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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
26/04/2010
CONFAB (CNFB-N1) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do lucro liquido, com a ratificacao da proposta do Conselho de Administracao para imputar ao dividendo obrigatorio os juros sobre capital proprio correspondentes ao exercicio de 2009, no montante de R$73.607.775,19, superior ao minimo estatutario, e ja distribuidos com base em deliberacoes do Conselho de Administracao. Eleicao dos membros do Conselho de Administracao. Cancelamento de 2.889.479 acoes PN mantidas em tesouraria, adquiridas atraves do programa de recompra aprovado na RCA de 19/02/2009, sem a reducao do valor do capital social. Aumento do capital social em R$ 56.000.000,00, mediante a utilizacao de parte do saldo excedente da conta de Reserva de Lucros, com a emissao de 11.190.666 novas acoes, sendo 4.560.825 acoes ON e 6.629.841 acoes PN, a serem dadas em bonificacao aos acionistas, na proporcao de 28 acoes bonificadas para cada lote de 1.000 acoes possuidas na data da Assembleia (2,8% no tipo), as acoes que nao puderem ser atribuidas por inteiro a cada acionista terao o tratamento previsto no artigo 169, paragrafo 3o, da Lei no 6.404/76. Alteracao do caput e do paragrafo 3o artigo 5o do Estatuto Social, por forca do cancelamento de acoes PN e da elevacao do capital social. Conforme proposta da Administracao, o custo de aquisicao a ser atribuido as acoes bonificadas para que os acionistas possam atender ao artigo 10 da Lei 9.249/1995, corresponde a R$ 5,0042/acao. Em atendimento a consulta formulada pela BM&FBOVESPA, a empresa informou que, em sendo aprovada a bonificacao, as novas acoes serao creditadas na posicao dos acionistas no dia 30/04/2010, com base na posicao acionaria da data da Assembleia (26/04/2010). Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao. A partir de 27/04/2010 acoes escriturais ex-bonificacao.
GUARARAPES (GUAR) – AGO/E – 7h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao da parcela de R$41.496.000,00 para pagamento de dividendos na base de R$0,63/acao ON e de R$ 0,70/acao PN. Orcamento de capital relativo ao exercicio de 2010. Destinacao do saldo liquido do exercicio. Eleicao dos membros do Conselho de Administracao para um novo mandato. Fixacao dos honorarios globais e mensais dos administradores. Elevacao do capital social de R$1.300.000.000,00 para R$1.500.000.000,00, sem emissao de novas acoes, com utilizacao dos seguintes recursos: R$35.911.214,23 da reducao/isencao do imposto de renda e R$164.088.785,77 da reserva de lucros, com a consequente alteracao do artigo 5o. Alteracao do artigo 12 do estatuto por motivo de reducao do quadro da Diretoria. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao. A partir de 27/04/2010 acoes escriturais ex-dividendo.
27/04/2010
MINASMAQUINA (MMAQ) – AGO/E – 8h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendos. Fixar os honorarios dos administradores. Elevar o limite do capital social autorizado e do capital subscrito e integralizado de R$ 39.638.430,00 para R$ 45.397.170,00 , realizando-se o aumento de R$.5.758,740,00, sem emissao de novas acoes e com aumento do valor nominal das acoes, mediante a utilizacao de parte da conta de Reservas de Lucros p/Aumento de Capital, com a consequente alteracao estatutaria. Conforme proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$936.524,45, equivalente a R$18,431650/acao ON e R$26,124327/acao PN, a ser pago em 25/06/2010. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao. A partir de 28/04/2010 acoes nominativas ex-dividendo
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TIM PART S/A (TCSL) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do resultado e a distribuicao de dividendo. Ratificar a nomeacao por cooptacao dos membros efetivos, bem como do Presidente do Conselho de Administracao da Companhia, havidas na RCA de 24/03/2010, para complementacao de mandato. Deliberar sobre a remuneracao dos administradores da Companhia referente ao exercicio de 2010. Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia e fixar-lhes sua remuneracao. Deliberar sobre a Prorrogacao do Contrato de Cooperacao e Suporte (Cooperation and Support Agreement), a ser celebrado entre Telecom Italia S.p.A. e TIM Celular S.A., com a interveniencia da Companhia. Alteracao do inciso XX do artigo 25 e do artigo 31 do Estatuto Social da Companhia e sua respectiva consolidacao. Conforme proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo as acoes preferenciais, no montante de R$ 204.148.686,06, equivalente a R$ 0,1251/acao PN. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a integra da proposta da administracao. A partir de 28/04/2010 acoes preferenciais escriturais ex-dividendo.
28/04/2010
JOSAPAR (JOPA) – AGO – 16h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do resultado do exercicio social e a distribuicao de dividendos. Eleger os membros do Conselho de Administracao e fixar o montante da remuneracao dos administradores. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
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CONC RIO TER (CRTE-MB) – AGO/E – 16h
Aprovar as contas referentes ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2009; destinacao do resultado do exercicio social findo em 31/12/2009, com a proposta de distribuicao de dividendos, complementares aqueles ja distribuidos, a razao de R$ 61,277726 acao Ordinaria e de R$ 67,405499 por acao Preferencial; a eleicao de membros do Conselho de Administracao da Companhia; o limite de remuneracao anual global dos administradores da Companhia; acerca de Aumento do Capital Social sem a emissao de novas acoes, mantendo os acionistas a mesma proporcao de suas participacoes no capital social, passando o Capital Social para R$ 38.800.000,00 utilizando-se para tal a Reserva Legal no montante de R$ 982.700,00; da Reserva para Investimento no valor de R$ 933.410,00 e R$ 2.583.890,00 da Reserva de retencao de lucros totalizando um aumento de R$ 4.500.000,00, com a consequente alteracao do artigo 5o do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redacao: “O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, e de R$ 38.800.000,00, dividido em 48.786 acoes ordinarias e 37.680 acoes preferenciais classe A, totalizando 86.466 acoes, todas nominativas e sem valor nominal”; ratificar o valor a ser pago aos Diretores e Colaboradores a titulo de participacao nos Resultados de 2009 e deliberar acerca da aprovacao do pagamento a titulo de Participacao nos Lucros aos Debenturistas referentes ao exercicio de 2009, conforme os termos da Escritura de Emissao. A partir de 30/04/2010 acoes nominativas ex-dividendo.
FDC AETAT II (FATT) – AGQ – 10h30
A Oliveira Trust DTVM S.A., na qualidade de Instituicao Administradora do GP AETATIS II – Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Imobiliarios, convoca os quotistas para se reunirem na Praia de Botafogo, 501 – Torre Pao de Acucar – 1o andar – Botafogo – Sala Mourisco, Rio de Janeiro / RJ a fim de deliberarem sobre a aprovacao das contas relativas ao exercicio findo em 31/12/2009; prorrogacao do prazo de duracao do Fundo; alteracao da metodologia de precificacao dos ativos do Fundo; aprovacao de eventuais modificacoes necessarias ao Regulamento do Fundo, de forma a refletir as materias da ordem do dia , se aprovadas.
FII OURINVES (EDFO-MB) – AGQ – 11h
A Oliveira Trust DTVM S.A., na qualidade de Instituicao Administradora do Fundo de Investimento Imobiliario Edificio Ourinvest, convoca os quotistas para se reunirem na Av. Paulista, 1728, sobreloja, em Sao Paulo / SP, a fim de deliberarem sobre a aprovacao das contas relativas ao exercicio findo em 31/12/2009.
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30/04/2010
AFLUENTE (AFLU) – AGO/E – 10h
Em AGO: (i) Aprovar as demonstracoes financeiras, relativas ao exercicio encerrado em 31/12/2009; (ii) proposta da Administracao sobre destinacao do resultado do exercicio encerrado em 31/12/2009; (iii) eleicao dos membros do Conselho de Administracao e respectivos suplentes; (iv) eleicao do presidente e vice-presidente do Conselho de Administracao; (v) fixacao da remuneracao global anual dos Administradores.Em AGE: (i) retificacao do item 7.3 do Protocolo e Justificacao de Cisao Parcial, celebrado pela administracao da Companhia em 15/01/2009 com a administracao da Afluente Transmissao de Energia Eletrica S.A., de forma a refletir o numero correto de acoes de emissao da Afluente-T atribuidas aos acionistas da Companhia em virtude da absorcao pela Afluente-T, da parcela cindida do patrimonio liquido da Companhia, em AGE de 29/12/09, mantidos inalterados os demais itens do referido documento (ver BDI de 22/03/2010); (ii) tendo em vista a materia constante do item (i), acima, deliberar sobre a ratificacao das deliberacoes aprovadas na Assembleia Geral Extraordinaria da Companhia em 29/12/2009, relativas a referida operacao de cisao parcial; (iii) ratificacao da realizacao de leilao na BM&FBOVESPA para alienar as fracoes de acoes resultantes da operacao de cisao parcial mencionada acima, com o consequente pagamento do valor devido a cada acionista junto com o proximo provento em dinheiro; (iv) alteracao do Estatuto Social da Companhia nos Artigos 17 e 18 e (v) consolidacao do Estatuto Social. Conforme proposta da administracao sera submetida a assembleia a distribuicao de dividendo no montante de R$11.197.629,26, correspondendo a R$0,5768737 por acao ordinaria; R$0,5768737 por acao preferencial Classe “A” e R$0,634561 por acao preferencial Classe “B”. Este pagamento sera proposto a AGO convocada para 30/04/2010, e sera pago no prazo de 60 dias da data em que forem declarados, salvo disposicao em contrario da Assembleia Geral. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. A partir de 03/05/2010 acoes escriturais ex-dividendo.
AMAZONIA (BAZA) – AGO – 11h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras referentes ao exercicio social/2009; deliberar sobre a proposta de destinacao dos resultados do exercicio de 2009 e a distribuicao dos juros sobre capital proprio; eleger, para o Conselho de Administracao, o membro nomeado pelo referido colegiado em 30.07.2009; eleger os membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes para o periodo 2010/2011; eleger os membros do Conselho de Administracao para o periodo 2010/2011; e deliberar sobre proposta de remuneracao dos integrantes da Diretoria e dos Conselhos de Administracao e Fiscal da Sociedade para o periodo compreendido entre as Assembleias Gerais Ordinarias de 2010 e 2011. Conforme Proposta da Administracao, sera distribuido juros sobre o capital proprio no montante de 27.651.312,67, equivalente a R$ 0,001/acao, que serao pagos ate 15 dias uteis apos a realizacao da AGO. Os juros sobre capital proprio provisionados sao atualizados pela SELIC, da data do encerramento do exercicio ate a data que se tornar disponivel ao acionista, cuja atualizacao importa, ate 31.03.2010, em R$560.901,07. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a Proposta da Administracao, nos termos da Instrucao CVM 481/09. A partir de 03/05/2010, acoes escriturais ex-juros.
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ANHANGUERA (AEDU-N2) – AGO – 10h30
Aprovar as demonstracoes financeiras da Companhia referentes ao exercicio findo em 31 de dezembro de 2009; deliberacao sobre a proposta de destinacao do lucro liquido do exercicio e distribuicao de dividendos; eleicao dos membros do Conselho de Administracao da Companhia; instalacao do Conselho Fiscal da Companhia, eleicao de seus membros e fixacao do valor da sua remuneracao global anual e fixacao do limite de valor da remuneracao global anual dos administradores da Companhia para o exercicio social de 2010. Conforme proposta da administracao sera submetida a assembleia a distribuicao de dividendo no montante de R$ 459.003,47, sendo R$ 0,00053483/acao e R$ 0,00374378/Unit. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. A partir de 03/05/2010, acoes escriturais e Units ex-dividendo. AZEVEDO (AZEV) – AGO – 10h Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2009; destinacao do resultado do exercicio; eleger membros do Conselho de Administracao; instalacao do Conselho de Fiscal e eleicao dos membros e fixar a remuneracao dos administradores. Conforme proposta, a administracao propoe levar o resultado do exercicio para amortizacao da conta de Prejuizos acumulados. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
CLARION (CLAN) – AGO/E – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do resultado e a distribuicao de dividendo, no montante de R$6.339.364,04, correspondendo a R$ 0,103042482/acao ON e R$ 0,113346731/acao PN, relativo ao Capital Social de R$ 800.000.000,00, composto por 58.291.674 acoes, sendo 25.989.924 ordinarias e 32.301.750 preferenciais. Eleicao de membros para o Conselho de Administracao e remanejamento de cargos. Deliberar sobre a instalacao do Conselho Fiscal e caso instalado, eleicao de seus membros. Fixacao da Remuneracao Global dos administradores. Ampliacao e atualizacao do objeto social. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao. A partir de 03/05/2010 acoes nominativas ex-dividendo.
DIXIE TOGA (DXTG) – AGO/E – 9h (incluida hoje)
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio findo em 31 de dezembro de 2009; deliberar a respeito da destinacao do resultado do exercicio; eleger os membros do Conselho de Administracao; fixar a remuneracao dos administradores; e deliberar sobre a proposta de mudanca do jornal de grande circulacao de veiculacao das publicacoes obrigatorias da Companhia do jornal Diario do Comercio para o jornal DCI – Diario do Comercio e Servicos. Conforme proposta da administracao sera submetida a assembleia a distribuicao de dividendo, nos valores de R$ 0,05013/acao ON e R$ 0,05514/acao PN. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. A BM&FBOVESPA solicitou a reapresentacao da proposta para que a destinacao do resultado seja apresentada de acordo com o previsto no Anexo 9-1-II da Instrucao CVM no481/2009.
DTCOM-DIRECT (DTCY) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009 e a destinacao do resultado, sem distribuicao de dividendo. Fixar a remuneracao anual global dos administradores. Eleger os membros do Conselho de Administracao. Alterar a redacao do artigo 5o do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social no valor de R$ 16.298.784,56, aprovado na RCA de 01/07/2009. Em consequencia, o Capital Social integralizado da Companhia fica alterado para R$ 48.471.298,56. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
ELETROBRAS (ELET-N1) – AGO/E – 14h
Homologacao da eleicao de dois membros do Conselho de Administracao, aprovar as demonstracoes Financeiras, relativas ao exercicio findo em 31 de dezembro de 2009; destinacao do lucro liquido do exercicio e distribuicao de remuneracao aos acionistas; eleicao dos membros do Conselho de Administracao, sendo um para Presidente. Eleicao de membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes; fixacao da remuneracao dos membros do Conselho de Administracao, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva; veiculos de comunicacao nos quais serao publicados as Demonstracoes Financeiras da companhia do exercicio a encerrar-se em 2010. Conforme proposta da administracao sera apresentada a assembleia a proposta de remuneracao aos acionistas, correspondente a R$ 0,409663154 para as acoes ordinarias, R$ 1,630533281para as acoes preferenciais “B” e R$ 2,174044375 para as acoes preferenciais “A” De acordo com o Estatuto da Eletrobras, os mencionados valores serao atualizados pela variacao da taxa Selic de 31/12/2009 ate a data de seu pagamento. Farao jus ao recebimento da remuneracao as pessoas fisicas ou juridicas que integrem o quadro de acionistas da Eletrobras no dia seguinte ao da AGO em que ocorrer a deliberacao sobre a aprovacao das Demonstracoes Contabeis e da remuneracao aos acionistas, sendo proposto que o pagamento ocorra ate 30/06/2010, na forma de juros sobre o capital proprio, imputados aos dividendos relativos ao exercicio de 2009. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas/Informacoes Relevantes, a proposta da administracao (ver BDI de 22/04/2010). A partir de 03/05/2010, acoes escriturais ex-juros.
ELETROPAULO (ELPL-N2) – AGO/E – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009 e a destinacao do resultado. Eleicao dos membros do Conselho de Administracao e do Conselho Fiscal. Ratificacao da remuneracao global anual paga aos administradores durante o exercicio social de 2009. Fixacao da remuneracao global anual dos administradores e do Conselho Fiscal. Apreciacao do Segundo Aditivo ao Contrato de Concessao para Distribuicao de Energia Eletrica n.o 162/1998 – ANEEL, a ser celebrado entre a Companhia e a Uniao Federal. Conforme RCA de 11/03/2010 e proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendos complementares, no montante de R$ 686.316.656,47, equivalente a R$ 3,868364277 por acao ordinaria e R$ 4,255200705 por acao preferencial, a ser pago em 02 parcelas, sendo: a) a primeira no valor R$ 429.201.521,48, equivalente a R$ 2,4191571308 por acao ordinaria e R$ 2,6610728438 por acao preferencial, ate 19/05/2010; b) a segunda no valor R$ 257.115.134,99, equivalente a R$ 1,4492071466 por acao ordinaria e R$ 1,5941278612 por acao preferencial, ate 15/09/2010. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 11/03/2010 e a integra da proposta da Administracao. A partir de 03/05/2010 acoes escriturais ex-dividendo.
FII ALMIRANT (FAMB-MB) – AGO – 10h
BANCO OURINVEST S.A., na qualidade de Instituicao Administradora do Fundo de Investimento Imobiliario Edificio Almirante Barroso, convoca os senhores quotistas do Fundo para se reunirem sede da Instituicao Administradora, a Av. Paulista, 1728, sobreloja, Sao Paulo, SP, a fim de deliberarem sobre a aprovacao das contas relativas ao exercicio social encerrado em 31/12/2009.
FII CSHGSHOP (HGBS) – AGO – 10h
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., na qualidade de instituicao administradora do CSHG BRASIL SHOPPING – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII, convida os senhores cotistas do Fundo para se reunirem na sede da Instituicao Administradora, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no 1830, 7o andar, Torre IV, Chacara Itaim, CEP 04543-900, Sao Paulo / SP, a fim de deliberarem sobre a aprovacao das contas relativas ao exercicio de 2009.
FII HG REAL (HGRE) – AGO – 10h
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., na qualidade de instituicao administradora do CSHG REAL ESTATE – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII, convida os senhores cotistas do Fundo para se reunirem na sede da Instituicao Administradora, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no 1830, 7o andar, Torre IV, Chacara Itaim, CEP 04543-900, Sao Paulo / SP, a fim de deliberarem sobre a aprovacao das contas relativas ao exercicio de 2009.
INVEPAR (IVPR-MB) – AGO/E – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social findo de 2009; destinacao do Lucro Liquido apurado pela Companhia no exercicio social de 2009 e distribuicao de dividendos; eleicao dos membros do Conselho de Administracao; eleicao dos membros do Conselho Fiscal; fixacao da remuneracao global dos Administradores da Companhia; fixacao da remuneracao dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; fixacao da remuneracao variavel dos funcionarios da Companhia (base 2009) e escolha do jornal para publicacoes legais da Companhia. Conforme proposta da administracao sera submetida a assembleia a distribuicao de dividendo no montante de R$ 1.259 mil. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. A BM&FBOVESPA solicitou a reapresentacao da proposta para que a destinacao do resultado seja apresentada de acordo com o previsto no Anexo 9-1-II da Instrucao CVM no481/2009.
MENDES JR (MEND) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio de 2009; destinacao dos resultados do exercicio de 2009; eleicao dos administradores e fixacao do montante global de sua remuneracao; autorizar o aumento do capital social da Companhia em R$ 224.000.000,00, sem emissao de acoes, mediante a capitalizacao de Reservas de Retencao de Lucros e alterar o artigo 4o do Estatuto Social da Companhia para refletir a alteracao de capital objeto do item acima. A empresa informou que sera proposta a distribuicao de dividendo referente ao exercicio social de 2009 e com base em lucro de exercicios anteriores nos seguintes valores: R$ 8,77/acao (exercicio/2009); R$ 0,31/acao (exercicio/2007); R$ 0,40/acao (exercicio/2006); R$ 0,37/acao (exercicio/2005) e R$ 0,18/acao (exercicio/2004) – ver BDI de 22/04/2010. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. A partir de 03/05/2010, acoes escriturais ex-dividendo.
MULTIPLAN (MULT-N2) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do resultado e a distribuicao de dividendo. Eleger os membros do Conselho de Administracao. Fixar a remuneracao global anual dos Administradores da Companhia para o exercicio de 2010. Alteracoes estatutarias: paragrafo unico do artigo 10 – para fixar em 2 anos o mandato dos membros do Conselho de Administracao, de forma a coincidir com o mandato da Diretoria; artigos 5a e 8o – em razao dos aumentos de capital deliberados pelo Conselho de Administracao, nos limites do capital autorizado da Companhia. Consolidacao do Estatuto Social. Conforme proposta da Administracao sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$60.876 mil, correspondente a R$0,34/acao. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao. A partir de 03/05/2010 acoes escriturais ex-dividendo.
PANAMERICANO (BPNM-N1) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em 31/12/2009; deliberacao sobre a proposta de destinacao do lucro liquido do exercicio e distribuicao de dividendos e ratificacao das distribuicoes antecipadas de juros sobre capital proprio efetuadas ao longo do exercicio de 2009; fixacao do limite de valor da remuneracao global anual dos administradores da Companhia, para o exercicio social corrente, e eleicao dos membros do Conselho de Administracao da Companhia. Conforme proposta da administracao sera proposta a distribuicao de dividendo no montante de R$ 1.622 mil equivalente a R$ 0,0066 por acao. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao. A partir de 03/05/2010 acoes escriturais ex-dividendo.
PRO METALURG (PMET) – AGO – 9h
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatorio da Administracao, Balanco Patrimonial e demais Demonstracoes Financeiras, relativos ao exercicio findo em 31/12/2009.
PROFARMA (PFRM-NM) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em 31/12/2009; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido, sendo proposto a distribuicao de dividendo no montante de R$ 8.365 mil, equivalente a R$ 0,2614 por acao; fixar o montante global anual da remuneracao dos administradores da Companhia para o exercicio social de 2010; reeleger os membros do Conselho de Administracao. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao. A partir de 03/05/2010 acoes escriturais ex-dividendo.
PRONOR (PNOR) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009 e a destinacao do resultado. Eleicao dos membros do Conselho de Administracao e do Conselho Fiscal da Companhia. Fixacao da remuneracao global anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal. Conforme proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$ 21.582 mil, correspondente a R$ 0,4756/acao ON e PNA e R$ 0,2013/acao PNB. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao. A partir de 03/05/2010 acoes escriturais ex-dividendo.
RIMET (REEM) – AGO – 13h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009 e a destinacao do resultado, sem distribuicao de dividendo. Eleicao dos membros do Conselho de Administracao. Ratificacao dos valores pagos a conta da remuneracao global atribuida aos administradores da Companhia para o exercicio de 2009 e fixacao da remuneracao global dos administradores para o exercicio de 2010. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
RIOSULENSE (RSUL) – AGO – 9h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em 31/12/2009; destinacao do resultado do exercicio; destinacao de dividendos nao reclamados, no montante de R$ 49.358,82; aprovacao do orcamento de capital; fixacao da remuneracao global dos Administradores para o exercicio de 2010. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
STEEL BRASIL (STLB) – AGO/E – 15h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, relativas ao exercicio social/2009; destinacao do resultado do exercicio de 2009, sem a distribuicao de dividendos; reforma dos itens 3.2.1, 3.4, 5.3, 5.5, 5.6.1, 5.7.1, 5.8, 5.14, 5.19, 5.20, e 6.1 do estatuto social da Companhia; aprovacao da aquisicao do controle da Mhag Servicos e Mineracao S.A., sociedade anonima inscrita no CNPJ/MF sob o no 05.116.209/0001-39 (“Mhag”), pela Companhia ou por suas controladas; ratificacao da nomeacao da Z3M Planejamento Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o no 04.206.177/0001-08, como empresa especializada para elaboracao do laudo de avaliacao da Mhag; autorizacao para o Conselho de Administracao aprovar os termos e condicoes de tal aquisicao, inclusive a assinatura de contratos acessorios e/ou eventuais aditamentos necessarios; e aprovacao da nova redacao do “Programa de Outorga de Opcao de Subscricao e/ou Compra de Acoes Ordinarias da Companhia”. Conforme Comunicado ao Mercado de 16/03/2010, a aquisicao do controle da Mhag ensejara aos acionistas da Companhia o direito de recesso, nos termos do artigo 256, paragrafo2o da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. O direito de recesso sera outorgado aos acionistas inscritos nos registros da Companhia em 15 de marco de 2010, data de publicacao do fato relevante objeto da deliberacao, nos termos do artigo 137, paragrafo 1o, da Lei no 6.404/76. O valor do reembolso sera calculado na forma do item 3.5 do estatuto da Companhia, isto e, devera corresponder ao valor patrimonial contabil das acoes da Companhia apurado em balancete levantado no ultimo dia do mes imediatamente anterior a data da assembleia. O acionista dissidente dessa deliberacao devera notificar o Diretor de Relacoes com Investidores da Companhia de sua dissidencia no prazo de ate 30 (trinta) dias contados da publicacao da ata da referida assembleia, nos termos do artigo 137, IV, da Lei no 6.404/76. O reembolso sera pago pela Companhia ao acionista dissidente em uma unica parcela, ate 30 (trinta) dias apos o recebimento de referida notificacao. Conforme Comunicado ao Mercado de 20/04/2010, “a Companhia esclarece que, de acordo com balancete levantado em 31 de marco de 2010, ultimo dia do mes imediatamente anterior a data da assembleia em questao (30/4/2010), seu patrimonio liquido permanece negativo, o que faz com que o valor contabil das acoes da Companhia tambem seja negativo. Portanto, conforme informado no Anexo 20 ao Formulario de Referencia, disponibilizado quando da convocacao da assembleia, nao devera haver reembolso aos acionistas dissidentes. O valor de reembolso por acao e, portanto, R$0,00 (zero reais).” Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a Proposta da Administracao, incluindo a alteracao proposta ao Estatuto Social, o Laudo de Avaliacao da Mhag Servicos e Mineracao S.A, na data-base de 31/12/2009 e o Comunicado ao Mercado de 20/04/2010.
SUZANO PAPEL (SUZB-N1) – AGO/E – 10h
Aumento de capital no valor de R$ 412.229.272,75, atraves da absorcao de reservas de capital, com bonificacao de acoes, na proporcao de uma acao nova, da mesma especie e classe, para cada grupo de quatro acoes pre-existentes (25%) e a consequente alteracao do “caput” do artigo 5o do Estatuto Social, assim como o proporcional ajuste do capital autorizado em acoes preferenciais classe A e respectiva alteracao do paragrafo 1o do citado artigo 5o; alteracao do prazo do mandato dos membros do Conselho de Administracao, que passara a ser de 3 anos, e a consequente alteracao do paragrafo unico do artigo 15 do Estatuto Social; aprovar as Demonstracoes Financeiras do exercicio social/2009; destinacao do lucro liquido do exercicio findo em 31.12.2009; eleicao do Conselho de Administracao; eleicao do Conselho Fiscal e fixacao da remuneracao de seus membros; fixacao da remuneracao anual global dos orgaos de Administracao (Conselho de Administracao e Diretoria) e ratificacao do Jornal Valor Economico como o jornal em que a Companhia efetua as suas publicacoes. Conforme RCA de 13/04/2010, terao direito a bonificacao os acionistas que constarem na base acionaria da data da realizacao da Assembleia Geral Extraordinaria que aprovar a materia; serao emitidas 26.955.378 acoes ON, 51.280.026 acoes PNA e 385.220 acoes PNB, sendo que as novas acoes gozarao dos mesmos direitos politicos e economicos que tenham as acoes originais, inclusive o dividendo pleno sobre os resultados de 2010; os acionistas que resultarem em posicao acionaria de fracao de acao, receberao acoes do acionista controlador da Sociedade, na forma de doacao, de modo a atingir-se o numero inteiro de acoes imediatamente subsequente; e os acionistas, ao receberem a bonificacao ora proposta, poderao computar como custo de aquisicao das acoes bonificadas recebidas o valor de R$ 5,24 por acao. Conforme Comunicado ao Mercado de 20/04/2010, a data prevista para o credito das acoes provenientes da bonificacao e 06/05/2010. Conforme Proposta da Administracao, o Artigo 5o do estatuto social passara a ter a seguinte redacao: “Artigo 5o – O capital social subscrito e R$ 2.466.659.118,32 dividido em 393.103.120 acoes, sem valor nominal, das quais 134.776.890 sao ordinarias, nominativas, 256.400.131 sao preferenciais classe “A” e 1.926.099 sao preferenciais classe “B”, ambas escriturais.” A proposta da administracao contempla tambem a distribuicao de dividendo residual, no montante de R$ 3.269.285,62, sendo R$ 0,010/acao ON e R$ 0,011/acao PNA e PNB. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 13/04/2010, o Comunicado ao Mercado de 20/04/2010 e a Proposta da Administracao, incluindo os Anexos 9-1-II e 14 da Instrucao CVM 481/09. A partir de 03/05/2010, acoes escriturais ex-dividendo e ex-bonificacao.
TEX RENAUX (TXRX) – AGO/E – 9h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2009; ratificar a alteracao dos veiculos de divulgacao utilizados pela Companhia para as publicacoes legais; e fixar a remuneracao global dos Administradores para o exercicio de 2010. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
03/05/2010
AGRENCO (AGEN) – AGO – 10h
A Assembleia devera discutir e decidir sobre os seguintes assuntos e propostas do Conselho de Administracao da Companhia: Em relacao a clausula 15.3(a) do Estatuto Social da Companhia, como resultado de 2009 sem lucro liquido, nenhuma quantia devera ser creditada na Reserva Legal (conforme este termo e definido no Estatuto Social da Companhia); Em relacao a clausula 15.3(b) do Estatuto Social da Companhia, nenhuma quantia devera ser destinada para a Reserva de Contingencias (conforme este termo e definido no Estatuto Social da Companhia); Para a proposta da clausula 62.1 do Estatuto Social da Companhia, a reeleicao da KPMG Brasil como auditora da Companhia, com o fim de assessorar desde a conclusao da Assembleia ate a conclusao da proxima Assembleia Geral Ordinaria da Companhia. O inteiro teor do conteudo desta proposta encontra-se no Documento Anexo A deste Edital; Para a proposta da clausula 63 do Estatuto Social da Companhia, a delegacao de autoridade ao Conselho de Administracao para estabelecer a remuneracao dos auditores da Companhia. O inteiro conteudo desta proposta encontra-se no Documento Anexo A deste Edital; Aprovacao do adiamento da Assembleia Geral Ordinaria de segunda-feira, 03 de maio de 2010 ate uma data a ser determinada pelo Conselho de Administracao da Companhia quando uma Assembleia Geral Extraordinaria sera devidamente convocada como estatuto da Companhia, de modo a permitir que a Companhia conclua e apresente as demonstracoes financeiras auditadas para os exercicios encerrados em 31/12/2008 e 31/12/2009. O inteiro teor desta proposta encontra-se no Documento Anexo B deste Edital; Ratificacao e confirmacao de todas e quaisquer acoes tomadas pelo Conselho de Administracao da Companhia e das pessoas vinculadas a administracao da Companhia, ao final do exercicio encerrado em 31/12/2008 e 31/12/2009; A Assembleia sera realizada em ingles. Os proprietarios, regularmente registrados, das acoes da Companhia listadas na Bolsa de Valores de Luxemburgo no fechamento do mercado de quinta-feira, 31 de marco de 2010, deverao ser intitulados ao Bank of New York (Luxembourg) S.A., com sede na One Canada Square, 48o andar, London E14 5AK, usando o formulario de instrucoes de voto anexo, em relacao a seus interesses. As instrucoes deverao ser recebidas pelo Bank of New York (Luxembourg) S.A. ate 27 de abril de 2010.” Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
07/05/2010
TERNA PART (TRNA-N2) – AGE – 15h
Modificacao na composicao do Conselho de Administracao da Companhia, em decorrencia de renuncia. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
11/05/2010
DUFRY AG (DAGB) – AGO – 14h
A Assembleia sera realizada no Grandhotel “Les Trois Rois”, Blumenrain 8, 4001 Basileia, Suica, no idioma ingles, para deliberar sobre as seguintes materias: aprovacao do relatorio anual, das demonstracoes financeiras consolidadas e das demonstracoes financeiras anuais de 2009 e a destinacao de lucros disponiveis; desoneracao do conselho de administracao e das pessoas responsaveis pela administracao; alteracao do artigo 13, para. 1, do estatuto social; reeleicoes e eleicoes do conselho de administracao; eleicao dos auditores. Os Detentores de BDRs registrados no livro da Companhia de registro de detentores de BDRs ao final do expediente de 23 de abril de 2010 tem o direito de instruir o exercicio do direito de voto das acoes ordinarias da Companhia representadas por seus BDRs. Para tanto, tais detentores de BDRs receberao o Formulario de Instrucoes de Voto do Itau Unibanco, os quais deverao ser devolvidos tempestiva e corretamente para Itau Unibanco S.A., Rua Ururai 111, Predio II, Piso Terreo, Tatuape, CEP 03084-010, Sao Paulo, SP, Brasil, Unidade Dedicada ADR/BDR, no maximo ate 05 de maio de 2010, as 16:00 hrs (Horario de Brasilia). Os Formularios de Instrucoes de Voto recebidos apos essa data serao desconsiderados. Adicionalmente, detentores de BDRs somente poderao proferir os votos correspondentes ao numero de seus BDRs detidos no dia 23 de abril de 2010 na medida em que permanecerem titulares de tais BDRs quando da abertura do pregao da BM&FBOVESPA de 10 de maio de 2010, data anterior a realizacao da Assembleia Geral Ordinaria, conforme confirmado pelo Depositario. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
