Agrenco anuncia propostas do Conselho que serão debatidas em assembleia

SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado:

A Assembleia devera discutir e decidir sobre os seguintes assuntos e propostas
do Conselho de Administracao da Companhia:

1. Em relacao a clausula 15.3(a) do Estatuto Social da Companhia, como resultado
   de 2008 sem lucro liquido, nenhuma quantia devera ser creditada na Reserva Legal
   (conforme este termo e definido no Estatuto Social da Companhia).

2. Em relacao a clausula 15.3(b) do Estatuto Social da Companhia, nenhuma
   quantia devera ser destinada para a Reserva de Contingencias (conforme este
   termo e definido no Estatuto Social da Companhia).

3. Para a proposta da clausula 62.1 do Estatuto Social da Companhia, a reeleicao
   da KPMG Brasil como auditora da Companhia, com o fim de assessorar desde a
   conclusao da Assembleia ate a conclusao da proxima Assembleia Geral Ordinaria da
   Companhia. O inteiro teor do conteudo desta proposta encontra-se no Documento
   Anexo A deste Edital (ver nota).

4. Para a proposta da clausula 63 do Estatuto Social da Companhia, a delegacao
   de autoridade ao Conselho de Administracao para estabelecer a remuneracao dos
   auditores da Companhia. O inteiro conteudo desta proposta encontra-se no
   Documento Anexo A deste Edital (ver nota).

5. Para a proposta da clausula 34.1 do Estatuto Social da Companhia, a definicao
   de (5) membros do Conselho de Administracao da Companhia. O inteiro conteudo
   desta proposta encontra-se no Documento Anexo B deste Edital (ver nota).

6. Para a proposta da clausula 34.3 do Estatuto Social da Companhia, a eleicao
   dos conselheiros da Companhia. O inteiro conteudo desta proposta encontra-se no
   Documento Anexo B deste Edital (ver nota).

7. Autorizacao, aprovacao e ratificacao do Plano de Recuperacao, proposto a
   determinadas subsidiarias indiretas da Companhia. O inteiro teor desta proposta
   encontra-se no Documento Anexo C deste Edital (ver nota). Caso haja o interesse
   em obter uma copia do Plano de Recuperacao, favor acessar o website da Companhia
   www.agrenco.com.br/ri/.

8. Ratificacao e confirmacao de todas e quaisquer acoes tomadas pelo Conselho de
   Administracao da Companhia e das pessoas vinculadas a administracao da
   Companhia, ao final do exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2008.

9. Suspensao da Assembleia com continuacao quinta-feira, 30 de julho de 2009, de
   forma a permitir que a Companhia complete as demonstracoes financeiras auditadas
   da Companhia, referente ao exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2008 e os
   respectivos relatorios auditados. O inteiro teor desta proposta encontra-se no
   Documento Anexo D deste Edital (ver nota).

A Assembleia sera realizada em ingles.

Baixe agora (e de graça)!

Os proprietarios, regularmente registrados, das acoes da Companhia listadas na
Bolsa de Valores de Luxemburgo no fechamento do mercado de quinta-feira, 31 de
marco de 2009, deverao ser intitulados ao Bank of New York (Luxembourg) S.A.,
com sede na One Canada Square, 48o andar, London E14 5AK, usando o formulario de
instrucoes de voto anexo, em relacao a seus interesses. As instrucoes deverao
ser recebidas pelo Bank of New York (Luxembourg) S.A. ate 27 de abril de 2009.

Nota: encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br),Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a integra do Edital
de Convocacao, com os anexos acima mencionados.