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SÃO PAULO – A Receita Federal do Brasil, a Polícia Federal e o MPF (Ministério Público Federal) deflagraram na segunda- feira (21) a operação Ouro de Ofir, com o objetivo de combater uma organização criminosa que atuava como uma espécie de instituição financeira clandestina, induzindo suas vítimas a investirem dinheiro com a promessa de recebimento futuro de quantias milionárias.
O grupo também vinha captando recursos de investidores que queriam legalizar recursos não declarados ao Fisco. A quadrilha celebrava contratos de doação de montantes expressivos com os “investidores”, requerendo unicamente o pagamento dos “custos operacionais” utilizados para a repatriação de comissão obtida com a negociação de toneladas de ouro ou para a liberação de uma antiga LTN (Letra do Tesouro Nacional).
Com o objetivo de dar credibilidade e aparência de licitude à sua atuação, a organização criminosa usava documentos públicos federais falsificados, como do Banco Central e de outras instituições financeiras públicas e privadas. Foi constatada ainda evolução patrimonial, em tese, fictícia. O patrimônio de um dos investigados saltou de R$ 11 mil para R$ 4 bilhões em apenas um ano.
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Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em residências de investigados e empresas supostamente ligadas à organização criminosa, 4 mandados de prisão temporária e 4 de condução coercitiva. As ações ocorreram simultaneamente em Goiânia, Brasília, Campo Grande e Terenos.
Segundo a Polícia Federal, o golpe pode ser considerado um dos maiores já investigados, uma vez que foram constatadas, como vítimas, pessoas de diversas camadas sociais e localizadas em quase todos os estados.
O nome da operação, Ouro de Ofir, faz referência a uma passagem Bíblica, na qual o ouro da cidade de Ofir era finíssimo, puro e raro, sendo o mais precioso metal da época. Ofir nunca foi localizada e nem o metal precioso dela oriundo.