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SÃO PAULO – Na RCA de desta última quinta feira foram tomadas, entre outras, as seguintes deliberacoes:
Aprovaram, sem reservas ou restricoes, o Relatorio da Administracao e as
Demonstracoes Financeiras e correspondentes Notas Explicativas relativas ao
exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2008, bem como a submissao
desses documentos para aprovacao da Assembleia Geral Ordinaria de Acionistas da
Companhia prevista para ocorrer no dia 27 de abril de 2009 (“Assembleia Geral
Ordinaria”).
Aprovaram, sem reservas ou restricoes, a proposta da diretoria para destinacao
do resultado social findo em 31 de dezembro de 2008, face a apuracao de lucro
liquido em referido exercicio no montante de R$692.462.267,37 observado o que segue abaixo:
Tendo em vista que a Companhia possui saldo de reserva legal no montante
equivalente a 20% do seu capital social, nos termos do artigo 193 da Lei n.
6.404/76 e alteracoes posteriores, aprova-se a distribuicao de lucros no valor
total de R$692.462.267,37, equivalente a 100% do lucro liquido do exercicio de
2008, sendo:
R$494.638.018,35, como dividendos intermediarios deliberados e aprovados da
seguinte forma: (a.1) R$172.820.228,03 , equivalente a R$0,432447642 para cada
acao ordinaria e R$0,475692406 para cada acao preferencial, em Reuniao do
Conselho de Administracao realizada em 14 de maio de 2008 “ad referendum” da
Assembleia Geral Ordinaria, pagos em 29 de maio de 2008 aos acionistas titulares
de acoes da Companhia na data-base de 15 de maio de 2008; (a.2) R$134.078.116,95
, equivalente a R$0,335503351 para cada acao ordinaria e R$0,369053686 para cada
acao preferencial, em Reuniao do Conselho de Administracao realizada em 12 de
agosto de 2008 “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinaria, pagos em 28 de
agosto de 2008 aos acionistas titulares de acoes da Companhia na data-base de 13
de agosto de 2008; e (a.3) R$187.739.673,37, equivalente a R$0,469780535 para
cada acao ordinaria e R$0,516758588 para cada acao preferencial, em Reuniao do
Conselho de Administracao realizada em 13 de novembro de 2008 “ad referendum” da
Assembleia Geral Ordinaria, pagos em 27 de novembro de 2008 aos acionistas
titulares de acoes da Companhia na data-base de 13 de novembro de 2008;
R$ 31.314.796,43, equivalente a R$0,078358940 para cada acao ordinaria e
R$0,086194834 para cada acao preferencial, como juros sobre o capital proprio,
imputaveis aos dividendos obrigatorios, deliberados e aprovados na Reuniao do
Conselho de Administracao realizada em 19 de dezembro de 2008 “ad referendum” da
Assembleia Geral Ordinaria, a serem pagos em 7 de maio de 2009.
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Nao sera devida qualquer atualizacao monetaria ou remuneracao correspondente aos
juros sobre o capital proprio referidos no item acima, entre a data de sua
aprovacao pelo Conselho de Administracao e o seu efetivo pagamento aos
acionistas titulares de acoes da Companhia na data-base de 19 de dezembro de
2008;
O saldo remanescente no valor de R$166.509.452,59 equivalente a R$0,416656204
para cada acao ordinaria e R$0,458321824 para cada acao preferencial, como
dividendos complementares a serem declarados na Assembleia Geral Ordinaria e
pagos em 7 de maio de 2009 aos acionistas titulares de acoes da Companhia na
data-base de 27 de abril de 2009.
Aprovaram a convocacao da Assembleia Geral Ordinaria, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: (i) Apreciacao das Demonstracoes Financeiras e
correspondentes Notas Explicativas, Destinacao do Resultado e Relatorio da
Administracao, relativos ao exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2008; (ii)
Eleicao de membros do Conselho de Administracao; (iii) Eleicao dos membros do
Conselho Fiscal; e (iv) Fixacao da remuneracao global anual dos administradores.
