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SÃO PAULO – O Banestes enviou o seguinte comunicado ao mercado:
Na RCA de 06/03/2008 foram tomadas as seguintes deliberacoes:
Deliberacoes Tomadas por Unanimidade:
I. Voto RCA n 015/08 – Examinou o
Relatorio da Administracao e as Demonstracoes Contabeis Individuais e
Consolidadas do Banestes S.A. – Banco do Estado do Espirito Santo, referentes ao
exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2007, compreendendo Balanco
Patrimonial, Demonstracao do Resultado, Demonstracao das Mutacoes do Patrimonio
Liquido, Demonstracao das Origens e Aplicacoes de Recursos e as Notas
Explicativas, acompanhados dos pareceres do Auditor Independente e Conselho
Fiscal.
Apos, emitiu parecer favoravel a sua inteira aprovacao pelos acionistas,
por ocasiao da Assembleia Geral Ordinaria. A materia foi apreciada pela
Diretoria Executiva em reuniao realizada nesta data, Voto DIFIN n 008/08.
II.
Voto RCA n 016/08 – Considerando que o Banestes S.A. – Banco do Estado do
Espirito Santo apresentou, no exercicio de 2007, Lucro Liquido da ordem de
R$ 160.652.140,15 (cento e sessenta milhoes, seiscentos e cinquenta e dois mil,
cento e quarenta reais e quinze centavos), aprovou a decisao tomada pela
Diretoria em reuniao realizada nesta data, Voto DIFIN n 007/08, de que seja
submetido aos acionistas, por ocasiao da Assembleia Geral Ordinaria, a seguinte
proposicao:
(i) que o referido Lucro Liquido, conforme previsto no Estatuto
Social deste Banco, tenha a seguinte destinacao:
a) Reserva Legal: R$
8.032.607,01;
b) Reserva Estatutaria para Risco em Operacoes de Cambio: R$
3.213.042,80;
c) Reserva Estatutaria para Reforco de Capital de Giro: R$
112.151.617,13, encontrando-se contida nessa Reserva o valor de R$ 1.359.431,00,
referente a realizacao, por depreciacao e alienacao liquidas dos respectivos
impostos (IRPJ e CSLL), da Reserva de Reavaliacao de Imoveis de Uso Proprio e
de Controladas;
d) Juros sobre o Capital Proprio: R$ 19.907.048,28, que foram
imputados ao valor dos dividendos minimos obrigatorios, conforme estabelece o
artigo 9 da Lei n 9.249 de 26.12.1995.
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Registra-se que dos Juros sobre o
Capital Proprio contabilizados no exercicio de 2007, no valor de R$
19.907.048,28, efetuou-se o pagamento no exercicio de 2007 do montante de
R$ 16.589.206,90, e nos meses de janeiro e fevereiro de 2008, foram pagos os
juros relativos a novembro e dezembro de 2007, no montante de R$ 3.317.841,38.
e) Dividendos (complemento): R$ 18.707.255,93 (complemento), dos quais R$
7.870.865,30, relativos a Dividendos Intermediarios do 1 semestre de 2007,
foram pagos aos acionistas em 10.09.2007, conforme deliberado na RCA
Extraordinaria de 20.08.2007, remanescendo saldo a pagar de R$ 10.836.390,63,
referente ao complemento de Dividendos Minimos Obrigatorios do Exercicio de
2007;
(ii) a homologacao na Assembleia Geral Odinaria do pagamento antecipado
dos Dividendos Intermediarios relativos ao 1 semestre de 2007, que deduzidos
dos Juros sobre o Capital Proprio, liquidos do Imposto de Renda na Fonte, perfizeram o valor de R$ 7.870.865,30, bem como a homologacao dos Juros sobre o
Capital Proprio no valor de R$ 19.907.048,28, relativos ao exercicio de 2007,
que foram pagos aos acionistas em 2007 e em janeiro e fevereiro de 2008;
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(iii)
que o montante de R$ 10.836.390,63, relativo ao complemento de Dividendos
Minimos Obrigatorios do Exercicio de 2007, na proporcao de R$ 0,007153278 por
acao, seja deliberado e declarado na referida Assembleia Geral Ordinaria.
Decidiu, ainda, ratificar a decisao tomada por este Conselho, de que a
Participacao dos Empregados nos Lucros ou Resultados – PLR seja a estabelecida
pela Convencao Coletiva de Trabalho, celebrada entre a Federacao Nacional dos
Bancos – FENABAN e os respectivos Sindicatos dos Bancarios.”
