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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
26/03/2010
LARK MAQS (LARK) – AGO/E – 9h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2009; inclusao de atividade no objeto social; alteracao do membro do Conselho de Administracao. A BM&FBOVESPA solicitou proposta. SANTOS BRP (STBP-N2) – AGO/E – 11h (alterada hoje) Em Assembleia Geral Ordinaria: (i) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstracoes Financeiras da Companhia referentes ao exercicio social findo em 31.12.2009; (ii) deliberar sobre a proposta de orcamento de capital nos termos do que faculta o artigo 196 da Lei no 6.404/76; (iii) deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio e a distribuicao de dividendos (conforme proposta R$ 0,048003756/acao); (iv) eleger os membros do conselho de administracao e do conselho fiscal; (v) deliberar, conforme o disposto no artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, sobre o valor global da remuneracao dos administradores da Companhia para o exercicio de 2010; B – Em Assembleia Geral Extraordinaria: (i) deliberar sobre o aumento do numero maximo de membros do Conselho de Administracao e seus respectivos suplentes, passando para 11 membros e, consequentemente, atualizar o artigo 9o do estatuto social da Companhia para refletir tal deliberacao; (ii) apreciar e votar o protocolo e justificacao de incorporacao da Tecon Imbituba S.A. e da parcela cindida de Union Armazenagem e Operacoes Portuarias, consistente no arrendamento do terminal de carga geral do Porto de Imbituba, Estado de Santa Catarina, nos termos do Contrato de Arrendamento celebrado em 13/02/2006, pela Companhia; (iii) ratificar a nomeacao dos peritos avaliadores do patrimonio liquido da sociedade e da parcela cindida a serem incorporadas; (iv) apreciar o laudo de avaliacao da sociedade e da parcela cindida a serem incorporadas; (v) deliberar sobre a incorporacao de Tecon Imbituba S.A. e da parcela cindida de Union Armazenagem e Operacoes Portuarias S.A., consistente no arrendamento do terminal de carga geral do Porto de Imbituba, Estado de Santa Catarina, nos termos do Contrato de Arrendamento celebrado em 13/02/2006, pela Companhia e (vi) atualizar o artigo 3o do Estatuto Social da Companhia para incluir no objeto social da Companhia as atividades exercidas pelas sociedade e pela parcela cindida a serem incorporadas. Conforme proposta, a data de posicao acionaria para calculo dos dividendos e a data para inicio dos pagamentos serao definidas na assembleia geral ordinaria. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, o Laudo de Avaliacao e o Protocolo e Justificacao de Cisao Parcial de Union Armazenagem e Operacoes Portuarias S.A. com Incorporacao da Parcela Cindida por Santos Brasil Participacoes S.A.
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30/03/2010
RBCAPITALSEC (RBCS-MB) – AGE – 9h
Aceitacao do pedido de renuncia de membros do Conselho de Administracao da Companhia; remanejamento e eleicao de novos membros do Conselho de Administracao da Companhia; alteracao e consolidacao do Estatuto Social da Companhia.
RBCAPITALRES (RBRA-MB) – AGE – 9h30
Aceitacao do pedido de renuncia de membros do Conselho de Administracao da Companhia; remanejamento e eleicao de novos membros do Conselho de Administracao da Companhia; alteracao e consolidacao do Estatuto Social da Companhia. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
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05/04/2010
BEMATECH (BEMA-NM) – AGE – 10h
Aprovar a reforma do Estatuto Social da Companhia, para alterar o caput do seu artigo 23, que trata do numero de membros do Conselho de Administracao, para fixar em 5 ou 7 o numero de membros, com a consequente modificacao dos seus paragrafos oitavo e quinze; e consolidar o Estatuto Social da Companhia. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a Proposta da Administracao.
15/04/2010
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IOCHP-MAXION (MYPK-NM) – AGE – 14h
Alteracao do caput do artigo 21 e do paragrafo 3o do artigo 22 do Estatuto Social, de forma a prever que o conselho de administracao da Companhia sera composto por ate 13 (treze) membros titulares e ate 13 membros suplentes.; alteracao dos artigos 61 e 62 do Estatuto Social, para esclarecer que na hipotese de controle difuso (i) os membros do conselho de administracao serao eleitos pela assembleia geral excepcionalmente para mandatos de tres anos, na forma do Regulamento de Listagem do Novo Mercado; e (ii) os diretores serao excepcionalmente eleitos para mandatos de tres anos, e que, em ambos os casos, findos tais prazos, os mandatos de administradores eleitos voltarao a ser de dois anos; aumento do capital social no valor de R$ 98.536.712,01 (noventa e oito milhoes, quinhentos e trinta e seis mil, setecentos e doze reais e um centavo), sem emissao de acoes, mediante a capitalizacao da reserva de investimentos e capital de giro, com a consequente alteracao do caput do artigo 5o do Estatuto Social; desdobramento das acoes ordinarias de emissao da Companhia na proporcao de 1:1, com a respectiva emissao de uma nova acao para cada acao existente e sem modificacao do capital social, com a consequente alteracao do Estatuto Social; e e) aumento do limite do capital autorizado para 10.660.000 acoes ordinarias, nominativas e sem valor nominal, com a consequente alteracao do caput do artigo 6o do Estatuto Social. Conforme Comunicado ao Mercado de 17/03/2010, os acionistas inscritos nos registros da Companhia (posicao acionaria) no dia da AGE terao direito ao desdobramento; a data prevista para o credito das acoes provenientes desse processo sera 20/04/2010; e as acoes advindas do desdobramento terao igualdade de condicoes em relacao as acoes previamente existentes. A partir de 16/04/2010, acoes escriturais ex-desdobramento.
19/04/2010
ESTACIO PART (ESTC-NM) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em 31/12/2009; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido e distribuicao de dividendos no montante de R$ 30.533.278,76 equivalente a aproximadamente R$ 0,38 por acao, a ser pago a partir de 29/04/2010; ratificar a eleicao e/ou reeleicao de membros do Conselho de Administracao; fixar a remuneracao anual e global dos administradores; ratificar a deliberacao tomada pelo Conselho de Administracao em 28.01.2010, relativamente ao aumento do capital social da Companhia, dentro do capital autorizado e para fazer frente ao 1o Programa de Opcao de Compra de Acoes da Companhia, com consequente alteracao do artigo 5o do Estatuto Social; ratificar a eleicao e/ou reeleicao de membros do Conselho Fiscal; aprovar a consolidacao do Plano de Opcao de Compra de Acoes da Companhia, de sorte a consignar que a gestao do mesmo passara a ser feita por um Comite de Remuneracao composto de ate 4 membros, nao remunerados, ratificando-se as deliberacoes tomadas pelo Conselho de Administracao em 03.03.2010. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da administracao que sera submetida a referida AGO/E. A partir de 20/04/2010 acoes escriturais ex-dividendo.
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26/04/2010
PATAGONIA (BPAT) – AGO – 16h
Discussao e votacao dos documentos exigidos pelo art. 234, par. 1o da Lei 19.550 (Demonstracoes Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal, Relatorio Anual e Destinacao dos Resultados), relativos ao exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2009; discussao sobre a destinacao dos resultados do exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2009; distribuicao de R$ 224.413.000 em conceito de dividendos em dinheiro, sujeita a autorizacao do Banco Central da Republica Argentina. Avaliacao do desempenho da Diretoria e do Conselho Fiscal; discussao da remuneracao dos membros da Diretoria pelo exercicio encerrado em 31.12.09, nos termos do artigo 261 da Lei 19.550 e das Regras da Comissao Argentina de Valores Mobiliarios, considerando a importancia proposta para a distribuicao de dividendos; honorarios do Conselho Fiscal; eleicao dos membros do Conselho Fiscal para o exercicio 2010; nomeacao do Auditor Externo da Sociedade para o exercicio 2010; fixacao do orcamento do Comite de Auditoria – CNV; Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a integra do Edital de Convocacao. A BM&FBOVESPA esta solicitando esclarecimentos adicionais
27/04/2010
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IOCHP-MAXION (MYPK-NM) – AGO – 14h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras relativas ao exercicio social/2009; destinacao do lucro liquido do exercicio encerrado em 31.12.2009, com a ratificacao dos dividendos ja aprovados; eleicao de membros titulares e suplentes do Conselho de Administracao para mandato unificado, excepcionalmente de tres anos em virtude de o controle da Companhia ter se tornado difuso (conforme definido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado). Findo tal prazo, o mandato dos membros do Conselho de Administracao eleitos voltara a ser de dois anos; e fixacao da remuneracao global anual dos administradores.
