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SÃO PAULO – O Banco Itaú enviou o seguinte aviso ao mercado:
O Conselho de Administração do BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A. reuniu-se em dois de agosto de dois mil e quatro, às 15:00 horas, na sede social e sob a presidência do Dr. Olavo Egydio Setubal, com a finalidade de deliberar sobre a distribuição de juros sobre o capital próprio, complementares aos juros pagos mensalmente durante o primeiro semestre do corrente ano, imputados ao valor do dividendo obrigatório de 2004, conforme previsto no item 16.2 do estatuto social.
Colocada a matéria em discussão e votação, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e “ad referendum” da Assembléia Geral, declarar juros sobre o capital próprio complementares de R$ 2,04 por mil ações, a serem pagos em 23.8.2004, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 1,734 por mil ações, excetuados dessa retenção os acionistas que já sejam comprovadamente imunes ou isentos, tendo como base de cálculo a posição acionária final do dia 13.8.2004.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrando-se a reunião. São Paulo-SP, 2 de agosto de 2004. (aa) Olavo Egydio Setubal – Presidente; José Carlos Moraes Abreu, Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Roberto Egydio Setubal – Vice-Presidentes; Alcides Lopes Tápias, Carlos da Câmara Pestana, Fernão Carlos Botelho Bracher, Henri Penchas, José Vilarasau Salat, Maria de Lourdes Egydio Villela, Persio Arida, Roberto Teixeira da Costa, Sergio Silva de Freitas e Tereza Cristina Grossi Togni – Conselheiros.
