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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas
assembléias:
24/04/2009
FII HIGIENOP (SHPH) – AGO/E – 10h30
A Rio Bravo Investimentos DTVM. Ltda., na qualidade de Instituicao
Administradora do Fundo de Investimento Imobiliario Shopping Patio Higienopolis,
convoca os quotistas a se reunirem na Av. Chedid Jafet, 222, Bloco B-3o andar,
na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, para deliberar sobre as
demonstracoes financeiras do Fundo referentes ao exercicio findo em 31/12/2008;
analise e deliberacao acerca das alteracoes no Regulamento do Fundo para
adequacao a Instrucao CVM 472, datada de 31/10/2008.
29/4/2009
BRADESPAR (BRAP-N1) – AGO/E – 11h
Examinar propostas do Conselho de Administracao, conforme segue: a) divulgada ao
mercado em 8.12.2008, para alterar o Estatuto Social: no Paragrafo Unico do
Artigo 7o, que trata da eventual emissao de acoes preferenciais com direito a
dividendos fixos ou minimos, aprimorando a sua redacao; no Artigo 10: letra “g”,
incluindo como atribuicao do Conselho de Administracao da Sociedade deliberar
sobre a emissao de Debentures Simples, nao conversiveis em acoes e sem garantia
real, e de Notas Promissorias, com o proposito de oferecer agilidade na execucao
de processos nessas modalidades; letra “j”, adequando a redacao, em funcao da
inclusao do dispositivo anterior relativo a debentures; no Artigo 24,
relativamente a destinacao do saldo do Lucro Liquido, instituindo a Reserva de
Lucros – Estatutaria, com o objetivo de manter margem operacional compativel com
o desenvolvimento das operacoes da Sociedade; b) desta data (13/04/2009),
considerando a aprovacao da proposta anterior, para transferir o saldo existente
na conta “Reserva de Lucros para Aumento de Capital” para a conta “Reserva de
Lucros – Estatutaria”, observando-se a segregacao em funcao do ano de
constituicao da reserva. AGO. 1. tomar as contas dos Administradores, examinar,
discutir e votar o Relatorio da Administracao, as Demonstracoes Financeiras, os
Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao
exercicio social findo em 31.12.2008; deliberar sobre propostas do Conselho de
Administracao para destinacao do lucro liquido do exercicio; eleger os membros
do Conselho de Administracao, sendo necessario, nos termos das Instrucoes CVM
nos 165, de 11.12.91, e 282, de 26.6.98, o porcentual minimo de 5% de
participacao no capital votante para que os acionistas possam requerer a adocao
do processo de voto multiplo; eleger os membros do Conselho Fiscal, nos termos
do Artigo 161 da Lei no 6.404/76. Nas propostas do Conselho de Administracao de
13/04/2009, consta, entre outras informacoes, o que segue: “Considerando que a
Sociedade obteve no exercicio social encerrado em 31.12.2008 Lucro Liquido de
R$1.126.271.330,97, propomos que seja destinado da seguinte forma:
R$56.313.566,55 para a conta “Reserva de Lucros – Reserva Legal de 2008”;
R$693.047.764,42 para a conta “Reserva de Lucros – Estatutaria de 2008″;
R$376.910.000,00 para pagamento de Juros sobre o Capital Proprio e Dividendos
aos acionistas, dos quais: R$211.510.000,00 ja foram pagos em 14.11.2008;
R$165.400.000,00 a serem pagos como Juros sobre o Capital Proprio, em
complemento aos Juros sobre o Capital Proprio e Dividendos ja pagos, relativos
ao exercicio de 2008, beneficiando os acionistas que se acharem inscritos nos
registros da Sociedade em 30.4.2009. Naquela data (30.4.2009), este Orgao ira
aprovar o pagamento da primeira parcela da Remuneracao Minima Anual aos
Acionistas, no valor de US$100,000,000.00, cuja conversao para real utilizara a
cotacao do dolar de venda (Ptax-opcao 5), divulgada pelo Banco Central do
Brasil, do dia util anterior, ou seja, 29.4.2009. O valor de R$165.400.000,00,
ora destacado, integrara a Remuneracao Minima Anual aos Acionistas, e sera
deduzido do valor da primeira parcela da referida Remuneracao, apos a conversao
desta, de Dolar para Real, pela mesma cotacao mencionada no Paragrafo anterior.
Os Juros relativos as acoes custodiadas na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros serao pagos a referida BM&FBOVESPA, que os repassara aos
acionistas titulares por intermedio dos Agentes de Custodia.”. A partir de
04/05/2009, acoes escriturais ex-juros e ex-remuneracao minima anual.
Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
Mercados Bovespa, menu Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em
Informacoes Relevantes, as Propostas do Conselho de Administracao e o Manual
para Participacao de Acionistas nas referidas Assembleias.
30/04/2009
DURATEX (DURA-N1) – AGO/E – 15h
Ratificacao da aquisicao da Ceramica Monte Carlo S.A., em conformidade com o
disposto no artigo 256 da Lei no 6.404/76; e proposta do Conselho de
Administracao visando a reforma do Estatuto Social para refletir a nova
estrutura de governanca da Sociedade, como segue: (i) alterar a redacao do
“caput” e do paragrafo 5o do artigo 10, a fim de permitir a eleicao de membros
suplentes e possibilitar ao Conselho de Administracao deliberar sobre a
instituicao de comites para tratar de assuntos especificos; (ii) criar o cargo
de Diretor Geral, com a consequente alteracao da redacao do artigo 11; (iii) sem
prejuizo da efetiva existencia, extinguir os Comites de que tratam os artigos 12
e 13, com a revogacao dos respectivos artigos; (iv) considerando as alteracoes
precedentes, renumerar os demais artigos e alterar eventuais remissoes, bem como
proceder sua consolidacao; aprovacao das contas relativas ao exercicio social
encerrado em 31.12.2008; aprovacao da proposta de destinacao do lucro liquido do
exercicio social de 2008, ratificacao das distribuicoes antecipadamente feitas a
titulo de dividendos e juros sobre o capital proprio e das transferencias de
reservas efetuadas no ultimo exercicio, mediante autorizacao do Conselho de
Administracao; eleicao dos membros do Conselho de Administracao; e eleicao dos
membros do Conselho Fiscal.
ECODIESEL (ECOD) – AGO/E – 12h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2008;
deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do periodo, se houver, e a
distribuicao de dividendos; eleger os membros do Conselho de Administracao da
Companhia; e deliberar sobre a proposta da Administracao da Sociedade para a
adocao do Plano de Opcao de Compra de Acoes (“Stock Option Plan”). A BMF&BOVESPA
solicitou proposta.
