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SÃO PAULO – A Confab informa:
Na RCA de 27/02/2007, foram tomadas as seguintes deliberacoes:
a) Examinados e aprovados o Relatorio da Diretoria, Balanco Geral e
Demonstracoes Financeiras relativos ao exercicio encerrado em 31.12.2006, e
autorizada a publicacao do respectivo balanco.
Dentro do exame dos resultados do exercicio anterior deliberou-se:
(i) Propor a Assembleia Geral o aumento do capital social mediante a
incorporacao de reservas, no valor de R$ 31.000.000,00, com bonificacao em
acoes; e,
(ii) quanto aos lucros remanescentes apurados no balanco referente ao exercicio
de 2006, ficou decidido propor aos acionistas a sua retencao visando o
atendimento das necessidades de capital de giro em funcao do volume de
atividades previsto para o exercicio de 2007, a continuidade dos investimentos
na ampliacao da capacidade produtiva, tecnologia, sistemas, pesquisa e
desenvolvimento, e, manutencao de fabricas visando atender as demandas de
producao.
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b) Fixada a ordem do dia da futura Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria,
e autorizada a sua convocacao para realizacao, em principio, no dia 19.4.2007;
e,
c) Aprovado o orcamento geral da empresa para o exercicio de 2007.
d) Aprovado o pagamento de juros sobre capital proprio, imputados ao dividendo
obrigatorio correspondente ao exercicio de 2007, no valor bruto de R$
11.290.307,07, equivalentes a R$ 0,03244 por acao, para credito contabil e
respectivo pagamento ate o final do mes de abril de 2007.
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A partir de 28.02.2007 as acoes serao negociadas ex-juros; e,
Autorizada a criacao de uma sociedade controlada, para atuacao no segmento de
empresa comercial exportadora.
Norma: a partir de 28/02/2007, acoes escriturais ex-juros.
