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SÃO PAULO – A Merdial Saúde enviou à Bovespa o seguinte comunicado:
Na RCA de 31/07/2008 foram tomadas as seguintes deliberacoes:
“1- Aprovacao do exercicio antecipado de 1/3 (um terco) da opcao de compra de
acoes do Sr. Luiz Kaufmann representativo de 230.166 (duzentas e trinta mil
cento e sessenta e seis) acoes ordinarias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal, prevista na clausula 5.6 do “Termo de Compromisso e de Garantias do
Exercicio de Mandato de Diretor Presidente eleito de Acordo com o Estatuto
Social e de Concessao de Opcao de Subscricao de Acoes”, datado de 28 de junho de
2006 e seus posteriores aditamentos, aprovado nas reunioes do Conselho de
Administracao de 25/07/06 e 31/07/06 (“Contrato”), pelo preco de emissao de R$
7,45 (sete reais e quarenta e cinco centavos), corrigido com base na variacao do
INPC de 30/10/06 ate a data da integralizacao, conforme estabelecido no Programa
de Outorga de Opcao de Compra de Acoes, aprovado em Assembleia Geral
Extraordinaria de 24.07.06 (“Programa de Outorga”) e no Contrato.
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2- Aprovacao do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do
capital autorizado previsto no artigo 6 do Estatuto Social, mediante o
exercicio de opcao de compra de acoes outorgada nos termos do Programa de
Outorga, com a emissao de 460.333 (quatrocentas e sessenta mil trezentas e
trinta e tres) acoes ordinarias, todas nominativas, escriturais e sem valor
nominal, que foram totalmente subscritas, nesta data, pelo Sr. Luiz Kaufmann, de
acordo com o boletim de subscricao que integra a presente sob a forma de Anexo
I, pelo preco de emissao de R$ 7,45 (sete reais e quarenta e cinco centavos),
corrigido com base na variacao do INPC de 30/10/06 ate a data da integralizacao,
conforme estabelecido no Programa de Outorga e no Contrato, sem direito de
preferencia para os acionistas da Companhia, nos termos do Artigo 171, 3 , da
Lei n. 6.404/76, ficando autorizado ao subscritor integralizar parte das acoes
no dia 06 de agosto de 2008 e parte ate 29.08.08, conforme especificado no
boletim de subscricao.
As acoes ora emitidas conferirao ao seu titular, a partir
da data de sua emissao, os mesmos direitos conferidos as acoes da mesma especie,
de acordo com o estabelecido em lei e no Estatuto Social da Companhia, fazendo
jus ao recebimento de dividendos integrais que eventualmente vierem a ser
distribuidos apos a subscricao.
3- Autorizacao para a Diretoria da Companhia tomar todas as providencias e
praticar todos os atos necessarios a realizacao do aumento do capital social da
Companhia, dentro do limite do capital autorizado, previsto no artigo 6 do
Estatuto Social, mediante a emissao de 460.333 (quatrocentas e sessenta mil
trezentas e trinta e tres) acoes ordinarias, todas nominativas, escriturais e
sem valor nominal, destinadas ao exercicio de opcao de compra de acoes pelo Sr.
Luiz Kaufmann conforme deliberacoes dos itens 1 e 2 acima.”
