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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
14/04/2010
CC DES IMOB (CCIM-NM) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009 e a destinacao do lucro liquido, com a ratificacao da distribuicao de dividendo, aprovada na RCA de 09/03/2010. Apreciar a proposta de orcamento de capital para o exercicio social de 2010. Eleger os membros do Conselho de Administracao. Fixar o montante global de remuneracao dos administradores para o exercicio social de 2010. Alteracoes estatutarias: artigo 4 – a fim de incluir no objeto social da Companhia a construcao de imoveis; artigo 50 – a fim de consignar que as publicacoes ordenadas pela Lei n 6.404/76 serao realizadas no Diario Oficial do Estado de Sao Paulo e no Jornal Valor Economico, edicao regional Sao Paulo, em regra. Consolidar o Estatuto Social da Companhia. Ratificar as disposicoes contidas no programa de Incentivo a Longo Prazo da Companhia, aprovado em 30/04/2008 e aditado em 30/06/2009, bem como retificar as disposicoes previstas na clausula 4a do referido programa no que se refere a fixacao do preco de exercicio das opcoes. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
15/04/2010
AMIL (AMIL-NM) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em 31/12/2009 e deliberar sobre a proposta de destinacao do lucro liquido do exercicio. Conforme proposta da administracao e calendario de eventos corporativos somente serao ratificadas a distribuicao dos juros e dos dividendos.
INDUSVAL (IDVL-N1) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do lucro liquido e a ratificacao das distribuicoes de juros sobre o capital proprio efetuadas ao longo do exercicio de 2009. Fixar a verba global destinada a remuneracao dos Administradores da Companhia para o exercicio social corrente. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
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REDECARD (RDCD-NM) – AGO/E – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do lucro liquido e do saldo da conta de Reserva de Retencao de Lucros. Eleger os membros do Conselho de Administracao e deliberar, inclusive, sobre a reeleicao do Presidente do Conselho de Administracao. Fixar a verba destinada a remuneracao dos membros do Conselho de Administracao, do Comite de Auditoria e da Diretoria. Deliberar sobre a alteracao dos jornais adotados pela Companhia para as publicacoes ordenadas pela Lei das Sociedades Anonimas. Alteracao dos artigos 16, 18 e 19 e de ajustes redacionais nos artigos 9o, 29, 30, 32, 34 e 36 do Estatuto Social. Alteracao do Plano de Outorga de Opcao de Compra de Acoes da Redecard. Conforme proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$708.094.003,72, correspondente a R$1,0524/acao, para pagamento em 30/04/2010, com base na posicao acionaria de 22/04/2010. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, o Manual de Participacao da Assembleia e a integra da proposta da Administracao. A partir de 23/04/2010 acoes escriturais ex-dividendo.
VIVO (VIVO) – AGO/E – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do resultado, com a ratificacao dos juros sobre o capital proprio e dividendos. Aprovar o orcamento de capital para o exercicio de 2010. Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixacao da sua respectiva remuneracao. Fixacao da remuneracao global anual dos Administradores. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, o Manual de Participacao da Assembleia e a integra da proposta da Administracao.
20/04/2010
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CAMBUCI (CAMB) – AGO/E – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009. Eleger os membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administracao. Fixar o montante global dos honorarios dos administradores. Desdobramento de acoes preferenciais e ordinarias da sociedade a razao de 01 acao para 04 acoes e, em caso de aprovacao, alteracao da redacao do artigo 5o do estatuto social da empresa. Consolidacao do Estatuto Social. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
26/04/2010
BARDELLA (BDLL) – AGO – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009 e a destinacao do lucro liquido. Eleger os membros do Conselho de Administracao e fixar o montante da remuneracao dos administradores. Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar a remuneracao para o Conselho de Administracao e Diretoria. Instalacao do Conselho Fiscal. Conforme RCA de 16/03/2010 sera proposta a distribuicao de dividendo, no montante de R$9.344.000,00, correspondendo a R$5,84/acao, com inicio de pagamento em 24/06/2010. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 16/03/2010 e a integra da proposta da Administracao. A partir de 27/04/2010 acoes escriturais ex-dividendo.
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29/04/2010
BIC MONARK (BMKS) – AGO/E – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009 e a distribuicao de dividendo, no valor de R$ 24,53/acao. Eleicao dos membros do Conselho de Administracao e fixacao da verba para remuneracao e honorarios dos Administradores. Ratificacao da autorizacao dos acionistas para venda de imovel da sociedade. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
PDG REALTY (PDGR-NM) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2009, aprovadas pelo Conselho de Administracao em reuniao realizada no dia 05/03/2010 e pelo Conselho Fiscal da Companhia em reuniao realizada no dia 10/03/2010; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio e a distribuicao de dividendos; eleger a quantidade de vagas e os membros do Conselho de Administracao da Companhia; aprovar o valor das verbas globais e anuais de remuneracao dos membros do Conselho de Administracao e da Diretoria; e eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; aprovar as seguintes reformas do estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”) e sua consolidacao, para alterar: (a) o caput do artigo 5o do Estatuto Social, que trata da descricao do capital social, para consolidar os ultimos aumentos de capital ate a data da AGE (o atual capital social subscrito na data de publicacao deste Edital e de R$ 2.436.532.378,30, dividido em 391.606.196 acoes ordinarias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal); (b) o paragrafo 2o do artigo 5o do Estatuto Social, para melhorar a redacao que preve que o limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social podera se dar por meio de uma ou mais emissoes sucessivas, totalizando a quantidade de acoes ali prevista; (c) os itens “k” e “r” do artigo 13 do Estatuto Social, para explicitar que deliberacoes sobre emissoes de cedulas de credito imobiliario passam a competir a Diretoria e nao mais ao Conselho de Administracao; (d) o artigo 15 do Estatuto Social para: (a) aumentar o numero maximo de membros da Diretoria para 07 membros; (b) reformular a composicao dos cargos da Diretoria, que passara a ser composta por um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente Financeiro, um Diretor de Relacoes com Investidores, um Diretor de Investimentos e Planejamento Gerencial, um Diretor Administrativo Operacional e um Diretor de Planejamento Financeiro; (c) descrever as novas competencias dos cargos citados no item (b) acima; e (d) excluir a previsao de existencia de diretores sem designacao especifica; (e) o caput do artigo 17 do Estatuto Social, para incluir disposicao de que a Companhia possa ser representada tambem por 1 procurador, separadamente, com poderes especificos, ou 2 (dois) procuradores em conjunto, com poderes especificos, conforme especificado em instrumentos de mandato outorgados por 2 Diretores, em conjunto ou separadamente; (f) o paragrafo unico do artigo 18 do Estatuto Social, para estender o prazo maximo de validade das procuracoes a serem outorgadas pela Companhia para 2 anos; aprovar a 4a emissao de debentures simples, da forma nominativa e escritural, nao conversiveis em acoes, da especie com garantia real, totalizando R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhoes de reais), em lote unico e indivisivel, com vencimento em 5 (cinco) anos contados da emissao, dispensada de registro da Comissao de Valores Mobiliarios, nos termos do artigo 5o, inciso II, da Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios (“CVM”) no 400, de 23 de dezembro de 2003, conforme alterada, a fim de financiar a construcao de empreendimentos residenciais desenvolvidos pela Companhia (“4a Emissao de Debentures”); delegar ao Conselho de Administracao da Companhia competencia para alterar, se necessario, no que diz respeito a 4a Emissao de Debentures, as materias de que trata a segunda parte do paragrafo 1o do artigo 59 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 6.404/76”); autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas para efetivar a 4a Emissao de Debentures, incluindo, mas sem limitacao, a pratica dos atos necessarios a assinatura dos documentos referentes a respectiva emissao, negociacao da remuneracao e dos termos da escritura de emissao e contratos relacionados, a contratacao de instituicoes financeiras autorizadas a operar no mercado de valores mobiliarios como intermediadoras, do agente fiduciario, instituicao mandataria, do agente de garantias, do auditor de obras, da instituicao escrituradora, consultores juridicos e demais instituicoes que, eventualmente, se facam necessarias para a realizacao da 4a Emissao de Debentures, fixando-lhes os respectivos honorarios, bem como a publicacao e o registro dos documentos de natureza societaria perante os orgaos competentes; e confirmar e ratificar todos os atos que tenham sido praticados pela Diretoria anteriormente a data da AGOE relacionados as materias constantes da ordem do dia. Conforme proposta, “(…) o dividendo recomendado pela administracao representa aproximadamente R$0,206 bruto por acao ordinaria de emissao da Companhia {estimativa com base na quantidade de acoes na presente data (29/03/2010)}. (…). A data de pagamento proposta pela Administracao foi de 30/06/2010, entretanto tal data sera deliberada na Assembleia. Nao havera correcao ou atualizacao dos valores declarados ate a data de pagamento”. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a Proposta da Administracao. A partir de 30/04/2010, acoes escriturais ex-dividendo.
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SABESP (SBSP-NM) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras, relativas ao exercicio de 2009; deliberacao sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio de 2009; eleicao dos membros do Conselho de Administracao e dos membros, efetivos e suplentes, do Conselho fiscal. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
30/04/2010
CIELO (CIEL-NM) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a proposta de orcamento de capital e a ratificacao do montante de dividendos distribuidos. Eleger os membros do Conselho de Administracao. Deliberar sobre proposta de remuneracao global dos administradores. Aprovada a proposta de orcamento de capital e ratificados montantes de dividendos e juros sobre capital proprio distribuidos ao longo do exercicio, deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, no montante de R$ 24.620.463,15, sem a emissao de novas acoes, passando de R$ 75.379.536,85 para R$ 100.000.000,00, com a consequente alteracao do artigo 5o do Estatuto Social. Deliberar sobre a proposta de alteracao do prazo do mandato dos integrantes do Conselho de Administracao, passando do atual prazo de um ano para o prazo de dois anos, sendo permitida a reeleicao, com a alteracao do artigo 13 do Estatuto Social. Deliberar sobre a proposta de alteracao do prazo do mandato dos integrantes da Diretoria, passando do atual prazo de um ano para o prazo de dois anos, sendo permitida a reeleicao, com a alteracao do artigo 18 do Estatuto Social. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
GER PARANAP (GEPA) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendo, conforme proposta apresentada pela RCA de 16/03/2010. Ratificacao da nomeacao como membros do Conselho de Administracao da Companhia do Sr. Alcides Casado de Oliveira Junior (membro efetivo) e Ana Amelia de Conti Gomes (membro suplente), realizadas na RCA de 25/02/2010, bem como ratificacao e confirmacao da atual composicao do Conselho de Administracao da Companhia. Fixacao da remuneracao global anual dos membros da Administracao da Companhia para o exercicio social de 2010. Conforme RCA de 16/03/2010 e proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$ 101.895.683,82, correspondente a R$ 1,539719086/acao ON e R$0,812726220/acao PN. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 16/03/2010 e a integra da proposta da Administracao. A partir de 03/05/2010 acoes escriturais ex-dividendo.
