Coelce apresenta deliberações de RCA e proposta de dividendos

SÃO PAULO – A companhia comunica as seguintes deliberações tomadas na RCA de 18 de março de 2009:

Na RCA de 18/03/2009 foram tomadas, entre outras, as seguintes deliberacoes:

Recomendar aos Acionistas que, em Assembleia Geral Ordinaria, aprovem o
Relatorio da Administracao, Demonstracoes Financeiras e Parecer dos Auditores
Independentes da Companhia referentes ao exercicio social findo em 31 de
dezembro de 2008.

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Aprovar a proposta da administracao da Companhia, a ser submetida a proxima
Assembleia Geral Ordinaria, sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio de
2008, no montante total de R$ 338.523.414,73, nos seguintes termos: (i) o valor
de R$ 8.760.197,35 a ser reduzido a titulo de ajuste do exercicio anterior; (ii)
a quantia de R$ 66.633.388,25 a ser destinada a reserva de Incentivo Fiscal e;
(iii) o saldo no valor de R$ 263.129.829,13 a ser distribuido aos acionistas a
titulo de dividendos, cujo pagamento deve ser efetuado ate 30.12.2009.

Natureza        Acoes Ordinarias    Acoes Preferenciais   Acoes Preferenciais
                                    classe "A"            classe "B"

Dividendos        R$ 3,3797292         R$ 3,3797292         R$ 3,3797292

Tendo em vista que (i) o saldo da reserva legal da Coelce atinge 45% do Capital
Social da Companhia e (ii) a faculdade da Companhia de nao constituir reserva
legal, no exercicio em que o saldo dessa reserva exceda 30% do Capital Social,
prevista no 1 do artigo 193 da Lei 6.404/76, a proposta da Administracao nao
destinou qualquer parcela do lucro liquido do exercicio para a constituicao da
reserva legal.