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SÃO PAULO – A ABnote enviou o seguinte comunicado ao mercado:
Deliberacao de RCA / Proposta a AGO
Na RCA de 27/02/2007, foram tomadas as seguintes deliberacoes:
(i) A Convocacao da Assembleia Geral Ordinaria da Companhia, a realizar-se em 30
de marco de 2007 ou, em segunda convocacao, na data e horario que vierem a ser
designados pela Diretoria;
(ii) As demonstracoes financeiras, incluindo o
balanco patrimonial o relatorio da administracao e as contas da diretoria que se
encontram arquivadas na sede da companhia rubricadas pelos presentes, referentes
ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2006, ad referendum da
Assembleia Geral Ordinaria;
(iii) A proposta de orcamento para o exercicio de
2007, que se encontra arquivada na sede da companhia rubricada pelos presentes;
(iv) O orcamento para investimentos da Companhia no exercicio de 2007, que se
encontra arquivado na sede da companhia rubricado pelos presentes;
(v) A
proposta da Diretoria de destinacao do lucro liquido do exercicio de 2006 que
somou o montante de R$ 66.736.039,46 (sessenta e seis milhoes, setecentos e
trinta e seis mil, trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) e
distribuicao de dividendos, a ser submetida a Assembleia Geral Ordinaria, da
seguinte forma:
a) R$3.336.801,97 (tres milhoes, trezentos e trinta e seis mil,
oitocentos e um reais e noventa e sete centavos) para a reserva legal;
b)
R$38.045.777,39 (trinta e oito milhoes, quarenta e cinco mil, setecentos e
setenta e sete reais e trinta e nove centavos) para a reserva de investimentos;
c) R$12.063.000,00 (doze milhoes e sessenta e tres mil reais) para dividendos;
d) R$13.290.460,10 (treze milhoes, duzentos e noventa mil, quatrocentos e
sessenta reais e dez centavos) para juros sobre o capital proprio;
(vi) A
proposta de remuneracao anual global dos administradores para o exercicio de
2007, no valor total de R$ 5.330.000,00 (cinco milhoes, trezentos e trinta mil
reais), ad referendum da Assembleia Geral Ordinaria;
(vii) A aquisicao do imovel
situado na Rua Laura Maiello Kook, Ipanema das Pedras, na Cidade de Sorocaba –
SP, descrito na matricula 13.344 do Registro de Imoveis e a alienacao do imovel
situado na Alameda Jurua, 747, lote 51, quadra 4, Centro Industrial e
Empresarial, Alphaville, na cidade de Barueri, Sao Paulo.
