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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
20/04/2010
METISA (MTSA) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009 e a destinacao do lucro liquido, no valor de R$ 25.354.516,22, da seguinte forma: R$ 1.267.725,81 a titulo de Reserva Legal, R$ 6.935.744,13 para pagamento de dividendos, sendo R$ 5.622.788,12 a titulo de juros sobre capital proprio, representando os valores brutos de R$ 0,6000/acao PN e R$ 0,5440/acao ON, ja aprovados na RCA de 12/11/2009 e R$ 1.312.956,01 a titulo de dividendos complementares, equivalentes a R$ 0,1399/acao PN e R$ 0,1272/acao ON; e R$ 17.151.046,28 serao mantidos em conta de Reserva de Retencao de Lucros para futuros investimentos e manutencao do capital de giro, conforme orcamento de capital. Eleicao dos Membros do Conselho de Administracao. Fixacao do montante global dos honorarios dos membros do Conselho de Administracao e da Diretoria, a vigorar ate a proxima Assembleia Geral Ordinaria, no montante global de ate 2,5% da receita operacional bruta anual. Eleicao dos Membros do Conselho Fiscal e fixacao de sua remuneracao. Cancelamento de 235.517 acoes PN, mantidas em tesouraria, sem alteracao do capital social e a consequente modificacao do Artigo 5 do Estatuto Social da Companhia. Aumento do capital social em R$ 45.000.000,00 com incorporacao de parte da conta de reserva de retencao de lucros, sem alteracao do numero de acoes, com a consequente alteracao do artigo 5 do Estatuto Social, que passara a vigorar com a seguinte redacao: “Artigo 5 – O capital social e de R$ 100.000.000,00 dividido em 9.764.483 de acoes escriturais, sem valor nominal, sendo 4.212.530 acoes ordinarias e 5.551.953 acoes preferenciais; paragrafo unico – Cada acao ordinaria tera direito a um voto nas deliberacoes da Assembleia Geral.” .” Conforme proposta da Administracao, a posicao acionaria a ser considerada para a distribuicao do dividendo sera definida pela Assembleia. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
23/04/2010
FII ANCAR IC (ANCR-MB) – AGO/E – 12h
BANCO OURINVEST S.A., na qualidade de Instituicao Administradora do Fundo de Investimento Imobiliario Ancar IC, convoca os senhores quotistas do Fundo para se reunirem sede da Instituicao Administradora, a Av. Paulista, 1728, sobreloja, Sao Paulo, SP, a fim de deliberarem sobre a aprovacao das contas e das demonstracoes financeiras do Fundo referentes ao exercicio social encerrado em 31/12/2009; aprovacao das alteracoes nos regulamentos do Fundo, deliberadas por ato do administrador em 13/10/2009, para adequa-lo ao disposto na Instrucao CVM n 472.
FII FLORIPA (FLRP-MB) – AGO/E – 16h
BANCO OURINVEST S.A., na qualidade de Instituicao Administradora do Floripa Shopping Fundo de Investimento Imobiliario, convoca os senhores quotistas do Fundo para se reunirem sede da Instituicao Administradora, a Av. Paulista, 1728, sobreloja, Sao Paulo, SP, a fim de deliberarem sobre a aprovacao das contas e das demonstracoes financeiras do Fundo referentes ao exercicio social encerrado em 31/12/2009; alteracao do artigo 17 do Regulamento do Fundo para adequar o valor e a forma de pagamento da Taxa de Administracao, sem qualquer impacto financeiro para o Fundo; ratificar os demais artigos nao expressamente alterados e aprovar a consolidacao do Regulamento.
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FII HOTEL MX (HTMX-MB) – AGO/E – 14h
BANCO OURINVEST S.A., na qualidade de Instituicao Administradora do Fundo de Investimento Imobiliario Hotel Maxinvest, convoca os senhores quotistas do Fundo para se reunirem sede da Instituicao Administradora, a Av. Paulista, 1728, sobreloja, Sao Paulo, SP, a fim de deliberarem sobre a aprovacao das contas e das demonstracoes financeiras do Fundo referentes ao exercicio social encerrado em 31/12/2009; aprovacao das alteracoes nos regulamentos do Fundo, deliberadas por ato do administrador em 30/04/2009 e 22/03/2010 para adequa-lo ao disposto na Instrucao CVM n 472.
LARK MAQS (LARK) – AGE – 9h
Discussao sobre dados economico-financeiros da Companhia e assuntos de interesse da Companhia.
26/04/2010
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FII ANH EDUC (FAED-MB) – AGO – 12h
BANCO OURINVEST S.A., na qualidade de Instituicao Administradora do Fundo de Investimento Imobiliario Anhanguera Educacional, convoca os senhores quotistas do Fundo para se reunirem sede da Instituicao Administradora, a Av. Paulista, 1728, sobreloja, Sao Paulo, SP, a fim de deliberarem sobre a aprovacao das contas e das demonstracoes financeiras do Fundo referentes ao exercicio social encerrado em 31/12/2009.
FII EXCELLEN (FEXC-MB) – AGO/E – 15h
BANCO OURINVEST S.A., na qualidade de Instituicao Administradora do Fundo de Investimento Imobiliario Excellence, convoca os senhores quotistas do Fundo para se reunirem sede da Instituicao Administradora, a Av. Paulista, 1728, sobreloja, Sao Paulo, SP, a fim de deliberarem sobre a aprovacao das contas e das demonstracoes financeiras do Fundo referentes ao exercicio social encerrado em 31/12/2009; aprovacao das alteracoes nos regulamentos do Fundo, deliberadas por ato do administrador em 13/01/2009 e 22/03/2010 para adequa-lo ao disposto na Instrucao CVM n 472.
27/04/2010
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IOCHP-MAXION (MYPK-NM) – AGE – 13h
“Alteracao do caput do artigo 21 e do paragrafo 3 do artigo 22 do Estatuto Social, de forma a prever que o conselho de administracao da Companhia sera composto por ate 13 (treze) membros titulares e ate 13 membros suplentes; alteracao dos artigos 61 e 62 do Estatuto Social, para esclarecer que na hipotese de controle difuso (i) os membros do conselho de administracao serao eleitos pela assembleia geral excepcionalmente para mandatos de tres anos, na forma do Regulamento de Listagem do Novo Mercado; e (ii) os diretores serao excepcionalmente eleitos para mandatos de tres anos, e que, em ambos os casos, findos tais prazos, os mandatos de administradores eleitos voltarao a ser de dois anos; aumento do capital social no valor de R$ 98.536.712,01 sem emissao de acoes, mediante a capitalizacao da reserva de investimentos e capital de giro, com a consequente alteracao do caput do artigo 5 do Estatuto Social; desdobramento das acoes ordinarias de emissao da Companhia na proporcao de 1:1, com a respectiva emissao de uma nova acao para cada acao existente e sem modificacao do capital social, com a consequente alteracao do Estatuto Social; e aumento do limite do capital autorizado para 10.660.000 acoes ordinarias, nominativas e sem valor nominal, com a consequente alteracao do caput do artigo 6 do Estatuto Social.” A BM&FBOVESPA esta solicitando esclarecimentos adicionais. Conforme Comunicado ao Mercado de 16/04/2010, os acionistas inscritos nos registros da Companhia (posicao acionaria) no dia da AGE terao direito ao desdobramento; a data prevista para o credito das acoes provenientes desse processo sera 03/05/2010; e as acoes advindas do desdobramento terao igualdade de condicoes em relacao as acoes previamente existentes. A partir de 28/04/2010, acoes escriturais ex-desdobramento.
VALE (VALE-N1) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2009; proposta para a destinacao do resultado do exercicio de 2009, e a consequente aprovacao do Orcamento de Capital da Vale; eleicao dos membros do Conselho Fiscal; fixacao da remuneracao dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal; proposta de aumento do capital social, mediante a capitalizacao de reservas, sem emissao de acoes, e a consequente alteracao do caput do Artigo 5 do Estatuto Social; eleicao de membro efetivo do Conselho de Administracao, em razao da renuncia apresentada pelo Sr. Francisco Augusto da Costa e Silva. Conforme Proposta para Destinacao do Resultado do Exercicio Social/2009, a Diretoria Executiva propoe “aprovar o pagamento do montante de R$ 2.907.283.413,91 de dividendos e/ou juros sobre o capital proprio (JCP) (R$ 0,557728/acao), a serem pagos em duas parcelas, respectivamente nos meses de abril e outubro de 2010, podendo o Conselho de Administracao, nos termos do artigo 14, inciso XVI, do Estatuto Social da Vale, bem como o artigo 192 da Lei 6.404/76, deliberar ad referendum da Assembleia Geral Ordinaria, sobre o respectivo pagamento. Na ocorrencia de deliberacao de juros sobre o capital proprio, o montante relativo ao IRRF a ser retido, sera acrescido ao valor da remuneracao proposta”. Conforme Comunicado ao Mercado de 26/01/2010, “(…) a Diretoria Executiva aprovou e submetera a deliberacao do Conselho de Administracao proposta para pagamento de remuneracao minima aos acionistas para 2010 no valor de US$ 2,5 bilhoes, correspondente a US$ 0,479595670 por acao em circulacao, ordinaria ou preferencial, a ser pago em duas parcelas, respectivamente, nos dias 30 de abril e 29 de outubro de 2010. O Conselho de Administracao da Vale apreciara a proposta da Diretoria Executiva referente a cada parcela nas reunioes agendadas para os dias 14 de abril e 14/10/2010. Caso aprovada a proposta pelo Conselho de Administracao, o pagamento aos acionistas de cada parcela sera efetuado em reais e calculado com base no valor da taxa de cambio real/dolar norte-americano (Ptax – opcao 5), a ser divulgada pelo Banco Central do Brasil no dia util anterior a realizacao da reuniao do Conselho de Administracao que deliberar sobre a proposta de remuneracao ao acionista”. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a integra da Proposta da Administracao e o Comunicado ao Mercado de 26/01/2010, o Fato Relevante e a ata da RCA de 14/04/2010, quando foi aprovada a primeira parcela de remuneracao aos acionistas, no valor de R$ 2.198.000.000,00 (US$ 1,25 bilhao), correspondente a R$ 0,421660513 (US$ 0,239797835) por acao em circulacao, sob a forma de juros sobre o capital proprio.
EQUATORIAL (EQTL-NM) – AGO/E – 10h
(a) AGO: (a.1) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstracoes Financeiras da Companhia, o Parecer dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal da Companhia relativos ao exercicio social encerrado em 31.12.2009; (a.2.) deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio social encerrado em 31.12.2009; (a.3.) deliberar sobre o pagamento de dividendos (A proposta da administracao e de distribuir R$ 0,40 por acao ordinaria sob a forma de dividendos. Este valor nao leva em consideracao os juros sobre capital proprio de R$ 0,07 por acao ordinaria, conforme deliberado pelo Conselho de Administracao da Companhia em 23 de dezembro de 2009) ; (a.4.) fixar a remuneracao global anual dos administradores, deliberando sobre a proposta aprovada pelo Conselho de Administracao da Companhia em reuniao realizada em 26/03/2010; (a.5.) deliberar sobre a instalacao e o funcionamento do Conselho Fiscal da Companhia para o exercicio social de 2010, a eleicao dos seus respectivos membros e a fixacao de sua remuneracao; e (b) AGE: (b.1.) homologar o aumento do capital social da Companhia decorrente do exercicio das opcoes de compra de acoes, nos termos aprovados na reuniao do Conselho de Administracao da Companhia realizada no dia 04/03/2010; (b.2.) examinar, discutir e votar a proposta e justificacao de cisao parcial da Companhia, elaborada pela diretoria da Companhia em 9 de abril de 2010 e aprovada pelo Conselho de Administracao da Companhia em reuniao realizada em 13 de abril de 2010, a qual visa a cisao parcial da Companhia (“Cisao Parcial”), mediante versao da parcela de seu patrimonio liquido correspondente a participacao da Companhia no capital social da RME – Rio Minas Energia Participacoes S.A., sociedade anonima de capital fechado, com sede na Av. Mal. Floriano, n. 168, Centro, CEP 20080-002, Rio de Janeiro, RJ, CNPJ/MF n. 07.925.628/0001-47, NIRE 33.3.0027826-5, para uma nova sociedade anonima a ser constituida especificamente para este fim, no momento da cisao parcial da Companhia, com a posterior obtencao do registro de companhia aberta pela nova sociedade junto a Comissao de Valores Mobiliarios (“CVM”) e admissao da negociacao de suas acoes no segmento do Novo Mercado da Bolsa de Valores de Sao Paulo (“Novo Mercado”); (b.3.) ratificar a contratacao da Apsis Consultoria Empresarial Ltda. para avaliar a parcela do patrimonio liquido da Companhia a ser vertida para a nova sociedade e elaborar o laudo de avaliacao que fundamentara a reducao do capital social da Companhia e a posterior subscricao e integralizacao do capital social da nova sociedade; (b.4.) examinar, discutir e votar o laudo de avaliacao mencionado no item (b.3.) retro; (b.5.) discutir e votar a Cisao Parcial, nos termos da proposta e justificacao de cisao parcial da Companhia e demais documentos postos a disposicao dos acionistas; (b.6.) aprovar a reducao do capital social da Companhia decorrente da Cisao Parcial, sem o cancelamento de acoes, no montante equivalente a parcela do patrimonio liquido da Companhia vertida para a nova sociedade, (b.7.) aprovar a consequente alteracao do artigo 5. do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o novo capital social da Companhia decorrente (i) do aumento resultante do exercicio das opcoes de compra de acoes pelos administradores da Companhia, e (ii) da reducao em razao da Cisao Parcial, caso aprovada pela AGO/E, conforme proposta aprovada pelo Conselho de Administracao da Companhia em reuniao realizada em 13 de abril de 2010; (b.8.) aprovar a constituicao de nova sociedade anonima, cujo capital social sera subscrito e integralizado com a parcela cindida da Companhia, inclusive (i) discutir e votar seu estatuto social, (ii) nomear seu primeiro Conselho de Administracao, (iii) deliberar sobre a instalacao e o funcionamento de seu Conselho Fiscal para o exercicio social de 2010 e a nomeacao de seus respectivos membros, (iv) deliberar sobre a fixacao da remuneracao de seus administradores e membros do Conselho Fiscal, (v) deliberar sobre o jornal em que, juntamente com o Diario Oficial do Estado do Rio de Janeiro, serao feitas as publicacoes ordenadas por lei, (vi) aprovar todos os passos necessarios ao pedido de registro de companhia aberta junto a CVM e ao pedido de admissao da negociacao de suas acoes no Novo Mercado, e (vii) autorizar a administracao da nova sociedade a promover todos os atos necessarios a sua legalizacao, notadamente o arquivamento e a publicacao de seus atos constitutivos; (b.9.) ratificar os atos ja praticados pela administracao da Companhia em relacao a Cisao Parcial e autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os demais atos necessarios a implementacao e formalizacao da Cisao Parcial; (b.10.) consolidar o Estatuto Social da Companhia em decorrencia da eventual aprovacao dos itens anteriores; (b.11.) deliberar sobre a alteracao dos jornais onde as publicacoes da Companhia sao realizadas. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da administracao, Laudo de Avaliacao, Protocolo e Justificacao de Cisao Parcial, e o fato relevante da cisao parcial. A partir de 30/04/2010 acoes ecriturais ex-dividendo.
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30/04/2010
AMPLA ENERG (CBEE) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendos. Eleicao do Conselho de Administracao. Fixacao da remuneracao global anual dos Administradores para o exercicio de 2010. Conforme RCA de 25/03/2010 e proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$180.000.000,00, equivalente a R$0,045888915/mil acoes. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao. A partir de 03/05/2010 acoes escriturais ex-dividendo.
AMPLA INVEST (AMPI) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendos. Eleicao do Conselho de Administracao. Fixacao da remuneracao global anual dos Administradores para o exercicio de 2010. Conforme RCA de 25/03/2010 e proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$11.000.000,00, equivalente a R$0,916666667/mil acoes. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao. A partir de 03/05/2010 acoes escriturais ex-dividendo.
ANHANGUERA (AEDU-N2) – AGE – 10h
Deliberacao sobre a proposta de alteracao do caput do Artigo 5 do Estatuto Social da Companhia em funcao da conversao voluntaria de acoes ordinarias em acoes preferenciais da Companhia, no ambito da proposta aprovada na Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 25 de novembro de 2009; deliberacao acerca da proposta de alteracao do Artigo 10, paragrafo 6 , inciso (i), bem como da inclusao do inciso (xiii) no paragrafo 6 do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia; e deliberacao acerca da aprovacao, pela Companhia, de plano de opcao de compra de acoes. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
BANRISUL (BRSR-N1) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do lucro liquido, a distribuicao de dividendos adicionais, a proposta de orcamento de capital elaborada para fins do Artigo 196 da Lei 6.404/76 e a ratificacao do pagamento de juros sobre o capital proprio e sua imputacao aos dividendos. Eleger os membros do Conselho Fiscal, efetivos e respectivos suplentes. Fixar a remuneracao dos membros da Diretoria, do Conselho de Administracao e do Conselho Fiscal. Aumento do Capital Social de R$ 2.600.000.000,00 para R$ 2.900.000.000,00, mediante o aproveitamento de reservas de lucros no valor de R$ 300.000.000,00, sem a emissao de novas acoes, com a consequente alteracao da redacao do caput do Artigo 4 do Estatuto Social. Alteracoes estatutarias: caput do Artigo 5 para contemplar as conversoes de acoes ocorridas durante o ultimo exercicio; caput do Artigo 45 para incluir definicao sobre a ocasiao de nomeacao do Comite de Auditoria. Conforme RCA de 04/03/2010 e proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$ 26.414.954,97, correspondendo a R$ 0,06452758/acao ON, R$ 0,07098034/acao PNA e R$ 0,06452758/acao PNB, cujo pagamento sera realizado ate 31/05/2010. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 04/03/2010 e a proposta da Administracao. A partir de 03/05/2010 acoes escriturais ex-dividendo.
BRASKEM (BRKM-N1) – AGO/E – 10h
Aprovar as contas do exercicio social encerrado em 31.12.2009 e a destinacao do resultado do exercicio; aprovacao da utilizacao da reserva de capital para absorcao parcial dos prejuizos acumulados indicados nas Demonstracoes Financeiras referentes ao exercicio social encerrado em 31/12/2009; eleicao dos membros do Conselho de Administracao, bem como do seu Presidente e Vice-Presidente; e eleicao dos membros do Conselho Fiscal; fixacao da remuneracao global anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal; e alteracao do artigo 4 do Estatuto Social da Companhia em razao da homologacao parcial do aumento de capital.
BROOKFIELD (BISA-NM) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio encerrado em 31/12/2009; destinacao do lucro liquido do exercicio social findo em 31/12/2009 e a distribuicao de dividendos e eleger os membros do Conselho de Administracao. Conforme proposta da administracao sera submetida a assembleia a distribuicao de dividendo no montante de R$ 47.948 mil, sendo R$ 0,110561780/acao. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. A partir de 03/05/2010, acoes escriturais ex-dividendo.
CELESC (CLSC) – AGO/E – 10h
Aprovacao das contas referentes ao exercicio social encerrado em 31/12/2009; da proposta de destinacao do resultado do lucro liquido do exercicio e a distribuicao de dividendos no montante de R$ 36.275.670,00, sendo R$ 0,88745566 por Acao ON, R$ 0,97620123 por acao PN; Eleicao dos integrantes dos Conselhos de Administracao e Fiscal e fixacao das respectivas remuneracoes; fixacao do montante global da remuneracao dos integrantes da Diretoria Executiva. A partir de 03/05/2010 acoes nominativas ex-dividendo.
CYRELA REALT (CYRE-NM) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendo. Eleicao dos membros do Conselho de Administracao. Conforme RCA de 25/03/2010 e proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$ 198.906.925,14, equivalente a R$ 0,470902712/acao. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 25/03/2010 e a proposta da Administracao. A partir de 03/05/2010 acoes escriturais ex-dividendo.
CYRELA REALT (CYRE-NM) – AGE – 11h30
Referendar a alteracao do artigo 6 do Estatuto Social da Companhia, decorrente das deliberacoes das RCAs de 05/06, 08/07, 14/08, 14/09, 27/10, 09/11, 17/11, 07/12/2009 e 18/01/2010, de forma a refletir as alteracoes do capital nelas deliberadas .Aumento do limite do capital autorizado da Companhia. Alteracao do artigo 58 do Estatuto Social da Companhia, para refletir a aprovacao em RCA de 25/03/2010, de alteracao do jornal a ser utilizado para as publicacoes ordenadas pela Lei das Sociedades por Acoes. Fixacao da remuneracao global anual dos administradores da Companhia. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
EMAE (EMAE) – AGO/E – 16h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao de resultados e distribuicao de dividendo. Eleicao de Membro do Conselho de Administracao, por motivo de vacancia, para cumprimento do restante do mandato. Eleicao dos membros, efetivos e suplentes, do Conselho Fiscal. Alteracao do Estatuto Social para modificacao e adequacao dos artigos: 2 (inclusao de atividades ao objeto da Empresa), 9 (eleicao de Conselheiro representante dos empregados), 10 (adequacao de redacao), 19 (adequacao de redacao), 20 (representacao da companhia), 21 (atribuicao do Conselho Fiscal), 27 (adequacao de redacao) e 30 (adequacao ao paragrafo 2 , do artigo 202, da Lei Federal n 6404/76). Conforme proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$1.133.269,91, correspondente a R$0,0289311613433763/acao ON e R$0,0318242774777139/acao PN. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao. A partir de 03/05/2010 acoes escriturais ex-dividendo.
FLEURY (FLRY-NM) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em 31/12/2009; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido, sem a distribuicao de dividendo; deliberar sobre a proposta do orcamento de capital para o exercicio de 2010; fixar a remuneracao global dos Administradores para o exercicio de 2010. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
FORJA TAURUS (FJTA) – AGO/E – 9h
Aprovar as Demonstracoes Contabeis, referentes ao exercicio social/2009; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio, no valor de R$ 54.365.753,68, em face da proposta contida no Relatorio da Administracao, nestes termos: (a) quantia destinada a Reserva Legal, no valor de R$ 2.718.287,68; (b) ratificacao da distribuicao de juros sobre o capital proprio, deliberada em reuniao do Conselho de Administracao de 17/11/2009, pagos em 29/1/2010, no valor bruto de R$ 14.960.652,00 (R$ 13.811.099,70 liquidos do imposto de renda), equivalente a R$ 0,14 por acao ordinaria e preferencial, e sua imputacao ao dividendo obrigatorio relativo ao exercicio findo; (c) distribuicao de dividendos complementares, no valor de R$ 213.723,60, equivalente a R$ 0,002 por acao ordinaria e preferencial; e (d) quantia destinada a Reserva para Investimentos, no valor de R$ 36.473.090,40, com base em Orcamento de Capital do Exercicio de 2010, de 22/12/2009; eleger os membros do Conselho Fiscal, assegurada a eleicao de um membro e respectivo suplente, por votacao em separado, (a) pelos titulares de acoes preferenciais sem direito a voto; e (b) pelos acionistas minoritarios, desde que representem, em conjunto, 10% (dez por cento) ou mais das acoes com direito a voto; fixacao da remuneracao dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal; apreciacao de Proposta do Conselho de Administracao de 12/4/2010, destinada a aumentar o capital social, do valor de R$ 165.000.000,00, para o montante de R$ 201.000.000,00, mediante capitalizacao de reservas, no montante total de R$ 36.000.000,00, sendo R$ 18.533.387,17, provenientes da conta “Reserva para Investimentos”, R$ 10.166.323,72 da conta “Reserva de Subvencao para Investimentos” e R$ 7.300.289,11 da conta “Reserva Especial de Correcao Monetaria Lei 8.200/91”, com a consequente emissao e distribuicao aos acionistas, na proporcao do numero de acoes em circulacao, de 21.372.360 novas acoes, todas sem valor nominal, sendo 7.124.120 ordinarias e 14.248.240 preferenciais, mediante credito de 2 acoes novas para cada grupo de 10 acoes (20%), observadas as especies existentes, com a correlata alteracao do artigo 5 do Estatuto Social; apreciacao de Proposta do Conselho de Administracao de 12/4/2010, destinada a permitir que a Companhia venha a instituir uma Fundacao destinada a promover o desenvolvimento de seus colaboradores e da comunidade em geral, com o consequente acrescimo de um paragrafo unico ao artigo 3 do Estatuto Social, relativo ao objeto social. Conforme RCA de 12/04/2010, “(…) eventuais fracoes de acoes resultantes da bonificacao serao vendidas em leilao em Bolsa de Valores, e o valor correspondente sera creditado aos acionistas, conforme procedimento da instituicao financeira depositaria das acoes. As acoes recebidas em bonificacao (…) participarao, em igualdade de condicoes com as acoes atualmente em circulacao, de todos beneficios, notadamente dividendos e juros sobre o capital proprio, que vierem a ser distribuidos pela companhia a partir da data de sua emissao. O custo unitario das acoes bonificadas correspondera a R$ 1,68441, nos termos previstos no paragrafo 1 do artigo 25 da Instrucao Normativa SRF n. 25/2001. Em decorrencia do aludido aumento de capital e correlata bonificacao de acoes, propomos seja alterada a redacao do artigo 5 do Estatuto Social, o qual passara a dispor como a seguir se transcreve: “Artigo 5 – O capital social e do valor de R$ 201.000.000,00, representado por 128.233.920 acoes, todas sem valor nominal, sendo 42.744.640 acoes ordinarias e 85.489.280 acoes preferenciais.””. Conforme Comunicado ao Mercado de 15/04/2010, as acoes bonificadas serao creditadas no dia 06/05/2010. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 12/04/2010, contendo a Proposta da Administracao e o Comunicado ao Mercado de 15/04/2010. A partir de 03/05/2010, acoes escriturais ex-dividendo e ex-bonificacao.
GOL (GOLL-N2) – AGO – 9h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2009; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio e ratificacao da distribuicao antecipada de dividendos relativos ao exercicio de 2009; eleger os membros do Conselho de Administracao nos termos do Estatuto Social; fixar o montante da remuneracao anual global dos Administradores para o exercicio de 2.010; e alteracao no Plano de Opcao de Compra de Acoes, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinaria na data de 09 de dezembro de 2004, conforme alterado. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a Proposta da Administracao, incluindo a Proposta de Alteracao do Plano de Opcao de Compra de Acoes da Companhia
HOTEIS OTHON (HOOT) – AGO – 8h30
Aprovacao das contas do exercicio social encerrado em 31.12.2009; e deliberacao sobre destinacao do resultado apurado no periodo. A BM&FBOVESPA solicitou a proposta a ser submetida a assembleia. Nesse sentido, nos termos do artigo 189 da Lei 6.404/76, a Diretoria propoe a contabilizacao integral do Lucro liquido do exercicio apurado no exercicio social findo em 31 de dezembro de 2009 a conta de prejuizos acumulados, sem a destinacao de valor para a reserva legal ou a distribuicao de dividendos do referido exercicio.
JBS (JBSS-NM) – AGO/E – 10h
Em AGO: Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em 31/12/2009; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio findo em 31.12.2009 e sobre a distribuicao de dividendos no valor total de R$ 61.476.484,75 equivalente a R$ 0,05291756/acao; eleger membros do Conselho de Administracao da Companhia para a ocupacao de cargos vagos; eleger os membros do Conselho Fiscal; fixar o montante global da remuneracao anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. Em AGE: alterar o artigo 3 do Estatuto Social da Companhia, de forma a complementar o seu objeto social; nao sera assegurado o direito de recesso uma vez que as referencias incluidas correspondem a atividades ja praticadas pelas subsidiarias da Companhia, em relacao da incorporacao de Bertin SA realizada em 31 de dezembro de 2009, nao constituindo mudanca efetiva do objeto social; alterar os artigos 16, 20 e 27 do Estatuto Social da Companhia, de forma a regular com maior detalhe o mecanismo de substituicao dos seus administradores; consolidar o Estatuto Social da Companhia. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao a ser submetida as referidas AGO/E. A BM&FBOVESPA solicitou esclarecimentos adicionais a respeito da alteracao de Estatuto Social. A partir de 03/05/2010 acoes escriturais ex-dividendo.
LLX LOG (LLXL-NM) – AGO/E – 9h
Aprovar as contas do exercicio social findo em 31/12/2009; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio (Conforme demonstracoes financeiras para o exercicio findo em 31 de dezembro de 2009, a companhia apurou prejuizo e consequentemente nao efetuou distribuicao resultados e tampouco constituicao de reservas); reeleger os membros do Conselho de Administracao da Companhia; e fixar o montante global anual da remuneracao dos Administradores da Companhia. Alterar o artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir os aumentos do capital social, dentro do limite autorizado estabelecido pelo artigo 6 do seu Estatuto Social, aprovados pelo Conselho de Administracao da Companhia.
LONGDIS (SPRT-MB) – AGO/E – 9h
Aprovar as contas relativas ao exercicio social encerrado em 31/12/2009; aprovacao da proposta da administracao para destinacao do resultado apurado no exercicio social findo em 31/12/2009, sem distribuicao de dividendo em razao do prejuizo no exercicio de R$ 209.824,62; e fixacao do montante global anual da remuneracao dos administradores da Companhia para o exercicio social de 2010.
MET IGUACU (MTIG) – AGO/E – 14h
Aprovar as demonstracoes contabeis referentes ao exercicio social/2009 sem distribuicao de dividendo; fixar a remuneracao dos administradores; alteracao do artigo 3 do Estatuto Social, relativo ao objeto social; consolidacao do Estatuto Social. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a Proposta da Administracao para a alteracao do objeto social, conforme Anexo III da Instrucao CVM 481/09.
MPX ENERGIA (MPXE-NM) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio findo em 31/12/2009; destinacao do resultado do exercicio, sem distribuicao de dividendo; eleger e reeleger os membros do Conselho de Administracao da Companhia; e fixar o montante global anual da remuneracao dos Administradores da Companhia. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
