, com base nas
posicoes acionarias de 07/7, 31/8, 30/9, 29/10, 30/11 e 30/12/2004; e
Participacao dos Empregados nos Lucros ou Resultados da Empresa. (ver BDI de
23/2/2005). A BOVESPA solicitou a proposta.

TELE LEST – AGO/E – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004, sem
distribuicao de dividendo. Eleger os membros do Conselho Fiscal. Ratificar a
redacao do artigo 5 do Estatuto Social, sugerida pela RCA de 30/3/2004, quando
foi aprovado o aumento do capital social da empresa, resultante da capitalizacao
do credito dos acionistas controladores decorrente do aproveitamento do
beneficio fiscal do agio em exercicios passados, levado a efeito nas
subsidiarias integrais. Homologar o cancelamento das 51.355.078 acoes, das quais
252.498 acoes ON e 51.102.580 PN, mantidas em tesouraria, originarias do
reembolso aos acionistas dissidentes da aprovacao em AGE da reorganizacao
societaria de que resultou a incorporacao das acoes das controladas e a reducao
do capital social, de R$ 306.375.313,72, para R$ 306.340.505,99. Grupar as
480.618.117.605 acoes, das quais 167.232.225.653 acoes ON e 313.385.891.952 PN,
representativas do capital social, na proporcao de 50.000 acoes para uma acao da
respectiva especie, transformando-as em 9.612.363 acoes, das quais 3.344.645
acoes ON e 6.267.718 PN, com a consequente alteracao do artigo 5 do Estatuto
Social (considerando o cancelamento de acoes). Em consequencia da proposta de
grupamento de acoes, alterar o artigo 4 do Estatuto Social quanto ao limite do
capital autorizado, passando o limite de ate 1.400.000.000.000 de acoes para
28.000.000 de acoes. Encontra-se a disposicao no site da BOVESPA
(www.bovespa.com.br), no menu empresas/informacoes relevantes, a ata da RCA de
16/2/2005 e o Fato Relevante de 17/2/2005 referente a proposta de grupamento das
acoes.

29/3/2005

INDS ROMI – AGO/E – 15h (incluida hoje)
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2004;
ratificar os pagamentos dos juros sobre o capital proprio, efetuados no
exercicio de 2004, e sua imputacao a dividendos, e deliberacao sobre a proposta
da destinacao do saldo de Lucros Liquidos, sem nova distribuicao de dividendos,
uma vez ja atendido a dividendos minimos obrigatorios; aumento do capital social
no valor de R$ 130.237.874,10, sem emissao de acoes, oriundo da conta de
Reservas de Lucros, passando o capital social a ser de R$ 220.000.000,00;
grupamento das 3.272.735.756 acoes da Companhia, a ser realizado na proporcao de
500 acoes para 1 acao, resultando em 6.545.471 acoes, sendo 3.452.589 acoes ON e
3.092.882 PN; alterar o artigo 5o. dos Estatutos Sociais, que passara a ter a
seguinte redacao: “Artigo 5o. – O Capital Social e de R$ 220.000.000,00,
dividido em 6.545.471 acoes, sem valor nominal, sendo 3.452.589 ordinarias e
3.092.882 preferenciais”. Encontra-se a disposicao no site da BOVESPA
(www.bovespa.com.br), no Menu Empresas/Informacoes Relevantes, a ata da RCA de
22/2/2005 e o Fato Relevante de 23/2/2005, referente a proposta de grupamento.

TELE SUDESTE – AGO/E – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004, a
destinacao do resultado e a distribuicao de dividendo. Aprovar o orcamento de
capital para o exercicio de 2005. Eleger os membros do Conselho Fiscal.
Ratificar a redacao do artigo 5o. do Estatuto Social, sugerida pela RCA de
30/3/2004, quando foi aprovado o aumento do capital social da empresa,
resultante da capitalizacao do credito das acionistas controladoras decorrente
do aproveitamento do beneficio fiscal do agio em exercicios passados, levado a
efeito nas subsidiarias Telerj Celular S.A. e Telest Celular S.A. Grupar as
449.009.994.135 acoes, das quais 189.434.957.933 acoes ON e 259.575.036.202 PN,
representativas do capital social, na proporcao de 5.000 acoes para uma acao da
respectiva especie, transformando-as em 89.801.999 acoes, das quais 37.886.992
acoes ON e 51.915.007 PN, com a consequente alteracao do artigo 5 do Estatuto
Social. Em consequencia da proposta de grupamento de acoes, alterar o artigo 4
do Estatuto Social quanto ao limite do capital autorizado, passando o limite de
ate 700.000.000.000 de acoes para 140.000.000 de acoes. Conforme proposta da
administracao, sera proposto o pagamento de dividendo complementar, no montante
de R$ 2.508.694,43, correspondendo a R$ 0,005281/mil acoes ON e R$ 0,005810/mil
acoes PN. O pagamento dos juros sobre o capital proprio (aprovado em 22/12/2004,
posicao acionaria de 30/12/2004) e dos dividendos complementares devera ser
realizado ate 22/12/2005. Encontra-se a disposicao no site da BOVESPA
(www.bovespa.com.br), no menu empresas/informacoes relevantes, a integra da
proposta da administracao, a ata da RCA de 16/2/2005 e o fato relevante de
17/2/2005 referente a proposta de grupamento das acoes. A partir de 30/3/2005,
acoes escriturais ex-dividendo complementar.

30/3/2005

CRT CELULAR – AGO/E – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras da sociedade, relativas ao exercicio social
encerrado em 31/12/2004; deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio
e a ratificacao dos juros sobre o capital proprio, aprovados em 22/12/2004, nos
valores de R$ 22,456334/mil acoes ON e R$ 24,701967/mil acoes PN, cujo pagamento
conforme proposta da administracao devera realizado ate o dia 22/12/2005, com
base na posicao acionaria de 30/12/2004; aprovar a proposta de capitalizacao do
excesso de reservas de lucros em relacao ao capital social, contra a conta de
reserva de lucros para expansao, restando o mesmo aumentado em R$ 36.938.366,92,
passando de R$ 257.293.923,46, para R$ 294.232.290,38, sem a emissao de novas
acoes, com a consequente alteracao do artigo 5 do Estatuto Social; aprovar o
orcamento de capital da sociedade para o exercicio de 2005; eleger os membros do
Conselho Fiscal da sociedade; ratificar a redacao do artigo 5 do Estatuto
Social, sugerida pelo Conselho de Administracao em reuniao realizada em
30/3/2004, quando foi aprovado o aumento do capital social da empresa,
resultante da capitalizacao do credito das acionistas controladoras decorrente
do aproveitamento do beneficio fiscal do agio em exercicios passados, levado a
efeito na sua subsidiaria integral Celular CRT S.A.; grupar as 3.235.095.228
acoes, das quais 1.350.917.074 ordinarias e 1.884.178.154 preferenciais,
representativas do capital social, na proporcao de 100 acoes para uma acao da
respectiva especie, transformando-as em 32.350.952 acoes, das quais 13.509.171
ordinarias e 18.841.781 preferenciais, de acordo com o disposto no artigo 12 da
Lei 6.404/76, com a consequente alteracao do artigo 5 do Estatuto Social; em
consequencia da proposta de grupamento de acoes, alterar o artigo 4 do Estatuto
Social quanto ao limite do capital autorizado, passando o limite de ate
5.000.000.000 de acoes, para 50.000.000 de acoes. Encontram-se a disposicao no
site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no menu empresas/informacoes relevantes, a
integra da proposta da administracao, a ata da RCA de 16/02/2005 e o fato
relevante de 17/2/2005 referente a proposta de grupamento das acoes.

PETROQUISA – AGO – 11h
Aprovar as contas do exercicio social/2004; proposta de orcamento de capital da
companhia; propostas de destinacao do lucro liquido do exercicio e de
distribuicao de dividendos, referentes ao exercicio de 2004; eleicao dos membros
efetivos e respectivos suplentes do Conselho Fiscal. A BOVESPA solicitou
proposta.

31/3/2005

IGUACU CAFE – AGO/E – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004 e a
destinacao do lucro liquido do exercicio, com a ratificacao dos atos praticados
pelo Conselho de Administracao relativamente a antecipacao do pagamento de juros
sobre o capital proprio, conforme RCA de 9/11/2004, com a imputacao do
correspondente valor bruto aos dividendos que vierem a ser deliberados. Eleicao
de um membro para preencher vaga aberta por renuncia no Conselho de
Administracao. Aumento do capital social de R$ 75.538.015,80 para R$
81.348.632,40, mediante a incorporacao de R$ 5.810.616,60, proveniente da
reserva de lucros retidos para expansao, sem emissao de novas acoes e com a
alteracao do valor nominal de cada acao, de R$ 2,60 para R$ 2,80, e consequente
alteracao do caput do artigo 5 do Estatuto Social. Encontra-se a disposicao no
site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no menu empresas/informacoes relevantes, a
integra da proposta da administracao a ser apresentada as assembleias.

PETROBRAS – AGO – 15h
Aprovar as contas do exercicio social de 2004; orcamento de capital relativo ao
exercicio social de 2005; destinacao do resultado do exercicio 2004; eleicao de
membros do Conselho de Administracao, Fiscal e respectivos suplentes; eleicao do
presidente do Conselho de Administracao; conforme demonstracoes financeiras e
press release, sera proposta a distribuicao de juros sobre o capital proprio no
valor de R$ 1,00/acao e dividendo de R$ 0,60/acao, a serem atualizados
monetariamente, a partir de 31/12/2004 ate a data de inicio do pagamento a ser
fixada na AGO, de acordo com a variacao da taxa Selic. A partir de 1/4/2005,
acoes escriturais ex-juros e ex-dividendo.

TELE CTR OES – AGO/E – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004, a
destinacao do resultado e a distribuicao de dividendo. Aprovar a capitalizacao
do excesso de reservas de lucros em relacao ao capital social, contra a conta de
reserva de lucros para expansao, restando o mesmo aumentado em R$
164.878.356,93, passando de R$ 792.965.581,63, para R$ 957.843.938,56, sem a
emissao de novas acoes, com a consequente alteracao do artigo 5 do capital
social. Aprovar o orcamento de capital para o exercicio de 2005. Eleger os
membros do Conselho Fiscal. Cancelamento de 5.783.435.550 acoes ON, sem reducao
de seu capital social, bem como recolocar no mercado 1.527.046 acoes ON e
2.087.452 PN, remanescentes da reestruturacao societaria aprovada em AGE da
companhia e suas operadoras, realizadas em 30/6/2004. Grupar as 386.664.974.968
acoes, das quais 129.458.666.783 acoes ON e 257.206.308.185 PN, representativas
do capital social, na proporcao de 3.000 acoes para uma acao da respectiva
especie, transformando-as em 128.888.325 acoes, das quais 43.152.889 acoes ON e
85.735.436 PN, com a consequente alteracao do artigo 5 do Estatuto Social. Em
consequencia da proposta de grupamento de acoes, alterar o atual artigo 6o. do
Estatuto Social quanto ao limite do capital autorizado, passando o limite de ate
700.000.000.000 de acoes para 233.333.333 acoes. Incluir no objeto social da
companhia a possibilidade de: comercializar (abrangendo, mas nao limitando-se a
comprar, vender, dar em comodato, alugar, doar) bens e/ou mercadorias
necessarios ou uteis a exploracao de servicos de telecomunicacoes, bem como de
objetos relacionados com a marca e/ou logomarcas utilizadas pela sociedade
(abrangendo, mas nao limitando-se a chaveiros, icones, bones, barracas de praia,
broches); e desenvolver, registrar e comercializar programas de computador
(softwares), com a consequente alteracao do artigo 2 do Estatuto Social. Revisar
e/ou alterar em geral a redacao e renumerar diversos artigos do Estatuto Social,
sem alterar direito e/ou vantagem garantida aos acionistas preferencialistas, na
atual versao do documento.Consolidar o Estatuto Social da companhia. Conforme
proposta da administracao, sera proposto o pagamento de dividendo complementar,
no montante de R$ 51.103.994,02, correspondendo a R$ 0,134174/mil acoes. O
pagamento dos juros sobre o capital proprio (aprovado em 22/12/2004, posicao
acionaria de 30/12/2004) e dos dividendos complementares devera ser realizado
ate o dia 22/12/2005. Encontra-se a disposicao no site da BOVESPA
(www.bovespa.com.br), no menu empresas/informacoes relevantes, a integra da
proposta da administracao, a ata da RCA de 16/2/2005 e o fato relevante de
17/2/2005 referente a proposta de grupamento das acoes. A partir de 1/4/2005,
acoes escriturais ex-dividendo complementar.

TELEMAR PART – AGDEB (5a. Emissao) – 15h (incluida hoje)
Nos termos do artigo 174 da Lei 6.404/76, deliberar sobre proposta de reducao de
capital social da Telemar Participacoes S.A., aprovada pelos acionistas na AGE
de 2/3/2005. Encontra-se a disposicao no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br),
no Menu Empresas/Informacoes Relevantes, a ata da AGE de 2/3/2005.

1/4/2005

TELESP CL PA – AGO/E – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras da sociedade, relativas ao exercicio social
encerrado em 31/12/2004; sem a distribuicao de dividendos; eleger os membros do
Conselho Fiscal; deliberar sobre as seguintes propostas do Conselho de
Administracao: ratificar a redacao do artigo 5 do Estatuto Social, sugerida
pelo Conselho de Administracao em reuniao realizada em 7/1/2005, quando foi
homologado o aumento do capital social da empresa; grupar as 1.582.563.526.803
acoes, nominativas-escriturais, sem valor nominal, das quais 552.896.931.154
ordinarias e 1.029.666.595.649 preferenciais, representativas do capital social,
na proporcao de 2.500 acoes para uma acao da respectiva especie,
transformando-as em 633.025.410 acoes nominativas escriturais, sem valor
nominal, das quais 221.158.772 ordinarias e 411.866.638 preferenciais, de acordo
com o disposto no artigo 12 da Lei 6.404/76, com a consequente alteracao do
artigo 5 do Estatuto Social; em consequencia da proposta de grupamento de
acoes, alterar o artigo 4 do Estatuto Social quanto ao limite do capital
autorizado, passando o limite de ate 1.800.000.000.000 de acoes, para
720.000.000 de acoes. Encontram-se a disposicao no site da BOVESPA
(www.bovespa.com.br), no menu empresas/informacoes relevantes, a ata da RCA de
16/2/2005 (BDI de 17/2/2005) e fato relevante de 17/2/2005 referente ao
grupamento das acoes (BDI de 18/2/2005).

5/4/2005

POLITENO – AGO – 9h
Deliberar sobre o exame, discussao e votacao do relatorio da administracao, das
demonstracoes financeiras e das demonstracoes financeiras consolidadas,
relativos ao exercicio social encerrado em 31/12/2004, acompanhados dos
pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal; destinacao do lucro
liquido do exercicio social encerrado em 31/12/2004; ratificacao do pagamento de
dividendos antecipados e distribuicao de dividendos complementares, no montante
total de R$ 40.535.824,39, correspondendo a R$ 0,634614/mil acoes ON e de R$
0,698075/mil acoes PNA; e eleicao dos membros do Conselho de Administracao. A
partir de 6/4/2005, acoes ordinarias e preferenciais classe A nominativas
ex-dividendo.

7/4/2005

KARSTEN – AGO/E – 15h (alterada hoje)
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2004 e a
destinacao do lucro liquido do exercicio; aumento do capital social de R$
52.000.000,00 para R$ 57.500.000,00, mediante a incorporacao de reservas, a
serem extraidas da conta reserva de agio e reserva para aumento de capital, sem
emissao de novas acoes, com a consequente alteracao do artigo 6o. do Estatuto
Social. Conforme demonstracoes financeiras, sera proposta a distribuicao de
dividendo, no montante de R$ 392 mil, correspondendo a R$ 0,257634551/mil acoes
ON e R$ 0,283398006/mil acoes PN A partir de 8/4/2005, acoes nominativas
ex-dividendo.