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PARIS, 1 Jun (Reuters) – As ações da Wise, empresa de transferência de dinheiro listada em Londres, caíam mais de 10% nesta segunda-feira, com a notícia de que o Ministério Público de Bruxelas está investigando sua entidade europeia em casos que, segundo o promotor, supostamente envolvem mais de meio bilhão de euros (US$582,5 milhões) em transações suspeitas.
As autoridades da Europa estão tentando reprimir as finanças ilícitas, após o colapso da Wirecard e um escândalo de lavagem de dinheiro em 2019.
O gabinete do promotor disse que a investigação, que começou no ano passado e está quase concluída, diz respeito a possíveis crimes de lavagem de dinheiro, com supostas ligações com fraude, corrupção e tráfico de medicamentos.
Os promotores estão investigando se os serviços da Wise Europe foram usados por organizações criminosas internacionais e, no momento, estão finalizando uma intimação direta perante o tribunal criminal.
A Wise (WSE), que transferiu sua listagem principal para a Nasdaq no mês passado, respondeu a uma reportagem anterior da mídia sobre o assunto feita pelo Bureau of Investigative Journalism, dizendo, sem confirmar detalhes, que estava trabalhando com o promotor de Bruxelas.
A Wise afirmou que não lhe foram comunicadas quaisquer conclusões específicas.
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‘Enfrentamos a realidade de agentes mal-intencionados cada vez mais sofisticados que tentam explorar nossa plataforma e investimos continuamente em sistemas e equipes com tecnologia para nos mantermos à frente das ameaças em constante evolução’, disse.
(Reportagem de Elizabeth Howcroft)