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SÃO PAULO – A ABnote enviou o seguinte comunicado ao mercado:
Na RCA de 22/02/2010 foram aprovadas as seguintes materias:
(i) A Convocacao de Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria, a realizar-se
em 25 de marco de 2010 ou, em segunda convocacao, na data e horario que vierem a
ser designados pela Diretoria, com a seguinte Ordem do Dia: Assembleia Geral
Ordinaria:
(1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o
relatorio da administracao e as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio
social encerrado em 31/12/2009. (2) Deliberar sobre a proposta de destinacao do
lucro liquido do exercicio findo em 31/12/2009, e a distribuicao de dividendos.
(3) Fixar o numero de membros do Conselho de Administracao para o proximo
mandato e elege-los. Assembleia Geral Extraordinaria: (4) Fixar a remuneracao
global anual dos membros do Conselho de Administracao e da Diretoria. (5)
Ratificar as deliberacoes do Conselho de Administracao, relativas a declaracao
de juros sobre o capital proprio, imputado ao dividendo minimo obrigatorio e a
declaracao de dividendos intermediarios, pagos antecipadamente.
(ii) A proposta
de remuneracao anual global dos administradores para o exercicio de 2010, no
valor total de R$ 5.182.400,00, ad referendum da Assembleia Geral
Extraordinaria.
(iii) As demonstracoes financeiras, incluindo o balanco
patrimonial o relatorio da administracao e as contas da diretoria que se
encontram arquivadas na sede da companhia, rubricadas pelos presentes,
referentes ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2009, ad
referendum da Assembleia Geral Ordinaria.
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(iv) A proposta de orcamento para o
exercicio de 2010 que se encontra arquivada na sede da Companhia.
(v) O Plano de
investimentos da Companhia no exercicio de 2010 que se encontra arquivado na
sede da Companhia, rubricado pelos presentes.
(vi) A proposta da Diretoria de
destinacao do lucro liquido do exercicio de 2009 que somou o montante de
R$73.393.546,68, a distribuicao de dividendos a ser submetida a Assembleia Geral
Ordinaria e pagamento de juros da seguinte forma: a) R$3.669.677,34 para a
reserva legal; b) R$42.161.010,55 para a reserva de investimentos; c)
R$7.145.306,00 para dividendos e d) R$20.417.552,79 para pagamento de juros
sobre o capital proprio.
