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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas
assembleias:
31/03/2009
SEG MIN BRAS (CSMB) – AGO/E – 9h30
Aprovar as contas referentes ao exercicio social findo em 31 de dezembro
de 2008; deliberar sobre a proposta de destinacao do resultado do
exercicio; alterar a redacao do artigo 2o do Estatuto Social da Companhia
para inclusao do endereco completo de sua sede social; alterar o disposto
no artigo 3o do Estatuto Social da Companhia para reformar a redacao de
seu objeto social; e alterar e consolidar o texto do Estatuto Social, em
atendimento as determinacoes da Superintendencia de Seguros Privados –
SUSEP.
13/4/2009
ARACRUZ (ARCZ – N1) – AGE – 13h30
Alteracao do Estatuto Social para: (i) regular o exercicio da presidencia
da assembleia geral; (ii) alterar o numero de membros do Conselho de
Administracao; e (iii) inserir disposicao transitoria que contemple a
constituicao do comite especial independente previsto no Parecer de
Orientacao CVM 35/08. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da
administracao.
PROFARMA (PFRM – NM) – AGO – 11h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras referentes ao exercicio social/2008;
deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio. Conforme
Demonstracoes Financeiras, sera proposta a distribuicao de dividendos, no
montante de R$ 4.061 mil. A partir de 14/04/2009, acoes escriturias
ex-dividendo. A BMF&BOVESPA solicitou proposta.
TENDA (TEND – NM) – AGE – 8h30
Autorizar a primeira emissao de debenture simples nao conversivel em
acoes, com garantia flutuante cumulada com garantia adicional (que
incluira garantias reais) nos termos do artigo 58, paragrafo 2o da Lei das
Sociedades Anonimas (“Debenture”), no valor total de R$ 600.000.000,00 com
vencimento em 1o de abril de 2014, rendimento equivalente a Taxa
Referencial, acrescida de spread de 8% ao ano, 252 dias uteis e com prazo
de carencia de 3 anos para principio de pagamento, dispensada de registro
da Comissao de Valores Mobiliarios, nos termos do artigo 5o, incido II, da
Instrucao CVM no 400 (ocasiao na qual sera realizada em lote unico e
indivisivel) ou da Instrucao CVM no 476 (“1a Emissao”). Os recursos
decorrentes da Debenture terao a finalidade de financiar a construcao de
empreendimentos imobiliarios incorporados e a incorporar com o foco
exclusivo em segmento popular; (ii) delegar ao Conselho de Administracao
da Companhia competencia para alterar, se necessario, as materias de que
trata a segunda parte do paragrafo 1o do artigo 59 da Lei 6.404/76.
15/04/2009
CCR RODOVIAS (CCRO – NM) – AGO -10h30
Aprovar as Demonstracoes Financeiras referentes ao exercicio social/2008;
deliberar sobre a revisao do orcamento de capital; deliberar sobre a
proposta de destinacao dos resultados do exercicio social; deliberar sobre
o numero de assentos no Conselho de Administracao da Companhia para o
proximo mandato; eleicao dos membros do Conselho de Administracao da
Companhia; e deliberar sobre a instalacao e composicao do Conselho Fiscal.
Conforme Demonstracoes Financeiras, sera proposta a distribuicao de
dividendos, no montante de R$ 141.085 mil. A partir de 16/04/2009, acoes
escriturais ex-dividendo. A BMF&BOVESPA solicitou proposta.
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23/04/2009
CREMER (CREM – NM) – AGO/E 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras e demais documentos relativos ao
exercicio social encerrado em 31/12/2008; a destinacao do lucro liquido do
exercicio, ratificacao da distribuicao antecipada de dividendos e juros,
analisar proposta da administracao para distribuicao do saldo de lucros
acumulados no exercicio de 2008, no montante de R$ 1.208.942,91, seja
distribuido na forma de dividendos no valor de R$ 0,0381598781 por acao,
com pagamento em ate 30 dias apos a deliberacao em AGO; instalar o
Conselho Fiscal, eleger seus respectivos membros e eleger novos membros do
Conselho de Administracao. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, o Manual das
Assembleias, contendo as informacoes necessarias para a compreensao das
materias em pauta e um modelo de procuracao para voto. A partir de
24/04/2009 acoes escriturais ex-dividendo.
28/04/2009
ESTACIO PART (ESTC-NM) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social
encerrado em 31/12/2008; destinacao do lucro liquido do exercicio social e
a distribuicao de dividendos; ratificar a eleicao de membros do Conselho
de Administracao; a pedido de acionistas que representem, no minimo, 2%
das acoes ordinarias de emissao da Companhia, deliberar quanto a
instalacao do Conselho Fiscal para exercer novo mandato e eleicao dos seus
membros titulares e suplentes; proposta para alteracao ou manutencao do
veiculo de divulgacao utilizado para as publicacoes legais da Companhia e
ratificar a deliberacao do Conselho de Administracao tomada em 07/11/2008,
quanto as aquisicoes, realizadas pela controlada Irep Sociedade de Ensino
Superior, Medio e Fundamental Ltda., da totalidade das quotas sociais
representativas do capital social da Maria Montessori de Educacao e
Cultura Ltda., da Cultura e Educacao de Cotia Ltda., e da Unissori –
Unidade de Ensino Superior Montessori de Ibiuna S/C Ltda. (Sociedades),
bem como ratificar a contratacao de assessores financeiros e laudos de
avaliacao, estudos e demais atos realizados pela administracao da
Companhia, necessarios a conclusao das referidas aquisicoes, nos termos do
artigo 256 da Lei 6.404/76. A Companhia esclarece que, com base nos laudos
de avaliacao das Sociedades, os valores das respectivas aquisicoes nao
superaram uma vez e meia o maior dos tres valores indicados no inciso II
do artigo 256 da Lei 6.404/76, o que, por consequencia, nao dara ensejo a
direito de recesso aos eventuais acionistas dissidentes de tal
deliberacao. Conforme proposta da administracao sera proposta a
distribuicao de dividendo no montante de R$ 17.865.503,35, representando
R$ 0,2273 por acao ordinaria. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), Mercados BOVESPA, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a ata da RCA de
18/03/2009, com a proposta da administracao e os laudos de avaliacao (ver
BDI de 23/03/2009). A partir de 29/04/2009, acoes escriturais
ex-dividendo.
29/4/2009
BIC MONARK (BMKS) – AGO – 14h
Aprovacao das contas referentes ao exercicio social findo em 31 de
Dezembro de 2.008; distribuicao de dividendos no valor de R$ 22,33 por
acao, totalizando R$ 10.157 mil; eleicao dos membros do Conselho de
Administracao. A partir de 30/04/2009 acoes escriturais ex-dividendo.
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EMBRAER (EMBR – NM) – AGO- 10h
Aprovar as contas referentes ao exercicio social encerrado em 31 de
dezembro de 2008; destinacao do lucro liquido do exercicio encerrado em 31
de dezembro de 2008, sem a distribuicao de dividendos e votacao sobre a
destinacao dos dividendos prescritos; eleicao dos membros do Conselho de
Administracao para o periodo 2009/2011 e a designacao do seu Presidente e
Vice-Presidente; Eleicao dos membros do Conselho Fiscal para o periodo
2009/2010 e designacao do Presidente, Vice-Presidente e Conselheiro
Especialista.
