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SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado ao mercado:
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2007;
deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio de 2007, constituicao
de reserva legal e a distribuicao de dividendos e juros sobre capital proprio;
eleger os membros do Conselho Fiscal; eleger os membros do Conselho de
Administracao; deliberar sobre o grupamento das acoes representativas do Capital
Social do Banco, na proporcao de 10.000 acoes para 1 acao, mantidas as mesmas
especies; reformar o Estatuto Social para adequar a redacao do art. 6o , caput,
ao processo de grupamento de acoes; reformar o Estatuto Social em seu art. 20,
inciso X; art. 28, inciso XV; e art. 42, paragrafo 1o, com o fim de adapta-lo ao
Decreto n. 3.591, de 06.09.2000, que dispoe sobre o processo de dispensa e
nomeacao do titular de auditoria interna; deliberar sobre a aprovacao da criacao
da Area de Ouvidoria do Banco, com vistas a contemplar o disposto na Resolucao
BACEN n. 3.477, de 26.07.2007; reformar o Estatuto Social, para fins de criar o
capitulo sobre a area de Ouvidoria, com a renumeracao do atual “Capitulo X – Das
Disposicoes Especiais” para “Capitulo XI – Das Disposicoes Especiais”; de
maneira que, o “Capitulo X” passe a se chamar “Capitulo X – Da Area de
Ouvidoria”, e contendo os artigos 61 a 64, estes com nova redacao, alem dos
novos artigos 65 a 69, e o novo “Capitulo XI – Das Disposicoes Especiais”
contenha os atuais artigos 61 a 64, os quais passarao a ser renumerados para
inclusao dos novos artigos 70 a 73; reformar o Estatuto Social, em seu art. 42,
12, para fins de alterar o processo de nomeacao dos membros do Comite de
Auditoria, no caso de vacancia de cargo de membro titular. A BOVESPA solicitou
proposta.
