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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
11/04/2012
CONTAX (CTAX) – AGO/E – 10h
(i) Aprovar as contas do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2011,
(ii) Aprovar a destinacao do lucro liquido do exercicio de 2011 e a distribuicao
de dividendos (Conforme proposta da administracao sera proposto a distribuicao
de dividendo no valor de R$ 1,55/acao. O pagamento sera realizado ate o dia 30
de dezembro de 2012. Os dividendos serao corrigidos pela aplicacao da Taxa
Referencial (TR), do dia 01/01/2012 ate a data de inicio dos pagamentos. Os
acionistas que terao direito ao seu recebimento sera definido na Assembleia
Geral Ordinaria.); (iii) Eleicao dos membros do Conselho de Administracao da
Companhia; (iv) Fixar a remuneracao dos Administradores da Companhia; (i)
Financiamento BNDES com emissao de debentures conversiveis em acoes(Conforme
proposta da administracao sera proposto a emissao de 126.719 debentures da 1a
serie e 126.719 debentures da 2a serie com valor nominal unitario de R$
1.000,00, perfazendo o montante de R$ 253.438.000,00, os acionistas terao direito de preferencia nos termos da lei; (ii) Alteracao do jornal utilizado
pela Contax Participacoes S.A. para Diario Comercial; (iii) Alterar o Estatuto
Social da Companhia para excluir a expressao “todos acionistas,” no Art. 13.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
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12/04/2012
INVESTCO (INVT) – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio findo em
31.12.2011; aprovar o orcamento de capital; aprovar a destinacao do lucro
liquido e a distribuicao de dividendos referente ao exercicio de 2011; aprovar a
substituicao do Presidente do Conselho de Administracao; e (e) fixar a
remuneracao global dos administradores.Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao.
24/04/2012
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EMBRATEL PAR (EBTP) – AGO/E – 16h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011, a
destinacao do resultado e a proposta de orcamento de capital da Companhia para o
exercicio financeiro de 2012. Fixar a remuneracao global anual da administracao
da Companhia para o exercicio de 2012. Eleger os membros do Conselho Fiscal e
fixar a respectiva remuneracao individual para o exercicio de 2012. Analisar e
deliberar sobre a celebracao de contratos de prestacao de servicos entre a sua
subsidiaria Empresa Brasileira de Telecomunicacoes S.A. – Embratel e suas
controladas, de um lado, e empresas que de qualquer forma constituam partes
relacionadas com a Companhia, de outro lado, conforme documentacao colocada a
disposicao dos acionistas na sede da Companhia. Conforme proposta da
Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo as acoes
preferenciais, no montante de R$173.932 mil, equivalente a
R$0,0003318039581/acao PN, a ser pago a partir de 30/06/2012. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao. A partir de 25/04/2012
acoes preferenciais escriturais ex-dividendo.
25/04/2012
OHL BRASIL (OHLB-NM) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011, a
destinacao do lucro liquido do exercicio e o orcamento de capital para o ano de
2012. Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia. Fixar a remuneracao
global dos administradores. Caso aprovada a proposta da Administracao sobre a
destinacao do lucro liquido do exercicio social encerrado em 31/12/2011,
deliberar sobre a capitalizacao de parte da reserva de lucros que exceder o
valor do capital social, nos termos do artigo 199, da Lei 6.404/76.
Desdobramento da totalidade de acoes da Companhia, de modo que, caso aprovado,
para cada acao ordinaria nominativa, escritural e sem valor nominal de emissao
da Companhia (“Acao Ordinaria”) sera criada e atribuida ao seu titular 4
(quatro) novas Acoes Ordinarias, com os mesmos direitos e vantagens integrais
das acoes ordinarias pre-existentes, de forma que cada Acao Ordinaria passara a
ser representada por 5 (cinco) Acoes Ordinarias pos-desdobramento. Diante disso,
o numero de acoes nominativas, ordinarias e escriturais, sem valor nominal,
representativas do capital social da Companhia, devera ser multiplicado por 5
(cinco), com a consequente alteracao do caput do artigo 5o do Estatuto Social da
Companhia. Deliberar sobre a proposta de alteracao do Estatuto Social da
Companhia. Conforme RCA de 22/03/2012 e proposta da Administracao, sera
deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$120.295.220,25,
equivalente a R$1,74622096164479/acao; com relacao ao desdobramento das acoes
(400%), as novas acoes terao os mesmos direitos e vantagens integrais das acoes
atualmente existentes. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao. A partir de 26/04/2012 acoes escriturais
ex-dividendo. A BM&FBOVESPA solicitou informacao adicional para a
operacionalizacao do desdobramento.
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SANTANDER BR (SANB-N2) – AGO/E – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011, a
destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendos. Fixar a remuneracao
global anual dos administradores e dos membros do Comite de Auditoria da
Companhia. Alteracao do prazo para o pagamento de dividendos e/ou juros sobre o
capital proprio relativos especificamente ao exercicio social de 2012, para ate
180 (cento e oitenta) dias contados da data de sua declaracao pelo Conselho de
Administracao da Companhia e, em qualquer hipotese dentro deste exercicio, que,
se aprovada pelos acionistas da Companhia, sera aplicavel, inclusive, a eventual
pagamento de dividendos e juros sobre o capital proprio a serem aprovados a
partir desta data, conforme Proposta do Conselho de Administracao, em reuniao
realizada em 29 de fevereiro de 2012. Alteracao do Estatuto Social da Companhia,
a fim de prever o Comite Executivo e a descricao de forma geral de suas
competencias, conforme proposta aprovada em reuniao da Diretoria Executiva e em
reuniao do Conselho de Administracao, realizadas em 28 e 29 de fevereiro de
2012, respectivamente. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
26/04/2012
BANCO DO BRASIL (BBAS-NM) – AGO/E – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2011; Destinacao do lucro liquido do exercicio de 2011; Eleicao e fixacao
da remuneracao dos membros do Conselho Fiscal; Fixacao do montante global anual
de remuneracao dos membros dos orgaos de administracao. AGE: Alteracao
estatutaria relativa as modificacoes nas composicoes do Conselho de
Administracao e do Comite de Auditoria; Alteracao estatutaria relativa a criacao
do Comite de Remuneracao; Alteracao do artigo 32 do Estatuto Social, que trata
da segregacao de funcoes no ambito dos orgaos de administracao; Alteracoes no
Estatuto Social visando a adaptar o seu texto ao Regulamento de Listagem do Novo
Mercado da BM&FBOVESPA. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao.
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OGX PETROLEO (OGXP-NM) – AGO/E – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e a
destinacao do resultado. Eleger os membros do Conselho de Administracao. Fixar a
Remuneracao dos Administradores (Conselho de Administracao e Diretoria). Alterar
o artigo 5o do Estatuto Social, com sua posterior consolidacao, de maneira a
refletir aumentos do capital social aprovados pela Administracao dentro do
limite do capital autorizado. Autorizar a constituicao de gravame sobre as acoes
da OGX Maranhao Petroleo e Gas S.A. em favor das instituicoes financeiras que
concederam o financiamento para desenvolvimento dos campos de Gaviao Azul e
Gaviao Real. Conforme proposta da Administracao, considerando o resultado
negativo do exercicio, em R$ 509.885.114,00 nao se aplica a proposicao de
destinacao do lucro liquido. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao.
OSX BRASIL (OSXB-NM) – AGO/E – 10h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e a
destinacao do resultado. Eleger os membros do Conselho de Administracao. Fixar
a Remuneracao dos Administradores (Conselho de Administracao e Diretoria).
Alterar o atual Programa de Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao de Acoes
Ordinarias de Emissao da Companhia. Conforme proposta da Administracao,
considerando o resultado negativo do exercicio, em R$ 104.128.794,13, nao se
aplica a proposicao de destinacao do lucro liquido. Encontra-se a disposicao no
site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da Administracao.
REDENTOR (RDTR-NM) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio findo em
31/12/2011; destinacao do lucro liquido do exercicio de 2011, no montante de
R$38.411 mil, de acordo com o disposto no artigo 192 da Lei 6.404, de 15-12-1976
e posteriores alteracoes, e do saldo de lucros acumulados, no montante de
R$2.834 mil; definicao da forma e data do pagamento dos dividendos obrigatorios
e complementares, no montante de R$39.324 mil; eleicao dos membros efetivos e
suplentes do Conselho Fiscal, em decorrencia do final do mandato; e, fixacao da
sua remuneracao; eleicao dos membros do Conselho de Administracao, em
decorrencia do final do mandato; fixacao da remuneracao dos Administradores da
Companhia. Conforme proposta a administracao sera submetida a assembleia a
distribuicao de dividendo no valor de R$ 0,36/acao. Os pagamentos dos dividendos
declarados serao efetuados em 2 (duas) parcelas, a primeira ate 31 de maio e a
segunda ate 27 de dezembro de 2012, podendo ser antecipados, conforme
disponibilidade de Caixa e a criterio da Diretoria Executiva. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. A partir de 27/04/2012,
acoes escriturais ex-dividendo.
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27/04/2012
BRADESPAR (BRAP-N1) – AGO/E – 11h
AGE: Aumentar o Capital Social no valor de R$ 680.000.000,00, elevando-o de R$
3.220.000.000,00 para R$ 3.900.000.000,00, mediante a capitalizacao do saldo da
conta “Reservas de Lucros – Estatutaria de 2007” – R$ 494.409.243,63 e parte do
saldo da conta “Reservas de Lucros – Estatutaria de 2008” – R$ 185.590.756,37,
sem emissao de acoes; Alterar parcialmente o Estatuto Social, conforme segue: a)
no “caput” do Artigo 6o, em decorrencia do item anterior; b) no Artigo 1o,
incluindo Paragrafo Unico; no Artigo 8o, acrescentando os Paragrafos Primeiro e
Segundo; no “caput” do Artigo 9o e Paragrafo Unico do Artigo 13, todos com a
finalidade de adaptacao ao disposto nos itens 1.1, 4.3, 4.5 e 4.6 do Regulamento
de Listagem do Nivel 1 de Governanca Corporativa da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros; c) na letra “p” do Artigo 10, que trata da
remuneracao dos Administradores, aprimorando sua redacao. AGO: Aprovar as
demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em 31/12/2011;
Deliberar sobre proposta do Conselho de Administracao para destinacao do lucro
liquido do exercicio de 2011 e ratificacao da distribuicao dos juros sobre o
capital proprio e dividendos pagos e a pagar. Eleicao de membros do Conselho de
Administracao. Conforme proposta da administracao sera submetida a distribuicao
de juros sobre o capital proprio no montante de R$ 65.000.000,00 equivalente a
R$ 0,174613631/acao ON e R$ 0,192074995/acao PN e de dividendo no montante de R$
342.070.000,00 equivalente a R$ 0,918924380/acao ON e R$ 1,010816819/acao PN, a
ser pagos ate 31/12/2012 com base na posicao acionaria de 27/04/2012; Deliberar
sobre proposta das Controladoras para eleicao dos membros do Conselho de
Administracao; Deliberar sobre proposta das Controladoras para eleicao dos
membros do Conselho Fiscal; Deliberar sobre propostas do Conselho de
Administracao para remuneracao dos Administradores e do Conselho Fiscal e verba
para custear Plano de Previdencia dos Administradores. Encontra-se a disposicao
no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas /
Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao. A partir de 30/04/2012
acoes escriturais ex-juros e ex-dividendo.
DOHLER (DOHL) – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011, a
destinacao do resultado e o orcamento de capital. Ratificar as deliberacoes do
Conselho de Administracao tomadas em reuniao de 13.03.2012, sobre a Fixacao da
Remuneracao anual dos Administradores. Conforme proposta da Administracao, a
Assembleia ira ratificar os valores ja distribuidos aos acionistas a titulo de
juros sobre o capital proprio. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao.
GER PARANAP (GEPA) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011, a
destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendo. Eleicao dos membros
do Conselho de Administracao da Companhia, bem como a fixacao de sua remuneracao, em razao do vencimento do mandato dos atuais Conselheiros de
Administracao em 20.04.2012. Fixacao da remuneracao global anual dos membros da
Administracao da Companhia para o exercicio social de 2012. Conforme RCA de
20/03/2012 e proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao de
dividendo, no montante de R$ 98.668.044,49, equivalente a R$ 1,460548370/acao ON
e R$ 0,836991741/acao PN. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao. A partir de 30/04/2012 acoes escriturais
ex-dividendo.
WILSON SONS (WSON) – AGO – 10h
Recebimento do relatorio da auditoria e das demonstracoes financeiras relativas
ao exercicio social encerrado em 31/12/2011. De acordo com o artigo 15.3 (a) do
Estatuto Social da Companhia, nenhuma quantia sera destacada para a conta de
Reserva Legal. De acordo com o artigo 15.3 (b) do Estatuto Social da Companhia,
nenhuma quantia devera ser destacada como Reserva de Contingencia.De acordo com
o artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, a quantia de US$ 18.070.576,00
(dezoito milhoes, setenta mil e quinhentos e setenta e seis dolares
norte-americanos) sera disponivel para distribuicao aos acionistas, a criterio
do Conselho de Administracao. Nomeacao da KPMG como auditores independentes da
Companhia, com mandato a partir da conclusao desta Assembleia Geral Ordinaria
ate a conclusao da proxima Assembleia Geral Ordinaria na qual as demonstracoes
financeiras da Companhia serao apresentadas. Delegacao de autoridade ao Conselho
de Administracao da Companhia para fixar a remuneracao dos auditores. Nomeacao
do Sr.Jose Francisco Gouvea Vieira como Presidente do Conselho de Administracao
e do Sr. William Henry Salomon como Vice-Presidente do Conselho de Administracao
ate a Assembleia Geral Ordinaria de 2013. A Assembleia Geral Ordinaria sera no
idioma ingles. Os titulares de BDRs (Certificado de Deposito de Acoes
Ordinarias) devidamente registrados nos livros do Banco Itau Unibanco S.A. ou
nos registros da Companhia Brasileira de Liquidacao e Custodia – CBLC no
fechamento das negociacoes na BM&FBOVESPA no dia 23 de Marco de 2012 terao o
direito de instruir o agente depositario, Banco Itau Unibanco S.A., na Rua
Ururai, 111 – Predio II – Piso Terreo – aos cuidados da Unidade Dedicada Produto
ADR/BDR – Bairro: Tatuape – Sao Paulo/SP – CEP: 03084-010, a exercer o direito
de voto em relacao a sua participacao, instrucoes estas que serao recebidas pelo
Itau Unibanco S.A. ate 16 de Abril de 2012. A Assembleia sera realizada no
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11 – Bermuda. Conforme proposta da
Administracao, o montante proposto para a distribuicao de US$ 18.070.576,00,
conforme o Anuncio de Convocacao da AGO, corresponde a US$ 0,254 por BDR. Apos a
aprovacao em Assembleia Geral, o Conselho de Administracao definira a data de
pagamento. O pagamento sera efetuado via transferencia internacional de recursos
para acionistas que diretamente participam do capital social da emissora e para
o banco depositario dos BDRs no Brasil. A taxa de cambio a ser utilizada para o
pagamento no Brasil sera a da data de pagamento, razao pela qual nao podemos
informar o valor R$/BDR neste momento. O valor estimado a ser pago em Reais sera
de R$ 0,462 por BDR, correspondente ao valor de US$ 0,254 por BDR, convertido
pela PTAX de venda, publicada pelo Banco Central do Brasil em 23 de marco de
2012. A data de circulacao das BDRs ex-dividendos da Wilson Sons Limited tambem
sera definida na Reuniao do Conselho de Administracao, apos a aprovacao do
montante proposto para a distribuicao na Assembleia Geral Ordinaria, conforme
regra do seu Estatuto Social. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao.
