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SÃO PAULO – O Bradesco enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“O Banco Bradesco S.A. comunica aos seus acionistas, clientes e ao mercado em
geral que foram aprovadas todas as materias apreciadas nas Assembleias Gerais
Extraordinaria e Ordinaria realizadas cumulativamente nesta data, as 17h,
conforme segue:
Na Assembleia Geral Extraordinaria:
1. cancelamento de 6.676.340 acoes nominativas-escriturais, sem valor nominal,
mantidas em tesouraria, sendo 3.338.170 ordinarias e 3.338.170 preferenciais, ja
incluidas nesses totais a bonificacao de 10% em acoes, deliberada na Assembleia
Geral Extraordinaria de 18.12.2009, representativas do seu proprio Capital
Social, sem reducao deste, com a consequente alteracao do “caput” do Artigo 6o
do Estatuto Social;
2. reducao de 59 para 52 do numero minimo de membros da Diretoria, alterando o
numero minimo de Diretores Vice-Presidentes e de Diretores Gerentes,
adequando-os a estrutura organizacional da Sociedade, sem alteracao do numero
maximo de membros daquele Orgao, com a consequente alteracao do “caput” do
Artigo 12 do Estatuto Social.
Na Assembleia Geral Ordinaria:
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1) as Demonstracoes Financeiras relativas ao exercicio social findo em
31.12.2009, apos terem tomado conhecimento do Relatorio da Administracao, dos
Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes e do Resumo do
Relatorio do Comite de Auditoria;
2) as propostas do Conselho de Administracao para: a) destinacao do lucro
liquido do exercicio social encerrado em 31.12.2009, no valor de
R$8.012.282.297,68, da seguinte forma: R$400.614.114,89 para a conta “Reservas
de Lucros – Reserva Legal”; R$4.893.587.024,06 para a conta “Reservas de Lucros
– Reserva Estatutaria”; e R$2.718.081.158,73 para pagamento de Juros sobre o
Capital Proprio e Dividendos, os quais ja foram pagos; b) ratificacao do
referido montante de juros sobre o capital proprio e dividendos distribuidos
antecipadamente, considerando que nao foi proposta a Assembleia nova
distribuicao de juros sobre o capital proprio/dividendos relativos ao exercicio
de 2009;
3) a reeleicao dos Membros do Conselho de administracao, senhores Lazaro de
Mello Brandao, Antonio Bornia, Mario da Silveira Teixeira Junior, Marcio Artur
Laurelli Cypriano, Joao Aguiar Alvarez, senhora Denise Aguiar Alvarez, senhores
Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme e Ricardo Espirito
Santo Silva Salgado;
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4) a reeleicao dos membros do Conselho Fiscal, senhores Domingos Aparecido Maia,
Nelson Lopes de Oliveira e Ricardo Abecassis Espirito Santo Silva – Membros
Efetivos; Joao Batistela Biazon, Jorge Tadeu Pinto de Figueiredo e Renaud
Roberto Teixeira – Membros Suplentes;
5) a proposta do Conselho de Administracao para remuneracao dos Administradores
para o exercicio de 2010, no montante de ate R$170.000.000,00, que inclui
honorarios e eventuais gratificacoes, e a verba de ate R$170.000.000,00,
destinada a custear Planos de Previdencia Complementar Aberta aos
Administradores, dentro do Plano de Previdencia destinado aos Funcionarios e
Administradores da Organizacao Bradesco; e a remuneracao mensal individual no
valor de R$12.000,00 aos Membros Efetivos do Conselho Fiscal.
Por deliberacao tomada em reuniao propria, nesta data, o Conselho de
Administracao do Banco, logo apos a Assembleia Geral Ordinaria que o elegeu,
escolheu para a sua Presidencia o senhor Lazaro de Mello Brandao e para a
Vice-Presidencia o senhor Antonio Bornia.
