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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
31/05/2010
AGRE EMP IMO (AGEI-NM) – AGE – 10h
Deliberar sobre a incorporacao das acoes de emissao da Companhia pela PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes (“PDG”), conforme proposta aprovada na RCA de 03/05/2010 e nos termos do respectivo Protocolo e Justificacao de Incorporacao de Acoes firmado pela administracao das companhias envolvidas em 03/05/2010 (“Protocolo e Justificacao de Incorporacao de Acoes”); aprovar o Protocolo e Justificacao de Incorporacao de Acoes, bem como tomar conhecimento do Laudo de Avaliacao patrimonial da Companhia e da PDG preparado pela ACAL Consultoria e Auditoria S/S, para fins de determinacao da relacao de substituicao entre as acoes de emissao da Companhia e as acoes a serem emitidas pela PDG no ambito do aumento de capital decorrente da incorporacao de acoes; autorizar a subscricao, pelos administradores da Companhia, das acoes a serem emitidas pela PDG em razao do aumento de capital relativo a incorporacao de acoes; e, por fim; aprovar a venda, pela Agra Empreendimentos Imobiliarios S.A. (“Agra”), subsidiaria integral da Companhia, da totalidade das acoes de emissao da ASACORP Empreendimentos e Participacoes S.A. (“ASACORP”) de titularidade da Agra para os acionistas fundadores da ASACORP ou, caso os mesmos rejeitem a oferta de venda, para a Veremonte Participacoes S.A. (“Veremonte”), acionista indireto da Companhia, conforme proposta aprovada na RCA de 03/05/2010, sendo certo que a efetivacao da referida venda estara sujeita, em todo caso, a aprovacao da operacao de incorporacao de acoes a que se referem os itens acima. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, o Fato Relevante de 03/05/2010, relativo a operacao, o Protocolo e Justificacao da Incorporacao.
CCR RODOVIAS (CCRO-NM) – AGE – 10h
Deliberar sobre a proposta de incorporacao, pela Companhia, de sua controlada Actua Servicos Compartilhados Ltda. (“Actua Servicos”), nos termos do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificacao de Incorporacao” da Actua Servicos Compartilhados Ltda. pela Companhia de Concessoes Rodoviarias, firmado em 13/05/2010, pelos administradores das sociedades envolvidas (“Protocolo e Justificacao”); Ratificar a nomeacao da empresa especializada previamente contratada pela administracao das sociedades envolvidas para proceder a avaliacao do acervo liquido a ser incorporado pela Companhia; Examinar e deliberar acerca do Laudo de Avaliacao elaborado pela empresa especializada; Aprovar a operacao de incorporacao da Actua Servicos Compartilhados Ltda. pela Companhia; Discutir e deliberar sobre a alteracao do endereco da filial da Companhia; e Eleicao do Sr. Mauro Martin Costa como membro suplente do Conselho de Administracao da Companhia em substituicao a Sra. Rosa Evangelina Marcondes Penido Dalla Vecchia, eleita para o Conselho de Administracao da Companhia na Assembleia Geral Ordinaria realizada no dia 28/04/2010, em decorrencia de sua renuncia ao referido cargo. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da administracao, protocolo de incorporacao e justificacao, o laudo de avaliacao e as atas da RCA e da RCF de 13/05/2010 que serao submetidos a assembleia.
PDG REALT (PDGR-NM) – AGE – 16h
Aprovacao do Protocolo e Justificacao de Incorporacao de Acoes celebrado entre a administracao da AGRE empreendimentos Imobiliarios S.A. e a administracao da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes (“Protocolo e Justificacao”) de forma a realizar a incorporacao das acoes de emissao da AGRE Empreendimentos Imobiliarios S.A. (“AGRE”) pela Companhia; ratificacao da contratacao da ACAL Consultoria e Auditoria S/S (“ACAL”), para proceder a elaboracao do laudo de avaliacao patrimonial da AGRE e da Companhia segundo o criterio de valor de mercado de suas acoes (“Laudo de Avaliacao”), para fins de determinacao da relacao de substituicao da Incorporacao de Acoes; aprovacao do Laudo de Avaliacao elaborado pela ACAL; aprovacao do aumento de capital da Companhia e efetivacao da Incorporacao de Acoes; aprovar a alteracao do estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”) e sua consolidacao, para alterar o caput do artigo 5o do Estatuto Social, que trata da descricao do capital social, em decorrencia do aumento de capital mencionado acima, com a emissao de ate 148.500.001 novas acoes e aumento do capital social em ate R$2.298.963.260,10. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, o Fato Relevante de 03/05/2010, relativo a operacao, o Protocolo e Justificacao da Incorporacao.
16/6/2010
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MINUPAR (MNPR) – AGO/E – 15h
Deliberar sobre as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2009, sem distribuicao de dividendo. Eleger, com mandato de 1 ano, os membros do Conselho de Administracao e fixar a remuneracao global dos administradores. Alterar a redacao do Art 5o do Estatuto Social – quantidade de acoes emitidas, considerando as deliberacoes do Conselho de Administracao de 27/05/2009 e 05/04/2010. Alterar para 1.000.000.000 de acoes ON, o limite da autorizacao para aumentar o Capital da Companhia, independente de reforma estatutaria, e consequente alteracao da redacao do art. 6o do Estatuto Social. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
