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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
19/04/2010
COBRASMA (CBMA) – AGO – 14h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, sem distribuicao de dividendo. Eleger os membros do Conselho de Administracao e fixar os salarios dos diretores e dos membros do Conselho de Administracao nao diretores. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
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23/04/2010
BRB BANCO (BSLI) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do lucro liquido e a ratificacao da distribuicoes de dividendos e juros sobre o capital proprio, aprovadas em 31/07/2009 e 29/01/2010. Eleger os membros do Conselho Fiscal. Alteracao do artigo 53 do Estatuto Social. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
26/04/2010
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GRAZZIOTIN (CGRA) – AGO/E – 10h30
Aumento do capital social de R$ 85.384.000,00 para R$ 100.000.000,00, mediante a capitalizacao de reservas, sem a emissao de acoes, e consequente alteracao estatutaria; aprovar as Demonstracoes Financeiras, relativas ao exercicio social encerrado em 31.12.2009; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio e a distribuicao de dividendos no valor de R$ 6.000.000,00 e fixar a remuneracao global anual dos administradores. Conforme deliberacoes da RCA de 05/04/2010 foi aprovado o pagamento antecipado de dividendos suplementares no valor de R$ 6.000.000,00, (R$ 0,277462 por acao) que serao objeto de deliberacao pela Assembleia Geral dos acionistas, convocada para o dia 26/04/2010. Estes dividendos serao pagos no dia 19 de abril corrente, com base na posicao acionaria de 09/04/2010, razao pela qual as acoes passarao a ser negociadas “ex” dividendos a partir do dia 12/04/2010. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, as atas das RCAs de 08/03 e 05/04/2010. (ver BDI de 09/04/2010).
TEKNO (TKNO) – AGO/E – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do lucro, com a ratificacao dos juros sobre o capital proprio ja declarados. Fixar a verba anual da remuneracao dos administradores. Substituicao de um membro do Conselho de Administracao. Instalacao do Conselho Fiscal. Aumento do capital social de R$ 145.000.000,00 para R$ 151.500.000,00, mediante a capitalizacao de R$ 6.500.000,00 da conta de reserva de retencao de lucros, com emissao de acoes bonificadas, com a consequente alteracao do artigo 5o do Estatuto Social. Conforme proposta da Administracao, o aumento do capital social sera realizado com a emissao de 48.284 acoes ON e 41.396 acoes PN, a serem dadas em bonificacao a todos os acionistas na proporcao de 3,5235% no tipo, com valor de emissao de R$ 72,48/acao, sendo que este valor corresponde ao valor patrimonial da acao com base no balanco de 2009, a serem creditadas em 30/04/2010. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao. A partir de 27/04/2010 acoes escriturais ex-bonificacao.
28/04/2010
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FOSFERTIL (FFTL) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do resultado, sem distribuicao de dividendo e a retencao de lucros apurados em exercicios anteriores com base em orcamento de capital. Deliberar sobre a proposta de orcamento de capital para o exercicio social de 2010. Fixar a remuneracao anual global dos administradores da Companhia para o exercicio social de 2010. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
IGUATEMI (IGTA-NM) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em 31/12/2009; destinacao do lucro liquido do exercicio social encerrado em 31/12/2009; instalacao do Conselho Fiscal e eleicao de seus membros com a fixacao de sua remuneracao; eleicao dos membros para compor o Conselho de Administracao da Companhia; aprovacao da remuneracao global dos administradores. Conforme proposta da administracao sera proposta a distribuicao de dividendo no montante de R$ 19.962 mil equivalente a R$ 0,25/acao que serao pagos em 05/05/2010 data que tambem sera pago os juros sobre o capital proprio aprovados em 01/12/2009. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao. A partir de 29/04/2010 acoes escriturais ex-dividendo.
KROTON (KROT-N2) – AGO – 11h
Aprovar das demonstracoes financeiras da Companhia referentes ao exercicio social findo em 31/12/2009; deliberacao sobre a proposta de destinacao do lucro liquido do exercicio; fixacao do limite de valor da remuneracao global anual dos administradores da Companhia para o periodo compreendido entre a AGO ocorrida em 2010 e a AGO a ocorrer em 2011. Conforme proposta da administracao sera ratificada a distribuicao de dividendos a conta dos dividendos minimos obrigatorios, conforme deliberado na RCA de 24/06/2009. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da administracao e a ata da RCA de 24/06/2009.
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PANATLANTICA (PATI) – AGE – 12h
Deliberar sobre a Proposta do Conselho de Administracao para aumentar o capital social de R$ 70.400.000,00 para R$ 75.000.000,00, mediante 1) capitalizacao de R$ 2.466.104,49 provenientes da conta de Reserva de Lucros, com atribuicao de 165.441 novas acoes ON e 6.240 novas acoes PN aos acionistas (bonificacao) na mesma proporcao do aumento, com direitos identicos aos atribuidos as acoes em circulacao; Conforme Comunicado ao Mercado de 13/04/2010, as novas acoes serao atribuidas aos acionistas na proporcao de 2,01125820% em relacao a atual posicao em cada especie; o custo de aquisicao das novas acoes sera de R$ 14,364458; o credito das acoes bonificadas sera feito no dia 04/05/2010; e tendo em vista o valor insignificante das fracoes, as mesmas serao separadas, agrupadas em numeros inteiros e vendidas em leilao a ser realizado na BM&FBOVESPA. O valor liquido apurado sera integralmente creditado em conta de reserva de capital, para aproveitamento em futuro aumento de capital; 2) subscricao particular de 143.155 novas acoes ON e 5.399 novas acoes PN correspondentes ao valor de R$ 2.133.895,51 nas seguintes condicoes: a) o valor de subscricao/integralizacao sera de R$ 14,364439 por acao, fixado com base no valor de Patrimonio Liquido em 31/12/2009; b) as subscricoes estarao restritas aos atuais acionistas, na mesma proporcao e especie das respectivas participacoes no atual capital social, devendo a integralizacao das acoes ser feita a vista, em moeda corrente nacional e/ou em creditos em conta corrente junto a Companhia; c) as sobras, quer de acoes ordinarias, quer de acoes preferenciais, serao rateadas entre os acionistas que houverem manifestado, no boletim de subscricao, intencao de participar das mesmas, proporcionalmente as respectivas subscricoes no aumento de capital social; d) mesmo havendo sobras apos o rateio, existindo subscricoes efetivadas que alcancem, no minimo, 94% do valor total do aumento, o mesmo podera ser homologado pela Assembleia Geral; e aprovar alteracao do artigo 5o do Estatuto Social, com vistas a adequa-lo ao aumento de capital mediante incorporacao de reservas acima referido. Conforme Comunicado ao Mercado tambem de 13/04/2010, a porcentagem a que os atuais acionistas terao direito de subscrever no periodo de preferencia sera de 1,740323336% da atual posicao em cada especie; o prazo para exercicio do direito de preferencia esta previsto para iniciar no dia 04/05/2010, findando-se no dia 02/06/2010; e as novas acoes terao caracteristicas identicas as das atualmente existentes e participarao em igualdade de condicoes em todos os beneficios, inclusive a dividendos e eventuais remuneracoes de capital que vierem a ser aprovados apos o aumento de capital. A partir de 29/04/2010, acoes nominativas ex-bonificacao e ex-subscricao. A partir de 04/05/2010, direitos ate 26/05/2010. A partir de 04/06/2010, ficam liberados os negocios com os recibos de subscricao.
ULTRAPAR (UGPA-N1) – AGO – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social encerrado em 31/12/2009; aprovacao do orcamento de capital para o exercicio de 2010; destinacao do lucro liquido do exercicio social encerrado em 31/12/2009; eleicao dos membros do Conselho de Administracao e fixacao da remuneracao da Administracao; e eleicao dos membros do Conselho Fiscal e fixacao de sua remuneracao. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
29/04/2010
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DURATEX (DTEX-NM) – AGO – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em 31/12/2009; aprovacao da proposta de destinacao do lucro liquido do exercicio social encerrado em 31.12.2009, bem como a ratificacao das distribuicoes antecipadas de juros sobre o capital proprio; fixacao do numero de membros titulares e suplentes e eleicao dos membros do Conselho de Administracao para o proximo mandato; fixacao da verba global anual da remuneracao para o Conselho de Administracao e para a Diretoria. Conforme proposta da administracao nao sera submetida a aprovacao nova distribuicao de dividendo, devendo apenas ser ratificados os juros sobre o capital proprio ja aprovados. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
FER C ATLANT (VSPT) – AGE – 15h
Aumento do capital social, por subscricao particular, de R$1.789.841.196,89, passando o capital social de R$1.130.198.953,76 para R$2.920.040.150,65, mediante a emissao de 109.873.615.524.248 acoes ON, ao preco de emissao de R$16,29 por lote de um milhao de acoes (R$0,00001629/acao), fixado com base no valor economico da FCA e respaldado por laudo de avaliacao elaborado pelo Banco Santander (Brasil) S.A., com integralizacao mediante capitalizacao de creditos de adiantamentos para futuro aumento de capital preexistentes dos acionistas junto a Companhia. Sera observado o disposto no artigo 171, paragrafo 2o da Lei 6.404/76, sendo garantido aos acionistas o prazo de 30 (trinta) dias para exercicio do direito de preferencia (na proporcao de 109,5187439% em acoes ON), a contar da data da publicacao de aviso aos acionistas nos orgaos de publicacao da Companhia. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao e o Laudo de Avaliacao. A partir de 30/04/2010 acoes nominativas ex-subscricao em acoes.
KEPLER WEBER (KEPL) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009 e a destinacao do resultado. Eleicao dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar remuneracao. Deliberar sobre a verba global da remuneracao da Administracao ate a proxima Assembleia Geral Ordinaria. Alteracao da redacao do artigo quinto do Estatuto Social, ratificando as deliberacoes do Conselho de Administracao que, de acordo com o Estatuto Social, homologou a conversao de acoes preferenciais de classe “A” e acoes preferenciais de classe “B” em acoes ordinarias, e o aumento do capital social pelo exercicio dos bonus de subscricao. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
MILLENNIUM (TIBR) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em 31/12/2009; proposta de destinacao do resultado do exercicio 2009 e distribuicao de dividendos; eleicao dos membros do Conselho de Administracao; fixacao dos honorarios dos Administradores. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao. A BM&FBOVESPA solicitou esclarecimentos adicionais.
PARANA (PRBC-N1) – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009 e a destinacao do lucro liquido, ratificando as distribuicoes antecipadas de juros sobre capital proprio efetuadas ao longo do exercicio de 2009. Fixar a verba global para remuneracao da administracao da Companhia, para o exercicio social corrente. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
30/04/2010
AZEVEDO (AZEV) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2009; destinacao do resultado do exercicio; eleger membros do Conselho de Administracao; instalacao do Conselho de Fiscal e eleicao dos membros e fixar a remuneracao dos administradores. Conforme proposta, a administracao propoe levar o resultado do exercicio para amortizacao da conta de Prejuizos acumulados. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
BAN ARMAZENS (CBAG) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2009; destinacao do resultado do exercicio; eleicao dos membros do Conselho de Administracao e fixacao do teto global e anual das remuneracoes dos membros da administracao; realizacao do aumento do capital social, em haver emissao de novas acoes de R$ 3.267.057,64 para R$ 8.293.252,63, decorrentes da integralizacao do saldo da conta de Reserva de Capital, com consequente alteracao do artigo 5o do estatuto social, alteracao do objeto social e consolidacao do estatuto social. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
CELESC (CLSC) – AGO/E – 10h
Aprovacao das contas referentes ao exercicio social encerrado em 31/12/2009; da proposta de destinacao do resultado do lucro liquido do exercicio e a distribuicao de dividendos no montante de R$ 36.275.670,00, sendo R$ 0,88745566 por Acao ON, R$ 0,97620123 por acao PN; Eleicao dos integrantes dos Conselhos de Administracao e Fiscal e fixacao das respectivas remuneracoes; fixacao do montante global da remuneracao dos integrantes da Diretoria Executiva. A partir de 03/05/2010 acoes nominativas ex-dividendo.
FER C ATLANT (VSPT) – AGO – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009 e a destinacao do resultado, sem distribuicao de dividendo. Fixacao da remuneracao anual e global dos Administradores. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
FORJA TAURUS (FJTA) – AGO/E – 9h
Aprovar as Demonstracoes Contabeis, referentes ao exercicio social/2009; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio, no valor de R$ 54.365.753,68, em face da proposta contida no Relatorio da Administracao, nestes termos: (a) quantia destinada a Reserva Legal, no valor de R$ 2.718.287,68; (b) ratificacao da distribuicao de juros sobre o capital proprio, deliberada em reuniao do Conselho de Administracao de 17/11/2009, pagos em 29/1/2010, no valor bruto de R$ 14.960.652,00 (R$ 13.811.099,70 liquidos do imposto de renda), equivalente a R$ 0,14 por acao ordinaria e preferencial, e sua imputacao ao dividendo obrigatorio relativo ao exercicio findo; (c) distribuicao de dividendos complementares, no valor de R$ 213.723,60, equivalente a R$ 0,002 por acao ordinaria e preferencial; e (d) quantia destinada a Reserva para Investimentos, no valor de R$ 36.473.090,40, com base em Orcamento de Capital do Exercicio de 2010, de 22/12/2009; eleger os membros do Conselho Fiscal, assegurada a eleicao de um membro e respectivo suplente, por votacao em separado, (a) pelos titulares de acoes preferenciais sem direito a voto; e (b) pelos acionistas minoritarios, desde que representem, em conjunto, 10% (dez por cento) ou mais das acoes com direito a voto; fixacao da remuneracao dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal; apreciacao de Proposta do Conselho de Administracao de 12/4/2010, destinada a aumentar o capital social, do valor de R$ 165.000.000,00, para o montante de R$ 201.000.000,00, mediante capitalizacao de reservas, no montante total de R$ 36.000.000,00, sendo R$ 18.533.387,17, provenientes da conta “Reserva para Investimentos”, R$ 10.166.323,72 da conta “Reserva de Subvencao para Investimentos” e R$ 7.300.289,11 da conta “Reserva Especial de Correcao Monetaria Lei 8.200/91”, com a consequente emissao e distribuicao aos acionistas, na proporcao do numero de acoes em circulacao, de 21.372.360 novas acoes, todas sem valor nominal, sendo 7.124.120 ordinarias e 14.248.240 preferenciais, mediante credito de 2 acoes novas para cada grupo de 10 acoes (20%), observadas as especies existentes, com a correlata alteracao do artigo 5o do Estatuto Social; apreciacao de Proposta do Conselho de Administracao de 12/4/2010, destinada a permitir que a Companhia venha a instituir uma Fundacao destinada a promover o desenvolvimento de seus colaboradores e da comunidade em geral, com o consequente acrescimo de um paragrafo unico ao artigo 3o do Estatuto Social, relativo ao objeto social. Conforme RCA de 12/04/2010, “(…) eventuais fracoes de acoes resultantes da bonificacao serao vendidas em leilao em Bolsa de Valores, e o valor correspondente sera creditado aos acionistas, conforme procedimento da instituicao financeira depositaria das acoes. As acoes recebidas em bonificacao (…) participarao, em igualdade de condicoes com as acoes atualmente em circulacao, de todos beneficios, notadamente dividendos e juros sobre o capital proprio, que vierem a ser distribuidos pela companhia a partir da data de sua emissao. O custo unitario das acoes bonificadas correspondera a R$ 1,68441, nos termos previstos no paragrafo 1o do artigo 25 da Instrucao Normativa SRF n.o 25/2001. Em decorrencia do aludido aumento de capital e correlata bonificacao de acoes, propomos seja alterada a redacao do artigo 5o do Estatuto Social, o qual passara a dispor como a seguir se transcreve: “Artigo 5o – O capital social e do valor de R$ 201.000.000,00, representado por 128.233.920 acoes, todas sem valor nominal, sendo 42.744.640 acoes ordinarias e 85.489.280 acoes preferenciais.””. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 12/04/2010, contendo a Proposta da Administracao. A partir de 03/05/2010, acoes escriturais ex-dividendo e ex-bonificacao.
IND CATAGUAS (CATA) – AGO/E – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009 e a destinacao do resultado. Eleger os membros dos Conselhos de Administracao e Fiscal e respectivos suplentes. Fixar a remuneracao anual dos Administradores e do Conselho Fiscal. Aprovar o aumento do capital social e consequente modificacao do artigo 5o do Estatuto Social. Mudanca do jornal para publicacoes legais da Companhia. Conforme proposta da Administracao e RCA de 29/03/2010 sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$2.000.000,00, referente a lucros retidos em exercicios anteriores (R$13,74/acao ON e R$15,10/acao PN) e a distribuicao de dividendos, aos titulares de acoes preferenciais, referente a diferenca apurada nos exercicios de 2007 e 2008 (R$22.117,37, equivalente a R$19,59/acao PN) e 2009 (R$7.259,34, correspondente a R$6,43/acao PN); com relacao ao aumento do capital social, o mesmo sera realizado sem modificacao do numero de acoes. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 29/03/2010 e a proposta da Administracao. A partir de 03/05/2010 acoes nominativas ex-dividendo. J.MACEDO (JMCD) – AGO/E – 10h (incluida hoje) Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009 e a destinacao do lucro liquido. Eleger e dar posse aos membros do Conselho de Administracao. Fixar a remuneracao anual global da administracao da Companhia.
MET IGUACU (MTIG) – AGO/E – 14h
Aprovar as demonstracoes contabeis referentes ao exercicio social/2009; fixar a remuneracao dos administradores; alteracao do artigo 3o do Estatuto Social, relativo ao objeto social; consolidacao do Estatuto Social. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a Proposta da Administracao para a alteracao do objeto social, conforme Anexo III da Instrucao CVM 481/09. A BM&FBOVESPA solicitou esclarecimentos adicionais.
M G POLIEST (RHDS) – AGO – 14h30
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em 31/12/2009; eleger os membros do Conselho de Administracao e fixar a remuneracao da administracao.
SAO CARLOS (SCAR-NM) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativos ao exercicio social encerrado em 31/12/2009; destinacao do lucro liquido do exercicio social findo em 31/12/2009; aprovar o orcamento de capital para o exercicio social de 2010 e fixar a remuneracao global dos administradores da Companhia para o exercicio de 2010; aprovar alteracoes ao Plano de Opcao de Compra de Acoes aprovado na Assembleia Geral Extraordinaria de 29 de setembro de 2006, conforme proposta da administracao. Conforme proposta da administracao sera submetida AGO a distribuicao de dividendo no montante de R$ 6.179 mil, sendo R$ 0,1073/acao. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da administracao e ata da RCA de 08/04/2010, com a proposta de alteracoes do plano de opcao de compra.
SCHLOSSER (SCLO) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009 e a destinacao do resultado, sem distribuicao de dividendo. Eleicao do Conselho Fiscal, se solicitado. Fixacao da verba global da remuneracao dos administradores para 2010. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
SPRINGER (SPRI) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em 31/12/2009; deliberar sobre a destinacao dos resultados do exercicio; fixacao da remuneracao dos administradores da sociedade. Conforme proposta da administracao em face do resultado do exercicio (prejuizo de R$ 4.085.051,90), propoe nao distribuir dividendo.
TECNOSOLO (TCNO) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do resultado e distribuicao de dividendos. Fixacao da verba global e anual dos administradores para o exercicio de 2010. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
TRORION (TROR) – AGO/E – 9h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009. Eleicao dos Conselhos de Administracao e Fiscal. Fixacao da remuneracao global e anual dos administradores. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
UNIPAR (UNIP-N1) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras do exercicio findo em 31/12/2009; propostas do Conselho de Administracao objeto da Reuniao de 23/03/2010, dentre elas o pagamento de dividendo complementar de R$ 2.305.732,70 para as acoes Pref. “A”; eleicao dos membros do Conselho de Administracao; fixacao da Remuneracao Anual e Global dos Administradores. Conforme proposta da administracao sera submetida a assembleia a distribuicao de dividendo complementar, no valor de R$ 0,089 por acao PNA, para atender ao dividendo minimo prioritario atribuido estatutariamente as acoes PNA. A data da declaracao de pagamento dos dividendos considerada para identificacao dos acionistas que terao direito ao seu recebimento sera definida na AGO. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da administracao e ata da RCA de 23/03/2010.
VICUNHA TEXT (VINE) – AGO/E – 10h
Aprovacao das contas referentes ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2009; destinacao do resultado do exercicio referido no item antecedente (conforme RCA de 07/04/2010, o prejuizo contabil referente o exercicio findo em 31.12.2009 no montante de R$29.227.102,24 que sera destinado a conta de lucros e/ou prejuizos acumulados); fixacao da remuneracao global e anual dos administradores compreendendo Conselho de Administracao e Diretoria; discussao e aprovacao da proposta para reducao do capital social ate o montante dos prejuizos acumulados registrados no balanco encerrado em 31.12.2009 (conforme RCA de 07/04/2010 proposta de reducao do capital social para absorcao dos prejuizos acumulados registrados no balanco encerrado em 31 de dezembro de 2009 no valor de R$716.123.249,93, que so sera realizada apos a compensacao do saldo da reserva de incentivos fiscais no valor de R$5.212.444,49, sendo o capital social subscrito e integralizado reduzido com o saldo remanescente no valor de R$710.910.805,44, passando dos atuais R$1.097.060.752,32 para R$386.149.946,88. A reducao de capital sera realizada nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/76, como medida de saneamento da empresa, a fim de possibilitar a adequacao do valor capital social a realidade patrimonial da Companhia. A operacao e meramente contabil, nao acarretando nenhuma alteracao do patrimonio efetivo e atual da Companhia, cujo valor patrimonial das acoes permanece em R$18,45 por acao; nao afeta direitos dos credores, nem atinge direitos e vantagens dos acionistas, bem como nao requer providencia alguma em referencia as acoes em circulacao, por tratar-se de acoes “sem valor nominal”, cujo ajuste ao capital se faz automaticamente. Se aprovada a reducao proposta, o artigo 5o “caput” do estatuto social sera reformado para atualizacao de seu valor, mantendo-se o mesmo numero de acoes subscritas e integralizadas), nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/76; reformar parcialmente o Estatuto Social: no artigo 24 “caput”, para alteracao da denominacao de cargo de diretoria; no artigo 27, paragrafo 2o, para alteracao das disposicoes sobre as limitacoes dos poderes da administracao, e paragrafo 5o desse artigo para compatibilizacao com a nova denominacao de cargo de diretoria; e no artigo 5o “caput” para atualizacao do valor do capital social em face da reducao de capital proposta. Aprovar a consolidacao do Estatuto Social com as alteracoes acima propostas.
