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SÃO PAULO – A BR Pharma informou que a AGE convocada para o dia 01/09/2011 foi cancelada.
Ficam, contudo, convocados os senhores acionistas da Companhia a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinaria que se realizara no dia 06 de setembro de 2011,
as 10:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
Alteracao dos artigos 3o (objeto social), 24, (i), 26, paragrafo 2o (reserva de
investimentos), do Estatuto Social da Companhia e Consolidacao do Estatuto
Social da Companhia:
(a) alteracao do artigo 3o do Estatuto Social da Companhia, de forma a incluir
no objeto social da Companhia a atividade de prestacao de servicos de
consultoria, intermediacao e representacao, inclusive, mas nao se limitando,
comercial;
(b) alteracao do artigo 24, (i), do Estatuto Social da Companhia, de modo a
excluir o termo “recompra ou negociacao” ali constante, ja contemplado pelo
artigo 5o, paragrafo 3o, de seu Estatuto Social;
(c) alteracao do artigo 26, paragrafo 2o, do Estatuto Social da Companhia, de
modo a atender o requerido pelo inciso III do art. 194 da Lei n. 6.404/76,
conforme alterada (“LSA”), ou seja, estipulando que o limite maximo da “Reserva
de Investimentos” da Companhia sera de 80% de seu capital social, ja deduzindo o
valor maximo que pode ser registrado em funcao do montante do capital social; e
(d) aprovacao da consolidacao do Estatuto Social da Companhia, caso restem
aprovadas as propostas de alteracao dos artigos 3o, 24, (i) e 26, paragrafo 2o,
do Estatuto Social da Companhia.
Eleicao de membro do Conselho de Administracao da Companhia: (a) eleicao do Sr.
Alvaro Jose da Silveira como membro efetivo do Conselho de Administracao da
Companhia e do Sr. Alvaro Jose da Silveira Junior como seu suplente.
