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O Banco Central decretou nesta quinta-feira (15) a liquidação extrajudicial da CBSF DTVM, ex-Reag, gestora envolvida em investigações sobre braços do PCC no mercado financeiro, e, mais recentemente, ao caso do Banco Master.
Segundo o BC, a medida, assinada pelo presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, “foi motivada por graves violações às normas” que regem as atividades das instituições financeiras.
A medida vem após o fundador e ex-executivo da Reag Investimentos João Carlos Mansur virar alvo de uma nova megaoperação da Polícia Federal para investigar fraudes do Banco Master. A ação apura a suposta concessão de créditos fraudulentos do banco.
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Na primeira fase da operação, Vorcaro chegou a ser preso um dia antes de o Master ser liquidado. Desde então, foi solto. Na noite de quarta-feira (14), Galípolo teve uma reunião com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Não há informações detalhadas sobre a pauta.
No ano passado, a Reag já havia sido alvo da Operação Carbono Oculto, por suspeitas de ligação com esquemas de lavagem de dinheiro do PCC por meio do setor de combustíveis.
“O Banco Central continuará tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades nos termos de suas competências legais”, afirma o BC em comunicado. “O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes, observadas as disposições legais aplicáveis”.
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Como consequência da liquidação, ficam indisponíveis os bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição. O liquidante será Antonio Pereira de Souza, pela APS Servicos Especializados de Apoio Administrativo Ltda. Ele já trabalhou ao menos na liquidação do Banco Bamerindus.
A Reag atuava no segmento de pequeno porte e baixa relevância sistêmica. Em 2025, a corretora ocupou a 56ª posição no ranking de câmbio do Banco Central, com participação de 0,081% do volume financeiro total e 0,14% do número de operações de câmbio realizadas no país.
Corretora
O BC também decretou nesta quinta-feira a liquidação extrajudicial da Advanced Corretora de Câmbio, por “grave comprometimento da situação econômico-financeira” e “graves violações às normas legais que disciplinam a atividade da instituição”. Os processos não estão relacionados.
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(com Estadão Conteúdo)