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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
31/03/2010
RBCAPITALSEC (RBCS-MB) – AGE – 9h
Aceitacao do pedido de renuncia de membros do Conselho de Administracao da
Companhia; remanejamento e eleicao de novos membros do Conselho de Administracao
da Companhia; alteracao e consolidacao do Estatuto Social da Companhia.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, as informacoes indicadas nos itens
12.6 e 12.10 do Formulario de Referencia, nos termos do artigo 10 da Instrucao
CVM n. 481 de 17/12/2009.
RBCAPITALRES (RBRA-MB) – AGE – 9h30
Aceitacao do pedido de renuncia de membros do Conselho de Administracao da
Companhia; remanejamento e eleicao de novos membros do Conselho de Administracao
da Companhia; alteracao e consolidacao do Estatuto Social da Companhia.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, as informacoes indicadas nos itens 12.6 e 12.10 do Formulario de Referencia, nos termos do artigo 10 da Instrucao
CVM n. 481 de 17/12/2009.
09/04/2010
EVEN (EVEN-NM) – AGO/E – 10h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a
destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendos. Deliberar sobre a
proposta de orcamento de capital da Companhia para o exercicio social de 2010.
Fixar a remuneracao global anual dos administradores para o ano de 2010. Alterar
o Artigo 2o do Estatuto Social da Companhia para excluir parte do endereco da
sede da Companhia e consolidar o Estatuto Social da Companhia. Conforme RCA de
01/03/2010 sera proposta a distribuicao de dividendo, no montante de R$
29.732.413,53, correspondente a R$ 0,17/acao. Encontra-se a disposicao no site
da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a ata da RCA de 01/03/2010 e a integra da proposta da Administracao.
A partir de 12/04/2010 acoes escriturais ex-dividendo.
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12/04/2010
FDC SABESP I (FSBP) – AGO – 13h (1a Convocacao) / 13h30 (2a Convocacao)
A Caixa Economica Federal, na qualidade de Instituicao Administradora do Fundo
de Investimento em Direitos Creditorios SABESP I, convoca os quotistas a se
reunirem no auditorio do Edificio Matriz I, no Setor Bancario Sul, Quadra 4,
Lotes 3/4 1o andar, Brasilia/DF, para deliberar sobre as demonstracoes
financeiras do Fundo, referentes ao exercicio social encerrado em 31/12/2009.
14/04/2010
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ROSSI RESID (RSID-NM) – AGE – 10h
Aumento do capital social, sem emissao de acoes, mediante a capitalizacao de
reservas de capital no valor de R$548.115.162,76, sendo (i) R$27,45 (correcao
monetaria do capital), e (ii) R$548.115.135,31 (agio na emissao de acoes).
Alteracoes estatutarias: revisar o artigo 6o e atualizar a quantidade de acoes
dentro do capital autorizado; excluir o paragrafo 3o do artigo 19 devido a
previsao do artigo 150 da Lei no 6.404/76; inserir o inciso “XX” no artigo 21
para ampliar a competencia do Conselho de Administracao, possibilitando que este
institua orgaos consultivos (comites) para desempenho de suas funcoes; alterar
os artigos 22 e 23 para estabelecer designacao especifica aos membros da
Diretoria; alterar o caput do artigo 29 para prever a possibilidade de, no
minimo, 3 (tres) e, no maximo, 5 membros no Conselho Fiscal, na forma prevista
no artigo 161, paragrafo1o da Lei no 6.404/76; e ajustar a denominacao prevista
no artigo 13, inciso VIII, para BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias
e Futuros. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, o Manual
de Participacao da Assembleia.
16/04/2010
KLABIN S/A (KLBN-N1) – AGO – 14h30
Aprovar as demonstracoes financeiras, relativas ao exercicio social findo em
31/12/20009, bem como a manifestacao do Conselho de Administracao; deliberar
sobre a destinacao de verbas e distribuicao de dividendos; eleger os membros do
Conselho de Administracao;f ixar a remuneracao dos Administradores; eleger os
membros do Conselho Fiscal, inclusive o representante dos acionistas detentores
de acoes preferenciais, fixando a respectiva remuneracao; os titulares de acoes
preferenciais poderao votar na eleicao de seu representante no Conselho Fiscal.
Conforme proposta sera submetida a assembleia a distribuicao de dividendos
complementares no valor de R$ 59,43 por lote de 1.000 acoes ordinarias (R$
0,05943/acao ON) e R$ 65,37 por lote de 1.000 acoes preferenciais (R$
0,06537/acao PN). O pagamento sera feito em parcela unica no prazo de ate 20
dias da realizacao da AGO. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao. A partir de 19/04/2010, acoes nominativas
ex-dividendos complementares.
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19/04/2010
PORTOBELLO (PTBL-NM) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras do exercicio de 2009; deliberar sobre a
proposta da Administracao de destinacao do resultado do exercicio a conta de
prejuizos acumulados; fixar os valores globais destinados a remuneracao dos
membros dos Conselhos de Administracao e da Diretoria; fixar o numero de membros
para composicao do Conselho de Administracao; eleicao de membros do Conselho de
Administracao e eleicao de membros do Conselho Fiscal e suplentes.Encontra-se
a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas
Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
23/04/2010
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FERBASA (FESA) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a
destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendo. Aprovar o orcamento
de capital. Eleger os membros do Conselho de Administracao. Fixar a remuneracao
anual dos administradores. Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar a
respectiva remuneracao. Aumento do capital social de R$ 645.515.253,31 para R$
706.131.585,31, sem modificacao no numero de acoes, mediante a capitalizacao de
reserva, no montante de R$ 60.616.332,00, do saldo parcial da Reserva de Lucros
– Incentivo Fiscal de Imposto de Renda – Lei 4.239/63, ano calendario de 2008,
com a consequente alteracao do “caput” do artigo 5o do Estatuto Social para
constar o novo valor do capital social. Conforme proposta da Administracao, sera
deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$ 769.316,34,
correspondente a R$ 0,00816961/acao ON e R$0,00898656/acao PN, cuja posicao
acionaria sera definida pela Assembleia. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
26/04/2010
BARDELLA (BDLL) – AGO – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009 e a
destinacao do lucro liquido. Eleger os membros do Conselho de Administracao e
fixar o montante da remuneracao dos administradores. Eleger os membros do
Conselho Fiscal e fixar a remuneracao para o Conselho de Administracao e
Diretoria. Instalacao do Conselho Fiscal. Conforme RCA de 16/03/2010 sera
proposta a distribuicao de dividendo, no montante de R$9.344.000,00,
correspondendo a R$5,84/acao, com inicio de pagamento em 24/06/2010.
Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 16/03/2010 e a
integra da proposta da Administracao. A partir de 27/04/2010 acoes escriturais
ex-dividendo.
GRAZZIOTIN (CGRA) – AGO/E – 10h30
Aumento do capital social de R$ 85.384.000,00 para R$ 100.000.000,00, mediante a
capitalizacao de reservas, sem a emissao de acoes, e consequente alteracao
estatutaria; aprovar as Demonstracoes Financeiras, relativas ao exercicio social
encerrado em 31.12.2009; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do
exercicio e a distribuicao de dividendos no valor de R$ 6.000.000,00 e fixar a
remuneracao global anual dos administradores. Conforme RCA de 08/03/2010 o valor
do dividendo suplementares, que correspondem ao valor bruto de R$ 0,277462 para
cada acao. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a ata da
referida RCA. A partir de 27/04/2010, acoes nominativas ex-dividendo.
28/04/2010
AMBEV (AMBV) – AGO/E – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a
destinacao do lucro liquido e ratificar a distribuicao de juros sobre o capital
proprio e dividendos, aprovada nas RCAs de 13/04, 29/06, 11/08 e 09/11/2009.
Ratificar os valores pagos a conta da remuneracao global atribuida aos
administradores da Companhia para o exercicio social/2009 e fixar a remuneracao
global dos administradores para o exercicio de 2010. Eleger os membros do
Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes para o exercicio de 2010 e fixar a
sua remuneracao global para o exercicio de 2010. Aumento do capital social, no
valor de R$ 374.728.735,67, correspondente a capitalizacao de 70% do beneficio
fiscal auferido pela Companhia com a amortizacao parcial da reserva especial de
agio no exercicio social de 2009, mediante a emissao de 1.615.966 acoes ON e
768.580 acoes PN, ao preco de emissao de R$ 149,4675 e R$173,2993,
respectivamente, que correspondem aos precos de fechamento na BM&FBOVESPA S.A. –
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros em 29/01/2010, data em que foi auferido
o beneficio fiscal indicado acima. Tais acoes serao subscritas e integralizadas
por Interbrew International B.V. e AmBrew S/A, ambas subsidiarias da
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A., controladora da Companhia, assegurado aos demais
acionistas o direito de preferencia na subscricao de ate 567.200 acoes
ordinarias e ate 932.479 acoes preferenciais, na proporcao de 0,630109671% das
respectivas participacoes societarias possuidas na data de realizacao dessa
Assembleia, obedecidas as especies, ao mesmo preco indicado acima, para
pagamento em dinheiro no ato da subscricao, conforme proposta da Administracao.
Aumento de capital social, no valor de R$160.598.230,53, correspondente a
capitalizacao de 30% do beneficio fiscal auferido pela Companhia com a
amortizacao parcial da reserva especial de agio no exercicio social de 2009, sem
emissao de novas acoes. Deliberar sobre a nova redacao ao artigo 5o do estatuto
social. Reforma do estatuto social, nos seguintes artigos: (a) 5o, nos termos
dos itens acima; (b) 21, de forma a ajustar a forma de convocacao do Conselho de
Administracao para permitir que seja feita por e-mail; (c) 22, para inclusao de
novo paragrafo primeiro, de forma a viabilizar a participacao dos Conselheiros
nas reunioes por telefone, videoconferencia ou telepresenca, com a consequente
renumeracao dos paragrafos subsequentes; (d) 26, com a inclusao de paragrafo
segundo, de forma a viabilizar a participacao dos diretores nas reunioes por
telefone, videoconferencia ou telepresenca, com a consequente renumeracao do
paragrafo anterior; (e) 35, paragrafo 1o, de forma a centralizar no Conselho de
Administracao, juntamente com a assembleia de acionistas, as deliberacoes sobre
a remuneracao dos acionistas, com a consequente alteracao do paragrafo 2o,
exclusao do paragrafo 3o e renumeracao do paragrafo subsequente; (f) artigo 36,
paragrafo terceiro, alinea “c”, ajustar a redacao para refletir os demais
percentuais do referido paragrafo; (g) inclusao de novo artigo 41 e seus
respectivos paragrafos, para regulamentar os procedimentos de defesa dos
administradores e empregados em cumprimento de mandato por questoes decorrentes
do exercicio de suas funcoes, tudo conforme Proposta da Administracao.
Consolidacao do estatuto social. Revisao do Plano de Opcao de Compra de Acoes da
Companhia, conforme descrito na Proposta da Administracao, que contem as
informacoes indicadas no Anexo 13 a Instrucao CVM 481/09. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao. A partir de
29/04/2010 acoes escriturais ex-subscricao.
29/04/2010
ALPARGATAS (ALPA-N1) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a
destinacao do saldo do lucro liquido, inclusive ratificando as distribuicoes de
juros sobre o capital proprio deliberadas pelo Conselho de Administracao.
Eleicao dos Membros do Conselho Fiscal. Fixacao do montante anual global da
remuneracao dos Administradores. Alteracoes estatutarias: artigo 32 – para
aumentar o limite de seu capital social, em decorrencia do desdobramento de
acoes aprovado em AGE de 24/02/2010 e artigo 5o – a fim de refletir o aumento de
seu capital social em decorrencia da capitalizacao do valor destinado como
reserva de investimento em 2004. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
integra da proposta da Administracao.
30/04/2010
CSU CARDSYST (CARD-NM) – AGO/E – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a
destinacao do lucro liquido e proposta de distribuicao de dividendos. Aprovacao
dos investimentos/orcamento de capital para o ano de 2010. Eleger os membros do
Conselho de Administracao e os membros do Conselho Fiscal se assim for
determinado pela Assembleia. Fixar a remuneracao global dos Administradores da
Companhia a ser paga ate a realizacao da AGO que deliberar sobre as
demonstracoes financeiras do exercicio social/2010. Deliberar sobre a proposta
de ampliacao do objeto social da Companhia, prevendo a prestacao de servicos
para empresas de adquirencia de transacoes e a locacao de infra-estrutura de
centrais de atendimento e sobre a proposta de alteracao do endereco da sede da
Companhia para a Rua Piaui no 136, bloco A, Terreo, 1o, 2o e 3o Pavimentos e
bloco B, Terreo e 1o Pavimento, com a consequente consolidacao do Estatuto
Social. Conforme proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao de
dividendo, no montante de R$2.698 mil, correspondente a R$0,0562/acao, com base
na posicao acionaria a ser definida pela Assembleia. Encontra-se a disposicao no
site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
LOJAS HERING (LHER) – AGO – 17h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009 e a
destinacao do resultado negativo a conta de resultados acumulados, sem
distribuicao de dividendos. Fixar a remuneracao global mensal dos
administradores. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
integra da proposta da Administracao.
PINE (PINE) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras do exercicio social/2009; deliberar sobre a
proposta de destinacao do lucro liquido do exercicio, conforme Reuniao do
Conselho de Administracao de 24/02 e 08/03/2010; deliberar sobre o pagamento aos
acionistas de juros a titulo de remuneracao sobre o capital proprio e dividendos
aprovados pelo Conselho de Administracao em reunioes de 31/03, 30/06, 30/09 e
30/12/2009; e deliberar sobre o cancelamento do plano de opcao de compra de
acoes destinado a administradores, empregados ou pessoas naturais que prestem
servicos ao Banco aprovado pelo Conselho de Administracao em reuniao de
30/06/2009 as 18:00 horas.
